Eternity Law International — Новости — Крипторегулирование на Каймановых островах

Крипторегулирование на Каймановых островах

Опубликовано:
13 сентября, 2023

Острова, известные своим сектором экономических услуг и благоприятной для ведения бизнеса средой, стали интересным местом для компаний, работающих в сфере криптовалюты и блокчейна. Для компаний, занимающихся предоставлением услуг виртуальных активов, получение лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP) является важным шагом для подтверждения соблюдения корректировок и надежности. В этой статье описаны ключевые аспекты проиобретение лицензии VASP на Каймановых островах.

Глобальный всплеск интереса к цифровым валютам побудил правительства и регулирующие органы во всем мире бороться с проблемой достижения баланса между оборотом виртуальных активов и безопасностью. Среди юрисдикций, стремящихся создать основу для деятельности, связанной с криптовалютой, выделяются острова .

Бизнес-дружественный регион

Текущее состояние регулирования

 На данный момент полного набора ограничений, специально предназначенных для цифровых валют, не существует, однако юрисдикция предприняла шаги для решения определенных аспектов данной отрасли:

  • Регулирование в отношении борьбы с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC): криптобиржи и поставщики услуг, связанных с криптой, работающие на Кайманах, обязаны соблюдать ограничения AML и KYC. Это включает в себя комплексную проверку клиентов для подтверждения их непричастности к незаконной деятельности.
  • Законы о ценных бумагах: на первоначальные предложения монет (ICO) и предложения токенов безопасности (STO), подпадающие под определение ценных бумаг, распространяются существующие правила и ограничения в отношении ценных бумаг.
  • Поправки к Закону о взаимных фондах: Валютно-финансовое управление Каймановых островов (CIMA) внесло поправки в Закон о взаимных фондах, касающиеся инвестиций, связанных с криптовалютой. Эти поправки требуют, чтобы средства, ориентированные на криптовалюту, зарегистрировались в CIMA.
  • Инструкции: Денежно-кредитное управление Кайманов опубликовало инструкции для поставщиков услуг виртуальных активов, в которых содержится информация об условиях и обязательствах компаний, связанных с криптовалютой, работающих в юрисдикции.

Возможные последствия

Развивающийся ландшафт регулирования криптовалюты на Кайманах имеет несколько потенциальных последствий:

  • Закон о балансе: поиск правильного баланса между поощрением инноваций в сфере виртуальных активов и обеспечением защиты инвесторов будет иметь решающее значение.
  • Глобальная конкурентоспособность: Каймановы острова позиционируют  себя как привлекательную юрисдикцию для крипто- и блокчейн-бизнеса. Острова конкурируют с другими регионами, которые также стремятся стать криптоцентрами.
  • Международное сотрудничество: по мере того как цифровые валюты выходят за пределы национальных границ, международное сотрудничество в вопросах регулирования будет приобретать все большее значение. Каймановы острова должны будут сотрудничать с другими юрисдикциями для эффективного решения трансграничных проблем.

Криптовалютная лицензия на Кайманах

Структура регулирования на Каймановых островах классифицирует деятельность, связанную с криптовалютой, по разным категориям, каждая из которых требует определенных лицензий и мер соблюдения. Ключевые категории включают в себя:

  • Поставщики виртуальных активов (VASP): это корпорации, занимающиеся предоставлением помощи, связанной с виртуальными активами, такими как криптобиржи, поставщики кошельков и торговые платформы.
  • Предложения токенов безопасности (STO) и первоначальные предложения монет (ICO): организации, планирующие проводить STO или ICO, связанные с ценными бумагами, подпадают под действие корректировки и могут потребовать лицензирования.
  • Криптовалютные фонды: Инвестиционным фондам, специализирующимся на цифровых валютах и активах, связанных с блокчейном, может потребоваться регистрация в Валютном управлении Каймановых островов (CIMA).

Лицензионные требования для получения лицензии VASP 

Чтобы получить криптолицензию на Каймановых островах, компании должны соблюдать определенные условия лицензирования в зависимости от характера их функций:

  • Правила о ценных бумагах: Организации, проводящие STO или ICO с использованием ценных бумаг, должны соблюдать существующие правила о ценных бумагах. Это включает в себя обеспечение надлежащего раскрытия информации, получение необходимых разрешений и соблюдение условий защиты инвесторов.
  • Требования к капиталу: некоторые лицензии могут включать условия достаточности капитала. Например, криптофондам может потребоваться создать достаточный капитал для управления потенциальными рисками и выполнения обязательств инвесторов.
  • Бизнес-план и управление. Кандидаты на получение лицензий на криптовалюту обычно должны представить комплексный бизнес-план с описанием предлагаемых действий, стратегий управления рисками и структур управления.
  • Проверка пригодности и надлежащего функционирования: Ключевые лица, участвующие в управлении и функционировании предприятия, пройдут проверку пригодности и надлежащего функционирования для подтверждения их добросовестности, компетентности и репутации.

Процес подачи заявки

Процедура получения криптолицензии на Кайманах включает в себя несколько ключевых шагов:

  1. Привлеките юрисконсульта. Учитывая сложность механизма корректировки, рекомендуется нанять юрисконсульта, имеющего опыт в сфере лицензирования деятельности, связанной с криптовалютами,  на Каймановых островах.Наша компания может провести вас через процесс подачи заявки, обеспечив соблюдение всех условий.
  2. Подготовка: Соберите всю необходимую документацию, включая бизнес-план, процедуры AML/KYC, структуру управления и другие необходимые документы.
  3. Подать заявление: Отправьте заполненное заявление в Валютное управление Каймановых островов (CIMA). Заявка будет рассмотрена, и может быть запрошена любая дополнительная информация или разъяснения.
  4. Оценка: CIMA оценит заявку , чтобы подтвердить, что она соответствует всем условиям. Это включает в себя оценку экономической стабильности бизнеса, процедур соблюдения и управленческой команды.
  5. Решение о лицензировании: после завершения оценки CIMA примет решение о предоставлении лицензии на криптовалютную деятельность. В случае одобрения лицензия будет выдана с особыми условиями и постоянными обязательствами по отчетности.

Понимание лицензии VASP на Каймановых островах

Поставщик услуг виртуальных активов (VASP) на островах относится к предприятиям, занимающимся оказанием помощи, связанной с виртуальными покупками, такими как цифровые валюты. Эти услуги могут включать обмены криптовалютами, поставщиков кошельков, торговые платформы и другие подобные действия. Получение лицензии VASP необходимо для того, чтобы эти предприятия могли работать на законных основаниях в пределах юрисдикции и поддерживать доверие клиентов и инвесторов.

Вам может быть интересно

Обзор криптостейкинга: как это работает, преимущества, риски и будущее

Криптостейкинг стал ключевым элементом блокчейн-экосистем, позволяя участникам получать доход от стейкинга и одновременно укреплять стабильность сети. Этот механизм предполагает замораживание определённого количества цифровых активов для проверки транзакций и поддержки децентрализованной системы. Переход Ethereum к модели Proof of Stake (PoS), известный как Ethereum Merge, стал важным шагом в развитии блокчейн-технологий, демонстрируя преимущества стейкинга как экологически безопасной...

Оффшорная Форекс лицензия 2022: как сделать выбор

Перед тем, как в вкратце описать существующие варианты регистрации компании с форекс-брокер лицензией, нам бы хотелось привести несколько примеров вопросов, ответы на которые нужно получить будущему форекс-брокеру до того, как принять окончательное решение относительно инициации выбора офшорной форекс лицензии. Какой географический регион будет охватывать торговая деятельность форекс-брокер компании? Здесь следует отдельно оговорить, что, несмотря на...

Удаление из базы данных Интерпола в Бельгии

Членство в базе данных Интерпола имеет ужасающие последствия. Такие уведомления могут поставить под угрозу свободу, репутацию и средства к существованию — от многосторонних ограничений на поездки до ареста на границе. Для людей в Бельгии — будь то гражданин, резидент или просто проезжающий посетитель — знание того, как оспорить и удалить свои данные из Интерпола, становится...

Дубайский финансовый рынок

Дубайский финансовый рынок Дубайский финансовый рынок — один из наиболее актуальных выборов предпринимателей на сегодня. Процесс листинга производит образование команды, которая имеет постоянный режим, связи с капиталовкладчиками. После самого начала размещения активов корпорации на продажу она должна презентовать себя для формирования международных связей. Представление на Дубайском рынке, в Великобритании, США, участие в переговорах с представителями...

Регистрация компании в Гонконге

Зарекомендовав себя как рай для финансовых вкладчиков, Гонконг предлагает безграничные возможности для компаний, стремящихся преуспеть в Азии и не только. Будучи глобальным финансовым центром, ориентированным на поддержку бизнеса, правительство делает все возможное для поощрения успеха. Регистрация компаний в Гонконге стала важной для всех финансовых субъектов мира. Сосредоточьте свое дело Регистрация компании в Гонконге является необходимой...

Финансовая система в Черногории

Финансовая система в Черногории представляет собой многоуровневую структуру, основными компонентами которой являются общий финансовый рынок, учреждения, работающий в его пределах, и объекты инфраструктуры. Сама по себе финсистема в данной юрисдикции имеет банкоцентричный характер: банковские учреждения составляют основную долю рынка — порядка 90%. Большее количество посреднических финансовых операций осуществляется именно через банки. Преимущественно, банковские учреждения в...

Похожие сообщения

Авторизованные криптокомпании на Каймановых Островах

Эта страна, завоевала свое место благодаря своей процветающей коммерческой сферой, зарекомендовала себя как центр для крипто валютных компаний. С прочной законодательной базой, схемой лицензирования доверительных компаний и стремлением к инновациям, неудивительно, что многие основатели и инвесторы нацелены оформить крипто валютную фирму на Каймановых Островах. Эта статья предлагает подробный обзор преимуществ и процессов, связанных с созданием...

Регулирование VASP на Каймановых островах в 2024

Криптовалютная лицензия на Островах Кайман — это официальное документальное подтверждение, дающее возможность легально заниматься криптовалютным бизнесом. Такая лицензия предоставляет право обменивать криптовалюты, обслуживать крипто-кошельки, принимать крипто-платежи и осуществлять другие операции в этой области. Органом, который решает, станет ли заинтересованный предприниматель обладать вышеупомянутым разрешением или нет, является CIMA. Действует этот орган согласно Закону о VASP, вступившем...

Оффшорная банковская лицензия на Каймановых островах

Кайманы приобрели статус важного финансового центра в своем регионе. Несмотря на их компактные размеры, здесь сосредоточено множество банков и финансовых учреждений, включая международные. В последние годы острова стали популярным местом для бизнеса для банковского бизнеса, привлекая многочисленные фирмы, работающие в этой сфере. Несмотря на свою привлекательность, юрисдикция до сих пор остается в тени для многих...

Лицензия PSP на Каймановых островах

Современные онлайн-расчеты, когда пользователи совершают онлайн оплаты за товары или услуги, стали возможны именно благодаря использованию систем для платежей. Подобные участники финансового рынка могут осуществлять деятельность, только после получения разрешения. Чтобы оказывать платёжные услуги клиентам, выпускать виртуальные и физические пластиковые карты; ввести в работу полноценный онлайн-банк — рекомендуем позаботиться о своевременном получении либо купить готовую...

Лицензия Форекс брокера на Каймановых островах

В течение нескольких последних лет Каймановы острова поддерживают репутацию одной из наиболее популярных оффшорных площадок в плане надежной основы для ведения финансового бизнеса. Именно этим обуславливается то, что лицензия Форекс брокера на Каймановых островах – это возможность заявить о себе, как о рентабельной структуре, и воспользоваться всеми привилегиями, которые дают наличие признанного мирового авторитета. Для...

Банк на Каймановых островах

Банк на Каймановых островах Пакет включает в себя: Банк работает с 2014 года; полностью лицензированный и действующий Cayman Bank с лицензией категории B; ок. 50 миллионов долларов США общих активов и постоянное создание новых депозитов; годовая прибыль 1,5 миллиона долларов США; семь штатных и частично занятых сотрудников и многочисленные корреспондентские банковские отношения; способность использовать свой...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: