Противодействие процессам легализации незаконных доходов является одним из наиболее важных приоритетов в работе любых финансовых учреждений. Если компания неспособна остановить подобные процессы внутри фирмы, то регуляторы вправе приостановить или вовсе отозвать выданную им лицензию. Поэтому компании обязуются отслеживать любого рода операции и проверять их на соответствие политике по отмыванию денежных средств.
К сожалению, не все понимают, для чего нужна политика борьбы с отмыванием денег. Ежегодно появляется много новых схем и компаниям необходимо заниматься разработкой политики противодействия отмыванию денег и ее процедурами, ведь иначе могут возникнуть проблемы с их работой. В текущем году глобализация международного законодательства лишь усилилась и заметны новые тенденции в сфере AML/CTF комплаенс.
Какие тенденции прослеживаются в Политике по борьбе с отмыванием средств в 2023 году
Последние несколько лет под пристальным вниманием регуляторов в сфере политики противодействия отмывания денег в банковской и финансовой сферах, находится криптовалюта. Крах FTX заставил многих любителей работать в серых и черных зонах использовать криптовалюту для легализации своих доходов. Кроме этого видны тенденции AML в сферах:
- недвижимости;
- технологических новинок;
- применении искусственного интеллекта;
- регуляторных технологий.
Чтобы не попасть под санкции или штрафы, компаниям важно отслеживать тенденции политики по борьбе с отмыванием средств в 2023г. и предотвращать подобные операции через свои структуры.
К кому обращаться для консультации
Наши сотрудники много лет консультируют физических и юридических лиц в вопросах борьбы с отмыванием денег. Мы сделаем все возможное, чтобы наш клиент не был втянут в мошенническую сделку и не поплатился своей репутацией при попытке получить выгоду в краткосрочном периоде.
Мы готовы и способны помочь вам в нужный момент, ведь наш приоритет это поддержка законных операций клиентов и помощь в избежании неумышленного проведения незаконных операций.