Eternity Law International Новости Лицензия PI в Великобритании

Лицензия PI в Великобритании

Опубликовано:
7 апреля, 2023

Чтобы иметь возможность предлагать клиентам услуги по организации и реализации денежных переводов, обработке платежей/привлечении торговых точек или услуги по открытию счета в юрисдикции, необходимо получить такое разрешение, как лицензия PI в Великобритании.

Первый этап процесса лицензирования — подача соответствующей заявки — для этого вам необходимо обратиться в Управление финансового надзора, контролирующего оборот и использование денежных активов и финансовых инструментов в юрисдикции. Получив PI лицензию в Британии вы сможете выступать провайдером услуг следующего порядка:

  • выполнение любых операций с платежными счетами (внесения денег, снятие, переводы, платежи);
  • транзакции через карту или подобное устройство;
  • перечисление денег со счета на любой другой счет, и на счет другой платежной системы;
  • операции с кредитными счетами;
  • распространение информации о счете.

Определение поставщика платежных услуг в рамках PI-лицензии в Британии

Стать обладателями лицензии платежного учреждения в Великобритании могут:

  • уполномоченные платежные фирмы;
  • небольшие платежные фирмы;
  • зарегистрированные фирмы-поставщики данных о счете;
  • кредитные организации;
  • компании-эмитенты электронных средств;
  • почтовые отделения с ограниченной ответственностью;
  • Банк Англии, Европейский центральный банк и национальные центральные банки государств ЕЭЗ, кроме Соединенного Королевства, кроме тех случаев, когда они выполняют роль органа денежно-кредитного регулирования или выполняют другие функции публичного характера;
  • государственные ведомства и местные органы власти, кроме случаев, в которых они выполняют функции общественного характера.

Регулятор платежных учреждений Великобритании

FCA является регулирующим органом в сфере финансовых услуг юрисдикции. Под его контролем находится более 59 000 фирм, которые предоставляют услуги финансового характера.

Преимущества выбора Британии для получения PI-лицензии

  1. Юрисдикция имеет пятую по величине экономику в мире.
  2. Достаточно низкий налог на прибыль.
  3. Низкие издержки бизнеса.
  4. Великобритания располагает обширным рынком высококвалифицированной  рабочей силы.
  5. Стремительный рост Финтех-индустрии и инвестиций.
  6. Великобритания имеет хорошую репутацию в международной сфере финансовых услуг.

Ключевые требования для получения PI лицензии в Великобритании

  1. Наличие минимального капитала в размере 20 000 евро для создания платежного учреждения.
  2. Соответствие компании требованиям о защите средств клиентов.
  3. Отличная репутация, квалификация и опыт органов управления платежным предприятием.
  4. Соответствие репутации акционеров.

​Документы, необходимые для лицензии Payment Institution в Британии

Чтобы приобрести PI-лицензии в Великобритании, вам нужно будет предоставить следующие документы: 

  • информация о компании; 
  • операции, которые ей совершались; 
  • доказательства о наличии начального капитала;
  • бизнес-план и перспективы компании;
  • описание мер, которые принимаются для поддержания безопасности для активов потребителей;
  • меры будут приняты для обеспечения безопасности внутри компании; 
  • описание системы контроля и реагирования на жалобы клиентов; 
  • процесс обеспечения конфиденциальности данных клиентов; 
  • политика безопасности;
  • меры, которые будут приниматься для того, чтобы компания работала непрерывно;
  • способы сбора данных о транзакциях, производительности и мошенничестве;
  • процессы контролирования внутри компании выполнения  обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).

Мы готовы предоставить вам квалифицированную помощь и полное сопровождение, если вы хотите получить PI лицензию в Великобритании. Наши специалисты располагают колоссальным опытом и обширными профессиональными знаниями в области лицензирования бизнеса. Кроме того, мы можем предложить вам множество готовых компаний и лицензий на продажу — обратитесь к нам прямой сейчас, не теряя времени.

Table of contents

Вам может быть интересно

Швейцарская лицензия VASP для криптовалют и драгоценных металлов

Швейцария — эталон стабильности и регулирования в сфере цифровых активов. Швейцарія,  страна с высоким уровнем жизни и репутацией финансового центра мирового уровня, уже давно вышла за рамки классического банковского позиционирования. Сегодня это развитая экосистема для бизнеса в области цифровых активов, предлагающая продуманный и сбалансированный подход к регулированию криптовалютной отрасли. Регуляторная модель Швейцарии стала ориентиром для...

Приведение в исполнение иностранных арбитражных решений в Венгрии

Исполнение арбитражных решений, вынесенных за пределами Венгрии, связано с рядом процедурных нюансов. Несмотря на то, что Венгрия в целом придерживается международных обязательств и признает решения зарубежных арбитражей, на практике этот процесс требует соблюдения строгих формальностей и знания местного правового контекста. В этой статье вы узнаете основную информацию по данной теме. Вы также поймете, насколько важно...

Регулирование криптовалют в Южной Корее в 2024

Южная Корея в Азии является третьей по экономической важности и прогрессу развития рынка в мире, и с каждым днем ​​на данную юрисдикцию делают ставки все больше инвесторов. Правительство, стремясь предотвратить незаконный оборот доходов и любых денежных потоков, а также, спекуляцию, требует, чтобы операции, которые связаны с трансфером и обменом криптовалют, не были анонимными. Правительство Южной...

Финтех бизнес в Эстонии

Современные высокотехнологичные решения — фундамент сегодняшнего финансового мира и информационного сообщества. Финтех бизнес в Эстонии — коммерческое направление, которое стремительно развивается и с каждым днем становится все популярнее. Эстонские эксперты в сфере фин-технологий обладают двадцатилетним опытом в разработке функциональных высокоуровневых финансовых программ с нуля. В услугах и IT-системах, предлагаемых на эстонском рынке, сочетаются удобство их...

Открытие счетов для High Risk сферы

Фирмы, которые хотят расширить границы своей деятельности и вывести ее на международный уровень, частенько принимают решение заниматься такими типами работ, которые отличаются высокими рисками. В особенности это актуально для онлайн-коммерции, начиная операциями Форекс и заканчивая виртуальным гэмблингом. Но, эта область отличается наличием специфических условий и правил работы, а компании, состоящие в ней, предъявляют строгие требования...

Регистрация компании на Бермудских островах

Bermuda`s islands are a British-settlement, although it is comparable to the United States. It is not the largest archipelago with a population of about 70,000 people. But it has one of the most elevated rates of GDP per person. The region is well-developed in tourism and insurance, but also many investors are willing to transfer...

Похожие сообщения

Готовые компании в Великобритании: потенциальные риски и преимущества

Сегодня в Соединенном Королевстве существует множество способов начать бизнес, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы, сложности, преимущества и нюансы. Один из самых быстрых вариантов — купить готовую компанию в Великобритании — готовую структуру, которая уже зарегистрирована, но ещё не начала свою деятельность. Это как полностью затюнингованный автомобиль, который стоит в гараже...

Покупка компании, уполномоченной FCA, в сфере электронных платежей (EMI) – британское финансовое учреждение на продажу

Сектор финансовых технологий стал настоящим полем битвы за то, чтобы стать стандартом. Полное приобретение лицензированной FCA EMI в Великобритании означало бы ряд возможностей для входа в эту сферу, не имеющих присущих ей недостатков и возможных неопределенностей, связанных с полным созданием. Из всего того, что так много значило, эта продажа компании, уполномоченной EMI в Великобритании, должна...

Купить форекс-брокера FCA в Великобритании – модель STP с клиентской базой

В условиях быстро меняющейся динамики мировых финансов форекс-компания FCA станет одной из самых продаваемых в Великобритании. Хотя это может стать кратчайшим путем к созданию имени и прибыльности на торговом рынке, это не означает лёгкого заработка. С этой возможностью вы получите всё, что даёт лицензия, и даже больше: юридическое лицо, отвечающее требованиям законодательства, с моделью исполнения...

Покупка уполномоченной FCA консультационной фирмы в Великобритании с несколькими активами — с клиентами и доходами

Теперь регулируемая FCА компания в Великобритании доступна к покупке. Она полностью авторизована для консультационных операций с несколькими активами.  Это действующий бизнес, который приносит стабильный доход благодаря постоянным клиентам и уже имеет все необходимые системы для эффективной работы. На сегодняшний день эта компания работает непрерывно и имеет отличную репутацию. Организация находится на хорошем счету у FCA,...

Инвестиционный брокер FCA в Великобритании на продажу – Регулируемая FCA многопрофильная фирма

Представьте себе. Самый разумный способ начать или масштабировать бизнес в сфере финансовых услуг – приобрести инвестиционную фирму FCA в Великобритании. Это означает, что вы получаете готовую возможность, когда уже существует полностью функционирующая многопрофильная FCA фирма, имеющая все необходимые разрешения регулирующих органов, клиентскую инфраструктуру и доступ к торговле. Это не бумажная лицензия, это готовый к использованию...

Брокерская фирма с полной лицензией FCA UK – торговля несколькими активами и консультационные услуги

Это будет стратегически важным шагом для любого предпринимателя или инвестора, планирующего выход на рынок финансовых услуг Великобритании. Приобретение брокерской фирмы с полной лицензией FCA UK избавит вас от длительного ожидания, сложных разрешений регулирующих органов и высоких регистрационных сборов. Это больше, чем просто бумажная лицензия; это комплексная операционная структура, предоставляющая консультационные разрешения, доступ к торговле несколькими...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму: