Eternity Law International — Noticias — Licencias VASP offshore

Licencias VASP offshore

Publicado:
agosto 29, 2023

Hoy en día, servicios fintech se está desarrollando activamente. Nuevas empresas se registran mensualmente en muchos países y están listas para trabajar en este campo. Tradicionalmente, la mayor atención se presta a las zonas offshore. En esos territorios, el mayor número de solicitudes a los órganos de supervisión para la recepción de permisos apropiados.

Sin embargo, la legislación a ese respecto también está cambiando periódicamente. Por lo tanto, los solicitantes de licencia VASP offshore necesitan tener esto en cuenta, ya que las reglas y requisitos para aquellos que deseen emitir tales permisos pueden cambiar.

Considere con más detalle los países y regiones donde la mayor concentración de solicitudes entre entidades jurídicas nuevas o existentes. Por lo tanto, estaremos particularmente interesados en introducir cambios en la legislación VASP en las Bermudas, las Islas Vírgenes, las Islas Caimán, Guernsey y Jersey.

Bermudas

El año pasado, el regulador local emitió 16 licencias para nuevos solicitantes. Dado que la decisión de emitir una licencia no se toma en un mes, es un gran número de jugadores en el mercado

Esta región recibe solicitudes de permisos y está preparada para considerar solicitudes de todas las empresas que cumplan con los requisitos locales. En este caso, el regulador puede discutir con las empresas el proceso de obtención de una licencia y ayudar a eliminar las deficiencias en sus aplicaciones. Tradicionalmente, el mayor número de preguntas aparecen en las solicitudes, donde la estructura organizativa de las entidades jurídicas no se especifica correctamente.  Sin embargo, un diálogo productivo es posible con el regulador en esta región para abordar rápidamente las deficiencias.

Islas Vírgenes

Las autoridades locales aprobaron una ley a finales del año pasado sobre la regulación de los proveedores de servicios virtuales, y ya en febrero de este año comenzó a funcionar. Como consecuencia de la legislación de la región, toda empresa que desee prestar esos servicios debe obtener un permiso de la autoridad de supervisión.

Hasta hoy, todos los que no han expedido esa licencia están obligados a poner fin a sus actividades. Si no lo hacen, son reconocidos como infractores de la ley y los propietarios de tales empresas se enfrentan a la responsabilidad legal y financiera. Además, las empresas que operarán en esta área deben cumplir obligaciones estrictas y ayudar a la región a combatir el lavado de dinero.

Todas las empresas que han recibido permisos deben trabajar de acuerdo con la legislación local y comprobar todas las transacciones donde la transacción (o su número total) supera la cantidad de mil dólares. Para aquellos que trabajan con criptomonedas, es necesario tomar todas las medidas para no estar sujeto a la ley de seguimiento de transacciones y cumplir con las normas del regulador local.

Caimán

También hay mucha actividad en la región entre aquellos que desean obtener una licencia. Solo el año pasado, se presentaron 18 solicitudes a las autoridades de supervisión del país y el regulador aprobó algunas de las solicitudes, pero algunas aún fueron rechazadas.

A diferencia de otras regiones, las Islas Caimán introdujeron la legislación VASP en dos etapas. Las empresas tienen que registrarse primero antes de poder empezar a conceder licencias. Todas las solicitudes de licencia son procesadas o procesadas por las autoridades de supervisión del país.

Guernsey

El año pasado, la región aprobó la Ley de Crédito, Préstamos y Finanzas, que fue promulgada el mes pasado. Requiere que todas las organizaciones obtengan licencias para realizar negocios en la región. Debido a esta ley, el regulador local tiene una gran responsabilidad, porque el número de solicitudes de licencias ha aumentado como se esperaba. Además, los representantes de la Comisión dicen que no están seguros de que tengan tiempo para examinar todas las solicitudes de licencia. Pero sin una licencia, las empresas no pueden operar incluso en agosto de 2023.

Esta ley cubre el funcionamiento de 4 líneas de negocio:

  • préstamos al consumo;
  • el trabajo de las empresas financieras;
  • el funcionamiento de las plataformas financieras;
  • servicios de proveedores con activos virtuales.

Este último podrá transferir, cambiar, almacenar y proporcionar otros servicios financieros si tiene licencia. También están obligados a supervisar todas las operaciones y a vigilar los posibles indicios de fraude y otras irregularidades sobre el terreno.

Jersey

En febrero de este año, las autoridades de la región incluyeron a VASP en la lista de áreas de negocio que requieren licencia. Los permisos correspondientes son emitidos por la comisión local de servicios financieros. Todas las empresas tuvieron que presentar solicitudes antes del 1 de julio de este año.

En la isla, la ley establece que los activos digitales no son ciertas inversiones.

Por lo tanto, es más rentable en la región para iniciar y trabajar a través de empresas en Jersey. Estas entidades jurídicas están sujetas a un tipo impositivo cero sobre los ingresos procedentes de actividades de inversión. También existe un acuerdo entre Jersey y Singapur sobre la no doble imposición de los activos digitales.

Quién ayudará con el papeleo

Como pueden ver, incluso en las zonas offshore, la legislación cambia regularmente. Dado que es muy difícil realizar un seguimiento de todos los cambios por su cuenta, muchos buscan asesoramiento jurídico de las organizaciones pertinentes. Nuestra empresa está dispuesta a ayudar a resolver estos problemas. Somos un equipo de verdaderos profesionales que monitorean regularmente los cambios en las leyes y contactan a los reguladores en varias regiones offshore y no offshore. Estamos listos para aplicar todo nuestro conocimiento y experiencia para ayudar a los clientes y asesorarlos en todas las etapas de obtención de una licencia.

Durante las primeras consultas examinaremos su solicitud y le diremos lo que necesita ser corregido. Esto reducirá significativamente el tiempo de espera para una decisión del regulador y siempre y cuando sus competidores corrijan errores, usted será capaz de operar activamente en el mercado gracias a la licencia obtenida.

Podrías estar interesado

Cripto Licencia en Malta 2023

Malta ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más interesantes para los proveedores de blockchain y empresas de criptomonedas. Las grandes empresas que intercambian monedas virtuales, abrieron sus oficinas aquí, que fue causada por el aumento de la lealtad del marco regulador y aumentar el nivel de transparencia de las operaciones de cifrado....

Registro de la Compañía en Colombia

De hecho, Colombia no es un paraíso fiscal, sin embargo, esta jurisdicción tiene un gran número de zonas francas que tienen tipos impositivos cero. Este privilegio durante los dos primeros años puede ser utilizado por las pequeñas empresas con menos de 50 empleados y un volumen de negocios inferior a 1,3 millones de dólares al...

Registro de Compañía Fintech en Malta y Singapur

El registro de una Compañía fintech en Malta y Singapur es una petición bastante popular en los últimos años. Este artículo describe en detalle el proceso de creación de Compañías fintech en Malta y Singapur. Razones por las que es necesario registrar una Compañía en Malta En los últimos años, ha sido Malta la que...

Entrada de extranjeros en Ucrania

Entrada de extranjeros en Ucrania Entrada de extranjeros en Ucrania de conformidad con las normas prescritas de Ucrania y el país de origen del inmigrante. Además, las normas para cruzar la frontera dependen del propósito de la visita a Ucrania. Residencia en el territorio ucraniano Hasta 2012, los matices relativos a la entrada y residencia...

Fondo de Inversión en SVG

San Vicente y las Granadinas (SVG), un pintoresco país del Caribe, no solo es conocido por su impresionante paisaje y cultura vibrante, sino que también es reconocido como un nuevo lugar para adquirir bienes raíces. Una de las direcciones que está ganando impulso en la esfera monetaria de SVG es la creación y el crecimiento...

Licencia SEMI en Malta

República de Malta se encuentra entre los tres primeros países en cuanto al número de licencias SEMI emitidas. El creciente interés en esta jurisdicción y el estado de la licencia de dinero electrónico de Malta se debe a una serie de factores, incluyendo un solo pasaporte europeo, preferencias fiscales, lealtad a los inversores extranjeros, apoyo...

Descubre nuestros servicios

La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.

Venta de empresas establecidas

Empresas con cuenta bancaria en todo el mundo

Venta de licencias ya preparadas

Divisas, criptomonedas, juegos de azar, IME, PSP, SVF, MSO, DLT

Cómo abrir una cuenta bancaria

Abre cuentas bancarias en más de 120 bancos alrededor del mundo

Registro de la compañía

Asesoramiento experto en la adquisición de una sociedad offshore

Licenciamiento

Licencias de Forex, criptomonedas, juegos de azar, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Venta de latas

Adquisición de estructuras bancarias listas para su uso para iniciar o expandir su negocio.
Llenar el espacio en blanco:

Zúrich

Centro Stocherhof, Drakenigstraße 31a
+41 435 50 73 23

Kiev

Calle Basseinaya, 7v
+38 094 712 03 54

Londres

52 Grosvenor Gardens
+44 203 868 34 37

Tallin

Harju maakond, Kesklinna Linnaosa, Tuukri, 19
+372 880 41 85

Vilnius

Avenida Gediminas 44A
+370 52 11 14 32

Washington

1629 K St NW #300
+1 (888) 647 05 40

Edimburgo

+44 203 868 34 37
Plaza Lochrin 1

Nicosia

Torre Nicosia Iakovides, 5ª planta
+371 665 550 51

Riga

Esplanade, 7ª planta
+371 665 550 51

Sydney

20 Martin Place
+61 2 888 00 365

Singapur

Nivel 42, Suntec Tower 3, 8 Temasek Boulevard
+6531594300

Hong Kong

18 Harbour Street, 35/F Central Plaza, Shanghai. Puerto 18, 35/F, Central Plaza, Shanghai
800938622

Porto

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Tbilisi

Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7
Tbilisi Revaz Tabukashvili Str., N 45, área N 7 +995706070360