Eternity Law International — Новости — Лицензия SEMI в Испании

Лицензия SEMI в Испании

Опубликовано:
6 февраля, 2024

Испания выделяется как одна из наиболее динамичных финтех-экосистем в Европе, обладая огромным опытом в регистрации платежных учреждений и учреждений электронных денег. Страна предоставляет налоговые льготы и другие привилегии, что делает ее привлекательной для предпринимателей по сравнению с другими юрисдикциями. Испанский рынок быстрыми темпами развивается в сфере платежей, открывая значительные перспективы.

Наша компания специализируется на учреждении и лицензировании коммерческих структур в различных сферах. Мы располагаем готовыми лицензиями SEMI в Испании на продажу и предлагаем обширные профессиональные консультации по вопросам, связанным с SEMI лицензиями в Польше, Латвии, Великобритании, Дании и других странах.

Компании с лицензией SEMI в Испании

В соответствии с данными Европейского центрального банка за 2019 год, Испания выдала 50 лицензий платежных учреждений, лидируя в Европе и опережая британский регулятор FCA на 2 лицензии. По лицензиям на электронные деньги Испания занимает четвертое место, обходя Великобританию, Литву и Ирландию. В 2020 году страна удерживает пятое место по обоим типам лицензий. Согласно Global Fintech Index 2020 Findexable, Испания занимает 13-е место в рейтинге мировых финтех-инноваций.

Предприниматели в данной юрисдикции могут воспользоваться благоприятным налоговым режимом для новых компаний и различными льготами по налогам на расходы по исследованиям и разработкам.

Общая ставка корпоративного налога составляет 25% и применяется к прибыли и капитальному росту компаний-резидентов по всему миру. Новые компании могут воспользоваться сниженной налоговой ставкой в размере 15% в первом налоговом периоде при наличии положительной налогооблагаемой базы, с последующим соблюдением определенных требований в следующем периоде.

Основные требования

  1. Требования к персоналу и офису. Необходимо, чтобы директор или другой уполномоченный представитель компании был резидентом Испании. Для остального персонала не установлено определенное количество местных сотрудников.
  2. Требования к начальному капиталу. Начальный капитал варьируется от 25 тысяч до 125 тысяч евро для платежного учреждения, в зависимости от вида предоставляемой платежной услуги. Для учреждения электронных денег требуется начальный капитал в размере 350 тысяч евро. Эмитенты электронных денег и платежные учреждения с низким оборотом (малые лицензии) освобождены от обязательства соблюдения требований к начальному капиталу.
  3. Хранение клиентских средств. Компании имеют возможность открывать счета для хранения клиентских средств как в испанских банках, так и в банках, зарегистрированных в государствах Европейского Союза.

Мы оказываем высококвалифицированную помощь в подготовке к лицензированию, в частности, получению SEMI лицензии в Литве, Бельгии, Португалии и других странах. Наша компания также располагает такими предложениями, как готовая лицензия SEMI в Испании на продажу.

Преимущества подачи заявки и авторизации SEMI в Испании

  1. Бесплатная регистрация. В юрисдикции вы не платите за создание SEMI, отличительно от некоторых иных государств.
  2. Легкая подача заявления. Форма имеет все рекомендации регуляторов, поэтому ее легко можно заполнить. Заявку разрешено отправлять онлайн или почтой.
  3. Процесс рассмотрения вашего заявления составит всего 20 дней, если вся требуемая документация будет правильно заполнена.

Регулирующие органы

Это главные инстанции, ответственные за контроль в сфере банковской и финансовой деятельности в Испании.

  1. ЦБ Испании, являясь центральным национальным банком, в сотрудничестве с Европейским центральным банком, осуществляет надзор за банковской системой страны.
  2. Испанская комиссия по рынку ценных бумаг выполняет функции регулирования и надзора за рынками ценных бумаг в Испании, а также за деятельностью всех участников этого рынка.
  3. Исполнительная служба Комиссии Банка Испании по предотвращению отмывания денег и валютных нарушений занимается предотвращением отмывания денег и валютных нарушений.

Документы, которые необходимы для получения SEMI лицензии в Испании

  1. Официальные данные компании, включая адрес офиса.
  2. Подробное описание предоставляемых услуг.
  3. Разработанный бизнес-план с маркетинговой стратегией.
  4. Обзор организационной структуры.
  5. Подтверждение наличия финансовых средств для начального капитала.
  6. Методы обеспечения сохранности клиентских средств.
  7. Процессы управления, внутреннего контроля, риск-менеджмента и бухгалтерского учета.
  8. Системы обеспечения безопасности.
  9. Процедуры обработки конфиденциальной информации.
  10. Механизмы обеспечения непрерывности работы компании.
  11. Подробный обзор принципов и определений для сбора статистических данных о производительности, транзакциях и предотвращении мошенничества.
  12. Политика безопасности с подробной оценкой рисков.
  13. Полные детали процедур, органов внутреннего контроля для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
  14. Официальные документы, подтверждающие право подписи компании.
  15. Утвержденные документы, подтверждающие соответствие управленческого персонала и директоров.
  16. Подробности об аудиторе.
  17. Информация о процедурах обслуживания клиентов и ответственных лицах/организациях.
  18. Страховка гражданской ответственности или схожая форма страхования.

Навигация процесса получения лицензии SEMI в Испании: подробное руководство

Гид по процессу получения лицензии SEMI в Испании включает в себя ряд важных этапов, каждый из которых требует тщательного внимания к деталям:

  • первым шагом является учреждение зарегистрированной компании в Испании, которая должна соответствовать требованиям регулирования, а также обеспечить необходимый уровень капитала;
  • дальше необходимо предоставить правильно оформленную заявку, включающую детальный бизнес-план, описание процедур по противодействию отмыванию денег и стратегии соблюдения соответствующих финансовых законов и нормативов. Заявка подается в регулирующий орган;
  • регуляторы проводят тщательные проверки вашей фирмы, директоров и акционеров для обеспечения финансовой стабильности и безупречной репутации всех вовлеченных лиц;
  • важно акцентировать внимание на соблюдении всех требований на протяжении всего процесса подачи заявки и после ее утверждения. Несоблюдение установленных правил может привести к отказу в выдаче лицензии или ее аннулированию;
  • после одобрения заявки вы получаете лицензию SEMI. Теперь ваша компания имеет право законно осуществлять свою деятельность в Испании и по всему ЕС.

Комплексная поддержка в получении лицензии SEMI

Учитывая сложность этого процесса, настоятельно рекомендуется обратиться за нашей профессиональной поддержкой.

  1. Наша команда экспертов предоставляет подробные рекомендации по требованиям и процедурам получения лицензии SEMI в Испании.
  2. Мы предоставляем всестороннюю поддержку при подготовке и представлении заявки на лицензию. Наша цель — обеспечить наличие всех необходимых документов и информации в идеальном порядке.
  3. Соблюдение нормативных параметров — это постоянное обязательство. Мы предоставляем постоянную помощь,, обеспечивая долгосрочную работу и поддержание доверия клиентов.

Если вы заинтересованы в развитии бизнеса в данном направлении, рассмотрите предложения о готовых SEMI лицензиях на продажу. Мы окажем вам всестороннюю поддержку.

Бизнес на продажу

SEMI лицензия с софтом и банковскими счетами в Великобритании на продажу

Europe, UK Лицензия EMI
SEMI лицензия с софтом и банковскими счетами в Великобритании SEMI лицензия на продажу — что включено: • Компания была зарегистрирована в 2019 году, Великобритания; Сегрегированные клиентские счета: • Safeguarding: Industra Bank (LV – EUR, USD, другие) • Segregated: Industra Bank (LV– EUR, USD, другие), ClearJunction (UK — EUR), IFX (UK – все валюты), WesternUnion (UK...

SEMI лицензии в Чешской Республике

Europe, Czechia Лицензия EMI
Использование и условия для получения SEMI лицензии в Чешской Республике Чехия позиционирует себя как страна, способная предоставить большой выбор условий для тех, кто хочет открыть свою компанию в Европе. Она также популярна для оформления разрешений на перевод электронных денег. Есть два вида разрешений: EMI и SEMI лицензии в Чешской Республике. Перед тем, как начать изучение...

Вам может быть интересно

Создание криптобирж

Создание криптобирж. Выбор юрисдикции Такой процесс, как создание криптобирж требует верного выбора юрисдикции. От места локализации вашей криптовалютной биржи будет зависеть развитие бизнеса. В данной статье рассматриваются наиболее популярные юрисдикции с отличной репутацией. Эстония К основным преимуществам данной страны, как юрисдикции для создания криптобиржи, относят следующие: краткие сроки регистрации организации для криптобизнеса и для оформления...

Защита от политических преследований в Испании

Политические преследования – это значительная проблема, которая может затронуть людей по всему миру. Обычно правительства не одобряют, когда граждане выражают иные взгляды или убеждения, а иногда даже занимаются деятельностью, которая может угрожать стране. Поэтому эти люди могут столкнуться с несправедливым судом, тюремным заключением или даже жестоким обращением. Избежание преследования остается важной частью международного права, которое...

Оффшорная банковская лицензия: обзор

Оффшорная банковская лицензия — это разрешение, которое позволяет его владельцу управлять банковским учреждением в государстве, предоставляющим услуги вкладчикам, проживающим заграницей. Лицензия выдается юрисдикцией, в которой учреждение осуществляет свою деятельность, что означает, что это не обязательно может быть государство, в котором собственник имеет гражданство или проживает. Как правило, в странах, где разрешено создание офшорных структур, ставки...

Защита при экономических преступлений в Швеции

Для начала давайте проясним одну вещь: в Швеции действует строго регулируемая деловая среда. И когда человек внезапно оказывается втянут в обвинения, связанные с незаконными финансовыми операциями, это ощущается так, будто земля уходит из-под ног. Представьте ситуацию: еще минуту назад вы занимались стратегией развития компании, а уже следующую — принимаете звонки от аудиторов, следователей или, что...

Лицензия на игорный бизнес в Анжуане как альтернатива Кюрасао

В стремительно развивающейся сфере предпринимательства получение лицензии  на игорную деятельность превратилось в обязательную процедуру. На протяжении длительного времени Кюрасао прочно удерживает позиции лидера по выдаче таких лицензий, воплощая в себе принципы нормативного регулирования. Однако в настоящее время среди спокойных вод этого рая все более привлекательной альтернативой становится Анжуан — островное государство, обладающее множеством неоспоримых преимуществ...

Лицензия PSP в Сингапуре

Если вы планируете предоставлять услуги, напрямую связанные с платежами на сингапурском рынке, вам необходимо получить лицензию поставщика платежных услуг в Сингапуре. Ниже приведены ключевые моменты, которые важно знать до выхода на сингапурский финансовый рынок и получения такого документа, как лицензия поставщика платежных услуг Сингапура. Что такое PSP лицензия в Сингапуре? Сингапурская лицензия PSP — это...

Похожие сообщения

Лицензия SEMI в Швейцарии

Швейцарские власти внимательно следят за динамично развивающимся рынком FinTech и оперативно реагируют на инновации. Законы, регулирующие деятельность провайдеров, эмитентов электронных денег и платежных систем, периодически корректируются в соответствии с требованиями времени. Лицензии от регуляторного органа Швейцарии (FINMA) становятся необходимыми для FinTech-банков, криптовалютных бирж и других организаций, оперирующих в этой инновационной сфере. Наша команда — это...

SEMI лицензия в Эстонии

Разрешение малого EMI позволяет создать платежную систему и выдается на основании письменного заявления, поданного в Финансовую инспекцию Эстонии. Общая информация о лицензии в Эстонии Финтех — это быстрорастущая индустрия, которая с каждым днем привлекает все больше и больше предпринимателей. В то время, когда традиционные банковские услуги отходят на второй план, онлайн-банкинг набирает популярность и имеет...

Лицензия SEMI на Кипре

Финтех индустрия  на Кипре в последние несколько лет развивается довольно быстро. В стране уже сформирован рынок финансовых услуг, который тесно связан с технологиями. Ожидается, что этот сектор финансовых технологий продемонстрирует быстрые темпы развития после публикации DLT. SEMI контролируется CBC в соответствии с Директивой о платежных услугах и Директивой о электронных деньгах, которые были включены в...

Лицензия SEMI в Польше

Малая лицензия на электронные деньги в Польше — это решение, адресованное предпринимателям, которые предоставляют услуги денежных переводов в рамках своей деятельности. Он соответствует всем действиям, необходимым для ведения счета, таким как внесение или снятие денег, перевод средств или осуществление денежных переводов. В случае SEMI среднемесячная сумма таких транзакций не может превышать 1 500 000 евро...

SEMI лицензия в Великобритании

Если вы заинтересованы в получении лицензии SEMI в Великобритании, мы проведем вас через весь процесс и предоставим вам пошаговую поддержку. Лицензия SEMI позволяет финансовому учреждению предоставлять авторизованные услуги исключительно в Соединенном Королевстве. Таким образом, получение лицензии SEMI в Великобритании может стать эффективным началом вашей бизнес-деятельности. Наша фирма предлагает высококвалифицированную поддержку в продаже лицензии эмитента малых...

Крипто лицензия в Испании

Банком Испании был создан реестр для регистрации фирм-поставщиков услуг по обмену виртуальных активов на фиат, и создания электронных кошельков. В соответствии с новым законодательным актом, поставщики данных услуг обязательно должны быть зарегистрированы. Крипто лицензия в Испании, которую также необходимо получить всем фирмам, желающим работать в этом секторе, дает право на предоставление вышеобозначенных услуг. Правовое поле...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: