Eternity Law International — Новости — Лицензия MSB в Канаде: обзор

Лицензия MSB в Канаде: обзор

Опубликовано:
26 августа, 2022

Канадские компании, занимающиеся криптовалютами, обязаны получить лицензию, чтобы продолжить предоставление услуг в этой юрисдикции. Согласно Закону PCMLTFA, эти компании должны пройти регистрацию с FINTRAC для обеспечения надлежащего ведения бизнеса. Как правило, все учреждения, которые предлагают услуги, связанные с финансами, услуги по обмену криптовалюты и эмиссии, должны получить лицензию MSB и пройти регистрацию с FINTRAC. В этом отношении, согласно закону, иностранные бизнесы по оказанию денежных услуг также обязаны зарегистрироваться и осуществлять свою деятельность в соответствии со своей политикой KYC и AML.

Кто подлежит обязательному лицензированию?

Согласно PCMLTFA, компания должна получить лицензию MSB, если ее деятельность включает в себя любое из следующих действий:

  1. Если компания предлагает любое из этих предложений клиентам:
  • Торговые операции на рынке Форекс;
  • Услуги краудфандинга;
  • Торговые операции с криптовалютами;
  • Денежные переводы;
  • Выдача дорожных чеков, переводов или других документов.

ІІ. У предпринимателя есть бизнес, а это значит, что:

  1. Компания зарегистрирована в Канаде;
  2. Есть физический офис в Канаде; или
  3. У компании есть работники, посредники или филиалы в Канаде.

Другие условия для получения лицензии MSB

  1. У юридического лица есть официальное разрешение или лицензия для предоставления любой из вышеперечисленных услуг.
  2. Юридическое лицо осуществляет оказание любой из вышеперечисленных услуг.
  3. Юридическое лицо использует рекламу (традиционный и цифровой маркетинг) о том, что какое-либо из перечисленных выше услуг.
  4. Юридическое лицо не рекламирует какие-либо денежные бизнес-услуги, однако оно осуществляет следующие виды деятельности:

а) переводит средства в любых суммах;

б) осуществляет Форекс-трансакции на сумму свыше 1000 долларов в рамках одной платежной операции с тем же физ. лицом или компанией. Одна платежная операция означает 2 или более транзакций, которые относятся к общему платежа на сумму меньше 1 000 долларов каждая, которые завершены в течение 24 часов и общая сумма которых составляет 1 000 долларов или более; или

в) выдает денежные переводы или другие оборотные финансовые инструменты на сумму более 1000 долларов за одну платежную операцию тем же физическим лицом или компанией. В этом отношении одна платежная операция может быть объяснена как 2 или более транзакций, подкрепленных платежными поручениями, дорожными чеками или другими инструментами на сумму меньше 1 000 долларов каждая, которые проводятся в течение 24 часов и в сумме составляют 1 000 долларов или больше.

Кто не подлежит лицензированию?

Канадское законодательство устанавливает правила, в соответствии с которыми компания не обязана получать лицензию, если она выполняет только роль посредника MSB или осуществляет MSB деятельность в процессе предоставления других услуг, которые являются ключевым видом деятельности компании и за которые она отчитывается перед своим регулирующим органом.

Во время рассмотрения заявки на получение лицензии важно продемонстрировать, что соискатель лицензии обладает необходимой документацией, и что сотрудники, посредники и все остальные лица, уполномоченные действовать со стороны организации, обладающие соответствующими знаниями и способны эффективно реализовать все элементы программы соответствия закону.

Если вас интересует получение лицензии, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами для консультации. Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Защита по делам о преступлениях в сфере финансовых преступлений в Люксембурге

Очевидно, что такие преступления не ломают двери и не попадают в вечерние новости с мигающими сиренами — но не обманывайтесь. Последствия могут быть не менее разрушительными. Особенно в высокорисковой среде финансов и корпоративных стратегий, даже одно обвинение — в мошенничестве или другом правонарушении из списка — способно вызвать эффект домино для всей компании. Теперь представьте,...

Бизнес денежных услуг (MSB) в США

Согласно действующей законодательной базе, регулирующей финансовый сектор, все компании, предоставляющие денежные услуги в США, обязаны пройти регистрацию в Департаменте казначейства США и получить лицензию MSB, если поставщики услуг не выступают исключительно как посредники MSB. В связи с этим правительственные учреждения и Почтовая служба также освобождаются от обязательной регистрации как MSB. В соответствии с Законом О...

Готовая компания в Португалии

Приобретение готовой компании в Португалии – это идеальное решение для предпринимателей, которые намерены учредить компанию за границей и выйти на мировой рынок. На территории данной юрисдикции, предприниматели зачастую выбирают фирмы, которые созданы по схеме Trespasse. Ниже мы детально рассмотрим, что собой представляет данная схема, и какие преимущества открываются перед компаниями, зарегистрированными таким образом. Наша компания...

Юридический Due diligence

Как правило, юридический аудит или Due diligence заказывает инвестор. Реже это делает сам стартап. Legal DD — это проверка правоустанавливающих документов компании, при котором проверке поддаются все существующие активы данного предприятия. Целью Legal DD является изучение активов, рисков по их устранению, а также защита прав собственников данной компании. Обычно детальному изучению подвергаются все правоустанавливающие документы...

Инвестиционный фонд в ОАЭ

ОАЭ, известные своими роскошными небоскребами, бурной экономикой и стратегическим географическим положением, превратились в глобальный валютный центр, привлекающий вкладчиков со всего мира. Ключевым элементом этого денежного ландшафта является разнообразный набор инвестиционных фондов, которые удовлетворяют различные аппетиты к риску и финансовые цели. Эта статья углубляется в мир финансирования фонда в Дубае, проливая свет на их типы, преимущества...

ISO 28001: Система управления безопасностью поставок

Проблемы с системой поставок регулярно возникают во многих секторах, что наносит вред общественной и коммерческой безопасности. В свою очередь, подобные сбои приводят к нарушениям в функционировании частных и государственных учреждений, и отрицательно сказываются на репутации компаний. Такие риски в механизме поставок необходимо своевременно идентифицировать и эффективно управлять ими посредством проведения точной диагностики. Стандарт ISO 28001...

Похожие сообщения

Лицензия MSB в Дубае

В последние годы Дубай превратился в глобальный центр предпринимательства и финансов, привлекающий предпринимателей и инвесторов со всего мира. Стратегическое расположение города, современная инфраструктура и благоприятная для предпринимательства среда делают его идеальным местом для различных отраслей промышленности, включая экономические услуги. В этой статье мы углубимся в концепцию разрешений на бизнес в сфере денежных услуг (MSB) в...

Лицензия MSB в Австралии

Введение В постоянно меняющемся ландшафте финансовых услуг компании, предоставляющие денежные услуги (MSB), играют в Австралии ключевую роль. Они служат стержнем, обеспечивающим беспрепятственный перевод средств, обмен валюты и сопутствующие финансовые операции. Однако для того чтобы перемещаться по этой динамичной арене в рамках закона, получение лицензии MSB не просто целесообразно, а является безусловным условием. В данной статье...

Лицензия MSB в Канаде

Введение В условиях динамично развивающегося финансового рынка Канады, предприятия, предоставляющие денежные услуги (MSB), являются важнейшими поставщиками широкого спектра финансовых операций. Эти предприятия предоставляют широкий спектр услуг, включающий такие виды деятельности, как обмен валюты, денежные переводы и обработка платежей. Для обеспечения соответствия канадскому законодательству MSB должны получить необходимые лицензии. В этой статье мы рассмотрим нюансы получения...

Лицензия MSB в Великобритании

Введение  В постоянно развивающейся финансовой среде Великобритании сектор Money Service Business (MSB) занимает важнейшее место, являясь стержнем, обеспечивающим беспрепятственный перевод денежных средств как внутри страны, так и за ее пределами. Эти предприятия являются основными поставщиками жизненно важных финансовых услуг, включающих в себя содействие денежным переводам и конвертацию валют. В нормах британского законодательства получение лицензии MSB...

Лицензия MSB в США

Введение В сложной структуре сектора финансовых услуг США компании, предоставляющие денежные услуги (MSB), занимают центральное место, способствуя осуществлению широкого спектра финансовых операций. Эти предприятия предоставляют широкий спектр услуг, включающий обмен валюты, денежные переводы и обработку платежей. Для осуществления своей деятельности в соответствии с американским законодательством MSB должны получить необходимые лицензии. В данной статье мы рассмотрим...

Лицензия MSB в Канаде: ее особенности и разрешения

На мировом уровне считается, что финансовая система канадской юрисдикции является одной из самых надежных. Такое мнение сложилось из-за того, что Канада довольно легко пережила мировой кризис и он практически не отразился на ней. На сегодняшний день эта страна может гордится своей экономикой – она стабильна и занимает  девятое место в рейтинге экономик всех стран. Именно...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: