Eternity Law International — Новости — Особенности получения криптолицензии в Литовской юрисдикции

Особенности получения криптолицензии в Литовской юрисдикции

Опубликовано:
2 ноября, 2021

Для того, чтобы иметь возможность вести деятельность в криптовалютной сфере в Литве, предприниматель должен пройти отдельную процедуру и получить специальную криптолицензию. Литовская юрисдикция предлагает достаточно лояльные условия для криптокомпаний, работающих с обменом криптовалют и с криптовалютными кошельками. Кроме того, в Литве для таких фирм создана и поддерживается четкая регулируемая правовая среда, обозначающая строгие правила относительно всех подобных операций. Если вы заинтересованы в данной индустрии и желаете открыть собственный бизнес, обратитесь к специалистам компании Eternity Law – мы предоставляем услуги по получению лицензиии криптовалют в Литве и в других юрисдикциях, предлагаем комплексную консультацию и полное сопровождение.

Литва предлагает наиболее благоприятную нормативную основу для запуска Финтех-бизнеса. В частности, компании, занимающиеся небанковскими платежными услугами и работающие с криптовалютами, получают всестороннюю поддержку от Центрального Банка. К тому же, процедура получения крипторазрешения была в значительной степени упрощена. Ниже будут рассмотрены основные условия получения криптолицензии в литовской юрисдикции и ключевые требования, которые предъявляются к будущему лицензиату. Данная статья будет полезна вам, если вы заинтересованы в приобретении готовой криптолицензии в Литве.

Базовые требования к криптолицензии в Литве: типы разрешений и порядок получения

Литва предлагает два вида криптовалютных лицензий.

  • Crypto Exchange. Данная лицензия выдается компании, намеревающейся вести деятельность в качестве оператора по обмену криптовалют – обмен фиатной валюты на крипто и наоборот, а также, одной криптовалюты на другую, с получением комиссии. Такая лицензия для криптобиржи в Литве позволяет осуществлять обмен криптоактивов на официальной регулируемой основе.
  • Operator of deposit virtual currency funds. Лицензия, позволяющая компании предоставлять услуги по управлению криптовалютным кошельком. Поставщик услуг такого рода предоставляет клиентам зашифрованные ключи, которые можно использовать для хранения или передачи криптовалюты.

Фирма может одновременно стать владельцем обеих лицензий. В среднем, срок рассмотрения заявки составляет в среднем 1-2 месяца. Процедура получения и все связанные с этим процессом вопросы регулируются FIU. Заявку на получение крипторазрешения могут подавать как резиденты, так и не резиденты Евросоюза.

Порядок получения криптовалютной лицензии в литовской юрисдикции

Для того, чтобы подать заявку, необходимо вначале создать организацию с ограниченной ответственностью – UAB. Кроме того, заявителю следует выполнить следующее.

  1. Наличие минимально одного акционера и одного директора. Ограничения относительно места жительства и гражданства отсутствуют.
  2. Для того, чтобы получить криптолицензию в Литве, нужно иметь минимально трех членов правления, также без требований касательно резиденства.
  3. Компания должна назначить местного сотрудника по соблюдению требований AML, имеющего соответствующую квалификацию и надлежащий опыт.
  4. Рекомендуемый уставной капитал: 10 000 евро.
  5. Акционеры / UBO должны быть одобрены Комиссией по оценке инвесторов (IAC).

Если говорить о базовых требованиях к лицензиату, следует отметить следующее:

  • в обязательном порядке должно проводиться KYC каждого клиента, что означает получение данных о том, какое происхождение имеют присутствующие у клиента средства;
  • разработка политик и правил AML и применение их в процессе деятельности;
  • наличие собственного веб-ресурса;
  • компания должна получить разрешение от органов налоговой полиции.

Лицензия на обмен криптовалют в Литве подразумевает, что все операции, осуществляемые компанией, и соответствующая документация ведутся в соответствии с инструкциями регулирующих представительств.

Идентификация клиента

  1. Компания должна определить от какого имени действует клиент: от своего ли или пребывает под стороннем контролем.
  2. В обязательном порядке происходит сбор данных о клиенте, в частности, об организации и структуре бизнеса, о политиках контроля деловых отношений, о характере операции и взаимодействии с третьими сторонами.
  3. Производится проверка личности клиента, основываясь на полученных документах либо информации, взятой от независимого открытого источника.
  4. Все деловые отношения клиента находятся под постоянным контролем.
  5. Лицензия для криптовалют в Литве выдается только при условии дальнейшего регулярного просмотра и обновления всей документации компании и ее бенефициаров.

Компания обязана принимать меры по приостановке подозрительных денежных транзакций в случае их обнаружения или возникновения подозрении в их осуществлении. Кроме того, фирма должна направлять соответствующее предупреждение в регулирующие органы. Информация, получаемая от клиентов, должна пребывать на хранении у компании в течение строго оговоренного периода времени.

Если вы намерены вести бизнес в данной индустрии, тогда готовая юридическая фирма – криптолицензия в Литве – это возможность для вас начать деятельность быстро и без дополнительных нюансов. Специалисты Eternity Law готовы помочь вам в данном вопросе, провести вас через все этапы сделки и предоставить вашему вниманию множество предложений о продаже криптолицензий на выгодных условиях.

Если у вас остались вопросы по получению лицензии в Литве или другой интересующей вас юрисдикции, свяжитесь с нашими специалистами для получения детальной консультации или напишите нам в CRM форму внизу страницы, наши специалисты ответят вам онлайн.

Также Вы можете посмотреть наши предложения в категориях готовые компании и лицензии на продажу.

Вам может быть интересно

Приглашение для жителей другой страны

Приглашение для жителей другой страны в Украину — бланк определенного образца, который дает жителю другого государства, имеющего или нет регистрацию, возможность получить разрешение на въезд в Украину. Со второго квартала 2017 года список документации, чтобы оформить разрешение, изменился. Кроме других условий для въезда в нашу страну, в законе предусмотрены другие типы приглашений. Регистрация короткой визы...

Регистрация ИТ компании в Польше

Польша — это шестая по величине, уровню и масштабу экономической отрасли страна в ЕС. Регистрация ИТ компании в Польше — это возможность наиболее просто и быстро выйти на европейский рынок и интегрироваться в местное бизнес-сообщество. Государство стремится всячески поддерживать ИТ-стартапы, упрощая им порядок регистрации и интеграции фирмы. Процедура регистрации ИТ компании в Польше Ключевое преимущество...

Как зарегистрировать компанию в США в 2023

Открыть свое дело в США достаточно просто, даже если у вас в планах нет переезда в эту страну. Чтобы зарегистрировать компанию в США, предпринимателю необходима действующая рабочая виза. Законодательная основа, регулирующая коммерческую индустрию Штатов, достаточно строгая, однако, предлагающая лояльные условия для начинающих инвесторов. Что нужно для регистрации компании в США Необходимо открыть банковский счет в...

Регулирование Fintech-индустрии в Польше 2024: существенные изменения для AML и VASP

Финансовый сектор Польши ожидает ряд важных изменений, которые должны быть внесены в 2024 году. Среди них новые правила для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и соблюдение требований AML. Читайте дальше, чтобы ознакомиться с последними изменениями в польской нормативно-правовой базе финансового рынка. Новая организационная структура KNF  В соответствии с распоряжением премьер-министра Польши от 23 ноября 2023...

Регистрация компании на островах Кука

Острова Кука располагаются в Океании. Этот архипелаг очень востребован среди иностранных капиталовладельцев, поскольку они видят в нем юрисдикцию, в которой можно зарегистрировать оффшорную компанию. Формы хозяйствования для фирм на островах Кука Создание компании на островах Кука — хорошие предпринимательский ход с точки зрения скорейшего получения прибыли и стабильности экономической среды. Самой выгодной и распространенной формой...

Регистрация компании на Ниуэ

Ниуэ (Niue) выступает самоуправляемым государственным формированием и входит в состав ассоциации с Новой Зеландией. Это островное государство находится в южной части Тихого океана. Форма правления – монархия, формально главой выступает монарх Великобритании. В начале двадцатого века остров стал протекторатом Великобритании. Но это правление продлилось около года, поскольку в 1901 году Niue аннексировала Новая Зеландия. В...

Похожие сообщения

Как получить лицензию на крипто биржу?

Популярность и выгоды работы с цифровыми валютами обусловлены их анонимностью и децентрализованным механизмом действия. Однако многие предприниматели и потребители все еще с недоверием относятся к криптовалюте, поскольку в отношении данного сегмента только начали разрабатываться конкретные законодательные предписания и нормы. Правительства стран осознают, насколько велик потенциал криптовалют, поэтому стараются разработать и внедрить более четкие правила для...

Открытие компании в Польше

Инвестиции в польский бизнес становятся все более популярными среди иностранных инвесторов – это одно из наиболее подходящих мест для развития коммерческой деятельности в Центральной Европе. Когда говорится о гибком законе, касающемся иммиграции и выгодных льготах на налоги в государствах Европы, Польша становится отличной юрисдикцией, где могут найти возможность реализовать свои планы инвесторы, предприниматели и владельцы...

Нюансы получения форекс лицензии

Как получить лицензию Forex? Если вы новый брокер Forex либо хотите только начать брокерский бизнес Forex, то понадобится получить лицензию. Это одна из самых важных вещей для начала развития вашего бизнеса, поскольку, большинство компаний предпочитают работать с организациями, которые имеют лицензию, в целях качества и безопасности. Особенности получения компанией Форекс лицензии  Если вы стоите в начале своего...

Какие преимущества возможности получения EMI в Литве?

Учреждение электронных денег (EMI) является членом рынка, уполномоченным Банком Литвы, который имеет право предоставлять электронные деньги. EMI могут аналогичным образом выполнять денежные расчеты, обмен в рассрочку, предоставлять администрирование хранения и снятия наличных, выполнять прямые платежи или переводы в кредит и т. д. Учреждение электронных денег, имеющее разрешение на неограниченное действие, может работать на всей территории...

Порядок получения платёжной лицензии в Сингапуре

Возможность получить лицензию, разрешающую работать в поле оказания платежных услуг в той или иной юрисдикции в последнее время вызывает все больший интерес. В частности, это касается и Сингапура. Однако, как правило, доступной и четко обозначенной информации относительно порядка лицензирования в сингапурской юрисдикции нет. Ниже приведены основные правила, касающиеся получения лицензии. Январь 2019 года ознаменовался тем,...

Получение лицензии Forex в 2021 году

Лицензия Forex в 2021 году Чтобы выйти на рынок Forex специалисту обязательно нужна лицензия форекс брокера. Без этого документа легально работать просто невозможно. Наша статья посвящена обзору востребованных юрисдикций и нормам, применяемым там. Наш основной вопрос можно сформулировать так: где выгоднее получать лицензию форекс брокера и что вы там получаете. Фактически, вы можете получить лицензию...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: