Ще нещодавно на цих островах не котирувалися будь-які криптовалюти, але у світлі стрімкого розвитку крипто-індустрії по всьому світу, зараз ця юрисдикція стала одним із найперспективніших і найпопулярніших місць для оформлення крипто-ліцензії. Нижче ми розглянемо основні аспекти крипто-регулювання та процедури отримання цього дозволу на Філіппінах у 2024 році. Наша команда – це профільні спеціалісти в галузі…
У динамічній фінансовій сфері Сінгапуру отримання дозволу установи електронних грошей є ключовим кроком для підприємств, які прагнуть працювати в секторі цифрових платежів. Ця всестороння стаття досліджує складності отримання дозволу ЕМІ в Сінгапурі, включаючи структуру регулювання, процес подання заяви, операційні умови та стратегічні міркування для відповідності та успіху. Огляд дозволу ЕМІ Ліцензія ЕМІ у Сінгапурі дозволяє…
Малайзія є однією з перших країн, яка запровадила політику регулювання криптовалюту. Згідно з цією політикою, криптовалюти класифікуються як цінні папери, і, за словами міністра фінансів, уряд Малайзії вважає, що криптовалюти і блокчейн мають колосальний потенціал для стимулювання економічного розвитку. Вважається, що цифрові активи і технологія блокчейна, що лежить в їх основі, можуть допомогти в активному…
Дубайський міжнародний фінансовий центр (DIFC) є ключовим вузлом для світових фінансів на Близькому Сході, надаючи складне та сприятливе для бізнесу середовище, розроблене для стимулювання зростання та інновацій в економічній сфері. Як одна з провідних світових вільних фінансових зон, DIFC пропонує унікальну систему регулювання та правову інфраструктуру, залучаючи широкий спектр фінансових установ. У цій статті розглядаються…
Огляд Компанія з австралійською фінансовою ліцензією (AFSL), заснована в 2004 році і має кредитну ліцензію, виставлена на продаж. Ця компанія уповноважена проводити комплексні фінансові послуги та ідеально підходить для негайного початку операційної діяльності. Деталі компанії Рік реєстрації: 2004 Банківський рахунок: Підтримується у банку St. Джордж Підтримка: Допомога у пошуку нового відповідального керуючого доступна. Ліцензування та…
Огляд Ця компанія з ліцензією брокера цінних паперів, що базується на Сейшелах та зареєстрована у 2023 році, в даний час доступна для продажу. Вона діє у повній відповідності до місцевого законодавства, надаючи чисту та оптимізовану можливість для негайного переходу до операційної діяльності. Деталі компанії Місцезнаходження: Сейшели Рік реєстрації: 2023 Тип ліцензії: Ліцензія брокера цінних паперів…
Нова інвестиційна можливість – AFSL ліцензія в Австралії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. AFSL ліцензія в Австралії на продаж: ключові характеристики Активна компанія, ліцензована Австралійською комісією з цінних паперів та інвестицій (ASIC) у 2023 році; Дозволені види діяльності (консультації щодо фінансових продуктів, операції з фінансовими продуктами, кастодіальні або депозитарні послуги, традиційні…
Огляд корпорації Рік заснування: 2018 Капітальна структура: 100 000 CHF, поділених на 100 акцій, кожна з яких коштує 1000 CHF. Ліцензування: Ліцензована як керуючий портфелем FINMA у 2022 році; раніше працювала під статусом SRO. Бізнес-операції Основні види діяльності: Спеціалізується на наданні фінансових рад та послуг з управління активами. Додаткові можливості: Уповноважена створювати філії, купувати або…
Цюрих
+41 435 50 73 23Київ
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллінн
+372 880 41 85Вільнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40Болгарський Центробанк спільно з комісією з нагляду за фінансовими операціями є контролюючими органами для компаній, що працюють у криптосфері. Обидві ці структури працюють із криптовалютним бізнесом у Болгарії так само, як і інші контролери в країнах-членах ЄС.
Крім цих органів існує також криптовалютний регулятор у Болгарії. Для болгарського ринку це Національне агентство з доходів. Вони займаються адмініструванням податків і питаннями збору дебіторських заборгованостей. Щоб почати активно використовувати криптовалюту та інші інноваційні технології в країні було оголошено програму “Цифрова Болгарія 2025”, але почне вона діяти тільки через 2 роки. Поки що в цій країні доступні вельми лояльні умови для отримання болгарської крипто ліцензії та роботи на цьому ринку.
Представники регулятора вказують, що необхідно отримувати ліцензію тим підприємствам, які займаються:
Важливо розуміти, що без наявності необхідної ліцензії компанії не зможуть здійснювати діяльність. Отримати її можна тільки у болгарського регулятора. ТАкож доступна така опція як готова крипто ліцензія в Болгарії на продаж.
Щоб компанії могли безпечно вести криптобізнес у Болгарії, їм необхідно дотримуватися місцевого законодавства. Для компаній, що працюють з криптоактивами в Болгарії, необхідне дотримання законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів і п’ятої директиви ЄС з цього ж питання.
У законі про боротьбу з відмиванням грошових коштів прописані обов’язкові процедури для компаній, що працюють у криптобізнесі. Серед них:
Компаніям важливо розуміти, що криптоактиви в Болгарії не вважаються фінансовими інструментами. Їх відносять до товарів і тому всі подібні операції підпадають під місцевий закон про торгівлю.
Для юридичних осіб отримання крипто ліцензії в Болгарії можливо не найважче завдання. При цьому працювати без оформлення крипто ліцензії в Болгарії не дозволяється. Криптобіржам і постачальникам послуг зберігання криптовалюти необхідно отримати криптоавторизацію в Болгарії. Для цього компанії реєструються в спеціальному публічному реєстрі та отримують відповідний сертифікат. Фактично він замінює класичну криптоліцензію.
Співзасновникам криптобізнесу вигідно отримувати документ у Болгарії, адже:
Щоб оформити ліцензію на здійснення діяльності з криптовалютами, необхідно подати заявку регулятору. Безпосередній процес отримання криптоліцензії в Болгарії один із найпростіших і проходить максимально швидко. Корпорації необхідно разом із заявкою надати таку інформацію:
Багатьом може здатися, що подання заявки на ліцензію досить просте. Але навіть з огляду на відсутність суворих вимог багато компаній, які намагаються самостійно її отримати, не досягають своїх цілей.
Тому варто звертатися до наших співробітників. Кожен з них неодноразово працював з болгарським регулятором, тому ми точно знаємо вимоги для отримання ліцензії по всій Європі. З нашою допомогою ви отримаєте заявку швидше за конкурентів, адже ми самі попередньо перевіримо всі документи і допоможемо вам добре підготуватися до подачі для оформлення ліцензії. Ми також можемо запропонувати вам готову крипто ліцензію в Болгарії на продаж.
Компаніям, які планують працювати в цій сфері, необхідно оформити дозвіл у місцевого регулятора перед стартом своєї роботи.
Для отримання цієї ліцензії потрібно зареєструвати компанію і подати заявку на отримання криптоавторизації, а також важливо підготувати необхідні документи і прописати внутрішні процедури по боротьбі з незаконними операціями.
Перед поданням заявки на ліцензію необхідно отримати дозвіл від Нацагентства з питань отримання доходів.
Дозволяється проводити криптообмінні операції між різними валютами, обмін криптовалюти на фіатні гроші та надання послуг зберігання або захисту криптозасобів.
З моменту подачі заяви до отримання рішення від регулюючого органу зазвичай проходить не більше місяця.
Необхідно вказувати дані про юридичну особу, її засновників і види послуг, що надаються, включно з додатком зі списком країн, де планується проведення діяльності.
Нотаріальну копію статуту, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, копії паспортів співзасновників і дирекції, банківська виписка.
Документи регулятору подаються болгарською мовою.
Швидкий процес оформлення ліцензії, можливість подання заявки онлайн, лояльні вимоги, мінімально необхідний капітал, низька податкова ставка.
У Болгарії ведеться ретельний аналіз усіх проведених криптооперацій щодо можливих незаконних угод згідно з європейськими стандартами.
Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.