Eternity Law International Новости Регулирование VASP на Каймановых островах в 2024

Регулирование VASP на Каймановых островах в 2024

Опубликовано:
20 августа, 2024

Криптовалютная лицензия на Островах Кайман — это официальное документальное подтверждение, дающее возможность легально заниматься криптовалютным бизнесом. Такая лицензия предоставляет право обменивать криптовалюты, обслуживать крипто-кошельки, принимать крипто-платежи и осуществлять другие операции в этой области. Органом, который решает, станет ли заинтересованный предприниматель обладать вышеупомянутым разрешением или нет, является CIMA. Действует этот орган согласно Закону о VASP, вступившем в силу в 2020 году. Ниже мы разберем основные особенности регуляторной базы для крипто-среды Каймановых островов и детали получения разрешения на ведение такой деятельности.

Наша команда — профессионалы в области учреждения и лицензирования коммерческих структур в сотнях бизнес-направлений. Мы располагаем колоссальным опытом и обширными экспертными знаниями, что дает нам возможность достигать только наилучших результатов для наших клиентов. Мы также предлагаем множество готовых компаний на продажу на Мальте, Кипре, в Эстонии, Испании и других странах.

Регулирование криптовалюты на Каймановых островах

На данных территориях создана надежная правовая база, которая продолжает совершенствоваться и стимулирует развитие крипто-индустрии в этой юрисдикции. Разберем же детальнее условия одобрения лицензии на данной территории.

Кайманы знамениты своими инновациями в крипто-секторе, поэтому для предприятий, работающих или планирующих работать с виртуальными активами, наилучшее решение — это получение лицензии именно в данной юрисдикции. На территории островов были введены специальные законы, регулирующие деятельность крипто-бизнеса. Цель создания такой законодательной базы — привлечение инвестиций и развитие криптовалютной деятельности путем поощрений стартапов, при этом не отступая от финансовых стандартов в отношении параметров прозрачности и честности.

Одним из главных законов на данный момент является Закон о поставщиках услуг, который действует с мая 2020 года. Этот закон включает в себя две части:

  • в первой половине закона четко расписаны все правила, изучение которых необходимо для регистрации на островах, как поставщика крипто-услуг. В этой главе также указаны все положения, созданные для противодействию незаконному обороту денежных средств;
  • изучая вторую часть закона, предприниматель сможет детально ознакомиться с вопросом особенностями и основами лицензирования и разъяснением всех аспектов, с которыми инвестор может столкнуться при этом процессе.

Осенью того же года были опубликованы также Правила для поставщиков крипто-услуг. Там указаны все требования, а также рекомендации, которые должны соблюдать услугодатели, дабы их деятельность соответствовала национальным законам, которые защищают интересы клиентов. Все эти правила должен исполнять каждый, кто занимается обменом виртуальных активов.

Также теперь, кроме соблюдения вышеупомянутых законов и правил, все поставщики крипто-услуг обязаны соблюдать требования по AML/CTF, которые вступили в силу в феврале 2020 года, и изложенные нормы в Положениях о противодействии незаконному обороту денежных средств и Руководящих указаниях Валютного управления. Данная юрисдикция также прославилась своим сектором экономических услуг и созданием благоприятной среды для ведения бизнеса, именно поэтому острова настолько популярны в сферах криптовалюты и блокчейна.

Наша фирма окажет вам всестороннюю консультативную и практическую поддержку в реализации крипто-лицензирования. Мы также предлагаем профессиональную помощь в получении EMI лицензий по всему миру. Наши юристы станут вашими надежными союзниками на этом пути.

Лицензия на криптовалюту на Каймановых островах: сильные стороны данной юрисдикции

Среди предпринимателей, работающих с криптовалютой, получение лицензии на этой территории — это признак надежности и соблюдения всех соответствующих положений закона. Из-за роста спроса и увеличения количества желающих получить лицензию именно здесь, правительству и регулирующим органам приходится прибегать к разным методам и способам для регулирования баланса оборота виртуальных активов и безопасности.

На сегодняшний день не существует определенного списка правил и требований, которые относятся к цифровым валютам, но на Острова Кайман стремятся к этому. Первыми шагами в этом направлении стали нижеперечисленные.

  1. Утверждение регулирования законов по противодействию незаконной циркуляции денежных средств и политик KYC. Предприятия и поставщики услуг, работающие с криптовалютой на островах, должны проверять каждого своего клиента на предмет причастности их к незаконной деятельности.
  2. Внесение поправок в Закон о взаимных фондах, которые обязывают регистрировать в Валютно-финансовом управлении Каймановых островов все средства, ориентированные на криптовалюту.
  3. Утверждение Закона о ценных бумагах: на все предложения, которые попадают под категорию ценные бумаги, описанные в законе, распространяются те же законы, что и на сами ценные бумаги.
  4. Также были опубликованы инструкции, которым должны следовать предприятия, работающие на островах и имеющие дело с криптовалютой.

Требования к криптолицензии на Каймановых островах

Каймановы острова привлекают международных крипто-инвесторов и предпринимателей благодаря благоприятной нормативной среде, прогрессивному законодательству и налоговым льготам. Запуск крипто-бизнеса требует тщательного планирования и соблюдения местных нормативных требований.

Первое и основное, о чем следует подумать предпринимателю, это понимание нормативно-правовой базы юрисдикции. В обязательном порядке необходимо ознакомиться с Законом о виртуальных активах и другими нормативными документами, связанными с крипто-деятельностью. Это обеспечит четкое понимание положений и аспектов лицензирования. Определение бизнес-модели, которая адаптируется к рыночным условиям и требованиям Кайманов, также является ключевым фактором успеха. Предприниматели должны четко определить виды предлагаемых крипто-услуг, целевую аудиторию заинтересованных потребителей и стратегии монетизации.

Следует знать, что ведение крипто-бизнеса на Кайманах требует обязательного учреждения фирмы в соответствии с местным законодательством. Владельцу необходимо составить учредительный договор и выполнить все соответствующие регистрационные нормы.

В зависимости от типа крипто-деятельности может потребоваться одна или несколько лицензий. Процесс подачи заявки на получение разрешения включает формирование, сбор и подачу подробной документации, подтверждающей соответствие организации установленным стандартам.

Необходимо также составить и внедрить эффективные механизмы соблюдения политик AML/KYC. Это является обязательным условием для обеспечения защиты бизнеса от рисков.

Кроме того, потенциальному держателю разрешения необходимо заключить и установить банковские отношения, что имеет решающее значение для эффективности крипто-бизнеса. Нужно выбрать банковское учреждение, которое  поддерживает крипто-транзакции и соответствует параметрам безопасности, принятым на международном уровне.

Процедура получения крипто лицензии на Кайманах

Запуск крипто-бизнеса на Каймановах требует глубокого знания нормативно-правовой базы и строгого соблюдения местных правил. Однако процесс получения крипто-разрешения в данной юрисдикции имеет простой и понятный порядок.

  1. Определение типа лицензии. Необходимо определить, нужна ли тому или иному бизнес-проекту общая лицензия VASP, разрешение на обмен криптовалют, их хранение или другие специальные разрешения.
  2. Подготовка, сбор, формирование и подача документов. Сюда входит бизнес-план, доказательства соблюдения политики ПОД/ФТ, информация о ключевых сотрудниках и учредителях, а также подробное описание внутренних процедур и систем безопасности. Важно обеспечить четкое и полное представление всех документов, чтобы ускорить процесс подачи заявления.
  3. Приведение фирмы в соответствие с другими регистрационными параметрами.
  4. Подача заявки в CIMA.
  5. Получение разрешения.

Процесс получения лицензии на криптовалюту на Каймановых островах требует тщательного планирования. Наши юристы помогут вам в этом, а также, сопроводят на каждом этапе данного пути. Мы также располагаем уже готовыми опциями, в частности, PSP-лицензия в Гонконге, Китае, на Мальте и в других странах.

Сколько стоит крипто-лицензия на Кайманах?

Стоимость данного разрешения рассчитывается индивидуально для каждого предпринимателя, поскольку зависит от ряда сопутствующих факторов. Наши специалисты предоставят вам предварительную сумму до начала сотрудничества.

Итак, получение крипто-разрешения на Кайманах имеет множество сторонних нюансов и юридических особенностей, что требует внимания и привлечения профессионалов. Наши эксперты станут вашими надежными союзниками на пути становления и лицензирования. Свяжитесь с нами прямо сейчас.

Бизнес на продажу

Лицензия VASP в Швейцарии на продажу

Europe, Switzerland Продажа криптолицензий
Доступна лицензия VASP в Швейцарии на продажу (лицензия поставщика услуг виртуальных активов). Лицензия VASP в Швейцарии на продажу: что включено Место регистрации: Кантон Цуг. Компания имеет номер плательщика НДС. Наличие лицензии на операции с криптовалютой. Банковские счета включены в продажу. Приложения с Play Market и Apple Store включены в стоимость. Возможность найма директора еще на...

Криптолицензия в Литве с Кипрской лицензией VASP на продажу

Europe, Lithuania Продажа криптолицензий
Новая инвестиционная возможность — Криптолицензия в Литве с Кипрской лицензией VASP на продажу. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной информацией об этом предложении ниже. КРИПТОКОМПАНИЯ НА ПРОДАЖУ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СДЕЛКЕ Год регистрации компании – 2022. Статус юридического лица: недействующее; Банковские счета: на данный момент банковского счета нет; Тип лицензии: Криптолицензия в Литве и лицензия провайдера услуг...

Вам может быть интересно

Лицензия дилера по ценным бумагам на Сейшельских островах

Разрешение на деятельность с ценными бумагами — это документ, который дает разрешение фирме, намеревающейся заниматься бизнесом с ценными бумагами, в соответствии с требованиями законодательства страны. В случае получения разрешения на проведение операций с ценными документами на островах компания будет иметь право совершать операции с ценными документами на рынке. Разрешение предоставляет хозяйственному обществу право осуществлять деятельность,...

Регулирование криптоактивов MiCA в ЕС в 2024 году

По мере развития сферы цифровых валют регулирующие структуры с трудом успевают за ним. Европейский Союз, осознавая необходимость стандартизированной нормативной среды для приобретения криптовалюты, намерен полностью реализовать регулирование рынков криптоактивов к 2024 году. Это новое направление направлено на гармонизацию крипторынка в ЕС, обеспечивая прозрачность и безопасность. и устойчивость. Для криптоинвесторов понимание MiCA имеет решающее значение, поскольку...

API лицензия в Люксембурге

Люксембург — маленькое европейское государство, которое стало довольно популярным и часто выбираемым среди предпринимателей и инвесторов благодаря стабильной экономике и широкому спектру финансовых возможностей. В этой стране есть все коммерческие предпосылки для развития бизнеса любого рода, а особенное внимание привлекает возможность получить API-лицензию и стать частью местного финансового сообщества, о чем мы детально поговорим ниже....

Форекс Лицензия Маврикий 2023

Республика Маврикий является ведущей налоговой гаванью с точки зрения эффективности, развития и объема инвестиционных услуг. Если вы решите получить лицензию на финансовые услуги в этой юрисдикции, у вас практически не будет ограничений в отношении того, как вы решите продавать свои услуги своим клиентам. Страна занимает 2-е место после ЕС по количеству лицензий 2-го уровня. Несмотря...

Сложности и проблематика BEPS

Сложности и проблематика BEPS Сложности и проблематика BEPS, что нужно знать? Мало кто знает о существовании организации экономического сотрудничества и развития. Эта компания воспринимает эрозию налогооблагаемой базы и вывод дохода из стран с высокими налогами (BEPS) как основную стратегию избегания...

Краудфандинговая лицензия для Малайзии

После проведения нескольких успешных реформ страна считается интересной юрисдикцией для ведения бизнеса в Азии и открыта для инноваций и запуска краудфандинговых проектов Один из способов создать справедливую и прозрачную основу для подобного вида деятельности — краудфандинговая лицензия в Малайзии. Регулирующие органы принимают активное участие в развитии финансового сектора, поддерживая внедрение альтернативных способов финансирования, которые привлекают...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7