Лицензия SPI в Португалии

В последнее десятилетие наблюдается постоянный рост интереса к Португалии не только в сфере туризма, но и в предпринимательстве, включая бизнес в финансовой отрасли. Эта страна предоставляет благоприятные условия для регистрации новых компаний с получением необходимых финансовых сертификатов и разрешений. Однако для этого требуется выполнение определенных и четко установленных государственными структурами условий. В Португалии регулированием финансового сектора занимаются Банк Португалии и CMVM – Комиссия по рынку ценных бумаг.

Наша компания — это высококлассные профильные специалисты, которые готовы предоставить вам комплексную помощь в учреждении и лицензировании фирм. Мы проконсультируем вас по любым вопросам, связанным с получением SPI лицензий. Кроме того, мы также располагаем вариантом готовой SPI лицензии в Португалии на продажу.

Что нужно для открытия SPI бизнеса в Португалии

Чтобы запустить SPI бизнес в Португалии необходимо:

• подготовить необходимые уставные и другие документы, такие как копии паспортов, образцы подписей, заполненные формы для регистрации компании;
• подтвердить наличие официального офиса, зарегистрированного на территории юрисдикции;
• назначить бухгалтера;
• открыть банковский счет в стране;
• оплатить соответствующие сборы.

Стоимость получения SPI лицензии в Португалии зависит от нескольких факторов. Основной набор услуг включает подготовку уставных документов, разработку бизнес-плана и юридическое сопровождение. Однако для каждого клиента предоставляется индивидуальный подход и персонализированное ценовое предложение на основе его потребностей. Стоимость услуг обсуждается на бесплатной консультации.

Мы расскажем вам о ТОП-5 лучших юрисдикциях для получения SPI лицензии. Наша компания также располагает выгодным вариантом уже готовой компании с SPI лицензией на продажу.

Требования для лицензиатов

Для того, чтобы получить SPI лицензию в Португалии, требуется соответствие компании ряду требований.

1. Наличие зарегистрированного физического офиса в стране.
2. Компетентное управление компанией со стороны специалистов с опытом в менеджменте и на финансовом рынке.
3. Соблюдение технических, кадровых и организационных предпосылок.

Для подробного списка требований предоставляется персональная консультация. Заинтересованные предприниматели также могут прибегнуть к варианту уже готовой SPI лицензии на продажу.

Какие документы нужны для того, чтобы получить SPI лицензию в Португалии

Для этого требуется предоставить следующие документы и информацию.

1. Бизнес-план и финансовый план.
2. Документы на участников предприятия.
3. Описание программного обеспечения.
4. Разработанные внутренние процедуры, такие как AML/Compliance и прочие.

Для более подробной информации и ознакомления с полным списком документов предлагается провести персональную консультацию. Юристы нашей компании имеют колоссальные знания в сфере лицензирования и пошагово расскажут вам весь процесс.

Мы предоставляем комплексные услуги, начиная с регистрации компании и заканчивая получением финансовой лицензии. Наши специалисты обладают большим опытом в этой сфере и готовы помочь выбрать наиболее подходящий вариант. Для получения дополнительной информации и консультаций свяжитесь с нами по указанным контактным данным. Открытие бизнеса в области финансовых услуг в Португалии с нами станет проще и эффективнее. Мы также располагаем вариантом готовой SPI лицензии в Португалии на продажу.

Основные AML-требования для SPI компаний

1. Мониторинг рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с использованием новых технологий.
2. Соблюдение должной осмотрительности в деловых и финансовых отношениях с клиентами.
3. Разработка и внедрение политик, процедур и контрольных механизмов для управления рисками отмывания денежных средств.
4. Идентификация клиентов и владельцев бизнеса через процедуру KYC.
5. Сбор и хранение информации о деловых отношениях с клиентами.
6. Анализ и проверка транзакций на основе оценки рисков.
7. Своевременное уведомление компетентных органов о подозрительных операциях и сотрудничество с ними.

Для выявления подозрительных операций рекомендуется использовать стандартный набор индикаторов, включая такие «красные флаги», как размер, частота и характер транзакций, анонимность, профили клиентов и нарушения, происхождение средств, а также географические риски.

Высокие риски AML связаны с определенными категориями лиц, такими как лица и организации в офшорных зонах, политически значимые лица, лица и организации в санкционных списках, а также субъекты, указанные в регулирующих постановлениях.

Преимущества ведения SPI бизнеса в Португалии

1. Устойчивая общественно-политическая обстановка.
2. Возможность получения налоговых преференций.
3. Благоприятные условия для развития бизнеса.
4. Высокий уровень экономического развития.
5. Простая и быстрая процедура регистрации компании, занимающая всего 1 час.
6. Отсутствие двойного налогообложения с определенными странами Европейского союза.
7. Доступные ресурсы трудовой силы.
8. Гарантированная защита инвестиций.
9. Поддержка и поощрение инвесторов со стороны правительства.
10.  Простота управления предприятием.
11. Низкие операционные издержки.
12. Прозрачность и честность в бизнес-практиках.
13. Возможность использования свободных экономических зон на Мадейре и Азорских островах.
14. Возможность укрепления позиций на европейских и мировых рынках.
15. Гарантированное получение временного жительства для инвесторов.

Таким образом, вариант готовой SPI лицензии в Португалии на продажу станет отличной возможностью быстрого и эффективного запуска бизнеса.

Покупка готовой SPI компании в Португалии

Для привлечения зарубежных инвестиций правительство Португалии внесло существенные изменения в процесс приобретения уже действующих предприятий. По статистике, особенно привлекательными для инвесторов являются компании, специализирующиеся в сфере туризма и ресторанного бизнеса, а также финансовые фирмы.

С 2013 года в Португалии действует инвестиционная программа, предоставляющая возможность получения «золотой» визы на жительство (Golden Residence Permit). В рамках этой программы иностранный инвестор может получить вид на жительство в этой юрисдикции в течение 2 месяцев.

Для открытия компании на территории Португалии иностранным предпринимателям необходимо иметь номер налогоплательщика (Número Fiscal de Contribuinte). Однако для его получения в налоговой требуется быть резидентом Португалии или гражданином любой страны Европейского союза. Если вы не отвечаете этим критериям, можно обратиться к поручителю или рассмотреть возможность получения гражданства ЕС.

Наша команда

Мы предлагаем комплексные услуги, начиная с открытия и регистрации компании и заканчивая получением необходимой лицензии. Наши специалисты всегда готовы помочь вам выбрать оптимальные варианты. Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь обращаться по указанным телефонам.

Наши эксперты предоставят вам подробные ответы и профессиональные консультации, чтобы упростить процесс открытия SPI бизнеса в Португалии. Мы также располагаем множеством вариантов SPI лицензий в Чехии, Дании, Латвии и других странах.