Грузія — держава, яка може похвалитися своїм стратегічним місцем розташування, багатими культурними цінностями та постійними реформами для покращення економіки. Наприклад, організація бюрократичних процедур, зниження корупції та покращення загального управління бізнесом. Країна доклала чимало значних зусиль для створення бізнес-середовища.
Такі зміни зробили Грузію привабливою країною як для місцевих, так і іноземних інвесторів.
Основні вимоги для початку криптобізнесу в Грузії
Щоб почати займатися криптобізнесом у Грузії, вам необхідно:
- Зареєструвати організацію у будь-якій формі, наприклад, ТОВ, АТ, яка може знаходитися у вашій країні;
- Подати до відповідних органів докладну інформацію про бенефіціарних власників компанії, навіть якщо вони проживають за кордоном;
- Переконатися, що кандидат на посаду директора та власник акцій компанії не має судимості;
- Довести, що компанія має достатні фінансові ресурси надання послуг обміну, як мінімум для зберігання криптоактивів клієнтів;
- Призначити як мінімум одного директора, який проживає в межах держави;
- Орендувати офісні приміщення в межах країни;
- Сплатити державне мито у розмірі 5000 ларі за подання заявки на ліцензію;
- Коротко викласти політику, пов’язану з відмиванням грошей, а також перевірки клієнтів щодо AML/KYC;
- Довести, що у вас є система, за допомогою якої ви можете виявляти та повідомляти про незаконні операції;
- Надати заходи щодо запобігання злому, бізнес-план та послуги, для яких він був створений;
- Після отримання ліцензії ще краще дотримуватися закону, регулярно проходячи перевірки та ведучи бухгалтерський облік усіх фінансових подій.
Як отримати ліцензію VASP у Грузії
Криптоліцензія в Грузії — це офіційний дозвіл, який уможливлює здійснення діяльності у галузі законно та прозоро. Основні етапи її отримання включають збір обов’язкових документів (дублікати паспортів всіх майбутніх акціонерів, кінцевих бенефіціарів та керівників; перевірка домашніх адрес кожного учасника; план передбачуваної діяльності або проекту тощо) і запит на отримання (всі обов’язкові матеріали повинні бути відправлені до місцевого національного фінансового інституту; також потрібно знайти робоче місце в Грузії)
Щоб детально розібратися у всіх нюансах процедури та уникнути юридичних ризиків, дуже важливо заручитися підтримкою досвідченого фахівця. Юристи Eternity Law International – це команда професіоналів з багаторічним стажем у супроводі міжнародних юридичних процесів та корпоративних угод.
Наші експерти мають глибокі знання у сфері міжнародного права, ліцензування, оподаткування та структурування бізнесу. Завдяки багаторічному досвіду та індивідуальному підходу до кожного клієнта ви отримуєте не просто консультацію, а повноцінний юридичний супровід на всіх етапах.
Чи законна торгівля криптовалютою в Грузії?
Так, тут така торгівля є законною. Країна є сприятливим середовищем для торгівлі цифровою валютою. Вона характеризується юридичним визнанням, податковими пільгами для деяких людей і прозорою законодавчою структурою для юридичних осіб. Фізичні особи можуть торгувати віртуальною валютою без оподаткування. Однак юридичні зобов’язані дотримуватись вимог, що висуває влада.
Скільки коштує криптовалютна ліцензія?
Витрати на ліцензію можуть змінюватись в залежності від різних факторів. Державне мито має бути сплачено у розмірі 5000 ларі (близько 2000 доларів).
Чи Грузія є країною, дружньою до криптовалюти?
Так, ця держава визнана крипто-дружньою. Тут створено сприятливі умови як для індивідуальних інвесторів, так і для організацій, що працюють у сфері цифрових валют.