Eternity Law International Новости Политика и процедуры борьбы с отмыванием средств в 2023 году

Политика и процедуры борьбы с отмыванием средств в 2023 году

Опубликовано:
4 мая, 2023

Противодействие процессам легализации незаконных доходов является одним из наиболее важных приоритетов в работе любых финансовых учреждений. Если компания неспособна остановить подобные процессы внутри фирмы, то регуляторы вправе приостановить или вовсе отозвать выданную им лицензию. Поэтому компании обязуются отслеживать любого рода операции и проверять их на соответствие политике по отмыванию денежных средств.

К сожалению, не все понимают, для чего нужна политика борьбы с отмыванием денег. Ежегодно появляется много новых схем и компаниям необходимо заниматься разработкой политики противодействия отмыванию денег и ее процедурами, ведь иначе могут возникнуть проблемы с их работой. В текущем году глобализация международного законодательства лишь усилилась и заметны новые тенденции в сфере AML/CTF комплаенс.

Какие тенденции прослеживаются в Политике по борьбе с отмыванием средств в 2023 году

Последние несколько лет под пристальным вниманием регуляторов в сфере политики противодействия отмывания денег в банковской и финансовой сферах, находится криптовалюта.  Крах FTX заставил многих любителей работать в серых и черных зонах использовать криптовалюту для легализации своих доходов. Кроме этого видны тенденции AML в сферах:

  • недвижимости;
  • технологических новинок;
  • применении искусственного интеллекта;
  • регуляторных технологий.

Чтобы не попасть под санкции или штрафы, компаниям важно отслеживать тенденции политики по борьбе с отмыванием средств в 2023г. и предотвращать подобные операции через свои структуры.

К кому обращаться для консультации

Наши сотрудники много лет консультируют физических и юридических лиц в вопросах борьбы с отмыванием денег. Мы сделаем все возможное, чтобы наш клиент не был втянут в мошенническую сделку и не поплатился своей  репутацией при попытке получить выгоду в краткосрочном периоде.

Мы готовы и способны помочь вам в нужный момент, ведь наш приоритет это поддержка законных операций клиентов и помощь в избежании неумышленного проведения незаконных операций.

Вам может быть интересно

Готовая компания в Болгарии

Предприниматели, желающие в кратчайшие сроки выйти на международный рынок и стать частью стремительно развивающегося коммерческого пространства, могут воспользоваться таким вариантом, как покупка готовой фирмы с НДС-номером в Болгарии. Это экономически устойчивая и надежная юрисдикция, которая считается достаточно доступной базой для бизнеса. Благодаря тому, что налоговый номер уже готов, вы сэкономите массу времени на его оформление,...

Пониженный налоговый режим на Канарских островах

Введение Канарскими властями нового налогового режима с корпоративной ставкой в 4% была замечена далеко не всеми специалистами. Однако такое решение прямо влияет на упущенные доходы компаний, которые открывают свои счета вне этого региона. Данный режим в стране назвали Особой Канарской Зоной и данное название заставляет многих специалистов заблуждаться, ведь этот статус не связан с географическим...

Защита от Красных Уведомлений Интерпола в Германии

Возникновение ситуации, связанной с таким уведомлением может быть сложной и рискованной ситуацией, которая влечет за собой серьезные юридические и личные последствия. Независимо от того, вызваны ли эти уведомления политически мотивированными обвинениями, юридическими ошибками или необоснованными претензиями, пострадавшие должны действовать незамедлительно, чтобы защитить свои права и интересы. В Германии лица, подвергшиеся таким уведомлениям, имеют различные юридические...

Как получить лицензию на крипто биржу?

Популярность и выгоды работы с цифровыми валютами обусловлены их анонимностью и децентрализованным механизмом действия. Однако многие предприниматели и потребители все еще с недоверием относятся к криптовалюте, поскольку в отношении данного сегмента только начали разрабатываться конкретные законодательные предписания и нормы. Правительства стран осознают, насколько велик потенциал криптовалют, поэтому стараются разработать и внедрить более четкие правила для...

Лицензия PSP в Гонконге

При поиске места регистрации своей компании основатели чаще всего обращают внимание на крупные финансовые центры мира. Обычно в таких регионах сосредоточено множество крупных компаний, а следовательно и потенциальных клиентов. И пусть во многих из них большая конкуренция, но если вы сможете закрепиться в таком регионе, то будете получать большую прибыль. Одним из таких регионов является...

Управление рисками малыми платёжными учреждениями в Польше

В быстро развивающейся сфере финансовых услуг малые платежные учреждения (SPI) играют всё более важную роль, в том числе и в Польше. Начиная с 17 января 2025 года, малые платежные учреждения, функционирующие в пределах ЕС, должны будут соблюдать требования Регламента о цифровой операционной устойчивости (DORA), который требует упрощённой системы управления рисками. Это часть более широкой инициативы...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7