Eternity Law International — Новини — Криптоліцензії в Казахстані

Криптоліцензії в Казахстані

Опубліковано
May 31, 2023

На сьогодні в Казахстані поки що не розробили законодавство, яке могло б регулювати роботу криптовалютних бірж. Але представники місцевого центробанку випустили інструкцію з рекомендаціями для компаній, які хочуть працювати у сфері обміну криптовалют у Казахстані. Ці правила було ухвалено ще рік тому.

Згідно з рекомендаціями, для підприємств, які бажають працювати в цій сфері, обов’язковим пунктом є отримання крипто ліцензії в Казахстані. Крім цього місцеві банки повинні лояльно ставитися до корпорацій, які починають роботу в криптобізнесі. Також регулятор зобов’язаний забезпечити нагляд за всіма проведеними операціями і надавати гарантії безпеки всіх планованих переказів.

Особливості отримання crypto license in Kazakhstan

Перше, на що необхідно звернути увагу при отриманні казахської криптообмінної ліцензії – це на пріоритетні завдання для регулятора. Вони намагаються структурувати цей ринок і пропонують банкам лояльніше ставитися до юридичних осіб, які оформляють подібного формату дозвільні документи. При цьому вони гарантують прозорість дій криптокомпаній і вимагатимуть виконання високих стандартів прозорості та безпеки угод з боку ліцензіата.

Також у Центробанку зроблять усе можливе, щоб фінансовий ринок був цілісним і захищеним від будь-якого роду фінансових злочинів у країні. Для цього кожна біржа проходить реєстрацію в ЦБ. Казахський ринок дійсно може запропонувати непогані умови для реєстрації крипто-бізнесу. Принаймні, в плані стандартів захисту клієнтських даних це одна з найнадійніших країн у світі.

Що потрібно для оформлення документа

Щоб працювати на ринку як біткоїн-біржа, потрібно не тільки отримати таку ліцензію. Обов’язковою умовою є проходження реєстрації в казахському Центробанку. До основних вимог регулятора відносять:

  • наявність статутного капіталу;
  • підтвердження створення процедур по боротьбі з незаконними угодами;
  • наявність високотехнологічної ІТ-структури для роботи над захистом клієнтських даних.

Дотримуючись усіх цих умов, компанії можуть претендувати на отримання дозволу, який їх цікавить. Важливо розуміти, що подібного формату дозвільні документи видаються лише раніше зареєстрованим юридичним особам. В іншому разі претендувати на їх отримання не вийде.

Безпосередня реєстрація бізнесу проходить через AIFC регулятора. Ця структура є регіональним центром для вирішення питань у сфері бізнесу на території центральної Азії. Зазвичай процес реєстрації нової юридичної особи з присвоєнням їй індивідуального номера відбувається за 2 тижні. Завершивши цей процес директор новоствореного підприємства може починати роботу над отриманням криптоліцензії.

Процедура отримання криптоліцензії

Оформлення документів на видачу криптоліцензії в Казахстані в 2023 відбувається в 3 етапи, серед яких:

  • отримання принципового схвалення;
  • завершення реєстрації юридичної особи;
  • отримання криптоліцензії.

На першому етапі можливе проведення зустрічі між представниками управління фінансових послуг в Астані та співзасновниками юридичної особи. Під час спілкування потенційним ліцензіатам можуть повідомити, що їхня компанія зможе оформити фінансові ліцензії. це стосується регульованої діяльності, ринкової діяльності та надання допоміжних послуг.

Компанії, які планують працювати в криптобізнесі, повинні вибрати дозвіл на ринкову діяльність. Проходження авторизації за допомогою цієї структури допоможе виявити помилки юридичних осіб і допомогти прописати процедури для майбутньої компанії щодо запобігання незаконним угодам.

Також на цьому етапі можлива перевірка попередніх документів на предмет можливості оформлення ліцензії. Співробітники управління відразу скажуть, чи варто корпорації подавати заявку на обраний дозвіл.

На другому етапі відбувається безпосередня реєстрація юридичної особи. У цьому випадку потрібно подати:

  • заявку на реєстрацію нового імені юридичної особи з оплатою відповідного мита;
  • статут компанії;
  • угоду про партнерство з потенційними клієнтами;
  • договір про оренду офісу в Нур-Султані;
  • дані про власників і керівних співробітників (директора, виконавчого директора, акціонерів, секретаря);
  • резолюція з підписами всіх співзасновників про готовність отримання ліцензії;
  • документи з прописаними процедурами щодо боротьби з незаконними угодами.
  • Після перевірки всіх документів і в разі правильного їх оформлення потенційний ліцензіат зможе отримати Свідоцтво про реєстрацію.

На третьому етапі відбувається безпосередня видача криптообмінної ліцензії в Казахстані. Крім заявки клієнту також потрібно заплатити мито, сума якого може істотно відрізнятися (від 5 до 125 тис. дол. США). Регулятор ретельно перевірятиме всі документи і, можливо, відправить їх на доопрацювання з боку ліцензіата.

Хто допоможе з її оформленням

Як можна помітити, процес отримання криптоліцензії в Казахстані не такий вже й складний. Але місцевий регулятор дуже ретельно перевіряє всі документи. Тому потрібно добре підготуватися до першої зустрічі, щоб не отримати відмову під час першого знайомства з їхніми співробітниками.

Щоб уникнути подібних ситуацій рекомендуємо звертатися до наших співробітників. Ми зібрали команду досвідчених юристів у сфері міжнародного права. Кожен з них неодноразово взаємодіяв з регуляторами різних країн, включно з Казахстаном. Ми самі перевіримо зібраний вами пакет документів і допоможемо в отриманні ліцензії всіма доступними юридичними способами. Поки ваші конкуренти чекатимуть на свою ліцензію і перероблятимуть документи, ви вже зможете працювати і заробляти гроші.

Для отримання первинної консультації зв’яжіться з нами будь-яким зручним для вас способом.

Вас може зацікавити

Ліцензія PSP в Іспанії

Дедалі більше бізнесменів обирають Іспанію для ліцензування платіжної компанії. У цій країні дуже активне Фінтех середовище. За офіційними даними, Іспанія входить до ТОП-5 юрисдикцій щодо видачі ліцензій на електронні гроші. Тут пропонуються вигідні умови оподаткування та управління, а також прозора процедура ліцензування з точними термінами та дотриманням вимог. Таким чином, ліцензія PSP в Іспанії дає...

Реєстрація компанії в Португалії

Португальська Республіка розташована на території Піренейського півострова. Це держава стоїть на десятому місці рейтингу Європи щодо процедури «Реєстрації компаній». Португалія привертає велику кількість підприємців, які орієнтовані на те, щоб вести бізнес за кордоном. Відбувається це через низку наступних причин: низькі ставки для оподаткування; сприятливі умови місцевої бізнес-середовища; низькі операційні витрати; урядові державні органи позитивно ставляться...

Відкриття рахунку в закордонному банку

Відкриття рахунку в іноземному банку Відкриття рахунку в іноземному банку є актуальним питанням для тих, хто займається підприємницькою діяльністю. Оскільки послуги банківських організацій стали для нас звичними, їх роль практично не визнається. Сучасні банки та фінансові установи пропонують своїм клієнтам широкий спектр послуг та продуктів, спеціально розроблених для приватних осіб та представників бізнесу. Незважаючи на...

Запрошення для жителів іншої країни

Запрошення для жителів іншої країни в Україну – бланк встановленого зразку, який дає жителю іншої держави, що має чи ні реєстрацію, можливість отримати дозвіл на в’їзд в Україну. З другого кварталу 2017 року список документації, щоб оформити дозвіл, змінився. Крім інших умов для в’їзду в нашу країну, в законі передбачені інші типи запрошень. Реєстрація короткою...

Управління активами у Швейцарії

Основна мета величезної галузі, відомої як управління активами, полягає у управлінні фінансами клієнта. По суті, це спричиняє придбання та управління акціями, облігаціями та фондами. Бізнес у цій галузі – добрий шанс для підприємців, яких залучають успішні проекти. Але, звісно, ​​будь-яка комерція потребує професійного підходу. У цій статті Ви можете дізнатися більше про структуру для швейцарської...

Як європейське регулювання AML впливає на криптовалюту

Очікуючи на оновлений правовий і регулюючий механізм щодо віртуальних активів, експерти заявляють, що ЄС може зайняти більш жорстку позицію щодо криптовалют. Як зазначено в недавніх повідомленнях ЗМІ, 6 держав-членів ЄС, а саме Австрія, Німеччина, Італія, Іспанія, Люксембург і Нідерланди, знаходяться на шляху впровадження закону про боротьбу з відмиванням грошей, який буде охоплювати крипторинок. Хоча подробиць...

Пов’язані публікації

Авторизовані криптокомпанії в Казахстані

Казахстан став визначним центром для підприємств, що працюють з цифровими активами, завдяки чіткій та державою затвердженій нормативно-правовій базі, що забезпечує надійний контроль і регулювання. Ця центральноазіатська країна ретельно розробила правове середовище, яка зміцнює авторизовані криптовалютні компанії в Казахстані, забезпечуючи операційну прозорість, фінансову доброчесність і непохитну довіру до них. Астанинський міжнародний фінансовий центр (AIFC), який виступає...

Криптоліцензія в Коста-Ріці

Через низку вагомих переваг Коста-Ріка заслужила репутацію «крипто-оазису», бо для  діяльності суб’єктів потрібно мати криптовалютну ліцензію Коста-Ріки. Можна навести переконливі аргументи на користь того, що цифрові активи підпадають під категорію загальновизнаних ресурсів у Коста-Ріці. Однак для роботодавців, які обирають цифрову оплату праці, є складнощі. Наприклад, вони повинні робити внесок у соціальне забезпечення на основі вартості...

Криптоліцензія в Австралії

Швидкий розвиток технологій породив нову еру цифрових активів і криптовалюти. Оскільки ці інновації продовжують змінювати наш фінансовий ландшафт, уряди в усьому світі стикаються з проблемою регулювання та інтеграції цих нових технологій у свої існуючі системи. В Австралії концепція криптодозволу з’явилася як потенційне рішення для вирішення цих проблем. Крипто-ліцензія в Австралії означає процедуру надання ліцензій або...

Ведення бізнесу в Казахстані

Якщо ви маєте намір відкрити власну справу у цій юрисдикції, тоді рекомендуємо вам звернути увагу на партнерство з обмеженою відповідальністю. Ведення бізнесу в Казахстані саме в такій формі дає підприємцю можливість скористатися привілеєм у вигляді мінімальних вимог, які висуваються до процедури реєстрації. Крім іншого, процес організації та управління цією фірмою також простий і зручний. Крім...

Ліцензія EMI в Казахстані: огляд

Враховуючи зростаючий попит ринку на електронні гроші та безготівкові транзакції по всьому світу, відкриття установи електронних грошей в Казахстані – це дуже перспективна можливість для бізнесу. Щоб захопити частку фінансового ринку цієї юрисдикції, постачальники фінансових послуг повинні отримати ліцензію EMI в Казахстані. Ліцензія уповноважує компанії випускати електронні гроші в обмін на випущену урядом валюту і...

Створення банку в Казахстані

Створення банку в Казахстані – основні особливості Створення банку в Казахстані: тут діє дворівнева банківська система. Банком першого рівня є Національний банк Казахстану (НБК), який підзвітний Президенту. Другий рівень включає 28 комерційних банків, в тому числі один державний банк і 14 банків 30% акцій або більше (банків) належать іноземцям, 12 з яких є філіями закордонних...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: