Форекс-трейдери постійно шукають способи оптимізувати свою торгову стратегію та збільшити прибуток. Один з можливих способів масштабувати результати своєї діяльності – розглянути податкові притулки для валютного бізнесу. Для офшорного бізнесу існують зменшені податкові ставки, пом’якшені правила та підвищена конфіденційність. В цій статті розглянемо найкращі офшорні юрисдикції для форекс і пояснимо, чому їх варто вибрати.
Переваги використання податкових гаваней для торгівлі на ринку Форекс
Однією з головних переваг використання офшорних форекс-центрів є податкові пільги. Багато з цих країн мають низькі або нульові податкові ставки для юридичних та фізичних осіб, що може значно зменшити суму податків, які суб’єкти податкового правовідношення повинні сплатити. Це може призвести до довгострокової економії капіталу, дозволяючи інвесторам реінвестувати свої прибутки та розширювати свій портфель.
Ще однією перевагою офшорних зон є зниження рівня регулювання. У багатьох податкових гаванях діють менш суворі правила, ніж у розвинених країнах. Це може забезпечити більшу гнучкість та автономію для іноземних трейдерів, дозволяючи їм використовувати більш складну торговельну політику та брати на себе більше ризиків в торгівлі. Крім того, послаблення регулювання може зменшити торгові витрати, і, відповідно, це може ще більше збільшити прибуток, отриманий іноземними трейдерами.
Також, податкові притулки можуть забезпечити підвищений рівень конфіденційності для валютних трейдерів. Офшорні юрисдикції, як правило, мають суворі закони, що захищають конфіденційність приватних осіб. Це може бути особливо корисним для трейдерів, які не хочуть, щоб їхня діяльність була публічною. Торгівля в офшорній зоні дозволяє валютним трейдерам зберігати більшу анонімність і конфіденційність.
Кращі офшорні зони для Форекс-торгівлі – огляд
Кайманові острови
Кайманові острови – це офшорна юрисдикція №1 для форекс-трейдерів. Країна пропонує економічну стабільність, а також сприятливий податковий режим. Відсутність податку на прибуток, податку на приріст капіталу та податку на виведений дохід робить Каймани привабливим місцем для валютних трейдерів, які бажають знизити свої податкові зобов’язання.
На додаток до податкових пільг, Кайманові острови мають добре розвинений фінансовий сектор та надійну нормативно-правову базу, що забезпечує високий рівень безпеки, а також доступ до широкого спектру фінансових послуг.
Маврикій
Маврикій – ще одна популярний офшорний центр для форекс-трейдерів. На додаток до надійної економічної екосистеми, в країні діє низька ставка корпоративного податку в розмірі 15%, а також ряд податкових угод з іншими країнами, які ще більше знижують податковий навантаження для форекс-трейдерів. Юрисдикція відома своїми високими стандартами корпоративного управління та прозорості, які можуть забезпечити трейдерам Форекс високий рівень безпеки та багато можливостей.
Середньодобовий обсяг торгів на валютних ринках досягає 4 трлн доларів. Швидкий і відносно недорогий процес отримання ліцензії Форекс дозволить вам почати роботу в цьому надприбутковому секторі всього за три місяці. Через підвищену волатильність на світових валютних ринках збільшуються спреди, і в результаті прибуток форекс-брокерів щорічно збільшується більш ніж на 1 мільярд доларів. Це пояснює факт, як невеликі форекс-брокери отримують величезні доходи, незважаючи на те, що контролюють лише незначну частину цього прибуткового ринку.
Сейшельські острови
Сейшельські острови – це популярна офшорна юрисдикція для форекс–трейдерів, які шукають правове середовище з низьким рівнем регулювання. Юрисдикція володіє простою і ефективною нормативно–правовою базою, а також сприятливим податковим режимом. Сейшельські Острови не мають податків на капітал, на приріст капіталу, на виведений прибуток та валютного контролю, що робить їх привабливим місцем для трейдерів, які шукають гнучкості та свободи. Юрисдикція відома своєю дружньою бізнес–екосистемою та сприянню економічному зростанню та розвитку.
Сейшельські острови – найкраща альтернатива податковим притулкам, що пропонує ряд цікавих варіантів власникам ліцензій Форекс. Юрисдикція має найвищий номінальний ВВП на душу населення серед усіх африканських країн та другий за величиною індекс людського розвитку серед усіх африканських країн після Маврикія.
Коморські острови
Коморські острови – невелика острівна держава, розташована біля східного узбережжя Африки. Юрисдикція відома своїм ефективним податковим режимом, який не включає податок на прибуток підприємств, податок на приріст капіталу та податок на виведений прибуток. Коморські острови володіють простою та ефективною нормативно–правовою базою. У той час як юрисдикція не має такого ж рівня інфраструктури фінансових послуг як і деякі інші офшори, Коморські о-ви все ще є привабливими для трейдерів, які шукають недорогу країну з низьким рівнем регулювання.
Можливо, вам цікаво, чому форекс-ринок, гігантська індустрія, що приносить 750 мільярдів доларів на рік, раптово переживає «бум» у цій маловідомій острівній державі. Відповідь досить проста. Нещодавній меморандум, надісланий Управлінням фінансових послуг (FSA) Сент-Вінсент і Гренадін від 6 січня 2023 року, став причиною раптового інтересу до форекс-ліцензій Коморських островів. По суті, це дозволяє Форекс–фірмам, які працюють на Сент–Вінсенті і Гренадінах до 10 березня, продемонструвати, що вони регулюються в іншій державі.
Іншим фактором є закінчення терміну дії форекс-ліцензії Вануату. З недавнім введенням нових законодавчих стандартів Вануату стала переоціненою юрисдикцією для отримання ліцензії на форекс. Ця країна було особливо популярна серед китайських форекс-компаній, але наразі вони виявляють більший інтерес до Коморських островів.
Маршаллові Острови
Маршаллові Острови – добре відома країна офшорних форекс–брокерів для тих, хто шукає податкові пільги, мінімальні вимоги до звітності та конфіденційність. Втім, трейдери повинні знати, що форекс-брокери, зареєстровані на Маршаллових островах, не регулюються жодною державною установою. Натомість вони просто реєструються як звичайні підприємства, без будь-якого контролю з боку уряду за їх брокерською діяльністю. Деякі брокери на Маршаллових островах приєднуються до незалежних груп з вирішення фінансових спорів, щоб компенсувати відсутність державного контролю.
Через слабке регулювання з боку держави ряд форекс-брокерів на Маршаллових островах пропонують високе кредитне плече для торгівлі та простий процес реєстрації та перевірки особи. Це досить вигідно для трейдерів, у яких невеликі торгові рахунки і які використовують агресивну торгову стратегію.
Кабо-Верде
Кабо-Верде – ще одна невелика острівна держава, розташована біля західного узбережжя Африки. Юрисдикція відома своїм сприятливим для бізнесу податковим режимом, який не включає податки на корпоративний дохід, приріст капіталу та на виведений прибуток. Країна відома стабільною політикою і економікою, а також простою і ефективною нормативно–правовою базою.
Хоча Кабо-Верде не має такого рівня інфраструктури фінансових послуг, як деякі інші податкові гавані, країна є дуже популярним центром для форекс-трейдерів, які зацікавлені у низькому рівні регулювання.
Лабуан
Лабуан – невеликий острів, розташований біля берегів Малайзії. Податкові пільги Лабуану: відсутній корпоративний податок, податок на приріст капіталу і виведений прибуток. Лабуан володіє добре розвиненою фінансовою індустрією і сильною регулятивною екосистемою.
Хоча банкінг залишається найбільш проблематичним питанням для нових або ліцензованих брокерів, Лабуан має ряд банківських можливостей. Проблеми з банківською діяльністю виникають не тільки у офшорних брокерських компаній, але і в Європі та інших регіонах. У цьому випадку Лабуан є найкращим варіантом.
Лабуан особливо привабливий для форекс-трейдерів, які бажають вийти на азіатські ринки. Юрисдикція розташована в безпосередній близькості від великих фінансових центрів Азії і має ряд провайдерів фінансових послуг, що працюють на ринку Форекс.
Панама
Це популярна податкова гавань для форекс-трейдерів. Через територіальне оподаткування, Панама не накладає жодного податкового навантаження і, відповідно, юридично не потребує будь-якої податкової декларації або сплати податків на приріст капіталу, отриманий в результаті будь-якої торгової діяльності.
Будучи податковим притулком, Панама не передає податкові дані інвесторів жодним організаціям чи країнам, а також не вимагає від інших країн або установ надавати Панамі інформацію про своїх резидентів, які ведуть бізнес за кордоном. Отримавши дозвіл на проживання в Панамі, інвестор може надати свої документи про проживання в Панамі під час проходження процедури KYC своїм брокерам, і вони перереєструють його як резидента Панами. Будь-який обмін податковими даними з вашою попередньою країною податкового резидентства (наприклад, Італією) автоматично припиняється брокером. Важливо зазначити, що уряд Панами вітає іноземні інвестиції в рамках різних програм.
Наша команда може надати вам детальну інформацію про кожну юрисдикцію, реєстрацію юридичної особи, критерії подання заявки на ліцензію форекс та орієнтовний час обробки.