Eternity Law International Новости Оффшорные VASP лицензии

Оффшорные VASP лицензии

Опубликовано:
28 августа, 2023

Сегодня активно развивается направление Финтех услуг. Ежемесячно во многих странах регистрируются новые предприятия, которые готовы работать в этой сфере. Традиционно больше всего внимания уделяется оффшорным зонам. На таких территориях больше всего заявок в контролирующие органы за получением соответствующих разрешительных документов.

Однако законодательство в этом направлении также регулярно меняется. Поэтому претендентам на получение VASP лицензии в офшоре необходимо учитывать это, поскольку могут поменяться правила и требования для тех, кто хотел бы оформить подобные разрешения.

Рассмотрим подробнее страны и регионы, где наибольшая концентрация заявок среди новосозданных или существующих юридических лиц. Поэтому в первую очередь нас будут интересовать изменения в законодательстве о VASP в Бермудах, Виргинских островах, Кайманах, Гернси и Джерси.

Бермудские острова

За прошлый год местный регулятор выдал 16 лицензий новым претендентам. Поскольку решение о выдаче лицензии принимается не за один месяц, это довольно большое количество игроков на рынке

В этом регионе приветствуют запросы на оформление разрешительных документов и готовы рассматривать заявки от всех компаний, которые будут соответствовать местным требованиям. При этом регулятор может обсуждать с компаниями процесс получения лицензии и помочь устранить недочеты в их заявках. Традиционно наибольшее количество вопросов появляется к заявкам, где не совсем корректно прописана организационная структура юридических лиц.  Однако с регулятором в этом регионе возможен продуктивный диалог для быстрого устранения недочетов.

Виргинские острова

Местные власти в конце прошлого года приняли закон касательно регулирования работы поставщиков виртуальных услуг и уже в феврале этого года он начал действовать. Благодаря принятому закону в регионе каждой компании, которая стремится предоставлять подобные услуги, необходимо получить соответствующее разрешение у контролирующего органа.

На сегодняшний день все, кто не оформил такую лицензию, обязаны прекратить свою деятельность. В противном случае их признают нарушителями закона и владельцев таких компаний ожидает юридическая и финансовая ответственность. Помимо этого компаниям, которые будут работать в данной сфере, необходимо придерживаться строгих обязательств и помогать региону бороться с отмыванием денег.

Все компании, которые получили разрешительные документы, должны работать согласно местному законодательству и проверять все операции, где транзакция (или их общее количество) превышает сумму в тысячу долларов США. Для тех, кто работает с криптовалютами, необходимо принимать все меры, чтобы не подпадать под действие закона об отслеживании транзакций и соблюдать правила местного регулятора.

Кайманы

В данном регионе также большая активность среди желающих получить лицензию. Только за прошлый год было подано 18 заявок в контролирующие органы страны и регулятор часть заявок одобрил, но некоторые все же получили отказ.

В отличии от других регионов, на Кайманах законодательство о VASP вводилось в 2 этапа. Компаниям сначала необходимо пройти регистрацию и лишь после этого можно приступать к лицензированию. Все заявки на лицензирование сейчас либо обработаны, либо обрабатываются контролирующими органами страны.

Гернси

В прошлом году в регионе приняли Закон о кредитовании, займах и финансах, который начал действовать в прошлом месяце. Согласно ему все организации обязаны получить лицензии для ведения бизнеса в регионе. Из-за данного закона на местного регулятора ложиться большая ответственность, ведь количество заявок на лицензии ожидаемо возросла. Более того, представители комиссии сообщают, что они не уверены, что успеют рассмотреть вовремя все заявки на лицензирование. Но без наличия лицензии компании не могут работать даже в августе 2023 года.

Данный закон охватывает функционирование 4 бизнес направлений:

  • потребительское кредитование;
  • работу финансовых фирм;
  • функционирование финансовых платформ;
  • провайдерские услуги с виртуальными активами.

Представители последнего направления смогут при наличии лицензии переводить средства, менять их, хранить и оказывать прочие финансовые услуги. Также они обязаны проводить мониторинг всех операций и отслеживать возможные следы мошенничества и прочих нарушений в данной сфере.

Джерси

В феврале текущего года власти региона включили VASP в перечень направлений бизнеса, которое требует лицензирования. Соответствующие разрешения выдает местная комиссия по вопросам финансовых услуг. Всем предприятиям нужно было подать заявки до 1 июля текущего года.

На данном острове в законодательстве указано, что цифровые активы не являются определенными инвестициями.

Поэтому в регионе выгоднее открывать компании в Джерси и работать через них. К таким юридическим лицам применяется нулевая налоговая ставка на доходы, получаемые от инвестиционной деятельности. Также между Джерси и Сингапуром заключено соглашение касательно отсутствия двойного налогообложения в отношении цифровых активов.

Кто поможет с оформлением документов

Как видите, законодательство даже в оффшорных зонах регулярно меняется. Поскольку самостоятельно уследить за всеми изменениями крайне сложно, многие обращаются за юридической консультацией в соответствующие организации. Наша компания готова помочь в решении подобных вопросов. Мы команда истинных профессионалов, которые регулярно отслеживают изменения в законах и контактирует с регуляторами в различных оффшорных и не оффшорных регионах. Мы готовы применить все наши знания и опыт для помощи клиентам и консультировать их на всех этапах получения лицензии.

Уже во время первых консультаций мы изучим вашу заявку и скажем, что необходимо в ней исправить. Это существенно снизит срок ожидания решения от регулятора и пока ваши конкуренты будут исправлять ошибки, вы сможете активно работать на рынке благодаря полученной лицензии.

Table of contents

Вам может быть интересно

Особенности создания компании в материковой части ОАЭ

Создание организации в этом регионе предоставляет основателям уникальную возможность войти в быстро развивающуюся экономическую сферу с глобальной связностью. Этот регион предлагает выгодную коммерческую среду с финансово-дружелюбным законодательством, полной кросс-границей собственности в большинстве сфер и доступом к процветающей торговле. Независимо от того, хотите ли вы расширить существующую организацию или создать новый бизнес, понимание ключевых аспектов создания...

Холдинги в Швейцарии в сравнении с холдингами других европейских стран

Лучшим решением для бизнесмена, желающего владеть, управлять или участвовать в деятельности любой другой компании за пределами Швейцарии, является регистрация холдинговой компании (корпорации): ООО, АО. Владельцы корпораций получают множество привилегий, которые помогут: Несмотря на огромное количество преимуществ, которые вы имеете, как владелец холдинга на территории Швейцарии, не забывайте и о некоторых подводных камнях. Они включают в...

Крипторегулирование в Сан-Марино

Как мы все знаем, Сан-Марино является маленьким государством около Италии. Мало кто из бизнесменов просчитывает возможность открытия предпринимательской деятельности там, потому что в основном они ориентируются на офшоры другого типа. Всё же, на данный момент это маленькое государство предоставляет лицензию европейского качества в рамках криптовалютных операций. Недавно они приняли закон, в котором рассмотрели высокотехнологичные предприятия,...

Лицензия форекс-брокера на Маврикии

Более 20 лет назад власти Маврикия создали лояльные условия для функционирования корпораций в сфере предоставления финансовых услуг. С тех пор данное небольшое островное государство в акватории Индийского океана стало одним из крупнейших финансовых центров в мире. Сегодня получить форекс лицензию на Маврикии хотели бы очень многие юридические лица, работающие в этой сфере. На текущий момент...

Что следует понимать о НДС в ОАЭ?

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ввели налог на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2018 года в рамках коллективных усилий Совета по сотрудничеству стран Персидского залива (ССАГПЗ) по введению НДС во всех странах-членах. Понимание того, как функционирует НДС в ОАЭ, имеет решающее значение для корпораций, потребителей и инвесторов. В этом всеобъемлющем руководстве излагаются важные аспекты НДС...

Авторизованные криптокомпании в Индии

Индия быстро укрепляет свою репутацию важного центра для криптовалютных предприятий благодаря тщательно разработанной системе регулирования и постоянно развивающейся финансовой сфере. Поскольку технология блокчейна настойчиво меняет традиционные финансовые системы, страна обеспечивает благоприятную и защищенную среду для предприятий, функционирующих в сфере цифровых активов. Индийское правительство активно поддерживает финтех-инновации, одновременно придерживаясь международной системы управления, что делает ее привлекательной...

Похожие сообщения

Получение игровой лицензии на Невисе 2025

За последние 12 месяцев Невис превратился в настоящий центр притяжения для игорного бизнеса. Этот карибский остров привлекает не только теплым климатом, который позволяет комфортно жить и работать, но и возможностью значительно приумножить капитал. Невис отличается не коррумпированной правовой системой, прозрачным процессом лицензирования и невероятно выгодным налоговым режимом. С учетом стремительного роста онлайн-беттинга во всем мире,...

Открытие бизнеса в Турции

Своему статусу ключевого рынка для международной торговли и инвестиций Турция обязана положению моста между Европой и Азией. Ее динамичная экономика вместе с большим внутренним рынком привлекает сюда предпринимателей со всего мира. Для тех, кто планирует открытие бизнеса в Турции, первым шагом должно стать изучение местных правовых и финансовых правил игры. Это руководство как раз и...

GmbH против UG: Премия за доверие против эффективности капитала для команд на ранних стадиях развития

Именно здесь основатели в Германии, готовые зарегистрировать свою первую компанию, сталкиваются с трудностями. Им приходится выбирать между двумя очень популярными формами. GmbH и UG являются обществами с ограниченной ответственностью в соответствии с немецким законодательством, которые предлагают обе формы личной защиты акционеров и действуют в рамках схожих правовых рамок. Различия в практических последствиях для команд на...

Ликвидация компаний на Кипре

Ключевые факторы, поддерживающие привлекательность Кипра как юрисдикции для ведения бизнеса, включают налоговую систему, членство в ЕС и корпоративное законодательство. Ликвидация компании — крайняя мера. В таком процессе необходимо участие совета директоров, акционеров и консультантов. Ниже приведено описание порядка завершения деятельности компаний и требований законодательства по состоянию на 2025 год. Как ликвидировать компанию на Кипре: Правовая...

От договоров купли-продажи акций к смарт-контрактам: переосмысление правовой базы

Мир корпоративных сделок всегда был полон драматизма. Переговоры, длинные документы, бесконечные правки, юристы с обеих сторон, которые неделями согласовывают каждую запятую в договоре купли-продажи акций. Но представьте себе совершенно иную картину: вместо множества преград на пути к идеалу — несколько строк кода в блокчейне, которые автоматически исполняют соглашения. Это уже не фантастика, а реальность, которая...

Корпоративный налог в Аргентине: разъяснение

Для инвесторов и предпринимателей, рассматривающих Аргентину, понимание системы корпоративного налогообложения — это не просто бюрократическая формальность, а важный шаг к построению жизнеспособного и законопослушного бизнеса. Фискальные правила здесь не всегда однозначны, но налоговое законодательство отличается детализированностью и во многом ориентировано на контроль и цифровую проверку. Хотя нормативные акты могут показаться сложными, внимательные компании всё же...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму: