С мая 2022 года в Нигерии официально приняли закон о регулировании криптографических валют. На сегодняшний день, регистрация такой структуры, как крипто биржа в Нигерии, — новое явление для владельцев бизнеса, однако, это позволяет местным регулирующим органам в полной мере лицензировать данную деятельность, и дает возможность компаниям функционировать в соответствии с определенными законами и правилами.
Как открыть крипто биржу в Нигерии
- Первым делом для того, чтобы на легальном основании вести бизнес в Нигерии, нужно пройти регистрацию в Комиссии по корпоративным делам (CAC). Данный орган регулирует создание и управление фирмами в юрисдикции.
- Далее необходимо заполнить соответствующую форму, где необходимо указать электронную почту, корпоративный номер телефона компании, наименование фирмы, сайт и адрес.
- Далее из предложенных направлений деятельности нужно выбрать то направление, в котором будет предлагать свои услуги и развиваться фирма. Это может быть компания по управлению фондом, крипто биржа, фирма, предоставляющая консультации по управлению финансами и т. д.
Кроме того, крипто компания в Нигерии должна соблюдать все правила поставщиков крипто-услуг.
Предоставление доказательств оплаченного капитала
Владелец компании должен подтвердить, что владеет минимальным оплаченным капиталом (примерно 113 тысяч долларов). В эту сумму включены банковские счета, основные и вложенные в ценные бумаги деньги.
Помимо этого, фирма должна оформить страховую защиту, которая покрывает не меньше 25% минимального оплаченного капитала. Регулирующая комиссия вправе в любой момент наложить дополнительные требования относительно финансового обеспечения и оборота фирмы, либо потребовать какую-либо документацию.
Требования в отношении сотрудников криптовалютной компании в Нигерии
- Необходимо предоставить копии документов должностных лиц, один из каких обязательно должен числиться сотрудником по комплаенсу.
- Лица, занимающие руководящие должности, должны предоставить подтверждение о наличии не менее четырех лет опыта работы в данной сфере.
Регулирующим органам также нужно предоставить следующую информацию:
- наименование и адрес дочерних фирм, тип компании и процент доли в бизнесе держателей акций;
- 2 экземпляра действующих либо предлагаемых правил работы компании;
- короткая история фирмы, структура организации и акционеров, основные члены и данные о прошлой и будущей работе;
- данные о членах правления и учредителях;
- свидетельства об оплате акций, которые находятся у акционеров;
- инструкции по проверке работы членов компании;
- копия данных о торговых объектах.
Кроме того, криптовалютная фирма в Нигерии должна будет предоставить бизнес-план, выписку из банка, копии кадровых политик и процедур, устав фирмы и другие корпоративные документы. Регулирующий орган может запросить дополнительный пакет бумаг, если это потребуется. Заявление о регистрации биржи криптовалют в Нигерии будет действительным исключительно после подачи всех требуемых документов и предоставления всей требуемой информации.
С введением и вступлением в силу новой директивы SEC, власти юрисдикции хотят обеспечить больший и более полный контроль над фирмами, которые работают с криптовалютой. Если вы хотите открыть крипто биржу в Нигерии, но не знаете всех нюансов и боитесь столкнуться с массой проблем, обратитесь к нашим специалистам. Наша команда — профессионалы своего дела, уже не первый год работающие с открытием крипто-фирм в различных юрисдикциях, и знающие все подводные камни этого процесса. Мы поможем вам создать легальную компанию с минимальными вложениями в самые быстрые сроки, а также, можем предложить обширный выбор уже готовых компаний на продажу.