Eternity Law International — Новости — Регулирование VASP на Каймановых островах в 2024

Регулирование VASP на Каймановых островах в 2024

Опубликовано:
20 августа, 2024

Криптовалютная лицензия на Островах Кайман — это официальное документальное подтверждение, дающее возможность легально заниматься криптовалютным бизнесом. Такая лицензия предоставляет право обменивать криптовалюты, обслуживать крипто-кошельки, принимать крипто-платежи и осуществлять другие операции в этой области. Органом, который решает, станет ли заинтересованный предприниматель обладать вышеупомянутым разрешением или нет, является CIMA. Действует этот орган согласно Закону о VASP, вступившем в силу в 2020 году. Ниже мы разберем основные особенности регуляторной базы для крипто-среды Каймановых островов и детали получения разрешения на ведение такой деятельности.

Наша команда — профессионалы в области учреждения и лицензирования коммерческих структур в сотнях бизнес-направлений. Мы располагаем колоссальным опытом и обширными экспертными знаниями, что дает нам возможность достигать только наилучших результатов для наших клиентов. Мы также предлагаем множество готовых компаний на продажу на Мальте, Кипре, в Эстонии, Испании и других странах.

Регулирование криптовалюты на Каймановых островах

На данных территориях создана надежная правовая база, которая продолжает совершенствоваться и стимулирует развитие крипто-индустрии в этой юрисдикции. Разберем же детальнее условия одобрения лицензии на данной территории.

Кайманы знамениты своими инновациями в крипто-секторе, поэтому для предприятий, работающих или планирующих работать с виртуальными активами, наилучшее решение — это получение лицензии именно в данной юрисдикции. На территории островов были введены специальные законы, регулирующие деятельность крипто-бизнеса. Цель создания такой законодательной базы — привлечение инвестиций и развитие криптовалютной деятельности путем поощрений стартапов, при этом не отступая от финансовых стандартов в отношении параметров прозрачности и честности.

Одним из главных законов на данный момент является Закон о поставщиках услуг, который действует с мая 2020 года. Этот закон включает в себя две части:

  • в первой половине закона четко расписаны все правила, изучение которых необходимо для регистрации на островах, как поставщика крипто-услуг. В этой главе также указаны все положения, созданные для противодействию незаконному обороту денежных средств;
  • изучая вторую часть закона, предприниматель сможет детально ознакомиться с вопросом особенностями и основами лицензирования и разъяснением всех аспектов, с которыми инвестор может столкнуться при этом процессе.

Осенью того же года были опубликованы также Правила для поставщиков крипто-услуг. Там указаны все требования, а также рекомендации, которые должны соблюдать услугодатели, дабы их деятельность соответствовала национальным законам, которые защищают интересы клиентов. Все эти правила должен исполнять каждый, кто занимается обменом виртуальных активов.

Также теперь, кроме соблюдения вышеупомянутых законов и правил, все поставщики крипто-услуг обязаны соблюдать требования по AML/CTF, которые вступили в силу в феврале 2020 года, и изложенные нормы в Положениях о противодействии незаконному обороту денежных средств и Руководящих указаниях Валютного управления. Данная юрисдикция также прославилась своим сектором экономических услуг и созданием благоприятной среды для ведения бизнеса, именно поэтому острова настолько популярны в сферах криптовалюты и блокчейна.

Наша фирма окажет вам всестороннюю консультативную и практическую поддержку в реализации крипто-лицензирования. Мы также предлагаем профессиональную помощь в получении EMI лицензий по всему миру. Наши юристы станут вашими надежными союзниками на этом пути.

Лицензия на криптовалюту на Каймановых островах: сильные стороны данной юрисдикции

Среди предпринимателей, работающих с криптовалютой, получение лицензии на этой территории — это признак надежности и соблюдения всех соответствующих положений закона. Из-за роста спроса и увеличения количества желающих получить лицензию именно здесь, правительству и регулирующим органам приходится прибегать к разным методам и способам для регулирования баланса оборота виртуальных активов и безопасности.

На сегодняшний день не существует определенного списка правил и требований, которые относятся к цифровым валютам, но на Острова Кайман стремятся к этому. Первыми шагами в этом направлении стали нижеперечисленные.

  1. Утверждение регулирования законов по противодействию незаконной циркуляции денежных средств и политик KYC. Предприятия и поставщики услуг, работающие с криптовалютой на островах, должны проверять каждого своего клиента на предмет причастности их к незаконной деятельности.
  2. Внесение поправок в Закон о взаимных фондах, которые обязывают регистрировать в Валютно-финансовом управлении Каймановых островов все средства, ориентированные на криптовалюту.
  3. Утверждение Закона о ценных бумагах: на все предложения, которые попадают под категорию ценные бумаги, описанные в законе, распространяются те же законы, что и на сами ценные бумаги.
  4. Также были опубликованы инструкции, которым должны следовать предприятия, работающие на островах и имеющие дело с криптовалютой.

Требования к криптолицензии на Каймановых островах

Каймановы острова привлекают международных крипто-инвесторов и предпринимателей благодаря благоприятной нормативной среде, прогрессивному законодательству и налоговым льготам. Запуск крипто-бизнеса требует тщательного планирования и соблюдения местных нормативных требований.

Первое и основное, о чем следует подумать предпринимателю, это понимание нормативно-правовой базы юрисдикции. В обязательном порядке необходимо ознакомиться с Законом о виртуальных активах и другими нормативными документами, связанными с крипто-деятельностью. Это обеспечит четкое понимание положений и аспектов лицензирования. Определение бизнес-модели, которая адаптируется к рыночным условиям и требованиям Кайманов, также является ключевым фактором успеха. Предприниматели должны четко определить виды предлагаемых крипто-услуг, целевую аудиторию заинтересованных потребителей и стратегии монетизации.

Следует знать, что ведение крипто-бизнеса на Кайманах требует обязательного учреждения фирмы в соответствии с местным законодательством. Владельцу необходимо составить учредительный договор и выполнить все соответствующие регистрационные нормы.

В зависимости от типа крипто-деятельности может потребоваться одна или несколько лицензий. Процесс подачи заявки на получение разрешения включает формирование, сбор и подачу подробной документации, подтверждающей соответствие организации установленным стандартам.

Необходимо также составить и внедрить эффективные механизмы соблюдения политик AML/KYC. Это является обязательным условием для обеспечения защиты бизнеса от рисков.

Кроме того, потенциальному держателю разрешения необходимо заключить и установить банковские отношения, что имеет решающее значение для эффективности крипто-бизнеса. Нужно выбрать банковское учреждение, которое  поддерживает крипто-транзакции и соответствует параметрам безопасности, принятым на международном уровне.

Процедура получения крипто лицензии на Кайманах

Запуск крипто-бизнеса на Каймановах требует глубокого знания нормативно-правовой базы и строгого соблюдения местных правил. Однако процесс получения крипто-разрешения в данной юрисдикции имеет простой и понятный порядок.

  1. Определение типа лицензии. Необходимо определить, нужна ли тому или иному бизнес-проекту общая лицензия VASP, разрешение на обмен криптовалют, их хранение или другие специальные разрешения.
  2. Подготовка, сбор, формирование и подача документов. Сюда входит бизнес-план, доказательства соблюдения политики ПОД/ФТ, информация о ключевых сотрудниках и учредителях, а также подробное описание внутренних процедур и систем безопасности. Важно обеспечить четкое и полное представление всех документов, чтобы ускорить процесс подачи заявления.
  3. Приведение фирмы в соответствие с другими регистрационными параметрами.
  4. Подача заявки в CIMA.
  5. Получение разрешения.

Процесс получения лицензии на криптовалюту на Каймановых островах требует тщательного планирования. Наши юристы помогут вам в этом, а также, сопроводят на каждом этапе данного пути. Мы также располагаем уже готовыми опциями, в частности, PSP-лицензия в Гонконге, Китае, на Мальте и в других странах.

Сколько стоит крипто-лицензия на Кайманах?

Стоимость данного разрешения рассчитывается индивидуально для каждого предпринимателя, поскольку зависит от ряда сопутствующих факторов. Наши специалисты предоставят вам предварительную сумму до начала сотрудничества.

Итак, получение крипто-разрешения на Кайманах имеет множество сторонних нюансов и юридических особенностей, что требует внимания и привлечения профессионалов. Наши эксперты станут вашими надежными союзниками на пути становления и лицензирования. Свяжитесь с нами прямо сейчас.

Бизнес на продажу

Лицензия VASP в Швейцарии на продажу

Europe, Switzerland Продажа криптолицензий
Доступна лицензия VASP в Швейцарии на продажу (лицензия поставщика услуг виртуальных активов). Лицензия VASP в Швейцарии на продажу: что включено Место регистрации: Кантон Цуг. Компания имеет номер плательщика НДС. Наличие лицензии на операции с криптовалютой. Банковские счета включены в продажу. Приложения с Play Market и Apple Store включены в стоимость. Возможность найма директора еще на...

Криптолицензия в Литве с Кипрской лицензией VASP на продажу

Europe, Lithuania Продажа криптолицензий
Новая инвестиционная возможность — Криптолицензия в Литве с Кипрской лицензией VASP на продажу. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной информацией об этом предложении ниже. КРИПТОКОМПАНИЯ НА ПРОДАЖУ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СДЕЛКЕ Год регистрации компании – 2022. Статус юридического лица: недействующее; Банковские счета: на данный момент банковского счета нет; Тип лицензии: Криптолицензия в Литве и лицензия провайдера услуг...

Вам может быть интересно

Лицензия SEMI в Португалии

Отрасль инвестиций постоянно развивается в условиях роста криптовалют и онлайн-платежных систем. В этой эпохе финансовых инноваций лицензии SEMI становятся основным способом для хранения, обмена альтернативных электронных денег. С помощью отличной регуляторной базы Португалия выделяется как выгодное место для компаний, желающих оформить получить лицензию SEMI в стране и воспользоваться возможностями растущей отрасли цифровых активов. Наша компания...

Различия в платежных лицензиях в Великобритании

Наиболее популярными лицензиями для британских фирм, работающих в секторе финансовых технологий, есть две небанковские лицензии поставщика платежных услуг: Лицензия РИ (платежное учреждение) и лицензия EMI (эмитент электронных денег). Обе они дают разрешения на предоставление основных финансовых услуг, которые позволяют обслуживать широкий круг бизнесов. Из-за определенного сходства, бизнесмены могут колебаться между лицензией EMI и PI не...

Авторизованные криптокомпании на Каймановых Островах

Эта страна, завоевала свое место благодаря своей процветающей коммерческой сферой, зарекомендовала себя как центр для крипто валютных компаний. С прочной законодательной базой, схемой лицензирования доверительных компаний и стремлением к инновациям, неудивительно, что многие основатели и инвесторы нацелены оформить крипто валютную фирму на Каймановых Островах. Эта статья предлагает подробный обзор преимуществ и процессов, связанных с созданием...

Регистрация компании в Италии

Италия — европейская страна, которая всегда была и остается привлекательной для предпринимателей. Это государство не является стандартным оффшором, однако, предлагает не менее выгодные бизнес-условия. Иметь представительство в Италии является признаком надежности компании и того, что она уважаема в определенных кругах. Самые популярные из доступных форм компании Среди тех форм, которые определяет законодательство Италии для существования...

Лицензия AEMI в Португалии

Португалия стала основным направлением для бизнеса, нацеленного на оформление лицензии AEMI, предлагая доступ к хорошо регулируемой денежной сфере, которая облегчает операции по всей территории ЕС. Лицензия AEMI в Португалии  дает право организациям выпускать электронные деньги, проводить переводы и предоставлять различные платежные услуги в рамках законодательной схемы Португалии. В этой статье рассматриваются ключевые аспекты данной лицензии,...

Оффшорная компания в Канаде

Канада — страна с довольно строгой системой налогообложения. Доходы обычных канадских компаний  облагаются налогами во всем мире. Соответственно, они не имеют признаков, относящихся к налоговым или оффшорным структурам, и в любом  случае являются престижными. Однако, законы Канады предлагают возможность регистрации и использования канадских предприятий с  нулевой ставкой налога. Они известны как компании LP. LP — это Партнерство с ограниченной ответственностью, управляют которым не менее 2 партнеров: Генеральный партнер и другие — Ограниченные партнеры. Если канадское LP  с нерезидентными членами не ведет бизнес в Канаде и не получает дохода на территории Канады, то оно не облагается налогом в Канаде, по сути приравниваясь к оффшорной компании Налоговое законодательство Канады не рассматривает LP отдельным субъеком налогообложения. Основатели («Партнеры») должны платить налоги с прибыли, получаемой компанией LP по месту жительства, пропорционально долям их акций в LP, если это предусмотрено законодательством этой конкретной  страны. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ оффшорной КОМПАНИИ В КАНАДЕ Тип оффшорной компании Партнерство с ограниченной ответственностью (Limited Partnership). Руководство оффшорной компании На территории Канады, партнерствам LP минимально требуется 2 партнера — физические или юридические лица из любой юрисдикции. Информация о партнерах подается в  Регистр предприятий провинции Канады, в которой партнерство учреждается. Акционеры оффшорного партнерства Партнеры канадского LP имеют статус акционеров. Секретарь Нет обязательных требований для секретаря компании, который будет назначен. Уставный капитал оффшорной компании Минимальный уставный капитал в канадском LP — 1.000 CAD. Законодательное требование о полной или  частичной уплате капитала при регистрации отсутствует. Наименование компании Наименование компании-канадского LP должно заканчиваться словами «Limited Partnership» (LP). Наименования компаний, содержащие такие слова, как «Банк», «Страхование», «Траст» и т. д., не допускаются, пока компания не получит соответствующую национальную лицензию. Информация о владельце Информация о конечном бенефициарном владении должна быть раскрыта зарегистрированному агенту и ...

Похожие сообщения

Регулирование VASP в Аргентине в 2024

С развитием криптовалютных технологий и их растущей популярностью по всему миру вопрос регулирования крипто активов становится все более актуальным. Аргентина, одна из стран Латинской Америки с активным крипто валютным рынком, в последние годы предпринимает значительные шаги по созданию нормативной базы для виртуальных активов и связанных с ними услуг. В 2024 году тема регулирования поставщиков услуг...

Лицензия VASP на Британских Виргинских Островах в 2024 году

Британские Виргинские Острова (БВО) давно признаны ведущим оффшорным финансовым центром, который обеспечивает бизнесу стабильную правовую и законодательную среду. В последние годы страна приняла цифровую трансформацию, введя новые рамки для монетарных услуг на основе блокчейн-технологий. Основой этого развития стал Закон VASP, который вступил в силу 1 февраля 2023 года. Этот закон закладывает основу для получения крипто...

Крипто лицензия (VASP) на Филиппинах в 2024

Еще недавно на этих островах не котировались любые криптовалюты, но в свете стремительного развития крипто-индустрии по всему миру, сейчас данная юрисдикция стала одним из самых перспективных и популярных мест для оформления крипто-лицензии. Ниже мы рассмотрим основные аспекты крипто-регулирования и процедуры получения данного разрешения на Филиппинах в 2024 году. Наша команда — это профильные специалисты в...

Крипторегулирование на Каймановых островах

Острова, известные своим сектором экономических услуг и благоприятной для ведения бизнеса средой, стали интересным местом для компаний, работающих в сфере криптовалюты и блокчейна. Для компаний, занимающихся предоставлением услуг виртуальных активов, получение лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP) является важным шагом для подтверждения соблюдения корректировок и надежности. В этой статье описаны ключевые аспекты проиобретение лицензии VASP...

Лицензия PSP на Каймановых островах

Современные онлайн-расчеты, когда пользователи совершают онлайн оплаты за товары или услуги, стали возможны именно благодаря использованию систем для платежей. Подобные участники финансового рынка могут осуществлять деятельность, только после получения разрешения. Чтобы оказывать платёжные услуги клиентам, выпускать виртуальные и физические пластиковые карты; ввести в работу полноценный онлайн-банк — рекомендуем позаботиться о своевременном получении либо купить готовую...

Банк на Каймановых островах

Банк на Каймановых островах Пакет включает в себя: Банк работает с 2014 года; полностью лицензированный и действующий Cayman Bank с лицензией категории B; ок. 50 миллионов долларов США общих активов и постоянное создание новых депозитов; годовая прибыль 1,5 миллиона долларов США; семь штатных и частично занятых сотрудников и многочисленные корреспондентские банковские отношения; способность использовать свой...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: