Eternity Law International — Новости — Лицензия провайдера DLT в Гибралтаре

Лицензия провайдера DLT в Гибралтаре

Опубликовано:
7 ноября, 2022

В 2017 году власти Гибралтара выпустили нормативную базу для регулирования в области технологии распределенного реестра. В этой статье вы можете получить больше информации о лицензии DLT в Гибралтаре, ее ограничениях и идеях, связанных с ней.

Основные идеи нормативно-правовой базы Гибралтара для распределенного реестра

Эти идеи направлены на защиту клиентов, а также экономики и престижа территории, при этом обеспечивая необходимые возможности для поддержки как существующих компаний, так и стартапов в продвижении их предприятий DLT.

Есть несколько важных идей для поставщиков виртуальных активов, компания должна:

  • выполнять свои операции добросовестно.
  • должным образом учитывать потребности каждого из своих клиентов, и такое взаимодействие должно быть честно, понятно и не вводящим в заблуждение.
  • должным образом управлять и контролировать компанию, а также управлять им с необходимыми навыками, учитывая риски как для своих клиентов, так и для бизнеса.
  • иметь четкие планы по защите активов и средств клиентов, пока они находятся в их ведении.
  • обладать эффективными структурами корпоративного управления.
  • поддерживать все свои инструменты и системы безопасного доступа на достаточно высоком уровне.
  • содержать инструменты для пресечения, обнаружения и выявления угроз, связанных с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма.
  • быть надежной и иметь запасные планы для упорядоченного и финансово обоснованного закрытия своих операций.
  • действовать таким образом, чтобы сохранять или улучшать целостность любых рынков, на которых она работает.

Шаг перед подачей заявки

Вы должны выбрать бизнес-стратегию и вид услуг компании, которые вы планируете предлагать в Гибралтаре или с его территории. Во время этого обсуждения перед подачей заявки в GFSC проверить, соответствует ли запланированная деятельность подходу DLT.

Первоначальная оценка заявки

Предприятиям будет поручено пройти первоначальный процесс оценки запроса, если будет определено, что планируемыеоперации будут подпадать под действие лицензии DLT. Кандидаты должны сделать это, отправив электронное письмо со следующими данными на официальный электронный ящик Гибралтара:

  • название бизнеса;
  • краткое описание планов компании;
  • адрес бизнеса;
  • имя и адрес электронной почты основного контактного лица, что подает заявку.

GFSC проведет первичную проверку рисков и сложности, присутствующих в запланированной коммерческой деятельности и структуре лица, в рамках первой оценки заявки.

Заявка и презентация

Заявка

Заявители должны предоставить полный пакет документов для рассмотрения заявки. Если какие-либо необходимые документы отсутствуют, заявка не будет считаться поданной.

В комплект заявки должны входить:

  • плата за заявку;
  • финансовые прогнозы на ближайшие три года;
  • выписка по счету;
  • форма регулируемого физического лица, неисполнительных директоров и контролера;
  • план предприятия;
  • структура и подход к риску;
  • поддерживающие правила и практики;
  • сведения об источниках финансирования (включая окончательную структуру собственности, информацию о капитале группы, о том, как будет предоставляться финансирование, доступ к дополнительным средствам и финансовые отчеты за три года для компаний, предоставляющих финансирование; если физическое лицо предоставляет более 10 % от финансирования, потребуется независимо проверенная справка о благосостоянии);
  • план обеспечения непрерывности бизнеса и
  • заявитель должен предоставить любые дополнительные документы, которые GFSC должен принять во внимание при подаче заявки.

Кроме того, кандидатам будет предложено представить GFSC презентацию после того, как предприятие подаст заявку.

Презентация

Во время презентацииу заявителя будет возможность объяснить, как он будет придерживаться нормативных принципов GFSC, что является важным компонентом при принятии решения о выдачи разрешений. В целом он должен затрагивать следующие темы:

  • справочная информация об основных лицах, управляющих организацией, включая необходимый опыт и способности;
  • бизнес-план с подробным описанием структуры организации или группы, ее товаров и услуг, ее целевого рынка, ее стратегии и т. д.;
  • финансовые расчеты и
  • доказательство того, что компания будет придерживаться нормативных требований и законов.

Если у вас есть вопросы о разрешении и нормативно-правовой базе DLT, мы рекомендуем связаться с нашей группой экспертов, которая поможет вам с заявкой.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Лицензия Форекс в Южной Африке

Рынок Форекс продолжает стремительно развиваться и расширяться. Многие юрисдикции уже оценили потенциал и перспективы этой сферы, и всячески стараются привлечь иностранных инвесторов к сотрудничеству, устанавливая надежное и лояльное регулирование. Южная Африка стала одной из таких юрисдикций. Это также одна из первых стран, которая разрешила торговлю на рынке Форекс в своем коммерческом пространстве. Наша компания оказывает...

Регистрация криптоактивов в Великобритании

Регистрация криптоактивов в Великобритании Регистрация криптоактивов в Великобритании. Компании, занимающиеся криптоактивами, теперь могут регистрироваться в FCA в Великобритании и предоставлять свои услуги клиентам в Европе. Как и популярная эстонская лицензия на криптовалюту, новый формат позволит использовать фиатную валюту для обмена криптовалюты и размещать криптовалюту в электронных кошельках. Все существующие британские компании по производству криптоактивов должны...

7 лучших необанков США: Лучшие цифровые банки для удобного банкинга и инновационных функций

В современной, быстро меняющейся финансовой среде, цифровой банкинг трансформирует то, как потребители управляют своими деньгами. Люди все чаще ищут безопасные, эффективные и удобные банковские решения, устраняющие потребность в традиционных отделениях. Эта статья исследует ведущие необанки США, освещая их инновационные функции, экономические решения и преимущества по сравнению с традиционными учреждениями. Для получения дополнительной информации о связанных...

Конференция Incrypted - раскрывая будущее криптовалюты в Киеве

3 ноября 2023 года в Киеве состоялась долгожданная конференция Incrypted, знаковое событие в сфере криптовалют, технологии блокчейн и децентрализованных финансов. На фоне растущей технологической сцены Украины эта конференция послужила катализатором инноваций, исследований и сотрудничества на стыке права, технологий и финансов. Команда Eternity Law International была рада принять участие в этом новаторском мероприятии и стремилась вникнуть...

Лицензия SEMI в Швейцарии

Швейцарские власти внимательно следят за динамично развивающимся рынком FinTech и оперативно реагируют на инновации. Законы, регулирующие деятельность провайдеров, эмитентов электронных денег и платежных систем, периодически корректируются в соответствии с требованиями времени. Лицензии от регуляторного органа Швейцарии (FINMA) становятся необходимыми для FinTech-банков, криптовалютных бирж и других организаций, оперирующих в этой инновационной сфере. Наша команда — это...

Virtual Asset Service Provider на Британских Виргинских Островах

Британские Виргинские Острова (БВО) давно признаны в качестве ведущего офшорного финансового центра. Эта живописная территория в Карибском бассейне славится стабильной политической обстановкой, надежной юридической системой и разнообразием финансовых услуг, что делает ее привлекательной для физических лиц и корпораций, стремящихся управлять и защищать свои активы. Одним из ключевых игроков в мире офшорных финансов на БВО, является...

Похожие сообщения

Ликвидация оффшорной компании в Гибралтаре

Ликвидация компании в Гибралтаре — это процесс, регулируемый конкретными законодательными и правовыми схемами. Он требует тщательной стратегии, соблюдения местных законов и участия квалифицированных специалистов для обеспечения правильной передачи активов. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты ликвидации компании в Гибралтаре, включая этапы, требования и типичные проблемы, связанные с этим процессом. Понимание рабочего процесса Процесс ликвидации...

Крипто лицензия в Гибралтаре

Криптолицензия в Гибралтаре представляет собой специальное разрешение, которое разрешает предоставление виртуальных финансовых услуг, управление кошельками для цифровых денег и осуществление обмена криптовалютой. Этот сектор деятельности является законным и регулируется GFSC. Чтобы получить лицензию в этой отрегулированной области, следует предоставить обширный пакет документации и дождаться рассмотрения. Наша компания готова предоставить вам высококвалифицированную профессиональную помощь в вопросе...

Лицензия PI в Гибралтаре

На сегодняшний день регулирование всех платежных компаний в данной юрисдикции осуществляется с помощью финансового законодательства (об инвестиционных и фидуциарных услугах), которое создано в 1989 году, и Положений о финансовых услугах 2010 года. Лицензия PI в Гибралтаре дает возможность вести официально разрешенную деятельность в финансовом секторе юрисдикции, демонстрируя клиентам и своим потенциальным партнерам надежность и обширные...

Лицензия на игорную деятельность в Гибралтаре

Гибралтар, расположенный на южной оконечности Пиренейского полуострова, известен не только своей легендарной Гибралтарской скалой, но и заметным присутствием в мировой игорной индустрии. Под руководством Управления по регулированию Гибралтара (GRA) игорная деятельность регулируется с целью обеспечения справедливости и безопасности. В этом подробном руководстве мы рассмотрим основные элементы получения лицензии на игорную деятельность в Гибралтаре. Мы рассмотрим...

Лицензия ICO на Гибралтаре

Лицензия ICO на Гибралтаре Если ваш криптовалютный проект имеет интересный контент с прозрачной и понятной системой работы, вы планируете работать надолго, тогда наша компания Eternity Law International рекомендует открыть вашу компанию в Гибралтаре. Здесь вы получите полную помощь регулятора и некоторые преимущества в работе: · Прозрачность регулирования; · Возможность получения любой лицензионной информации; · Прозрачная...

Оффшорная компания Гибралтар

ОФФШОРНАЯ КОМПАНИЯ Гибралтар — РЕГИСТРАЦИЯ ОФФШОРНОЙ КОМПАНИИ ГИБРАЛТАР — OFFSHORE COMPANY GIBRALTAR — OFFSHORE COMPANY REGISTRATION ON GIBRALTAR Стоимость регистрации  3 180.00 EUR Стоимость продления компании  2 250.00 EUR Количество директоров  1 Корпоративный налог  0.00% Уплаченный Уставной Капитал  0.00 Требования к обязательной отчетности  Нет Гибралтар — это спорный остров, который официально находится под юрисдикцией Великобритании,...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: