Eternity Law International — Новости — Лицензия платежного учреждения в Литве

Лицензия платежного учреждения в Литве

Опубликовано:
19 января, 2023

Страна, которую мы сегодня рассмотрим,предлагает выгодные условия для FinTech-компаний.

Рост Финтех индустрии в Литве

По сравнению с другими европейскими юрисдикциями литовский подход к регулированию гораздо более гибкий и ориентированный на бизнес. Однако вам будет разрешено предоставлять свои услуги во всех странах ЕС и ЕЭЗ с вашей единственной литовской лицензией после того, как Банк Литвы выполнит процедуру уведомления в принимающей стране.

Кроме того, Центральный банк Литвы предлагает экспериментальную среду для денежных инноваций и дает возможность протестировать их в реальных условиях под надзором и руководством Генерального банка.

Причины получить платежную лицензию в Литве

Лицензия, полученная на территории страны, дает возможность оказывать услуги на всей территории Евросоюза без дополнительного лицензирования. Срок получения лицензии от 3 месяцев, а минимальный уставный фонд компании, занимающейся оказанием финансовых услуг по данной лицензии, составляет 20 000 евро. Литовское регулирование направлено на поддержку бизнеса, особенно в сфере финтеха, поэтому затраты на открытие такого предприятия здесь ниже, а сроки получения лицензий меньше.

Требования к лицензии PI в Литве

  • Требование защиты средств клиента с использованием отдельного банковского счета или страхового полиса.
  • Руководящий орган PI в Литве должен иметь хорошую репутацию и иметь соответствующую квалификацию.
  • Требуется, чтобы литовское частное платежное учреждение имело одного директора или представителя, который может принимать решения и доступен для Центрального банка.

Документы для подачи на лицензию PI в Литве 

  • Компания должна подать в Банк Литвы бланк заявления и указанные в нем документы.
  • Бизнес-план на 36 месяцев;
  • Документальное подтверждение наличия средств под собственный капитал;
  • Описание структуры организации;
  • Анкеты владельцев компаний и ключевых должностных лиц;
  • Платежное учреждение должно соблюдать требования к своему уставному капиталу: с учетом предоставляемых услуг минимальный капитал, подлежащий выплате платежным учреждением, должен составлять не менее 20 000, 50 000 или 125 000 евро в соответствии с Законом о платежных учреждениях Литовской Республики. Платежные организации не должны совершать платежи, превышающие 3 000 000 евро в месяц;

Пошаговая инструкция как получить PI лицензию в Литве

  1. Оцените свою бизнес-идею и сравните ее с пригодностью лицензии PI в Литве для продажи. В зависимости от вашей бизнес-модели мы можем предложить альтернативный и более подходящий вариант лицензии, например лицензию на электронные деньги или банковскую лицензию.
  2. Подтвердите условия лицензии, такие как основной фонд и операционные требования.
  3. Создайте и учредите свое юридическое лицо в стране.
  4. Подготовьте заявку для подачи в Банк Литвы.
  5. Регулятор может вернуться с дополнительными вопросами. В этом случае подготовьте ответы и свяжитесь с регулятором.
  6. Как только регулятор одобрит вашу заявку и вы предоставите все необходимые документы, такие как подтверждение первоначального капитала и гарантии, регулятор выдает лицензию.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Финтех компании в Украине

За последние годы в Украине появилось достаточно много новых Финтех проектов, работающих над тем, чтобы помочь оптимизировать процедуры финансового обслуживания клиентов. Деятельность стартапов индустрии Финтех нацелена на то, чтобы обнаружить проблемные места бизнеса и создать собственные продукты, подходящие для решения этих проблем. Финтех компании в Украине демонстрируют стремительно распространение, и в этой статье мы рассмотрим,...

EMI лицензия на Мальте

Финтех рынок на Мальте постоянно развивается. Юрисдикция стала крупнейшим финансовым центром, наравне с такими городами, как Дублин, Люксембург или Лондон. Здесь обеспечена отличная среда для компаний, которые предоставляют платежные услуги, в частности, действуют выгодные налоговые условия. Если вы намерены вести деятельность в данной сфере, EMI лицензия на Мальте — это способ стать частью надежной и...

Регистрация и получение разрешения на открытие небольшого альтернативного инвестиционного фонда в ЕС

Альтернативный инвестиционный фонд (ниже упоминается как «АИФ») является эффективным вариантом для взаимных инвестиций и взносов в акции (как листинговые, так и не листинговые), облигации, криптовалюту, объекты недвижимости и аналогичные ценные активы. Ниже приведен обзор основных обязательств, связанных с регистрацией для открытия небольшого альтернативного инвестиционного фонда, и ограничений для него. Нормативно-правовая база для создания АИФ  Правильно...

Компания BD в FINRA и NYSE Нью-Йорк

Компания BD в FINRA и NYSE Нью-Йорк — США Компания BD в FINRA и NYSE Нью-Йорк — финансы и страхование: Ценные бумаги Брокеры и дилеры, инвестиционные банки, торговые банки Компания — Securities Firm находится в Нью-Йорке и одобрена для большинства бизнес направлений. Компания размещает лоты на других BD-х, поддерживается retail business и investment banking. Отсутствуют долги и вопросы...

Игорная лицензия в Тобике

Игорная лицензия Тобик является официальным разрешением, которое позволяет осуществлять глобальные операции, за исключением ограниченных юрисдикций. Это делает их менее административными и более доступными для запуска бизнес-проектов. Лицензия на казино в Тобике юридически уполномочивает онлайн-казино и игровые платформы. Она также гарантирует, что платформа соблюдает правила, касающиеся допуска, безопасности и справедливости. Она обеспечивает надежность как для операторов,...

Директива 3 о платежных услугах (PSD3) и Положение о платежных услугах (PSR)

Основываясь на успехах своих предшественников, Директива 3 и Положение являются ответом на вызовы, возникающие в условиях изменчивого финансового ландшафта. Предлагаемые меры направлены на решение сложных проблем и использование платежных возможностей в финансовой экосистеме. Противостояние мошенничеству: Постоянная проблема — мошенничество — требует принятия мер по противодействию его проявлениям. Основное внимание уделяется борьбе с «подделкой» или мошенничеством...

Похожие сообщения

Лицензия EMI и PI в Литве

В Литве разрешения как EMI, так и PI доступны для организаций, желающих заниматься электронными денежными переводами. Вот обзор этих разрешений и их основных характеристик: Лицензия EMI в Литве: Литовская лицензия EMI позволяет фирме выпускать электронные деньги и предоставлять услуги, связанные с денежными переводами. Вот некоторые ключевые моменты: Лицензия платежного учреждения в Литве: Разрешение PI позволяет...

Лицензия PI в Великобритании

Чтобы иметь возможность предлагать клиентам услуги по организации и реализации денежных переводов, обработке платежей/привлечении торговых точек или услуги по открытию счета в юрисдикции, необходимо получить такое разрешение, как лицензия PI в Великобритании. Первый этап процесса лицензирования — подача соответствующей заявки — для этого вам необходимо обратиться в Управление финансового надзора, контролирующего оборот и использование денежных...

PI лицензия в Великобритании 

Существует несколько типов организаций небанковского типа, основным направлением деятельности которых является предоставление финансовых услуг. Работа таких компаний и все операции, выполняемые ими в качестве профессиональных услуг, регулируются государством и законодательством той юрисдикции, где организации функционируют. Для ведения такой деятельности официально, требуется соответствующее разрешение от регулятора. PI лицензия в Великобритании является таким разрешением, и далее мы...

Лицензия PI на Кипре

Кипр – островная страна, которая имеет выгодные условия для бизнеса в сфере финансов и финансовых услуг.  В соответствии с законодательством Республики Кипр поставщик услуг может предоставлять платежные услуги при условии, что он получил лицензию PI от банка Кипра. То есть для регистрации такой компании на Кипре требуется лицензия на данный вид деятельности. CBC является ответственным...

Лицензия PI в Эстонии

В Эстонии за работой платежных компаний следят на законодательном уровне. Есть специальные законы и директивы (PIEIA и PSD2), в которых указаны требования к фирмам, которые функционируют в сфере предоставления платежных услуг. PSD2 — это Европейская Директива, распространяющаяся на банковские учреждения, платежные компании, фирмы электронных денежных средств и их клиентов. Лицензия PI в Эстонии подлежит выдаче...

Лицензия платежного учреждения в Польше

Управление финансового надзора Польши (KNF) поддерживает инновационные финансовые услуги, включая внедрение систем на основе финансовых технологий. Это поможет Польше стать многообещающим финтех-регионом, за которым, безусловно, стоит следить. Учреждение малых платежных систем в Польше было внедрено в польскую правовую систему путем внесения поправок в Закон о платежных услугах Польши в соответствии с Директивой PSD2. Небольшая платежная...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: