Eternity Law International — Новини — Створення інвестиційного фонду в Швейцарії

Створення інвестиційного фонду в Швейцарії

Опубліковано
November 5, 2024

Головним трендом швейцарської економіки є фінансовий сектор. Країна відома своєю стабільною економікою, збереженням банківської конфіденційності та політичною нейтральністю. Більше того, Швейцарія займає лідируюче місце у світі за міжнародним управлінням благополуччям, контролюючи чверть світової частки ринку. Незважаючи на визнання фінансового сектора, інвесторам слід бути обережними та ретельно вивчати потенційні загрози перед створенням інвестиційного портфеля. Цей матеріал допоможе вам розібратися в нюансах цієї теми та відповісти на питання, які можуть вас цікавити.

Передумови для створення швейцарських інвестиційних фондів

Особи, які планують створити інвестиційний фонд у Швейцарії, повинні пам’ятати, що вони підпадають під закони, які регулюють:

  • Країну походження;
  • Категорії інвесторів, для яких призначені фонди.

Інвестиційні фонди можна класифікувати як колективні інвестиційні схеми, розширені або обмежені фонди, залежно від інвестиційного інструменту, який використовується для їхнього створення. Ті, хто звертається за допуском до FINMA, повинні дотримуватися низки правил та умов. Зокрема, вони повинні:

  • Мати бездоганну репутацію;
  • Гарантувати кваліфіковане управління фондом;
  • Демонструвати досвід у нагляді за фондом.

Процес відкриття хедж-фонду в Швейцарії

Основними етапами цієї процедури є:

  1. Створення торгового плану;
  2. Розробка структури хедж-фонду;
  3. Перевірка відповідності вимогам законодавства;
  4. Вибір надійних постачальників послуг;
  5. Планування маркетингової стратегії та залучення коштів;
  6. Реєстрація фонду та початок його діяльності.

Одним із найважливіших кроків є розробка плану. Ця стратегія повинна включати:

  • Тип цільових інвесторів;
  • Їхнє місце розташування;
  • Загальну оцінку суми залучених коштів.

Важливо також враховувати штрафи та значні фінансові санкції, які можуть бути застосовані до інвесторів у разі порушення правил.

Види хедж-фондів для функціонування в Швейцарії

Існує чотири види хедж-фондів, які доступні по всьому світу та можуть бути створені в Швейцарії:

  1. Світові хедж-фонди, які вигідно використовують зміни цін, обумовлені економічними подіями;
  2. Акціонерні хедж-фонди, що діють національно або міжнародно;
  3. Хедж-фонд, зосереджений на відносній вартості, який має на меті отримання прибутку від змін вартості аналогічних цінних паперів;
  4. Активістський фонд, який використовується для інвестицій у підприємства.

Усі ці фонди створені для забезпечення високого доходу в певних умовах.

Однак варто пам’ятати, що ці фонди є більш ризикованими, ніж традиційні інвестиційні інструменти. Для зменшення можливих втрат важливо контролювати ризики портфеля, встановлювати їхні граничні значення та застосовувати методи хеджування на практиці.

Контроль над фондами

Хедж-фонди зобов’язані дотримуватися певних законів, тому вони підлягають суворому нагляду. У Швейцарії їх регулюють FINMA та SFAMA.

FINMA відповідає за авторизацію та контроль організацій, що управляють фондами, управителів активів, міжнародних колективних фондів, їхніх роздрібних продавців та адміністраторів.

SFAMA контролює діяльність колективних інвестиційних фондів та їхніх управителів, встановлюючи нормативні стандарти для їх роботи. Важливо відзначити, що SFAMA отримала визнання від FINMA.

Швейцарський ринок хедж-фондів відомий своїми суворими правилами, що робить його привабливим для іноземних професіональних інвесторів, оскільки ці фонди можуть бути популяризовані за кордоном.

Висновок

Швейцарія дійсно є привабливим місцем для інвестицій у фінансову індустрію, зокрема для створення хедж-фондів, завдяки стабільній економічній ситуації, вигідним податковим умовам і розвиненій фінансовій інфраструктурі. Країна пропонує широкий спектр податкових пільг як для місцевих, так і для міжнародних інвесторів. Окрім того, система кваліфікованих інвесторів в Швейцарії є досить гнучкою, що дає змогу залучати як професійні установи, так і високоприбуткових осіб для участі в таких структурах, забезпечуючи їм доступ до великих прибутків, які можуть принести інвестиції в хедж-фонди.

Бізнеси на продаж

Продається AIF (Альтернативний інвестиційний фонд) в Чехії

Europe, Czech Republic Хедж фонди для продажу
Заснована як s.r.o. у 2018 році ця AIF-компанія в Чехії, що продається, має статутний капітал 20 000 чеських крон, отриманий шляхом надання дозволу ČNB у 2021 році. У рамках фінансових операцій та використання фінансових продуктів немає обмежень щодо видів фінансових інструментів або рівня їх ризику. Фонд альтернативних інвестицій в Чехії на продаж може торгувати різноманітними...

Кіпрський інвестиційний фонд на продаж

Europe, Cyprus Хедж фонди для продажу
Нова можливість для бізнесу – Кіпрський Інвестиційний Фонд на продаж. Ознайомтеся з основними деталями цієї пропозиції. Огляд послуг, що надає кіпрський інвестиційний фонд CIF на продаж уповноважений CySEC надавати два типи послуг: інвестиційні послуги: прийом та передача ордерів щодо одного чи кількох фінансових інструментів; виконання ордерів від імені клієнтів; додаткові послуги: зберігання та управління фінансовими...

Вас може зацікавити

Оффшорна банківська ліцензія на Багамах

Багамські Острови є автономним володінням Британської Корони з глибокими британськими традиціями, розташоване біля східного берега південної Флориди. У цьому архіпелазі, що складається із приблизно 700 островів, лише тридцять населені. Тут функціонує понад 350 банківських установ, у тому числі основні світові банки. Приблизно 95% усіх операцій, які проводяться на території юрисдикції, пов’язані з міжнародними правочинами для...

Українсько - литовський комітет з освіти Служби фінансових розслідувань

Українсько – литовський комітет з освіти Служби фінансових розслідувань Україна та Литва вирішили створити спеціальну Раду з регулювання з метою здійснення реформи Державної фіскальної служби (далі ДФС) та формування Служби фінансових розслідувань (далі ФІС). Ця заява опублікована на порталі Міністерства фінансів України. Структура цього Комітету формується представниками міністерств фінансів обох країн, які беруть участь у...

Ліцензія AEMI у Швейцарії

Швейцарія стає дедалі привабливішим регіоном для фінансових установ, які прагнуть розширити свою діяльність у сфері цифрових транзакцій. Одним із ключових регуляторних інструментів для таких компаній є ліцензія AEMI (Authorized Electronic Money Institution). Ця ліцензія надає компаніям можливість випускати та управляти електронними валютами, трансформуючи ринок віртуальних валют у цьому регіоні. Ліцензія AEMI у Швейцарії означає довіру...

Офшорні VASP ліцензії

Сьогодні активно розвивається напрямок фінтех послуг. Щомісяця в багатьох країнах реєструються нові підприємства, які готові працювати в цій сфері. Традиційно найбільше уваги приділяється офшорним зонам. На таких територіях найбільше заявок до контролюючих органів за отриманням відповідних дозвільних документів. Однак законодавство в цьому напрямі також регулярно змінюється. Тому претендентам на отримання VASP ліцензії в офшорі необхідно...

ʼРеєстрація криптокомпанії в Сальвадорі

Реєстрація криптокомпанії в Сальвадорі дуже вигідна завдяки визнанню біткоїна законним платіжним засобом, податковим пільгам на приріст капіталу від операцій з віртуальними валютами, а також низькій вартості життя і ведення бізнесу. Хоча процес реєстрації юридичної особи (криптокомпанії) може здатися складним, особливо якщо ви не знайомі з юридичними вимогами даної юрисдикції, наші юристи Eternity Law International допоможуть...

Ліцензія SEMI в Швеції

З кожним роком ця юрисдикція стає більш затребуваною, залучаючи безліч нових інвесторів з різних куточків світу. Важливим елементом фінтех сфери є ліцензія SEMI, що дозволяє підприємствам виступати у ролі фінансових інститутів та надавати послуги онлайн-платежів та емісії електронних засобів. Наша компанія вже багато років працює в галузі заснування та ліцензування підприємств по всьому світу. Ми...

Пов’язані публікації

Як створити інвестиційний фонд в Люксембурзі

Люксембург вважається найпопулярнішою юрисдикцією для заснування та офіційного запуску інвестиційних фондів у ЄС, та найкращою на світовому рівні після США. У фінансовій галузі Люксембургу налічується близько 15 тисяч фондів з активами під управлінням у сумі 4,6 трильйона американських доларів. Основним регулятором фінансового сектора є CSSF, яка широко визнана за інноваційний та гнучкий підхід до нормативної...

Інвестиційний фонд у Швейцарії

Інвестиційні фонди за кордоном можуть бути особливо привабливими для тих, хто вже має досвід міжнародних інвестицій. Поєднуючи капітали, можна досягти вигідніших вкладень і вивести бізнес на новий рівень. Фінансовий сектор відіграє центральну роль швейцарській економіці. Завдяки сильній економіці, політичному нейтралітету та захисту банківської таємниці країна є відносно безпечним місцем для інвестицій. Швейцарія також є світовим...

Ліцензія для інвестиційного фонду

Кожен, хто займається бізнесом, повинен розуміти, що для володіння деякими різновидами компаній просто потрібна наявність відповідної ліцензії. Робота у сфері інвестицій – далеко не виняток. Ліцензія для інвестиційного фонду потрібна для ведення діяльності в більшості держав, зокрема, в країнах Європейського Союзу. Будь-який фонд цього типу, який планує здійснювати операції на території ЄС, повинен пройти ліцензування...

Як отримати ліцензію інвестиційного фонду

Інвестиційна діяльність та функціонування хедж-фондів підлягають ліцензуванню у більшості країн. Тільки за дотримання цієї умови, фірма отримує дозвіл на співпрацю та кооперацію з професійними інвесторами. У кожній юрисдикції передбачено свої правила та порядки щодо того, як отримати ліцензію інвестиційного фонду. Варто також зазначити, що навіть за відсутності вимог щодо обов’язкового отримання офіційного документа, до фондів...

Як створити фонд SICAV в Люксембурзі

Існує кілька варіантів того, як бізнесмени-нерезиденти можуть відкрити інвестиційний фонд (ІФ) в Люксембурзі. Альтернативний інвестиційний інструмент найбільш підходить для приватних інвесторів, які бажають створити свої фонди в цій країні. Він має два типи: SICAV і SICAF. Нижче наводиться коротке пояснення того, як створити фонд SICAV в Люксембурзі і якими є основні зобов’язання щодо функціонування цих...

Реєстрація інвестиційного фонду

Реєстрація інвестиційного фонду – актуальне питання для комерційних підприємців, які хочуть інвестувати свій капітал. Ким використовується інвестиційний фонд? Фонди створюються для вигідного інвестування валюти. Вони об’єднують грошові ресурси декількох інвесторів для створення єдиного капіталу, який буде сприяти залученню нових партнерів і зростанню сумарного доходу. Для ефективної роботи системи залучають грамотних фахівців з інвестицій на чолі...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: