Повністю регульована швейцарська платформа для торгівлі криптовалютою та золотом для придбання

Сьогодні вийти на ринок цифрових активів та дорогоцінних металів у Швейцарії досить легко – потрібно лише знайти потрібну компанію. Такі пропозиції, як швейцарська криптоплатформа на продаж, відкривають двері в сферу, де високі стандарти та довіра працюють на бізнес. Серед них варто звернути увагу на ось такі опції: швейцарська компанія з управління активами & крипто компанія на продаж, швейцарська криптобіржа на продаж та, зокрема, на те, що продається старовинна швейцарська трастова компанія (пара-банкінг та VASP). Усе це структури, які вже мають необхідну основу для легальної діяльності в межах Швейцарії, зауважте, не просто компанії «на папері», а реальні інструменти для запуску або масштабування проектів у сфері торгівлі криптовалютою та золотом. Додатковим плюсом є наявність швейцарської ліцензії на торгівлю золотом, яка дає право працювати з дорогоцінними металами в юрисдикції, де все контрольовано та зрозуміло з точки зору регулятора.

Що дає регульований статус VASP Switzerland?

Компанія, яка працює за регульованим статусом VASP Switzerland, не просто зареєстрована – вона офіційно визнана фінансовим посередником та відповідає правилам AMLA. У Швейцарії це можливо завдяки участі в саморегулівних організаціях (СРО), яким делеговано контроль діяльності VASP від імені FINMA. Такий підхід дозволяє уникнути складних банківських ліцензій, але водночас бути в повноцінному правовому полі. Основна перевага: набагато швидше отримання дозволу на роботу, менші початкові інвестиції, можливість оперувати криптовалютою та золотом одразу після придбання компанії. Водночас бізнес підлягає суворим стандартам. Зокрема, компанія повинна демонструвати належну репутацію своїх власників та директорів, мати офіс та співробітників у Швейцарії, а також впроваджувати ефективні системи внутрішнього контролю. Без цих елементів отримати дозвіл неможливо, навіть якщо компанія формально відповідає вимогам.

Як працює модель СРО у Швейцарії?

Для компаній, які хочуть легально працювати в секторі криптовалют, є два реальних варіанти: або будувати все з нуля, пройшовши тривалу процедуру отримання членства в СРО, або одразу купувати існуючу структуру, яка вже є частиною цієї системи. Саме такі варіанти, як швейцарська криптоплатформа на продаж, вже перевірені та мають законне право на діяльність. Варто зазначити, що СРО – це не декоративний елемент. Це серйозна організація, яка здійснює регулярний нагляд, вимагає звітності та перевіряє дотримання політики боротьби з відмиванням грошей. Тобто участь у СРО – це одночасно і щит, і зобов’язання. Процес вступу триває від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від готовності документів та структури компанії. Придбання компанії, яка вже входить до системи, економить дорогоцінний час – замість того, щоб чекати на дозвіл, можна одразу розпочати роботу.

Особливості контролю транзакцій та роль Travel Rule

Швейцарія має не просто фінансовий контроль, а глибоко вкорінену систему моніторингу транзакцій. Правило FATF щодо подорожей діє тут з 2019 року, і місцеві VASP зобов’язані збирати та передавати повні дані про відправників та одержувачів криптовалютних переказів. Йдеться не лише про великі суми – навіть невелика транзакція підлягає перевірці. Особлива увага приділяється переказам на так звані саморозміщені гаманці. У таких випадках компанія повинна не тільки знати, хто отримує кошти, але й мати технічне підтвердження контролю над адресою. Це може бути як підписання повідомлення за допомогою спеціальних протоколів, так і надання підтверджуючих документів, що пов’язують адресу з клієнтом.

Такий рівень контролю гарантує безпеку, прозорість та захист від зловживань. Для підприємців це означає впевненість у юридичній підтримці та довіру з боку банківських партнерів та клієнтів. Це особливо важливо, коли йдеться про швейцарську ліцензію на торгівлю золотом, оскільки обіг дорогоцінних металів завжди перебуває під пильним наглядом.