Eternity Law International — Новости — Разрешение VASP на Кайманах

Разрешение VASP на Кайманах

Опубликовано:
16 июня, 2023

Процесс запроса лицензии или инкорпорации VASP может занять несколько месяцев. 

Вот некоторые из преимуществ приобретения лицензии VASP или регистрации на Кайманах:

  • Легитимность. Работа в качестве разрешенного или зарегистрированного VASP обеспечивает вашему бизнесу уровень легитимности, который может быть недоступен для нелицензированных или незарегистрированных VASP.
  • Доступ к рынкам. Разрешение или регистрация VASP может дать вам доступ к новым рынкам и клиентам.
  • Соответствие требованиям. Разрешение или регистрация VASP поможет вам соблюдать правила Кайманов в области ПОД/ФТ

Регулирование выдачи лицензии VASP на Каймановых островах

\Управление по выдачи лицензий VASP на островах включает в себя следующее:

  • Выдача лицензии: Валютное управление островов (CIMA) отвечает за выдачу лицензий VASP. CIMA рассмотрит запрос и проведет проверку VASP перед выдачей лицензии.
  • Продление лицензии: лицензии VASP действительны в течение одного года и должны ежегодно продлеваться. Правоприменение: CIMA отвечает за обеспечение соблюдения Правил Каймановых островов о VASP от 2020 года и внесенных в предоставлении с ним поправок. CIMA может принять меры против VASP, которые нарушают закон, включая штрафы, приостановление действия или отзыв лицензии и уголовное преследование.

Администрирование разрешения VASP на Кайманах — сложная и ответственная задача. Администратор или управляющий лицензией VASP должен хорошо знать законодательство, соблюдать его требования и быть в состоянии управлять повседневными операциями VASP.

Требования для получения лицензии

Валютно-финансовое управление Каймановых островов (CIMA) контролирует активность изготовителей цифровых авуаров (VASP) на островах. Чтобы приобрести разрешение VASP на Кайманах, вы должны соответствовать следующим требованиям:

  • Быть зарегистрированным на Кайманах.
  • Иметь подходящую и правильную управленческую команду.
  • Наличие адекватных средств контроля в сфере ПОД/ФТ.
  • Оплачивать ежегодные сборы.

Процесс запроса разрешения VASP может занять несколько месяцев

Далее предлагаем более подробное объяснение каждого из требований:

  • Инкорпорация или регистрация на Кайманах: Вы должны быть зарегистрированы на Кайманах в качестве фирмы с ограниченной ответственностью или LLC.
  • Подходящая и надлежащая управленческая команда: управленческая команда вашего VASP должна быть подходящей и надлежащей, что означает, что они не вовлечены в какую-либо преступную деятельность и обладают необходимыми знаниями и опытом для управления VASP.
  • Адекватные средства контроля ПОД/ФТ: Вы должны иметь надлежащие средства контроля ПОД/ФТ, чтобы предотвратить отмывание денег и спонсирование террористов. Это включает в себя такие вещи, как тщательная проверка клиентов, ведение записей и требования к отчетности.
  • Перечисление ежегодных сборов: Вы должны оплатить соответствующий взнос за регистрацию и ежегодные сборы в CIMA.

Если вы планируете работать в качестве VASP на Кайманах, важно проконсультироваться с опытным юристом.

Регулируются ли криптовалютные биржи на Каймановых островах?

Да, криптобиржи контролируются на Кайманах. Работа криптобирж и связанных с ними действий подпадает под действие Закона о виртуальной собственности (поощрения поставщиков) от 2020 года о VASP на Кайманах (Корректировка VASP). Закон о VASP задавать подструктуру для наблюдения и корректировки поставщиков цифровых авуаров (VASP) в юрисдикции.

Вам может быть интересно

Лицензия на обмен криптовалюты в Эстонии

Лицензия на обмен криптовалюты в Эстонии Сегодня Эстония по праву может считаться одним из самых прибыльных государств для выдачи лицензии на криптовалюту и ведения криптобизнеса. Бизнесмены со всего мира выбирают этот штат для запуска ICO-проектов, получения лицензий на обмен криптовалюты, использования криптокошельков. С каждым годом все больше и больше бизнесменов выбирают Эстонию для запуска ICO,...

Как получить лицензию на электронные деньги в странах Азии

В быстро развивающемся мире денежных технологий (FinTech) цифровая валюта приобрела значительную популярность как удобная и эффективная альтернатива традиционным методам денежных переводов. Многие предприятия, работающие в секторе FinTech, стремятся получить лицензию на э-деньги, чтобы легально предоставлять услуги цифровой валюты в азиатских странах. Целью этой статьи является предоставление комплексного руководства по нормативно-правовым базам и требованиям для получения...

Что нужно для открытия мерчант счета

Мерчант счет – нужная опция для многих предпринимателей, однако не все пока осознают, что он собой представляет. Данный счет дает возможность клиентам производить оплату товаров и услуг непосредственно на сайте компании. Перечислить средства можно с помощью банковской карты. Особенно актуальным будет открытие счета для организаций, ведущих свою деятельность только через всемирную сеть. В таком случае следует...

Регулирование криптовалют в Бразилии: как крупнейший рынок Латинской Америки адаптируется к глобальным стандартам

В период с 2019 по 2021 год индустрия криптовалют значительно развивалась на основных рынках Латинской Америки. Данный сектор превратился из привлекательного инвестиционного варианта в область, принятой традиционными финансовыми учреждениями. Совсем недавно центральный банк Бразилии внес предложение, которое может изменить ситуацию для банковских криптоуслуг. План включает запрет на перевод стейблкоинов, обеспеченных зарубежными организациями, на личные кошельки,...

Крипто лицензия на Мальте

На одной из ведущих блокчейн-конференций 2018 года премьер-министр Мальты официально анонсировал инновационные регулятивные нормы, подчеркивая стремление страны стать прогрессивным блокчейн-островом. Прошедший год наша компания активно взаимодействовала в панельных обсуждениях, внося официальные предложения по регулированию блокчейн-проектов в данной юрисдикции. Имея обширный опыт, мы готовы поделиться знаниями и поддержать вас в процессе получения лицензий на криптовалюту в...

Регистрация ДАО

Децентрализованными автономными организациями называют сообщества, которые принадлежат организациям без централизованного руководства. Это возможность безопасно сотрудничать с незнакомыми людьми в интернет пространстве. Работают такие организации через фонды венчурного капитала с криптовалютами, а их главной целью является возможность снижения затрат, контроль над операциями и доступами для инвесторов.  Особо активно подобные организации стали развиваться после появления блокчейнов. Данные...

Похожие сообщения

Лицензия VASP в Аргентине

Этот тип лицензии становится все более актуальным, поскольку Аргентина превращается в центр операций с электронной валютой. Получение лицензии VASP в Аргентине необходимо для легальной деятельности на растущем крипто валютном рынке страны, предлагая множество преимуществ, от регуляторной поддержки до возможных налоговых льгот. Преимущества лицензии VASP Требования для получения лицензии Процедура подачи заявки включает несколько требований: Процедура...

Оффшорные VASP лицензии

Сегодня активно развивается направление Финтех услуг. Ежемесячно во многих странах регистрируются новые предприятия, которые готовы работать в этой сфере. Традиционно больше всего внимания уделяется оффшорным зонам. На таких территориях больше всего заявок в контролирующие органы за получением соответствующих разрешительных документов. Однако законодательство в этом направлении также регулярно меняется. Поэтому претендентам на получение VASP лицензии в...

Virtual Asset Service Provider на Британских Виргинских Островах

Британские Виргинские Острова (БВО) давно признаны в качестве ведущего офшорного финансового центра. Эта живописная территория в Карибском бассейне славится стабильной политической обстановкой, надежной юридической системой и разнообразием финансовых услуг, что делает ее привлекательной для физических лиц и корпораций, стремящихся управлять и защищать свои активы. Одним из ключевых игроков в мире офшорных финансов на БВО, является...

Лицензия VASP на Маврикии

К категории поставщиков услуг с виртуальными активами и тех, кто может получить возможность получить крипто лицензию на Маврикии, причислены фирмы, имеющие официальное право осуществлять следующие виды деятельности. Обмен виртуальных активов на фиат. Обмен разных форм виртуальных активов между собой. Операции по переводу виртуальных активов. Услуги по хранению самих виртуальных активов и инструментов, посредством которых компания...

Регистрация компании на Каймановых островах

Оффшорное предприятие, зарегистрированное на Каймановых островах, — это возможность в кратчайшие сроки вывести свой бизнес на интернациональный уровень. Кайманы являются престижной юрисдикцией, которая был одной из первых, начавших регистрировать иностранные компании. Именно поэтому, многие корпорации мирового масштаба создали свои представительства здесь. Банковская сфера и характер оффшорных услуг — структуры, стоящие в приоритете у государственных органов....

Инвестиционные фонды на Кайманах

Инвестиционные фонды на Кайманах. Их особенности и разновидности Инвестиционные фонды на Кайманах — привлекательный способ инвестиций. Создание фондов инвестиционного типа на Каймановых островах возможно, исходя из действующего законодательства. При этом его управление будет осуществляться управляющей европейской организацией. С помощью такой структуры можно увеличить показатели доверия к инвестиционному фонду. Это связано с тем, что в рамках...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: