Eternity Law International — Новости — Торговля криптовалютами в Польше

Торговля криптовалютами в Польше

Опубликовано:
23 августа, 2022

Польский крипторынок не имеет всеобъемлющей системы регулирования, хотя он интерпретируется законом. Хотя польское правительство может осуществлять регулирование деятельности, связанной с услугами платежей, что может относиться, в частности, к сфере цифровых валют, власти не осуществляют прямого контроля за деятельностью в области выпуска и покупки/продажи криптоактивов. Но с 2021 года торговля криптовалютами в Польше подпадает под действие польского законодательства, что влечет за собой ряд требований к участникам этого рынка. 

Статус криптовалюты в Польше

Поскольку в польском законодательстве нет прямого положения, которое четко ограничивало бы деятельность касательно цифровой валюты, мы можем прийти к выводу, что такая деятельность разрешена законом. Поскольку разработана система регулирования, торговля криптовалютами может быть осуществлена после того, как предприниматель получит соответствующую лицензию.

Если подробно рассмотреть статус цифровых активов, законодательная система ЕС не предусматривает какого-либо запрета, что было отмечено в решении Суда ЕС (C-264/14). Суд сообщил, что цифровая валюта выполняет функцию платежного средства и что платежи, охватывающие цифровые валюты, не облагаются налогом на добавленную стоимость.

Регулирование криптоуслуг в Польше

Польская правовая система устанавливает ряд правил, налагаемых на организации, осуществляющие деятельность в области криптовалюты, такие как:

  1. обмен криптовалюты на фиатные деньги и наоборот,
  2. обмен криптовалюты на криптовалюту,
  3. управление учетными записями, которые дают уполномоченным лицам возможность использовать цифровую валюту.

Лицензирование в соответствии с польским законодательством

Чтобы начать предоставление услуг, связанных с цифровой валютой, необходимо получить юридическое разрешение – крипто-лицензию. Ожидается, что компания будет выполнять следующие обязательства: 

  • Создание компании с “физическим” офисом;
  • Открытие банковского счета и внесение первоначального капитала;
  • Наем сотрудников и директоров с соответствующим опытом и образованием в финансовом секторе;
  • Составление бизнес-плана и пакета документов по аппаратному и программному обеспечению, используемому для биржевой деятельности;
  • Разработка внутренней и внешней политики для выполнения стандартов AML/KYC, внутренних реестров, правил контроля и т.д.

Выполнение этих требований необходимо для обеспечения четких рамок сферы деятельности компании. Также, важно изучить местные особенности закона. Например, польское правительство требует, чтобы криптопредприниматели и владельцы криптовалют декларировали доходы, связанные с криптовалютами, отдельно от других доходов.

Требования к крипто-лицензии

Ожидается, что компания, осуществляющая деятельность в сфере платежей (включая виртуальную валюту), должна выполнять два конкретных требования:

  • отсутствие судимости,
  • наличие профессиональной квалификации.

Только те компании, которые удовлетворяют оба требования, подтвержденные соответствующими документами, будут внесены в реестр деятельности в области виртуальных валют.

Постлицензионные обязательства

После того, как компания успешно прошла процедуру регистрации и получения лицензии, она должна соблюдать ряд постлицензионных обязательств, предусмотренных польским законодательством. В частности, она должна:

  • идентифицировать и оценивать риски ОД/ФТ;
  • осуществлять меры финансовой безопасности (процедура «Знай своего клиента»);
  • постоянный мониторинг деловых отношений с клиентами;
  • разработать внутреннюю процедуру противодействия рискам ОД/ФТ;
  • информировать государственных должностных лиц о конкретных сделках;
  • сотрудничать с государственными должностными лицами в случае подозрения в совершении уголовного преступления.

Если у вас есть вопросы относительно торговли криптовалютами в Польше, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом — мы всегда к вашим услугам.

Вы можете посмотреть новые предложения в категориях Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности, готовые компании, банки на продажу и лицензии на продажу.

Вам может быть интересно

Создание канадских компаний с лицензией MSB

Наша группа экспертов может помочь Вам зарегистрировать бизнес по обслуживанию денег в Канаде. Это включает в себя процедуру юридического оформления, регуляторное взаимодействие, создание необходимой документации и построение платежной системы, рекомендуем обратиться к нашим специалистам, чтобы справиться с этим. Почему Канада? Эта страна поощряет торговлю, и здесь есть несколько финтех-компаний, работающих на разных уровнях развития. Репутация...

Банковское регулирование в Германии

Экономический кризис продемонстрировал масштабы последствий, которые нерегулируемое накопление рисков и уязвимостей в банковской отрасли может иметь для всей финансовой системы. Следовательно, основной целью банковского регулирования в Германии является обеспечение того, чтобы банковская деятельность была эффективной, безопасной и не имела никаких рисков. Обзор банковского регулирования Германии В Германии полномочия по банковскому надзору распределяются между федеральным органом...

Регулирование Forex брокеров в Дубае

На мировом финансовом рынке Дубай играет значительную роль. Поскольку этот город управляется строгими религиозными стандартами, здесь Forex брокеры должны соблюдать различные законы Шариата, цель которых — соответствовать религиозным убеждениям. Несмотря на то, что страны Среднего Востока довольно консервативные касательно бизнеса, этот исламский город довольно либерален, предоставляя иностранным компаниям, некоторые возможности для создания своих компаний, в...

Лицензия PI в Гибралтаре

На сегодняшний день регулирование всех платежных компаний в данной юрисдикции осуществляется с помощью финансового законодательства (об инвестиционных и фидуциарных услугах), которое создано в 1989 году, и Положений о финансовых услугах 2010 года. Лицензия PI в Гибралтаре дает возможность вести официально разрешенную деятельность в финансовом секторе юрисдикции, демонстрируя клиентам и своим потенциальным партнерам надежность и обширные...

Управление рисками малыми платёжными учреждениями в Польше

В быстро развивающейся сфере финансовых услуг малые платежные учреждения (SPI) играют всё более важную роль, в том числе и в Польше. Начиная с 17 января 2025 года, малые платежные учреждения, функционирующие в пределах ЕС, должны будут соблюдать требования Регламента о цифровой операционной устойчивости (DORA), который требует упрощённой системы управления рисками. Это часть более широкой инициативы...

Инвестиционный фонд в Швейцарии

Инвестиционные фонды за границей могут быть особенно привлекательны для тех, кто уже имеет опыт международных инвестиций. Объединяя капиталы, можно добиться более выгодных вложений и вывести бизнес на новый уровень. Финансовый сектор играет центральную роль в швейцарской экономике. Благодаря сильной экономике, политическому нейтралитету и защите банковской тайны, страна является относительно безопасным местом для инвестиций. Швейцария также...

Похожие сообщения

Крипто лицензия в Грузии

В настоящее время в Грузии требуется, чтобы компании, оперирующие с криптовалютой, имели лицензию от Центрального банка. Новые правила были приняты 1 января 2023 года, а также 1 июля были утверждены инструкции о том, как зарегистрировать компанию, работающую в сфере криптовалют. Криптокомпании должны быть зарегистрированы в Национальном банке страны как Провайдер по обслуживанию виртуальных активов. Грузинское...

Регистрация компании в Польше 2023

Польша считается привлекательным рынком для иностранных инвесторов, которые ценят открытость страны, географическое положение, а также хорошо образованный и высококвалифицированный рынок труда.  Соответственно, регистрация компании в Польше — это отличный вариант открыть для себя ряд коммерческих возможностей и воспользоваться преимуществами как низких затрат на рабочую силу, так и привлекательных ставок корпоративного налогообложения. Ниже приведен краткий обзор основных...

Криптовалютная биржа в Польше

Юрисдикции в Восточной и Центральной Европе быстро развивают сектор финансовых технологий, тем самым становясь перспективным рынком для компаний по обмену виртуальными активами. Почти десятилетие назад, в 2014 году, польское правительство отклонило признание биткоина в качестве валюты, но заявило, что контракты на основе его индекса являются полноценными денежными инструментами в соответствии с регулированием. Виртуальные валюты, хотя...

Крипто лицензия в Польше

Криптовалюты заняли прочное место в современном мире, привлекая все больше и больше инвесторов к участию в криптовалютной деятельности. Польша очень дальновидна в отношении криптовалюты и делает все возможное, чтобы открыть свой рынок для расширения сферы применения блокчейна. В юрисдикции существуют отдельные правила для криптовалют, что гарантирует официальность деятельности, предлагаемых фирмами, и помогает клиентам доверять поставщикам...

Легализация торговли криптовалютой в ОАЭ

Регулирующими органами ОАЭ был определен порядок для работы с криптовалютой. Теперь, инвесторам предоставляется возможность осуществлять торговые и другие операции с криптовалютами в пределах Свободной зоны DWTCA – Управление Всемирного торгового центра Дубая. Между DWTCA и SCA (Управление, контролирующее оборот ценных бумаг и сырьевых товаров) было заключено соглашение, положения которого будут регулировать всю деятельность, имеющую отношение...

Перспективы криптовалюты в Польше

Перспективы криптовалюты в Польше Перспективы криптовалюты в Польше — актуальная новость в последнее время. Без криптовалюты невозможно представить современную жизнь. Ею занимаются не только простые люди, но и различные организации, компании.  Они выходят на ICO и открывают новые механизмы, проекты в сфере инновационных технологий. Однако работа с биткоинами и другой цифровой валютой – это не...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: