З травня 2022 року в Нігерії офіційно ухвалили закон про регулювання криптографічних валют. На сьогоднішній день, реєстрація такої структури, як крипто біржа в Нігерії, – нове явище для власників бізнесу, проте це дозволяє місцевим регулюючим органам повною мірою ліцензувати цю діяльність і дає можливість компаніям функціонувати відповідно до певних законів і правил.
Як відкрити крипто біржу в Нігерії
- Насамперед для того, щоб на легальній підставі вести бізнес у Нігерії, потрібно пройти реєстрацію в Комісії з корпоративних справ (CAC). Цей орган регулює створення та управління фірмами в юрисдикції.
- Далі необхідно заповнити відповідну форму, де необхідно вказати електронну пошту, корпоративний номер телефону компанії, найменування фірми, сайт та адресу.
- Далі із запропонованих напрямів діяльності потрібно вибрати той напрямок, у якому пропонуватиме свої послуги та розвиватиметься фірма. Це може бути компанія з управління фондом, крипто біржа, фірма, яка надає консультації з управління фінансами тощо.
Крім того, крипто компанія в Нігерії повинна дотримуватись усіх правил постачальників крипто-послуг.
Надання доказів сплаченого капіталу
Власник компанії має підтвердити, що володіє мінімальним сплаченим капіталом (приблизно 113 тисяч доларів). У цю суму включено банківські рахунки, основні та вкладені у цінні папери гроші.
Крім цього, фірма повинна оформити страховий захист, який покриває не менше ніж 25% мінімального сплаченого капіталу. Регулююча комісія має право будь-якої миті накласти додаткові вимоги щодо фінансового забезпечення та обороту фірми, або вимагати будь-якої документації.
Вимоги щодо співробітників криптовалютної компанії в Нігерії
- Необхідно надати копії документів посадових осіб, один з яких обов’язково повинен вважатися співробітником комплаєнсу.
- Особи, які обіймають керівні посади, повинні надати підтвердження про наявність не менш як чотирьох років досвіду роботи в даній сфері.
Регулюючим органам також необхідно надати таку інформацію:
- найменування та адресу дочірніх фірм, тип компанії та відсоток частки у бізнесі власників акцій;
- 2 екземпляри діючих чи запропонованих правил роботи підприємства;
- коротка історія фірми, структура організації та акціонерів, основні члени та дані про минулу і майбутню роботу;
- дані про членів правління та засновників;
- свідоцтва про оплату акцій, що знаходяться у акціонерів;
- інструкції щодо перевірки роботи членів компанії;
- копія даних торгових об’єктів.
Крім того, криптовалютна фірма в Нігерії повинна буде надати бізнес-план, витяг з банку, копії кадрових політик та процедур, статут фірми та інші корпоративні документи. Регулюючий орган може запитати додатковий пакет паперів, якщо це потрібно. Заява про реєстрацію біржі криптовалют у Нігерії буде чинною виключно після подання всіх необхідних документів та надання всієї необхідної інформації.
З введенням і набранням чинності новою директивою SEC, влада юрисдикції хоче забезпечити більший і повний контроль над фірмами, які працюють з криптовалютою. Якщо ви хочете відкрити крипто-біржу в Нігерії, але не знаєте всіх нюансів і боїтеся зіткнутися з масою проблем, зверніться до наших фахівців. Наша команда – професіонали своєї справи, які вже не перший рік працюють з відкриттям крипто-фірм у різних юрисдикціях, і знають всі підводні камені цього процесу. Ми допоможемо вам створити легальну компанію з мінімальними вкладеннями в найшвидші терміни, а також можемо запропонувати широкий вибір вже готових компаній на продаж.