Лицензия SEMI в Ирландии

Сейчас в Ирландии ведут деятельность более, чем 430 фирм, предоставляющих финансовые услуги, включая 20 из 25 самых больших международных компаний. Финтех-сектор в Ирландии развивается постоянно, это прекрасное место для исследований, новинок и разработок. В этой стране есть много налоговых льгот и хорошая финансовая поддержка от государственного аппарата. Лицензия SEMI в Ирландии дает возможность создать малое учреждение электронных денег в юрисдикции и предоставлять определенные услуги, имея официально подтвержденный регулятором статус. 

Получить SEMI лицензию в Ирландии: требования

Лицензия малого платежного учреждения в Ирландии требует от предпринимателей соответствия определенным требованиям, выдвигаемым на местном нормативном уровне. 

1. Чтобы вести деятельность в этой юрисдикции, необходимо иметь местных работников, которые будут трудиться полный день.
2. Также должно быть 2 исполнительных директора, которые также находятся в Ирландии и отвечают за важные моменты – управление рисками, соблюдение норм, контроль финансов.
3. Стартовый капитал зависит от типа услуг, которые будет предлагать компания, и начинается от 25 тысяч евро.
4. Регистрация и авторизация предприятия происходит бесплатно.

Предпринимателям также предоставляется возможность купить компанию с SEMI лицензией в Ирландии в качестве полностью готовой опции, имеющей все необходимое для скорейшего введения в эксплуатацию.

Этапы лицензирования SEMI

Для того, чтобы получить лицензию SEMI в Ирландии, нужно пройти процедуру, состоящую из следующих этапов. 

1. Сначала нужно подать соответствующее заявление в орган регулирования. В Ирландии это Центральный банк.
2. Регулятор подтвердит получение заявления максимум через 3 дня.
3. Дальше идет проверка информации и наличия всех приложенных бумаг.
4. За 10 рабочих дней регулирующий орган или подтвердит заявку, или отклонит ее, указав, каких документов не хватает. Тогда нужно будет подавать заявление заново, добавив все бумаги, которых не было.
5. Далее следует период оценки заявки, который занимает до 3 месяцев. Если на запрос о добавлении каких-то данных заявитель не отвечает в период 2 месяца, заявка будет отклонена.
6. После успешной оценки заявитель будет уведомлен о решении регулятора.

Такой вариант, как SEMI в Ирландии на продажу, значительно ускоряет и упрощает процесс интеграции в бизнес среду, что помогает предпринимателям в скорейшем времени начать получать прибыль от своего бизнеса.

Документы для подачи заявки

1. Заполненная форма с личными данными заявителя.
2. Устав или прочие подтверждающие документы, и также свидетельство о регистрации бизнеса.
3. Перечень планируемых услуг.
4. План ведения бизнеса с маркетинговыми решениями на минимум 3 года.
5. Структура организации компании.
6. Стартовый капитал.
7. Меры по защите и хранению клиентских денег.
8. Описание организации управления и механизмов внутреннего контроля, а также отслеживания безопасности и жалоб.
9. Меры беспрерывности работы компании.
10. Описание, как будет вестись бухучет, аудит, статистика.
11. Меры отслеживания мошенничества и защиты от отмывания средств.
12. Политика безопасности компании, в которой есть четкая оценка всех рисков, ИТ-систем, авторизаций и т. д.
13. Данные акционеров и директоров.
14. Данные аудитора или фирмы, которая будет выполнять аудит.
15. Страховка.

Наша команда опытных профессионалов на протяжении долгих лет работает в сфере лицензирования и знает, как правильно заполнить заявку, собрать документы и получить одобрение от регулирующего органа. Поэтому, мы предлагаем довериться специалистам и не откладывать в долгий ящик получение SEMI лицензии в Ирландии для вашего бизнеса. Мы помогаем на каждом этапе оформления сделки по получению в свое распоряжение готовой SEMI лицензии в Ирландии на продажу, а также можем предложить дополнительные услуги:

• разработка бизнес-плана;
• открытие счетов для средств клиентов;
• подбор кадров;
• аудиторские и финансовые услуги;
• создание технической документации.

Свяжитесь с нами прямо сейчас. Мы также располагаем обширным перечнем готовых компаний и лицензий на продажу в других юрисдикциях и сферах деятельности.