В 2014 году, когда виртуальные валюты начали использоваться на Филиппинах, Bangko Sentral сделал заявление о том, что данные средства не подлежат какому-либо регулированию со стороны властей. На тот момент, криптовалюты определялись как форма денег, не имеющая гарантий и не выпускаемая Центральным Банком, при этом их можно использовать для оплаты реальных услуг и товаров. На сегодняшний день, предприниматели могут получить такой официальный документ, как крипто лицензия на Филиппинах, и развивать свою деятельность в этом направлении.
Обмен виртуальной валюты
Получить лицензию на обмен криптовалюты на Филиппинах может любая фирма, которая осуществляет деятельность по обмену фиата на крипто и наоборот. На бирже можно конвертировать, обналичить и выполнить некоторые другие операции с криптоактивами.
Регистрация такой фирмы выполняется в два этапа.
- Подготовительная процедура. Bangko Sentral должен определить соответствует ли заявитель требованиям, которые выдвигаются относительно учреждения криптовалютной биржи.
- Подача необходимого пакета документов и уплата соответствующих сборов, после чего, регистрация будет завершена, а компания получает COR.
В рамках первого этапа, заявитель должен представить следующее:
- корректно заполненное заявление;
- план коммерческой деятельности, в том числе, информация о целевых рынках;
- список лиц, владеющих акциями фирмы, директоров и занимающих основные руководящие должности.
Если заявитель не прошел проверку на первом этапе, он получает от Bangko Sentral соответствующее письмо с отказом. Если заявка будет одобрена, для завершения процесса регистрации необходимо будет предоставить следующий пакет документов:
- подтверждение регистрации организации: корпорация или партнерство должно предоставить учредительные документы, заверенные должным образом;
- копия свидетельства о регистрации фирмы;
- договор Совета директоров и владельца, заверенный нотариально, в котором обозначаются соответствующие обязательства сторон;
- подтверждение внедрения и соблюдение фирмой политик по предотвращению незаконного оборота денежных средств и финансирования террористической деятельности, и внутренних нормативных требований;
- разрешение на проведение коммерческих операций от банка;
- подтверждение наличия необходимой суммы стартового капитала.
Обладатели лицензии VASP на Филиппинах должны располагать минимальным капиталом не менее пятидесяти миллионов фунтов. Регистрационная пошлина составляет 100 тысяч.
Лицензия VASP на Филиппинах также предполагает принятие компаниями на себя обязательств по защите личных данных потребителей и обеспечение безопасного использования предоставленных платформ и механизмов. Комиссии и сборы за использование этих платформ должны быть известны клиентам, равно как и риски, которые могут возникнуть при операциях с виртуальными активами.
Получение крипто лицензии и запуск бизнеса на Филиппинах может быть сопряжено с рядом нюансов, касающихся нормативной базы юрисдикции. Результатом неосведомленности относительно того или иного аспекта может стать отказ в выдаче лицензии. Чтобы избежать неприятных последствий, свяжитесь с нашими специалистами. Мы поможем вам подобрать готовую лицензированную фирму и полностью сопроводим на каждом этапе сделки. Наши эксперты обладают колоссальным опытом в данной сфере и готовы поделиться им с вами.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».