Eternity Law International Новости Лицензия платежного учреждения в Ирландии

Лицензия платежного учреждения в Ирландии

Опубликовано:
1 февраля, 2023

Сегодня Ирландия является домом для значительного числа платежных учреждений, некоторые из которых созданы самостоятельно, а другие привлечены в Ирландию активным и процветающим сектором финансовых технологий.

В этом разделе представлена информация для фирм, рассматривающих возможность подачи заявления на регистрацию платежного учреждения . Центральный банк Ирландии является компетентным органом для регистрации платежных учреждений и надзора за ними в соответствии с Регламентом ЕС 2018 года (PSR).

Введение

На данный момент в Ирландии находится больше 430 корпораций, предоставляющих финансовые услуги.

Каждый заявитель, претендующий на регистрацию, должен убедить Центральный банк в том, что он может соответствовать стандартам авторизации/регистрации, изложенным в PSR. 

Центральный банк стремится обрабатывать каждое заявление как можно быстрее, выполняя при этом свое обязательство по проверке заявителя на соответствие требованиям законодательства.

Компании, работающие с цифровыми деньгами или платежными учреждениями в Ирландии, имеют право получить паспорт для других стран-членов ЕЭЗ.

Малая платежная организация

Вы можете подать заявку на статус SPI, если вы соответствуете следующим условиям:

  • Месячные платежи за предыдущий год не должны превышать 3,000,000 евро;
  • Руководители не должны иметь судимостей за отмывание денег или другие финансовые преступления;
  • Офис должен находится в Ирландии.

Требования к лицензии PI в Ирландии

PI лицензия в Ирландии выдается только заявителям, которые зарегистрированы в стране и имеют там реальный зарегистрированный офис. Также в государстве есть определенные требования к компании:

  • для работы с электронными деньгами необходимо нанять двух директоров-резидентов;
  • отдельно определяются лицо, ответственное за основное направление работы, и работник, ответственный за управление рисками.

Фирмы, которым требуется лицензия ирландской платежной системы, должны выполнить дополнительные требования Центрального банка. Также, вам потребуется стандартный для европейских регуляторов пакет документации. Процедура лицензирования состоит из следующих этапов:

  1. в ЦБ подается пакет документации – если он полный, оформлен правильно, учреждение подтверждает получение заявления;
  2. регулятор оценивает заявку, уточняет все интересующие его положения, уведомляет заявителя о результате анализа;
  3. Главный банк Ирландии принимает решение об удовлетворении или отклонении заявки.

Документы, которые следует подготовить

  • Заявление на приобретение лицензии PI и создание платежного учреждения в Ирландии, включая идентификационные данные;
  • Положение, подтверждающее правовой статус заявителя;
  • Форма заявки на авторизацию в качестве платежного учреждения (включая конкретную информацию и требуемую документацию);
  • Анкета для заявителей PI;
  • Индивидуальные анкеты о пригодности и добросовестности для всех должностей, контролируемых функциями предварительного утверждения (PCF) (как правило, члены совета директоров, высшее руководство, ключевые должностные лица), которые подаются в электронном виде через систему онлайн-отчетности Центрального банка (ONR). Обратите внимание, что доступ к ONR предоставляется только после того, как заявка перешла на этап 3 — этап оценки.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Регистрация компании на Сейшелах

Сейшельские острова состоят из ста пятнадцати островов и островков, которые являются настоящей жемчужиной Индийского океана. Помимо красивой природы, это настоящий рай для бизнеса. Сейшельские острова являются частью Британского Содружества. Этот факт определяет высокоразвитую систему ведения международного бизнеса. В соответствии с корпоративным законодательством эта юрисдикция предусматривает минимальное налогообложение. Если вы решите зарегистрировать офшор, Сейшельские Острова —...

Инвестирование в сельское хозяйство

Вопрос об инвестировании в сельское хозяйство требует детального рассмотрения. На рынках предоставлено множество вариантов такого рода инвестиционных проектов. Более опытные инвесторы ищут выгодные и перспективные варианты для вложения денег. Инвестирование в сельское хозяйство считается стабильным вариантом для вложения средств. К этому решению приходят достаточное количество организаций и частных предпринимателей. Некоторое время назад, не каждый из инвесторов...

Учреждение банка в Болгарии

Сегодня экономика Болгарии находится в стабильном и благоприятном состоянии, в связи с членством в ЕС, и банковский сектор имеет прочную позицию. Это оптимальная юрисдикция для создания банковского учреждения для любого инвестора. Банк в Болгарии должен быть открыт в форме акционерного общества.  Банк может открывать более одного отделения в пределах одного населенного пункта, в том числе...

Корпоративные услуги в Нидерландах

На протяжении долгих лет зарегистрировать свой бизнес в Нидерландах было практически невозможно, но в 2012 местный регулятор значительно упростил некоторые нормативные положения юрисдикции, касающиеся открытия и регистрации корпоративных структур. Для многих предпринимателей это стало отличным вариантом для запуска собственного бизнеса. Также, кроме упрощения законов стали более прозрачны и лояльны принципы налогообложения. Благодаря таким изменениям предпринимательство...

Лицензия PSP в Египте

Введение В последнее время в Египте происходят заметные изменения в финансовой сфере, связанные с быстрым внедрением цифровых технологий. Повсеместное распространение смартфонов и расширение возможностей подключения к Интернету привели к тому, что население стало проявлять повышенный интерес к цифровым банковским услугам и электронным платежам. Этот очевидный поворот в сторону цифровых технологий в экономике был подкреплен появлением...

Открытие счета для ICO

Выбор банка и открытие счета ДЛЯ ICO Прежде чем провести ICO, инвесторы и представители организаций открывают счет в банке, поэтому его выбор является важным шагом, ввиду отсутствия законодательной базы данной направления деятельности. Это явление носит название «правовой вакуум». Чаще всего, это случается в связи с правилами, введенными финансовыми организациями по части счетов в цифровой валюте....

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7