Eternity Law International — Новини — Криптовалютна ліцензія в Бахрейні

Криптовалютна ліцензія в Бахрейні

Опубліковано
March 17, 2022

Попит на легалізовану криптодіяльність зростає, і Бахрейн – одна з небагатьох юрисдикцій, яка намагається відповісти на цей виклик напряму. Поки глобальні біржі стикаються з посиленням правил у ЄС, США та частині країн Азії, багато криптокомпаній усе частіше звертають увагу на Королівство Бахрейн, де процес отримання ліцензії виглядає зрозумілішим.

На сьогодні Центральний банк країни пропонує дві категорії криптоліцензій. Причина – нещодавні зміни в модулі цифрових активів, які спростили подання заявок, водночас зберігши ключові вимоги до корпоративного управління.

Ця система дозволяє відповідати вимогам, масштабувати бізнес і надавати послуги за межами країни – особливо для платіжних компаній, які розширюються в галузь криптобірж. Багато хто розглядає, наприклад, Дубай і Сінгапур, але саме прозорість регулювання в Бахрейні стає вирішальним фактором.

Що потрібно для отримання криптоліцензії

Процес ліцензування регулює Центральний Банк Бахрейну (CBB). Заявник має бути зареєстрованим у Бахрейні та мати фізичний офіс у країні. Також потрібно виконати вимоги до капіталу, які залежать від типу діяльності. Наприклад, постачальники послуг зберігання (custody) повинні мати вищий мінімальний капітал, ніж криптобіржі.

Основні вимоги:

  • чітка політика AML/KYC;
  • надійні процедури захисту даних;
  • призначений співробітник із питань дотримання норм (compliance).

CBB також проводить детальну перевірку акціонерів і директорів.

Два типи ліцензій – один регулятор

Наразі Бахрейн пропонує дві основні категорії криптоліцензій:

  • обмін криптовалют (exchange);
  • зберігання цифрових активів (custody).

Кожна з категорій має окремі операційні вимоги та наглядові механізми.

Криптобіржі повинні забезпечити безпечну обробку операцій fiat-to-crypto та crypto-to-crypto. Постачальники послуг зберігання мають реалізувати багаторівневий захист активів клієнтів і надати детальні SLA (угоди про рівень сервісу).

Компанії, що надають обидва типи послуг, повинні отримати подвійну авторизацію, але весь процес веде єдиний орган – Директорат нагляду за фінансовими установами при CBB.

Цей підхід вважається прикладом “збалансованого регулювання”: відкритість до крипторинку без шкоди для контролю.

Чому компанії обирають Бахрейн

Привабливість Бахрейну полягає не лише в моделі ліцензування, а й у загальному ставленні країни до інновацій. Центральний банк активно підтримує фінтех і блокчейн, включаючи регуляторну пісочницю для тестування криптоплатіжних рішень у контрольованому середовищі.

Компанії з крипто- або форекс-ліцензією в Бахрейні мають доступ до місцевих банків – це перевага, якої бракує в багатьох інших юрисдикціях.

Якщо ви криптокомпанія і хочете відкрити корпоративний рахунок у Європі – ви можете чекати місяцями. У Бахрейні це займає менше тижня, якщо у вас є ліцензія.

Шлях до ліцензії: покрокова інструкція

Стандартна процедура ліцензування в Бахрейні охоплює 5 етапів:

  1. Попередня консультація з CBB.
  2. Подання документів: політика AML, бізнес-план, юридична структура.
  3. Перевірка ключових осіб і акціонерів.
  4. Участь у регуляторній пісочниці (необов’язково, але бажано).
  5. Отримання ліцензії та запуск діяльності.

Увесь процес зазвичай займає від 3 до 6 місяців. Компанії, що надають гаманці, платіжні рішення або біржові сервіси, також повинні зареєструватися в Міністерстві промисловості та торгівлі і відповідати стандартам річної звітності, подібним до фінансових установ.

Податки та корпоративні переваги

Компанії з криптоліцензією, що працюють у Бахрейні, не сплачують податок на прибуток, податок на приріст капіталу чи ПДВ на криптотранзакції. Такий нульовий податковий режим – ключовий фактор для багатьох міжнародних криптопроєктів.

Податкові пільги діють для ліцензованих бірж, постачальників гаманців і платіжних шлюзів, за умови дотримання вимог CBB і місцевої реєстрації. Це – одна з небагатьох юрисдикцій, де поєднуються:

  • юридична визначеність;
  • повноцінне ліцензування;
  • відсутність корпоративного податку.

Скільки коштує ліцензія в Бахрейні на практиці?

Фактична вартість варіанта отримання криптоліцензії в Бахрейні варіюється. Плата за заяву зазвичай становить від 1000 до 3000 BHD (близько 2600-7900 доларів США). Але юридичні та нормативні витрати можуть збільшити загальну вартість.

Витрати на встановлення часто включають:

  • юридичні консультації: від 25 000 доларів США;
  • оренда офісу та персонал: 15 000-25 000 доларів США на рік;
  • програмне забезпечення AML та налаштування аудиту: 5 000-10 000 доларів США;
  • щорічні регулюючі збори: до 5000 BHD (понад 13 000 доларів США).

Для компаній, націлених на довгострокове розширення в регіоні, ці цифри є прийнятними – особливо в порівнянні з сусідніми країнами, де шляхи ліцензування перебувають у стадії розробки або прив’язані до напівдержавних вільних зон. Модель Бахрейну, навпаки, централізована, інтегрована в банки і заснована на фінансовому регулюванні.

Якщо ви готові вивчити можливості ліцензування в Бахрейні або вам потрібна допомога у проходженні процесу подання заявки, зв’яжіться з нами сьогодні. Ми також можемо запропонувати безліч компаній та ліцензій на продаж. Наша команда може пов’язати вас із місцевими юридичними експертами та провести вас через кожен крок – від оформлення документів до запуску.

Бізнеси на продаж

Криптоліцензія на Багамах на продаж

North America, Bahamas Продаж криптографічних ліцензій
Нова інвестиційна можливість – криптоліцензія на Багамах на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. На Продаж Криптоліцензія на Багамах: ключові характеристики Ліцензію видано Комісією з цінних паперів Багамських островів; Діяльність (кастодіальні послуги, обмін криптовалюти, стейкінг); Компанія неактивна в даний момент; Банківський рахунок у місцевій фінансовій установі; Операційна бек-офіс платформа; Команда з 4 директорів...

Криптоліцензія в Словаччині на продаж

Europe, Slovakia Продаж криптографічних ліцензій
Нова інвестиційна можливість – криптоліцензія в Словаччині на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Криптоліцензія на продаж: ключові характеристики Чиста криптокомпанія у Словаччині зареєстрована у 2021 році; Послуги обміну криптовалют, віртуальний гаманець, ICO, IEO, IDO; Компанія також може проводити токенізацію; Компанія має власний банківський рахунок; Місцевий директор, який готовий залишитися. Якщо ви хочете...

Криптоліцензія в Литві на продаж

Europe, Lithuania Ліцензія EMI
Нижче ви можете побачити інформацію про готову компанію з криптоліцензією і банківським рахунком в Литві на продаж Криптоліцензія в Литві на продаж – що входить у вартість: Ліцензія: оператор обміну криптовалют і гаманців. Компанія має право надавати послуги криптовалютного гаманця, обмінювати криптовалюту на Фіат або навпаки і криптовалюту на криптовалюту. Рік заснування-2022; Банківський рахунок в...

Вас може зацікавити

Що таке смарт-контракт?

Однією з концепцій, яка стимулювала розвиток технологій, заснованих на блокчейні, була ідея позбутися посередників у фінансових транзакціях, таких як банківські установи. Все ще залишається під питанням, чи була досягнута ця мета, але бум криптовалюти — в першу чергу біткойну — викликав багато питань щодо централізованих фінансових організацій і про те, чи можна замінити таких аналогових...

Форекс компанія на Маршаллових островах

Маршаллові острови — одна з найпопулярніших і найпрогресивніших офшорних зон, що пропонує вигідні умови для ведення бізнесу, зокрема, для форекс-проектів. Так само, як і в деяких інших офшорних зонах, наприклад, у Сент-Вінсенті та Гренадінах, на Маршаллових островах відсутнє таке регулююче поняття, як ліцензування форекс і відповідно ліцензії на даний вид діяльності. Ця діяльність не регулюється...

Ліцензія для інвестиційного фонду

Кожен, хто займається бізнесом, повинен розуміти, що для володіння деякими різновидами компаній просто потрібна наявність відповідної ліцензії. Робота у сфері інвестицій – далеко не виняток. Ліцензія для інвестиційного фонду потрібна для ведення діяльності в більшості держав, зокрема, в країнах Європейського Союзу. Будь-який фонд цього типу, який планує здійснювати операції на території ЄС, повинен пройти ліцензування...

Авторизовані криптокомпанії в Панамі

Панама утвердилася як центр для криптовалютних підприємств, що пояснюється її вигідною законодавчою базою та податковими пільгами. Підприємців-новаторів, які прагнуть започаткувати або посилити свої блокчейн-проекти, все більше приваблює Панама завдяки своєму вигідному розташуванню та сприятливому комерційному середовищу. Ця стаття висвітлює перспективи та способи, пов’язані зі створенням, реєстрацією або придбанням авторизованих криптовалютних компаній у Панамі, надаючи незамінну...

Швейцарські компанії з управління активами після перехідного періоду до FINMA

Відповідно до швейцарського законодавства, організаціям, що надають послуги з управління активами, необхідно отримати спеціальний дозвіл від регулюючого органу FINMA для продовження своєї діяльності. Закон FINIA встановлює перехідний період (3 роки) для швейцарських компаній з управління активами, які надавали свої послуги до 2020 року, вони зобов’язані подати свої заявки.  Однак цей термін закінчується наприкінці 2022 року,...

Приклади варіантів використання гібридних смарт-контрактів

Сектор блокчейну був відзначений особливою популярністю навколо смарт-контрактів – програм, які працюють на блокчейні. Пов’язані з блокчейном, наприклад з Eth, смарт-контракти дозволяють створювати децентралізовані програми, які змінюють всі види продуктів, не звертаючись до посередників. Загалом є багато варіантів використання гібридних смарт-контрактів (нижче згадуються як HSC); деякі з них ми розглянемо нижче. Огляд варіантів використання гібридних...

Пов’язані публікації

Авторизовані криптокомпанії в Бахрейні

Цей регіон здобув репутацію центру фінансових інновацій, особливо в сфері електронної валюти. Як одна з перших країн на Близькому Сході, що впровадила інструменти на основі блокчейну та віртуальних активів, Бахрейн демонструє прогресивний підхід, який поєднує традиційну фінансову стабільність із передовими нововведеннями. Передова законодавча база країни створює сприятливі умови для організацій, які прагнуть розвиватися у прозорому...

Криптоліцензія на Кіпрі

Цей регіон стає важливим центром для комерційних операцій з електронною валютою завдяки інноваційній законодавчій системі, низьким витратам і сильній фінансовій підтримці. Для організацій, які прагнуть розширити свою діяльність у сфері електронної валюти, криптоліцензія на Кіпрі від CySEC є значущим кроком. Хоча процес є ретельним, переваги відповідності роблять цю юрисдикцію однією з найбільш привабливих для CASP...

Ліцензія на крипто-гемблінг

Оскільки популярність крипто-транзакцій продовжує зростати в усьому світі, веб-сайти азартних онлайн-ігор, які хочуть залишатися на плаву, повинні мати можливість надавати своїм користувачам можливість депозиту та виведення коштів у криптовалюті, а не лише в законних платіжних засобах, таких як долари та євро. Для цього необхідно отримати спеціальний дозвіл (гемблінг ліцензія). У цій статті розглянемо основні питання,...

Крипто ліцензія в Швейцарії

Швейцарська юрисдикція досить лояльна у своєму ставленні до криптовалюти, але до організації крипто бізнесу висуваються жорсткі вимоги. Крипто ліцензія у Швейцарії може бути видана лише тим компаніям, які відповідають положенням місцевої законодавчої бази та вимогам регулюючого органу. Метою юрисдикції є формування стійкого та надійного середовища для функціонування криптовалют та здійснення різних операцій з ними. Виходячи...

Крипто ліцензія в Польщі

Криптовалюти посіли міцне місце у сучасному світі, залучаючи все більше і більше інвесторів до участі у криптовалютній діяльності. Польща дуже далекоглядна щодо криптовалюти і робить все можливе, щоб відкрити свій ринок для розширення сфери застосування блокчейну. В юрисдикції існують окремі правила для криптовалют, що гарантує офіційність діяльності, пропонованих фірмами, та допомагає клієнтам довіряти постачальникам крипто-послуг....

Реєстрація компанії в Бахрейн

Бахрейн є класичним офшором і приваблює інвесторів з-за кордону, оскільки в цій державі відсутнє пряме оподаткування. Корпорація, створена на території королівства не сплачує податок на отриманий прибуток і податок зі свого обороту. Іноземні підприємці, найчастіше, вибирають для своїх підприємств форму WLL Company, що відповідає товариству з обмеженим типом відповідальності. Корпоративне середовище регламентується Законом про комерційні...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: