Eternity Law International — Новости — Лицензия PSP в Литве

Лицензия PSP в Литве

Опубликовано:
24 апреля, 2023

В Литве для работы в сфере денежных переводов требуется разрешение PSP. Разрешение PSP выдает Банк Литвы, который является центральным банком страны и валютным регулятором. Разрешение необходимо для предприятий, которые предоставляют платежные услуги, такие как обработка денежных переводов, инициирование денежных переводов и денежные переводы.

Требования к лицензии PSP

  • Минимальная потребность в капитале: заявитель должен выполнить минимальный капитал в размере 20 000 евро. Этот капитал должен быть достаточным для покрытия первоначальных операционных расходов поставщика платежных услуг и должен поддерживаться в течение всего срока действия лицензии.
  • Критерии соответствия и надлежащего качества: Владельцы, директора и ключевой персонал компании должны соответствовать критериям надлежащего и ненадлежащего соответствия, изложенным в Законе о платежах, электронных деньгах и платежных учреждениях. Критерии включают наличие соответствующей квалификации, опыта и хорошей репутации в денежной сфере.
  • Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма: Заявитель должен иметь соответствующие процедуры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с требованиями Закона о платежах, учреждениях по электронным деньгам и денежным переводам и Закона о борьбе с отмыванием денег и  с финансированием терроризма.
  • Бизнес-план: Заявитель должен представить бизнес-план, в котором описывается характер денежных переводов, целевой рынок, ценообразование, маркетинговые стратегии и прогнозы доходов и расходов.

Финтех-индустрия в Литве

В Литве создана благоприятная среда для финтех-компаний с поддерживающей нормативно-правовой базой, талантливой рабочей силой и хорошо развитой ИТ-инфраструктурой.

Одна из причин, по которой страна стала привлекательным местом для финтех-компаний, связана с ее членством в ЕС. Страна внедрила директивы ЕС, касающиеся денежных переводов, электронных денег и борьбы с отмыванием денег, что обеспечило уверенность для финтех-компаний, работающих в Литве.

Банк Литвы, центральный банк страны, также создал регулятивную песочницу, которая позволяет бизнес-компаниям FinTech тестировать свои инновационные продукты и услуги в контролируемой среде. Это помогло стимулировать инновации и предоставило финтех-компаниям возможность разрабатывать и совершенствовать свои предложения перед их выпуском на рынок.

Как приобрести лицензию PSP в Литве

Чтобы приобрести разрешение PSP в Литве, необходимо предпринять следующие шаги:

  • Создание фирмы: Первым шагом является создание фирмы в Литве. Фирма должна быть зарегистрирована в Литовском реестре юридических лиц и иметь зарегистрированный офис в стране.
  • Соответствие критериям приемлемости: фирма должна соответствовать критериям приемлемости, изложенным в Законе о денежных переводах, электронных деньгах и платежных учреждениях. Это включает в себя наличие минимального требования к капиталу в размере 20 000 евро и возможность продемонстрировать, что владельцы, директора и ключевой персонал фирмы подходят и подходят для ведения бизнеса по оказанию платежных услуг.
  • Подать заявку: Бизнес-компания должна подать запрос на разрешение PSP в Банк Литвы. Запрос должен иметь информацию о структуре собственности компании, правительстве, бизнес-плане и процедурах внутреннего контроля. Запрос также должен включать подтверждение соответствия корректировкам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
  • Оплатить сбор за запрос: Невозмещаемый сбор за запрос должен быть уплачен в Банк Литвы во время подачи запроса.
  • Дождитесь одобрения: Банк рассмотрит запрос и может запросить дополнительную информацию или документацию. Как только запрос будет одобрен, бизнес-компании будет выдана лицензия PSP.

После получения лицензии PSP фирма должна продолжать соблюдать нормативные требования, изложенные в Законе о платежах, электронных деньгах и платежных учреждениях. Это включает в себя регулярную отчетность перед Банком Литвы, соблюдение корректировок по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также поддержание адекватных систем и средств контроля для управления рисками.

Несоблюдение нормативных требований может привести к штрафам, санкциям или отзыву разрешения PSP. Поэтому важно, чтобы поставщики услуг денежных переводов постоянно соблюдали все нормативные требования.

Бизнес на продажу

Лицензия провайдера платежных услуг на Сейшелах на продажу

Africa, Seychelles Лицензия PSP
Лицензия провайдера платежных услуг на Сейшельских островах на продажу — отличный вариант, если вы хотите выйти на прибыльный оффшорный финансовый рынок. Ознакомьтесь с информацией о лицензии PSP на Сейшельских островах. Лицензия PSP на Сейшельских островах на продажу: что входит Тип лицензии: лицензия провайдера платежных услуг (PSP); лицензия выдается Центральным банком Сейшельских островов; Юридический статус компании:...

Поставщик платежных услуг (лицензия PSP) в Доминике на продажу

North America, Dominica Лицензия PSP
Новая инвестиционная возможность – поставщик платежных услуг в Доминике на продажу. Это финтех-посредник с полномочиями на глобальное посредничество в сфере финтех без каких-либо ограничений. Лицензия PSP в Доминике на продажу: что входит Лицензия выдана более чем два года назад; Чистый бухгалтерский баланс; Отсутствие обязательств; Лицензионные разрешения включают в себя выполнение Общих посреднических услуг (ICO, цифровые...

PSP лицензия в Турции с филиалом в США на продажу

Europe, Turkey Платежные учреждения и учреждения электронных денег
Новая инвестиционная возможность — PSP лицензия в Турции на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. PSP лицензия в Турции: ключевые характеристики Бизнес основан в 2016, лицензирован BRSA в 2018; В 2019 году открыт филиал в США; Ориентирован на внутренние и международные денежные переводы; Торговое финансирование, услуги приема наличных, открытие счетов; Банковские счета в...

Вам может быть интересно

Большой налоговый гайд для Румынии

Румыния вступила в Европейский Союз в начале 2007 года и претерпела значительные изменения, чтобы соответствовать критериям членства. Как член ЕС, Румыния приняла налоговые правила ЕС. Что касается дохода и прироста капитала, полученного в любой точке земного шара, Румыния вводит фиксированный налоговый режим для своего населения как для корпоративного, так и для личного подоходного налога. Нерезиденты,...

Создание биржи криптовалют и обменника

Криптобиржа представляет собой торговую платформу, посредством которой можно приобретать, продавать и обменивать криптовалюты. Подобно Форексу, криптовалютные биржи способствуют кооперации покупателей и продавцов именно криптографической валюты, чем обеспечивается надежность и безопасность сделок. Криптобиржа работает при помощи торгового движка. От того, насколько оптимизирован его код, зависит скорость и корректность выполнения операций. Движок ведет учет ордеров в базе...

Банковское регулирование в Германии

Экономический кризис продемонстрировал масштабы последствий, которые нерегулируемое накопление рисков и уязвимостей в банковской отрасли может иметь для всей финансовой системы. Следовательно, основной целью банковского регулирования в Германии является обеспечение того, чтобы банковская деятельность была эффективной, безопасной и не имела никаких рисков. Обзор банковского регулирования Германии В Германии полномочия по банковскому надзору распределяются между федеральным органом...

Авторизованные криптокомпании в Швейцарии

Выдающийся регион выступает пионером в сфере токенизации, что делает его одним из ведущих выборов для создания авторизованных компаний, связанных с выпуском токенов, в данной юрисдикции. Благодаря стратегии четкого и структурированного законодательного регулирования, передовой инфраструктуре и акценту на соблюдение нормативных требований, регион предоставляет надежную правовую основу для функционирования компаний в криптовалютной сфере. Независимо от того, планируете...

Формирование Частного Фонда

Благодаря более гибким механизмам по сравнению с трастами, благотворительные или некоммерческие организации получают все большее одобрение из-за меньших затрат, благоприятных механизмов регулирования, выгодного налогообложения и высокого уровня безопасности. Много людей, которые ищут способ хранения активов, выбирают трасты, и это особенно характерно для англо-американских правовых систем. Но формирование частных фондов, применяется в гражданских правовых системах, имеет...

Проверка статуса в базе данных Интерпола в Швеции

Когда речь идет о судебных делах, касающихся многонациональных правоохранительных агентств, проверка вашего статуса в Интерполе в Швеции может сыграть жизненно важную роль в обеспечении защиты ваших гражданских прав. В зависимости от того, путешествуете ли вы, решаете ли правовые вопросы или просто интересуетесь своим состоянием, выполнение поиска статуса в Интерполе в Швеции может предоставить вам важную...

Похожие сообщения

Лицензия PSP в Швейцарии

Швейцария является одной из наиболее престижных и рентабельных юрисдикций для учреждения и развития бизнеса. Чтобы открыть платежное учреждение на территории Швейцарии, необходимо получить специальную  PSP-лицензию у регулирующих органов. Регулятором финансовой отрасли в данной юрисдикции является FINMA. Важно понимать, что лицензирование предприятия в Швейцарии имеет множество нюансов, и важно придерживаться всех требований местного законодательства. Наша компания...

Лицензия PSP в Польше

Предпринимателям, которые намерены получить PSP-лицензию в Польше, необходимо подготовить и правильно заполнить все требуемые документы, открыть банковский счет для реализации коммерческих целей, создать бизнес-план, подобрать сотрудников для работы будущей компании и обеспечить поддержание механизмов контроля и обеспечения дальнейшей деятельности. Справиться со всеми нюансами быстро и выгодно помогут профессиональные юристы нашей компании. Если вы хотите получить...

Лицензия PSP в Великобритании

Великобритания считается наиболее стабильным в финансовом плане государством. Поэтому открытие бизнеса в этом регионе является гарантией безопасности инвестиций и возможностью их приумножения. Мировой финансовый кризис практически не сказался на развитии экономики страны, а опыт ее топ-менеджеров позволил минимизировать потери для бизнес-среды. Поэтому многим интересно оформить PSP лицензию в Великобритании. Для основателей предприятий действительно хорошим ходом...

Лицензия PSP на Кипре

Компании, которые предоставляют услуги, связанные с платежными операциями на Кипре, подлежат определенному нормативному регулированию. Лицензия PSP на Кипре дает возможность предпринимателям выступать в роли поставщика следующих услуг: Таким образом, для учреждения платежной системы в данной стране и распространения разрешенных законом услуг платежного характера, нужно стать владельцем такого разрешения, как PSP лицензия на Кипре. Требования к...

Лицензия AEMI в Литве

Сегодня мы поговорим о государстве, которое 2 года назад регулировало процесс получения лицензии AEMI. Владельцы, решившие работать в этой сфере и желающие получить лицензию платежной системы в стране, теперь смогут удаленно регистрировать счета для своих клиентов. Лицензию на эмиссию виртуальной валюты в Литве можно оформить в течение нескольких месяцев (максимум полгода), что является одним из...

EMI лицензия в Литве

Хотя Литва не является оффшорной страной, здесь часто открывают предприятия лица, не являющиеся резидентами. Юрисдикция открывает множество коммерческих возможностей для предпринимателей и предлагает выгодные налоговые ставки для развития бизнеса. Финансовый сектор Литвы достаточно хорошо развит, в частности, юрисдикция дружественно и прогрессивно относится к электронным средствам расчета. Для полноценного ведения деятельности, связанной с электронными деньгами, необходимо...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: