Eternity Law International Новости Оффшорная банковская лицензия на Коморских островах

Оффшорная банковская лицензия на Коморских островах

Опубликовано:
9 марта, 2023

Коморские острова представляют собой группу тропических островов в Индийском океане к югу от Занзибарских островов. Банковский сектор Коморских островов очень мал, но предлагает клиентам различные услуги, включая открытие банковских счетов, кредитные услуги, инвестиционные продукты и многое другое.

Крупнейшими банками Коморских островов являются Banque Fédérale de Commerce (BFC) и Banque Moroni International (BMI). BFC является крупнейшим банком на Коморских островах и предоставляет услуги как юридическим, так и физическим лицам. Банк предлагает широкий спектр услуг, таких как открытие счетов, депозитов, кредитов и инвестиций. BMI — еще один крупный банк на Коморских островах, предлагающий аналогичный набор услуг.

Банковская лицензия на Коморских островах

Банковское разрешение на Коморских островах — это разрешение, выдаваемое банку на осуществление банковской деятельности. Лицензия дает банку право собирать депозиты с клиентов, выдавать кредиты и осуществлять другие финансовые операции.

На Коморских островах есть регулятор, ответственный за выдачу банковских лицензий, — Центральный банк Коморских островов (Banque Centrale des Comores, BCC). Лицензия BCC дает право осуществлять банковскую деятельность в соответствии с законодательством Коморских островов.

Как получить банковскую лицензию на Коморских островах

Чтобы получить банковское разрешение на островах, необходимо выполнить ряд требований и документальных процедур, установленных BCC. Для начала заявитель должен быть юридическим лицом, зарегистрированным на Коморских островах. Кроме того, заявитель должен иметь достаточный капитал для обеспечения стабильной денежной деятельности банка.

Другие требования могут включать:

  • Наличие соответствующих помещений и инфраструктуры для осуществления банковской активности;
  • Соответствующая квалификация и опыт руководства банка;
  • Отсутствие нарушений законодательства в сфере банковской активности;
  • Надлежащий уровень регулирования и надзора со стороны соответствующих органов.

Преимущества получения банковской лицензии на Коморских островах

Получение банковской лицензии на Коморских островах имеет ряд преимуществ:

  1. Возможность привлечения клиентов из разных стран мира: Коморские острова имеют неплохую репутацию в сфере банковского дела, поэтому такая лицензия может привлечь клиентов, которые ищут банковские услуги в пределах юрисдикции с высокой степенью конфиденциальности.
  2. Низкие налоговые ставки: На Коморских островах низкие налоговые ставки, что может обеспечить предприятиям снижение налоговых издержек.
  3. Широкие возможности в банковской сфере: Банки Коморских Островов могут предложить различные виды банковских услуг, в том числе банковские счета, кредиты, депозиты, электронные платежи и другие.
  4. Высокий уровень конфиденциальности: Коморские острова известны своим высоким уровнем конфиденциальности и защиты личной информации клиентов, что обеспечивает большую конфиденциальность и защиту данных клиентов.

Документы, которые необходимо подготовить

Для того, чтобы получить банковское разрешение на Коморах, обычно необходимо подготовить следующие документы:

  • Запрос на получение банковской лицензии.
  • Копия-устава фирмы и свидетельство о регистрации.
  • Бизнес-план, содержащий информацию об организации, финансовой модели, планируемых доходах и других ключевых аспектах деятельности банка.
  • Документы, подтверждающие финансовую устойчивость компании, такие как бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за предыдущие годы, информация об активах и обязательствах компании и др.
  • Документы, подтверждающие опыт и квалификацию руководящего персонала компании, такие как резюме и профессиональные рекомендации.
  • Документы, подтверждающие происхождение капитала компании, при необходимости.
  • Кроме того, могут потребоваться дополнительные документы в зависимости от конкретных требований регулирующих органов Коморских Островов.

Какие услуги вы сможете предоставлять

Банк с банковской лицензией на Коморских островах может предлагать следующие банковские услуги:

  • Хранение и управление средствами клиентов.
  • Кредитование (предоставление кредитов) клиентам.
  • Выдача банковских гарантий и аккредитивов для облегчения внешней торговли.
  • Ведение текущих счетов и выпуск банковских карт для клиентов.
  • Выдача денежных переводов и чеков.
  • Инвестиционные услуги, включая управление активами и инвестиционным портфелем.
  • Финансовый консалтинг и планирование.

Некоторые банки могут также предлагать другие услуги, такие как управление рисками, аудит, налоговые консультации и т. д. Однако доступные услуги могут различаться в зависимости от конкретной банковской лицензии и условий ее получения.

Вам может быть интересно

Регулирующие правила для Форекс брокеров в США

Во всем миру ежедневно осуществляются миллионы операций по обмену иностранной валюты посредством внебиржевых рынков. Интернет-сеть, как безграничное пространство, позволяет обеспечить беспрепятственный доступ. Кроме того, вне зависимости от географических границ, каждый трейдер может торговать в любой из существующих валют. В пределах розничного рынка Форекс продолжает расти спекулятивная торговля. Как результат таких операций, могут появиться брокеры, банковские...

Форекс лицензия на Коморских островах

Коморские острова — одно из роскошных мест для ведения бизнеса, в частности, в сфере инвестиций и финансов. Благодаря выгодному географическому положению и отсутствию подоходного налога Коморские острова привлекают многочисленных инвесторов и предпринимателей со всего мира, которые ищут выгодные условия для развития своего бизнеса. Обзор лицензии Forex на Коморских островах Форекс-индустрия является одним из ключевых секторов...

Лицензия MSB в Канаде: обзор

Канадские компании, занимающиеся криптовалютами, обязаны получить лицензию, чтобы продолжить предоставление услуг в этой юрисдикции. Согласно Закону PCMLTFA, эти компании должны пройти регистрацию с FINTRAC для обеспечения надлежащего ведения бизнеса. Как правило, все учреждения, которые предлагают услуги, связанные с финансами, услуги по обмену криптовалюты и эмиссии, должны получить лицензию MSB и пройти регистрацию с FINTRAC. В...

Инвестирование в недвижимость Белиза

Инвестирование в недвижимость Белиза — лучшая инвестиция 2020 года. Эпидемия Covid 19 выявила все слабые места правительственного контроля множества государств с большой плотностью населения. Интересным фактом оказалось то, что политический устрой таких стран тут ни при чем. Ведь Южная Корея и Китай намного скорее побороли вспышку коронавируса, нежели процветающие Италия, Испания, Франция и Соединенные Штаты...

Порядок получения платёжной лицензии в Сингапуре

Возможность получить лицензию, разрешающую работать в поле оказания платежных услуг в той или иной юрисдикции в последнее время вызывает все больший интерес. В частности, это касается и Сингапура. Однако, как правило, доступной и четко обозначенной информации относительно порядка лицензирования в сингапурской юрисдикции нет. Ниже приведены основные правила, касающиеся получения лицензии. Январь 2019 года ознаменовался тем,...

Крипто лицензия в Германии

Германия является не только одной из самых надежных, коммерчески честных и строгих с точки зрения соблюдения выдвигаемых требований юрисдикций, но и страной, которая стремится к массовому технологическому и финансовому развитию. Несмотря на то, что за юрисдикцией закреплен статус достаточно консервативного коммерческого пространства, эта страна всячески поддерживает инновационные решения и средства, в частности, криптовалюты и блокчейн-технологии....

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Нью-Йорк

1178 Бродвей, 3-й этаж № 3353 Нью-Йорк, NY 10001

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7