Eternity Law International — Новости — Лицензия API в Испании

Лицензия API в Испании

Опубликовано:
16 апреля, 2024

API-организации в данной юрисдикции классифицируются как фирмы, которым Банк Испании предоставил административное разрешение на предоставление и выполнение одной или нескольких платежных услуг, регулируемых Королевским указом-законом 19/2018 о платежных услугах и других финансовых мерах. Ниже мы рассмотрим основные особенности получения данного типа разрешения в этой юрисдикции, а также причины, по которым стоит выбрать вариант готовой API-лицензии в Испании на продажу.

Наша компания является экспертной в области учреждения и лицензирования коммерческих структур. Мы работаем по всему миру. Наши юристы знают все об API-лицензиях и готовы предоставить вам комплексную профессиональную практическую и консультативную помощь, полностью сопроводив вас на каждом этапе.

Бизнесы на продажу

API в Литве на продажу

Europe, Lithuania Платежные учреждения и учреждения электронных денег
Ниже вы можете увидеть основную информацию о API в Литве на продажу Авторизованное платежное учреждение в Литве — что включено: Лицензия API с софтом на продажу; Место регистрации: Литва; Компания была зарегистрирована в 2019 году; Компания не вела деятельности; Компания открыла защитные и кассовые счета в банках; Компания подключена к Centrolink в евро; Программное обеспечение…

Лицензия API на Мальте на продажу

Europe, Malta Платежные учреждения и учреждения электронных денег
Лицензия API на Мальте на продажу, предоставлена МУФУ 2+ года назад. Лицензия API на Мальте на продажу: разрешения Услуги, направленные на внесение наличных денег на соответствующий платежный счет. Кроме того, какие-либо операции, необходимые для работы с платежным счетом; Услуги, направленные на снятие наличных с соответствующего платежного счета. Кроме того, какие-либо операции, необходимые для работы с…

API лицензия в Великобритании на продажу

Europe, UK Платежные учреждения и учреждения электронных денег
Authorized Payment Institution в Великобритании на продажу компания является Authorized Payment Institution с разрешением на перевод денег; программное обеспечение для денежных переводов; нет банковских счетов; в стоимость входит смена права собственности и открытие банковского счета. Цена API лицензии в Великобритании: по запросу. Детали: nick.b@eternitylaw.com, Telegram @beihuln Пожалуйста, не стесняйтесь присоединиться к нашему телеграмм каналу, чтобы…

Получить API лицензию в Испании: полный перечень услуг в рамках данного разрешения

API-услуги включают нижеперечисленное.

  1. Внесение денежных средств на платежный счет и все операции, необходимые для управления платежным счетом.
  2. Вывод наличных денег с платежного счета и все операции, необходимые для управления платежным счетом.
  3. Осуществление платежных операций через платежный счет посредством переводов, прямого дебетования или платежных операций с помощью карты или аналогичного устройства (дебетовые платежные операции).
  4. Выполнение платежных операций при покрытии средств кредитной линией, посредством переводов, прямого дебетования и платежных операций с помощью карты или аналогичного устройства (операции кредитных платежей).
  5. Выпуск платежных инструментов или приобретение платежных операций.
  6. Отправка денег.
  7. Инициирование платежей.
  8. Предоставление необходимых данных относительно счетов.

Каждая организация может выбирать, какие услуги она хочет предложить, если они четко определены в ее бизнес-плане. Вариант готовой API-лицензии в Испании на продажу дает возможность быстрого и эффективного запуска предприятия, имеющего официальное право работать в вышеперечисленном поле.

Процедура получения API лицензии в Испании: основные нормативные параметры и документация

Организации, желающие предоставлять вышеперечисленные услуги в Испании путем создания платежной организации, должны запросить разрешение. Прежде чем начать процедуру, необходимо точно определить бизнес-модель, которая будет осуществляться, и проанализировать коммерческий режим, применимый к организации, поскольку существуют платежные организации общего типа и компании с небольшим объемом бизнес-операций. Аналогичным образом, существуют дифференцированные процедуры для организаций, которые предоставляют только информационные услуги по счетам.

Организации с низким объемом бизнес-операций, желающие предоставлять платежные услуги, не включающие предоставление общей информации по счетам, могут прибегнуть к упрощенной процедуре регистрации, для которой требуется, чтобы средний общий объем платежных операций, выполненных организацией в предыдущие 12 месяцев не превышал 3 000 000 евро в месяц; кроме того, они не могу работать с иностранными клиентами.

После проверки Банком Испании, все организации, намеренные функционировать в качестве API, должны зарегистрироваться в Специальном реестре платежных организаций. Фирмы должны соответствовать следующим нормативным параметрам.

  1. Иметь зарегистрированный офис, эффективный орган внутреннего управления, а также, полный подробный перечень услуг, которые они намерены предоставлять.
  2. Управители таких учреждений должны иметь хорошую репутацию и обладать соответствующими знаниями и опытом.
  3. Установить процедуры и органы внутреннего контроля и отчетности для предотвращения незаконного оборота денежных потоков и финансирования террористической деятельности.
  4. Создать организацию в Испании, зарегистрированную в Коммерческом реестре.

Наша компания готова полностью сопроводить вас при получении данного рода разрешения, а также, мы располагаем вариантом готовой API лицензии в Испании на продажу. Помимо этого, наша компания предлагает к покупке готовую API лицензию в Великобритании с несколькими коридорами для африканских стран.

Обработка заявления на API лицензию

Банк Испании, после отчета Исполнительной службы Комиссии по предотвращению отмывания денег, должен будет разрешить создание платежной организации.

  1. Заявление должно быть подано в Банк Испании лично, по почте или через электронный реестр вместе с остальными необходимыми формами и документацией.
  2. Запрос на авторизацию, а также обработка соответствующей процедуры авторизации не взимают никакой комиссии и не требуют внесения какого-либо депозита.
  3. Максимальный срок продолжительности процедуры авторизации составляет три месяца считая с момента получения заявления, если оно заполнено корректно, и с момента полного оформления необходимой документации. По истечении этого периода, запрос будет окончательно рассмотрен, одобрен или отклонен.

Чтобы избежать ожидания и прохождения всех сложных этапов, можно прибегнуть к варианту готовой API лицензии на продажу в Испании. Если же вы решили получить данное разрешение самостоятельно, вам следует обратить внимание на нижеперечисленные требования.

  1. Структурные: платежные организации должны иметь корректно налаженные административные и бухгалтерские механизмы, а также процедуры внутреннего контроля, необходимые для обеспечения хорошего управления.
  2. Профессиональная пригодность: менеджеры, директоры и акционеры со значительными пакетами акций должны избираться на основе таких критериев, как коммерческая и профессиональная порядочность и финансовая состоятельность.
  3. Капитал: в случае, если платежные организации предоставляют все из услуг, описанных выше и в применимых законах, ее капитал не должен быть меньше чем 125 000 евро.
  4. Регистрация: после получения разрешения и после регистрации фирмы, прежде чем начать свою деятельность, платежные организации должны зарегистрироваться в Специальном реестре платежных организаций.

Мы готовы вам предложить вариант уже готовой API лицензии в Испании на продажу. Кроме того, наша компания также располагает отличным предложением API лицензии в Литве, Германии, Дании и других странах.

Сколько стоит API лицензия в Испании?

Стоимость такого разрешения варьируется в каждом отдельном случае, поскольку зависит от множества сторонних факторов. Наши менеджеры рассчитают для вас примерную стоимость перед началом сотрудничества с максимальной оптимизацией вашего бюджета.

Что инвестор получает с готовой API лицензией в Испании на продажу?

Это полностью готовое к эксплуатации решение, приобретение которого дает возможность быстро запустить бизнес и начать получать прибыль уже с первых месяцев работы. Наши юристы окажут вам всестороннюю консультативную и практическую помощь в течение всей процедуры.

Вам может быть интересно

Лицензия на управление активами в Латвии

Фирмы, контролирующие и распределяющие активы других компаний, специализируются на предоставлении одной или нескольких услуг в рамках данного направления деятельности. В этой юрисдикции государственное регулирование и выдача лицензий осуществляются Комиссией, подведомственной министерству финансов, которая контролирует процесс сертификации брокерской/банковской деятельности и других экономических сегментов. Наша компания — это высококлассные эксперты в области учреждения и официального лицензирования бизнесов....

Адвокат в уголовном процессе

Адвокат в уголовном процессе Адвокат в уголовном процессе. Уголовный процесс (производство) – это деятельность, регламентированная нормами уголовно-процессуального законодательства, направленная на расследование и разрешение уголовных дел, наказание виновных и защиту прав и интересов потерпевших. Уголовное процессуальное законодательство Украины устанавливает порядок уголовного судопроизводства и состоит из: соответствующих актов Конституции Украины; уголовно-процессуального кодекса Украины; определенных международных актов, согласованных...

Крипто регулирование в Таиланде

В Таиланде достаточно развита сфера криптографических валют. Существует много инструментов, которые помогают в купле-продаже и трейдинге цифровых денег. Но и крипто регулирование в Таиланде довольно строгое. Основные аспекты положения крипто регулирования в Таиланде Как гласит регулированию криптовалют в Таиланде, криптографические деньги в данной стране не являются валютой. Это активы в цифровом значении, которые можно выпускать,...

Проблемы BEPS для предпринимателей

Проблемы BEPS для предпринимателей. Что нужно знать Проблемы BEPS для предпринимателей — актуальный вопрос. ОЭСР − Организация экономического сотрудничества и развития занимается проблемами размытия базы налогообложения и вывода чистой прибыли из стран с завышенными налоговыми ставками. BEPS − Основная стратегия уклонения от налогов основана на использовании всякого рода лазеек в налоговом законодательстве с целью искусственного...

Лицензия PSP в Люксембурге

Люксембург известен стабильностью внутреннего рынка и достаточно выгодными условиями для начинающих бизнесов. Регулирование финансовой сферы в юрисдикции происходит согласно Закону о банках. Он действует во всех финансовых учреждениях Люксембурга (PFS). В качестве регулирующего органа, который несет ответственность за финансовый сектор, выступает Комиссия, осуществляющая соответствующий надзор (CSSF). За работой и надлежащим функционированием данного органа пристально следит...

Подготовка договоров и соглашений в 2024 году

В быстро меняющейся и динамичной деловой среде 2024 года подготовка контрактов и соглашений стала более важной, чем когда-либо. Поскольку технологические достижения продолжают изменять отрасли, юристы и руководители бизнес-компаний должны адаптировать свои подходы, чтобы гарантировать, что контракты эффективно решают сложности современных транзакций. В данной статье исследуются ключевые тенденции и соображения при подготовке заверений и договоренностей в...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360