Сейчас в Ирландии ведут деятельность более, чем 430 фирм, предоставляющих финансовые услуги, включая 20 из 25 самых больших международных компаний. Финтех-сектор в Ирландии развивается постоянно, это прекрасное место для исследований, новинок и разработок. В этой стране есть много налоговых льгот и хорошая финансовая поддержка от государственного аппарата. Лицензия SEMI в Ирландии дает возможность создать малое учреждение электронных денег в юрисдикции и предоставлять определенные услуги, имея официально подтвержденный регулятором статус.
Получить SEMI лицензию в Ирландии: требования
Лицензия малого платежного учреждения в Ирландии требует от предпринимателей соответствия определенным требованиям, выдвигаемым на местном нормативном уровне.
- Чтобы вести деятельность в этой юрисдикции, необходимо иметь местных работников, которые будут трудиться полный день.
- Также должно быть 2 исполнительных директора, которые также находятся в Ирландии и отвечают за важные моменты – управление рисками, соблюдение норм, контроль финансов.
- Стартовый капитал зависит от типа услуг, которые будет предлагать компания, и начинается от 25 тысяч евро.
- Регистрация и авторизация предприятия происходит бесплатно.
Предпринимателям также предоставляется возможность купить компанию с SEMI лицензией в Ирландии в качестве полностью готовой опции, имеющей все необходимое для скорейшего введения в эксплуатацию.
Этапы лицензирования SEMI
Для того, чтобы получить лицензию SEMI в Ирландии, нужно пройти процедуру, состоящую из следующих этапов.
- Сначала нужно подать соответствующее заявление в орган регулирования. В Ирландии это Центральный банк.
- Регулятор подтвердит получение заявления максимум через 3 дня.
- Дальше идет проверка информации и наличия всех приложенных бумаг.
- За 10 рабочих дней регулирующий орган или подтвердит заявку, или отклонит ее, указав, каких документов не хватает. Тогда нужно будет подавать заявление заново, добавив все бумаги, которых не было.
- Далее следует период оценки заявки, который занимает до 3 месяцев. Если на запрос о добавлении каких-то данных заявитель не отвечает в период 2 месяца, заявка будет отклонена.
- После успешной оценки заявитель будет уведомлен о решении регулятора.
Такой вариант, как SEMI в Ирландии на продажу, значительно ускоряет и упрощает процесс интеграции в бизнес среду, что помогает предпринимателям в скорейшем времени начать получать прибыль от своего бизнеса.
Документы для подачи заявки
- Заполненная форма с личными данными заявителя.
- Устав или прочие подтверждающие документы, и также свидетельство о регистрации бизнеса.
- Перечень планируемых услуг.
- План ведения бизнеса с маркетинговыми решениями на минимум 3 года.
- Структура организации компании.
- Стартовый капитал.
- Меры по защите и хранению клиентских денег.
- Описание организации управления и механизмов внутреннего контроля, а также отслеживания безопасности и жалоб.
- Меры беспрерывности работы компании.
- Описание, как будет вестись бухучет, аудит, статистика.
- Меры отслеживания мошенничества и защиты от отмывания средств.
- Политика безопасности компании, в которой есть четкая оценка всех рисков, ИТ-систем, авторизаций и т. д.
- Данные акционеров и директоров.
- Данные аудитора или фирмы, которая будет выполнять аудит.
- Страховка.
Наша команда опытных профессионалов на протяжении долгих лет работает в сфере лицензирования и знает, как правильно заполнить заявку, собрать документы и получить одобрение от регулирующего органа. Поэтому, мы предлагаем довериться специалистам и не откладывать в долгий ящик получение SEMI лицензии в Ирландии для вашего бизнеса. Мы помогаем на каждом этапе оформления сделки по получению в свое распоряжение готовой SEMI лицензии в Ирландии на продажу, а также можем предложить дополнительные услуги:
- разработка бизнес-плана;
- открытие счетов для средств клиентов;
- подбор кадров;
- аудиторские и финансовые услуги;
- создание технической документации.
Свяжитесь с нами прямо сейчас. Мы также располагаем обширным перечнем готовых компаний и лицензий на продажу в других юрисдикциях и сферах деятельности.