Eternity Law International Новости Методы проверки корпораций банками

Методы проверки корпораций банками

Опубликовано:
17 июня, 2020

Методы проверки корпораций банками

Методы проверки корпораций банками, иными словами процедура комплаенс. Процедура комплаенс – то единственное, что связывает все зарубежные банки.

Их отличают подходы к работе, внутренняя политика, но каждый из них всегда следит за соответствием деятельности правилам и законодательству. Благодаря этому банки держат в ценности и сохранности денежные средства всех инвесторов.

Комплаенс подразумевает под собой следование всем нормам, законам и руководящим принципам, как внутренним, так и внешним. Перед тем, как создать собственный счет в зарубежном банке, вам необходимо будет выполнить эту процедуру.

В статье мы подробно расскажем вам все о комплаенсе, для чего он нужен, и какие риски подстерегают во время этого процесса компании СНГ.

Какие функции выполняет комплаенс отдел в банках?

Главная задача отдела проверки состоит в своевременном выявлении отмывания средств, подозрительных и незаконных операций, уклонения от налогообложения и всего, что может не соответствовать правилам и политике банка.

Исходя из этого можно сделать краткое заключение: комплаенс позволяет предотвращать и обнаруживать любые расхождения, противозаконные операции и нарушения в работе фирмы или юридического лица.

Какие задачи возложены на отдел?

Задачи комплаенс-отдела сводятся к следующему:

  1. Разработка правил, по которым проводится идентификация будущих и настоящих клиентов.
  2. Контроль всех денежных переводов
  3. Проверка потенциальных инвесторов. Сбор информации об экономических операциях, законности источника денег и капитала.
  4. Контроль компаний и отдельных лиц, которые уже являются клиентами банка. Сверяют все предоставленные документы, проверяют подлинность, соответствие переводов денежных средств заявленному роду деятельности фирмы.

Отдел комплаенс выявляет и исключает все риски, которые могут нанести серьезный урон банку и всей финансовой системе. Для заключения договора об открытии счета рассматриваются только надежные компании.

Как банки проверяют своих потенциальных и существующих клиентов?

Без прохождения проверки вы не сможете создать счет в зарубежном банке. Это один из самых важных этапов. Сотрудники банка относятся к этой процедуре ответственно и скрупулезно.

Особое внимание уделяется физическим лицам и компаниям, зарегистрированным в странах СНГ. Зачастую банк дополнительно запрашивает личные и корпоративные документы, справки, выписки за последние годы, рекомендационные письма.

Многим фирмам из стран СНГ отказывают в открытии банковского счета.

Отнеситесь к этой проверке со всей серьезностью. Выполняйте просьбы банка по запросу необходимых бумаг, отвечайте на вопросы четко и прозрачно.

Учитывайте, что для открытия зарубежного счета вам не нужно ехать в страну нахождения банка, как и для комплаенса. Не стоит надеяться на возможность  «договориться на месте».

Посетить лично страну вы сможете только после подписания инвестиционного договора. Вам будет выдан вид на постоянное место жительства или же европейский паспорт в зависимости от страны, в банк которой вы инвестируете.

После успешного открытия банковского счета вас ожидают регулярные проверки. В случае выявления подозрительных транзакций проводится дополнительное расследование.

Попросить сделать повторную операцию могут из-за изменения международных требований, смены руководства банка или же подошла дата новой проверки, были подозрительные переводы денег.

Следить за правильным ведением документов, чистотой транзакций поможет наша организация. Мы надеемся выстроить в будущем крепкие взаимоотношения.

Как стать клиентом иностранного банка?

Если вам нужен счет в зарубежном банке, отправьте заявку на электронную почту. Мы подберем вам выгодный банк, поможем в процедуре комплаенс. Наши сотрудники выполнят все, чтобы вы остались довольны проделанной работой:

  • сделают полную оценку компании, назовут возможные причины отказа;
  • проверят правильность дат в документации, исправят возможные ошибки;
  • сформируют набор документов для подачи заявки на создание счета;
  • запросят дополнительные заявления;
  • подготовят бланки для оформления договора;
  • объяснят, как будет проходить вся процедура;
  • подготовят к разговору с менеджером отдела проверки.

Заявление на создание счета в зарубежном банке, прохождение проверки вы можете отправить нам на электронную почту. Вам напишет или перезвонит персональный консультант, который будет курировать все до успешного завершения процесса.

Все наши сотрудники – профессионалы своего дела, имеют высшее образование и годы опыта за плечами.

Наши высокопрофессиональные специалисты Eternity Law International будут рады предоставить  Вам помощь в решении этого вопроса.

Вам может быть интересно

Лицензия на криптовалюту в Индии

Для предприятий, которые хотят работать в криптосфере на азиатском рынке нет лучше способа запустить бизнес, чем оформить криптолицензию в Индии. Данный рынок один из самых перспективных и позволяет получить доступ к большому количеству потенциальных инвесторов и клиентов. Поэтому корпорации, которые первыми решили оформить в Индии криптовалютную лицензию, имеют высокодоходный бизнес уже сейчас. На индийском рынке...

Лицензия на криптовалюту в Грузии в 2023 году

Введение Мир криптовалют продолжает стремительно развиваться, революционизируя различные отрасли и привлекая внимание инвесторов со всего мира. В этом периоде трансформации регулирующие структуры играют важную роль в обеспечении целостности и стабильности цифровых рынков. Среди стран, активно внедряющих эту парадигму, получение лицензии на криптовалюту в Грузии стало все более привлекательным направлением в 2023 году. В данной статье...

Регистрация компании в Таиланде

Законодательная база Таиланда ориентирована на то, чтобы поддерживать внутренний бизнес, поэтому государственные органы неохотно предоставляют иностранным инвесторам возможность держать активы в своих руках и свободно управлять ими. Собственник-нерезидент может владеть капиталом в его полном объеме только если получит соответствующую лицензию. Правительственный орган выдает такие разрешения исключительно тем, кто сделал значительный финансовый вклад в развитие тайской...

EMI схемы после Брекзита

Согласно заявлению HMRC, схемы поощрения управления предприятием (EMI) останутся эффективными после переходного периода после Брекзита. Эти схемы позволяют некоторым предприятиям предоставлять работникам необлагаемые опционы на акции стоимостью до 250 000 фунтов стерлингов; срок их действия не истекает, и они будут применяться на постоянной основе. На что могут надеяться компании? На данный момент существует много ограничений...

Инвестирование в сельское хозяйство

Вопрос об инвестировании в сельское хозяйство требует детального рассмотрения. На рынках предоставлено множество вариантов такого рода инвестиционных проектов. Более опытные инвесторы ищут выгодные и перспективные варианты для вложения денег. Инвестирование в сельское хозяйство считается стабильным вариантом для вложения средств. К этому решению приходят достаточное количество организаций и частных предпринимателей. Некоторое время назад, не каждый из инвесторов...

Краудфандинговые платформы в Евросоюзе

Европейские страны приняли решение по увеличению привлекательности своих территорий для стартапов и вводят новые правила краудфандинга. Краудфандинговые платформы в Евросоюзе получат доступ к клиентам всего Евросоюза Исполнительный орган предъявил план действий, направленных на улучшения в новейших технологиях. К ним относятся: Blockchain, ИИ (искусственный интеллект) и различные облачные хранилища. Сегодняшняя проблема с краудфандингом в Европе в...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Нью-Йорк

1178 Бродвей, 3-й этаж № 3353 Нью-Йорк, NY 10001

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7