Eternity Law International — Новости — Лицензия PSP в Испании

Лицензия PSP в Испании

Опубликовано:
21 марта, 2023

Все больше бизнесменов выбирают Испанию для лицензирования платежной компании. В этой стране очень активная Финтех среда. По официальным данным, Испания входит в ТОП-5 юрисдикций по выдаче лицензий на электронные деньги. Здесь предлагаются выгодные условия налогообложения и управления, а также прозрачная процедура лицензирования с точными сроками и соблюдением требований. Таким образом, лицензия PSP в Испании дает возможность стать частью развитого и процветающего рынка, а также, продемонстрировать свою надежность и коммерческую состоятельность. 

PSP лицензия в Испании: регулирующие органы и нормативная база

  1. Регулятором в Испании является национальный банк. Кроме того, за банковской системой следит еще Европейский ЦБ. 
  2. CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) – специальная комиссия по рынку ценных бумаг контролирует и регулирует свою сферу и проверяет компании, которые хотят войти на рынки ценных бумаг.
  3. SEPBLAC – исполнительная служба, отвечает за борьбу с отмыванием денег и валютные нарушения.

Требования к поставщикам платежных услуг

В Испании так как и во всех европейских государствах, функционируют четыре основных типа платежных компаний:

  • авторизованная платежная компания (PI) и малая платежная компания (Small PI). В малой PI у лицензии есть лимиты для операций по платежным услугам – 3 миллиона евро;
  • компания электронных денег (EMI) и малая компания электронных денег (Small EMI). Малое учреждение может выпускать деньги и предоставлять услуги в рамках поставленных лимитов (5 и 3 миллиона евро соответственно).

Директор либо уполномоченное лицо предприятия должны являться резидентами юрисдикции. К другим работникам требования отсутствуют, персонал не обязательно должен быть местным. Офис также может находиться и за пределами Испании.

Предприниматели также могут купить лицензию поставщика платежных услуг в Испании и получить полностью готовую к работе структуру. Это удобный и выгодный вариант с точки зрения скорости запуска проекта.

Преимущества регистрации поставщика платежных услуг в Испании

  1. Простая форма подачи. Форма авторизации довольно легкая и понятная каждому. В нее включены все рекомендации банковского управления ЕС, а также испанские требования в формате структуры. Заявка может быть подана без личного присутствия, по почте или онлайн.
  2. Языковые требования. Основные языки общения с регуляторами Испании – это английский либо испанский. Хоть большая часть документов может быть оформлена на английском, некоторые документы обязательно подлежат переводу на местный язык. К примеру, это соглашение, которое будет заключаться с клиентами, устав будущей компании и  политики AML. Стоит отметить, что готовые PSP в Испании на продажу предоставляются со всеми документами.
  3. Фирмы имеют право открыть счет для хранения клиентских средств в местных банках или в любом другом банковском учреждении, которое зарегистрировано на территории ЕС.

Сколько рассматривается заявление

Перед тем как выдать лицензию PSP в Испании, регулирующие органы Испании рассматривают заявки для авторизованных PI и EMI за три календарных месяца. А малые компании получают ответ за 20 дней, если был подан полный комплект документов и нет необходимости предоставлять дополнительные сведения. В среднем, полноценное лицензирование занимает около полугода. Если предприниматели решат купить лицензию PSP в Испании, они сразу же смогут работать.

Налоговый режим

В Испании предлагается благоприятная система налогов для новых предприятий и масса разнообразных льгот для деятельностью, которая связана с проведением исследований и разработок в отрасли.

Документация

Полный пакет необходимых для авторизации документов состоит из информации о предприятии и руководителях, предоставляемых услуг, плана ведения бизнеса, разных политик и процедур, страховки и прочих бумаг, которые доказывают, что фирма соответствует всем требованиям регулирующих органов.

Наши специалисты помогут быстро и без лишних затрат авторизовать платежную фирму и получить PSP лицензию в Испании. Мы знаем, как правильно подать все документы и взаимодействовать с регулятором. Мы также предлагаем множество PSP на продажу и готовых компаний в сотнях юрисдикций разных категорий и большом разнообразии коммерческих направлений.

Бизнес на продажу

Поставщик платежных услуг (лицензия PSP) в Доминике на продажу

North America, Dominica Лицензия PSP
Новая инвестиционная возможность – поставщик платежных услуг в Доминике на продажу. Это финтех-посредник с полномочиями на глобальное посредничество в сфере финтех без каких-либо ограничений. Лицензия PSP в Доминике на продажу: что входит Лицензия выдана более чем два года назад; Чистый бухгалтерский баланс; Отсутствие обязательств; Лицензионные разрешения включают в себя выполнение Общих посреднических услуг (ICO, цифровые...

Лицензия провайдера платежных услуг на Сейшелах на продажу

Africa, Seychelles Лицензия PSP
Лицензия провайдера платежных услуг на Сейшельских островах на продажу — отличный вариант, если вы хотите выйти на прибыльный оффшорный финансовый рынок. Ознакомьтесь с информацией о лицензии PSP на Сейшельских островах. Лицензия PSP на Сейшельских островах на продажу: что входит Тип лицензии: лицензия провайдера платежных услуг (PSP); лицензия выдается Центральным банком Сейшельских островов; Юридический статус компании:...

PSP лицензия в Турции с филиалом в США на продажу

Europe, Turkey Платежные учреждения и учреждения электронных денег
Новая инвестиционная возможность — PSP лицензия в Турции на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. PSP лицензия в Турции: ключевые характеристики Бизнес основан в 2016, лицензирован BRSA в 2018; В 2019 году открыт филиал в США; Ориентирован на внутренние и международные денежные переводы; Торговое финансирование, услуги приема наличных, открытие счетов; Банковские счета в...

Вам может быть интересно

Регистрация СПД в Украине

Регистрация СПД в Украине Регистрация СПД в Украине. Физическим лицом-предпринимателем (сокращенно: ФЛП, или на укр. языке — ФОП) называют лицо, которое занимается предпринимательством согласно законодательству. Главное требование к такому лицу – это его полная гражданская дееспособность. В некоторых случаях (при соблюдении ряда требований) несовершеннолетний также может быть ФЛП. Эта процедура отличается от регистрации ЧП, так...

Гражданство Гренады за инвестиции

Инвестиционные возможности в Дубае 2025

Дубай продолжает оставаться неоспоримым местом назначения для мировых инвесторов. Наряду с взлетами и падениями международной экономики и некоторыми недавними геополитическими неопределенностями город сохранил чрезвычайно высокие темпы развития. С началом 2025 года Дубай предлагает широкий спектр перспективных инвестиционных путей в различных отраслях, таких как недвижимость, изобретения, чистая энергия и операции с цепочками поставок. В этой статье...

Международный коммерческий арбитраж в DIFC в ОАЭ

Международный коммерческий арбитраж в DIFC (Dubai International Financial Centre) в ОАЭ является современным и эффективным методом разрешения споров. Он сочетает инновационные юридические практики с установленными международными стандартами. В этой статье рассматривается структура и процедуры арбитража в DIFC. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к Eternity Law. Юридическая система DIFC в ОАЭ создает надежную платформу для...

Как создать траст на Островах Кука в 2023 году

Одним из наиболее удачных способов для защиты ваших активов является создание трастовых компаний. С помощью оффшорных трастов их защита увеличивается в несколько раз. В таком случае вы не только обезопасите возможное отчуждение активов, но и сможете получить определенные налоговые льготы. Поэтому спрос на открытие трастовых компаний в последнее время резко возрос. Желающим создать подобное юридическое...

Права человека и политическое убежище в Люксембурге

Люксембург, может, и крошечный на карте, но его сердце, бьющееся за свободу и права человека, огромно. Как преданный член Евросоюза, Совета Европы и ООН, Великое Герцогство Люксембург взяло на себя множество международных обязательств по защите прав человека. Это значит, что страна обязана укрывать тех, кто бежит от политических преследований, пыток или войн. Люксембург слывет мирным...

Похожие сообщения

Лицензия PSP в Швейцарии

Швейцария является одной из наиболее престижных и рентабельных юрисдикций для учреждения и развития бизнеса. Чтобы открыть платежное учреждение на территории Швейцарии, необходимо получить специальную  PSP-лицензию у регулирующих органов. Регулятором финансовой отрасли в данной юрисдикции является FINMA. Важно понимать, что лицензирование предприятия в Швейцарии имеет множество нюансов, и важно придерживаться всех требований местного законодательства. Наша компания...

Лицензия PSP в Польше

Предпринимателям, которые намерены получить PSP-лицензию в Польше, необходимо подготовить и правильно заполнить все требуемые документы, открыть банковский счет для реализации коммерческих целей, создать бизнес-план, подобрать сотрудников для работы будущей компании и обеспечить поддержание механизмов контроля и обеспечения дальнейшей деятельности. Справиться со всеми нюансами быстро и выгодно помогут профессиональные юристы нашей компании. Если вы хотите получить...

Лицензия PSP в Великобритании

Великобритания считается наиболее стабильным в финансовом плане государством. Поэтому открытие бизнеса в этом регионе является гарантией безопасности инвестиций и возможностью их приумножения. Мировой финансовый кризис практически не сказался на развитии экономики страны, а опыт ее топ-менеджеров позволил минимизировать потери для бизнес-среды. Поэтому многим интересно оформить PSP лицензию в Великобритании. Для основателей предприятий действительно хорошим ходом...

Лицензия PSP на Кипре

Компании, которые предоставляют услуги, связанные с платежными операциями на Кипре, подлежат определенному нормативному регулированию. Лицензия PSP на Кипре дает возможность предпринимателям выступать в роли поставщика следующих услуг: Таким образом, для учреждения платежной системы в данной стране и распространения разрешенных законом услуг платежного характера, нужно стать владельцем такого разрешения, как PSP лицензия на Кипре. Требования к...

Лицензии EMI и PI в Испании

В последние годы финансовый сектор Испании пережил глубокие изменения, следуя глобальным тенденциям к цифровизации и быстрому развитию финтех-решений. Эти изменения не только изменили способ, которым физические лица и компании взаимодействуют в финансовых транзакциях и продажах, но также подчеркнули необходимость усиления регулирующих мероприятий для обеспечения безопасности и стабильности финансового сектора. В этом изменяющемся ландшафте лицензии на...

Крипто лицензия в Испании

Банком Испании был создан реестр для регистрации фирм-поставщиков услуг по обмену виртуальных активов на фиат, и создания электронных кошельков. В соответствии с новым законодательным актом, поставщики данных услуг обязательно должны быть зарегистрированы. Крипто лицензия в Испании, которую также необходимо получить всем фирмам, желающим работать в этом секторе, дает право на предоставление вышеобозначенных услуг. Правовое поле...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: