Eternity Law International — Новости — Правила, применяемые к поставщикам услуг, связанных с оборотом криптоактивов

Правила, применяемые к поставщикам услуг, связанных с оборотом криптоактивов

Опубликовано:
27 сентября, 2022

MiCA, новый закон о крипторынках, направленный на создание новых, всеобъемлющих правовых и регулирующих механизмов для включения цифровых активов, вместе с поставщиками услуг, связанных с оборотом криптоактивов ((crypto asset service provider, CASP), в сферу компетенции управления юстиции ЕС по денежно-кредитным операциям. Как уточнили законодатели, правила, применимые к поставщикам услуг, связанных с оборотом криптоактивов, будут подлежать исполнению в пределах ЕС без необходимости в законодательных актах на национальном уровне. Это нововведение соответствует стандартам защиты клиентов и создает эффективный и согласованный доступ к криптосистемам на единой платформе. Когда дело доходит до применения нового закона, он фокусируется на конкретных типах криптосистем, которые не подпадают под действие действующих норм, то есть он не относится к NFT, что классифицируются как финансовые инструменты.

Обзор правил, применяемых к поставщикам услуг

Сначала, 30 Июня 2022 года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения о масштабах и направлении MiCA. Это была первая попытка законодателей ЕС установить единые стандарты для криптовалют в ЕС и устранить риски, которые могут нести за собой криптовалюты, одновременно поощряя новые инициативы.

Согласно закону, поставщики услуг криптоактивов должны быть только юридическими лицами с зарегистрированными офисами в одной из стран ЕС. Они должны быть авторизованы как CASP.

Утвержденный статус CASP будет законным в ЕС и должен позволять CASP предоставлять услуги, на которые они получили свое одобрение, либо в соответствии с принципом права на создание, через представительство, либо в соответствии со свободой предоставления услуг.

CASP должны работать на основе стандартов честности и профессионализма ЕС со своими существующими и потенциальными клиентами и предоставлять своим клиентам прозрачные данные, особенно в своих коммерческих коммуникативных целях, которые должны быть определены как таковые. CASP несут ответственность за предупреждение своих клиентов о рисках, связанных с приобретением криптовалют. Они должны обеспечить публичный доступ к своей ценовой политике, разместив ее на своих сайтах.

CASP должны обеспечить гарантии наличия указанных ниже 2 сумм:

  1. Сумма минимального обязательства по капиталу, в зависимости от характера предоставляемых услуг, должна составлять:
    • За услуги по приему, передаче и исполнение заказов, консультационные услуги и размещение криптовалют от имени клиентов: 50 000 евро.
    • За услуги кастодиана и администратора: 125 000 евро.
    • За запуск платформы для покупки / продажи криптовалют, обмена криптовалют на фиатные деньги или другие криптоактивы:150 000 евро.
  2. Одна четверть расходов предыдущего года, которые не меняются с изменением уровня деловой активности (заработная плата, арендная плата, налоги на имущество, амортизация активов и государственные лицензии). Такие расходы пересчитываются один раз в год.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Лицензия на управление активами в Португалии

С начала действия нового режима управления активами 28 мая 2023 года в Португалии, все компании по управлению активами и инвестициями обязаны были приспособить свою деятельность к обновленным нормам. Утвержденный правовой режим установил единые стандарты для венчурных предприятий, социального предпринимательства, управления активами держателей капитала и специализированных инвестиций. Ниже мы рассмотрим, в каких же теперь рамках и...

Авторизованные криптокомпании в Нигерии

Сфера криптовалют в Нигерии расширяется стремительными темпами, укрепляя страну как ключевое направление для предприятий, стремящихся исследовать сектор цифровых финансов. На фоне этого стремительного роста авторизованные криптовалютные компании в Нигерии стали центральными фигурами в формировании доверия и обеспечение прозрачности и легальности операций на рынке. Этому способствует молодое население в Нигерии, широкое внедрение мобильных технологий и растущий...

Я лично курирую лицензирование и сделки слияний и поглощений в игровой индустрии

В быстро меняющемся мире этой сферы, где законодательные схемы меняются как приливы, получение правильной игровой лицензии — это не просто бюрократическое препятствие, а стратегический шаг, который определяет будущее вашего бизнеса. За годы работы я лично курировал множество сделок по лицензированию и слияниям и поглощениям, обеспечивая бесперебойные процессы для своих клиентов, которые ориентируются в сложной сфере...

Резиденция в Латвии

1 мая 2004 года Латвия стала одной из стран Европейского Союза. Это одна из самых красивых стран Балтии, которая расположена на восточном берегу удивительного Балтийского моря. Высокий уровень экономической свободы и низкие ставки налогообложения Система сбора налогов в Латвии поистине невероятна. Латвия занимает почетное второе место в международном индексе налоговой конкурентоспособности. Это говорит об уникальности...

Регистрация Сингапурской компании

Что нужно для регистрации компании в Сингапуре? Придумать название компании. Лучше 2-3 варианта, на случай если желаемое окажется недоступным в связи с тем, что данное название уже занято. Постфикс компании обычно PTE. LTD., но можно также выбрать PTE. LIMITED, PRIVTE LTE. и PRIVATE LIMITED Размер уставного капитала: минимальный 1 SGD, ограничений по сумме и валюте...

Как создать траст на Островах Кука в 2023 году

Одним из наиболее удачных способов для защиты ваших активов является создание трастовых компаний. С помощью оффшорных трастов их защита увеличивается в несколько раз. В таком случае вы не только обезопасите возможное отчуждение активов, но и сможете получить определенные налоговые льготы. Поэтому спрос на открытие трастовых компаний в последнее время резко возрос. Желающим создать подобное юридическое...

Похожие сообщения

Кто такой поставщик услуг, связанных с оборотом криптоактивов?

Если ваш бизнес предоставляет услуги на Кипре и подпадает под классификацию поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (далее «CASP»), в соответствии с толкованием закона О предотвращении легализации доходов, полученных преступным способом, или финансирования террористических групп (AML), то вы подлежите обязательной регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам (далее «CySEC»). Если вы являетесь CASP...

Порядок AML соответствия в Канаде: регулирование деятельности поставщиков платежных услуг

Поставщики платежных услуг (PSP) в Канаде должны внедрить основанную на оценке риска программу AML/CFT в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денежных средств. В противном случае компания столкнется с нормативными порицаниями в виде штрафов и прочего. Ниже, мы рассмотрим, как компании, оказывающие денежные услуги (MSB), и PSP подпадают под действие правил AML и в чем...

Регулирующие правила для Форекс брокеров в США

Во всем миру ежедневно осуществляются миллионы операций по обмену иностранной валюты посредством внебиржевых рынков. Интернет-сеть, как безграничное пространство, позволяет обеспечить беспрепятственный доступ. Кроме того, вне зависимости от географических границ, каждый трейдер может торговать в любой из существующих валют. В пределах розничного рынка Форекс продолжает расти спекулятивная торговля. Как результат таких операций, могут появиться брокеры, банковские...

ICO услуги

Наша компания имеет значительный опыт профессионального юридического сопровождения проектов на базе блокчейн-технологий и ICO. За время существования компании наши специалисты оказали юридические услуги более чем 40 компаниям, деятельность которых связана с проектами ICO, майнингом и обменом валюты. Кроме того, мы помогли создать стабильные с юридической точки зрения структуры компаний, занимающихся разработками в области блокчейн. У...

Правила для фондов инвестирующих в криптовалюты

Правила для фондов инвестирующих в криптовалюты Мальтийское правительство разработало свод правил, а именно правила для фондов, инвестирующих в криптовалюты. Еще несколько лет назад большая часть государств не признавало криптовалюту финансовым инструментом. Считалось, что эти единицы применяются в минимуме операций. На сегодняшний день без Биткоина, Рипла, Лайткоина, Кардано и других единиц невозможно представить современную жизнь, осуществление...

ICO - ИГРА ПО ПРАВИЛАМ

ICO — Игра по правилам В первом квартале 2018 года в мире криптовалют была одна тема, это было регулирование ICO. Этот вопрос, безусловно, имел место в Швейцарии, где в феврале FINMA выпустила свои руководящие принципы ICO, получив большой интерес как внутри страны, так и в глобальном сообществе blockchain. Как участников CVA (Crypto Valley Association), одной...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: