Форекс лицензия в Болгарии 2023

Будучи частью EC, Болгария подпадает под регулирование FSC (КФН) , которая устанавливает правила, которым должны следовать все лицензированные компании. Наряду с регуляторными преимуществами Европейского Союза, Болгария позиционирует себя как желанный рынок для Форекс-брокеров и предпринимателей.

Каждая компания, которая хочет работать на валютном рынке страны, должна быть зарегистрирована в качестве посредника инвестиций в стране и дождатся или добиться подтверждение от комиссии по финансовому надзору. Этот уставный орган действует под эгидой Европейского MiFID.

Иностранные компании соблюдают правила, установленные MiFID, с некоторыми специфическими национальными правилами.

Одно из этих правил касается требований к капиталу зарегистрированных компаний.

Требуемый основной капитал составляет около 250,000 BGN для простой частной брокерской лицензии, подлежащей оплате следующим образом: 25 процентов должны быть внесены до подачи формы заявки, а в следующие 14 дней должны быть оплачены остальные 75%.

Общие требования

Полная лицензия Forex в Болгарии, получение компании и это позволяет работать на болгарском рынке FX, для полной лицензии требуется капитал в размере 1 500 000 BGN. Дополнительный платеж в размере 1% от капитала должен быть сделан дополнительно гарантированный фонд.

В брокерской компании FX должно быть не менее двух исполнительных директоров, которые имеют надлежащее высшее образование в области, связанной с финансами или экономикой, подтвержденный опыт работника в финансовой сфере, отсутствие судимостей, и они не могут быть связаны друг с другом (родственниками или партнеры по жизни или в другой компании). Оба директора могут быть из-за рубежа, может быть принят не только местный специалист.

Преимущества получения Форекс лицензии в Болгарии

• Болгария имеет стабильную и предсказуемую экономику с самым низким корпоративным налогом в ЕС — всего 10%.
• Средняя зарплата в стране сравнительно низка во всем Европейском Союзе (ЕС). Таким образом, низкие затраты на рабочую силу в сочетании с простотой системы налогообложения делают ее наиболее подходящей для бизнеса.
• Два типа лицензий на выбор

Лицензия форекс в Болгарии: Почему нужно выбрать Болгарию

Итак, с лицензией MartketMaker посредник имеет право предоставлять все инвестиционные услуги, в том числе:

• Андеррайтинг эмиссии финансовых инструментов и/или предложение финансовых инструментов под безусловным и безотзывным обязательством подписки/приобретения финансовых инструментов за свой счет
• Предложение финансовых инструментов для первичной продажи без безусловного и безотзывного обязательства приобрести финансовые инструменты за свой счет (размещение финансовых инструментов)
• Управление многоцелевой торговой площадкой (может управляться регулируемой организацией, например, инвестиционной фирмой, также облегчает обмен финансовыми инструментами между несколькими сторонами и является альтернативой традиционным фондовым биржам)
• Управление организованной торговой платформой, которая позволяет третьим сторонам торговать облигациями, производными инструментами и продуктами структурированного финансирования, за исключением акций.

Документация и оформление документов

• Подготовьте процедуры AML и другой индивидуальный бизнес-план.
• Отправьте отчеты и все применимые документы FSC, Болгария, чтобы начать процесс регистрации.
• Откройте счет в болгарском банке, который обеспечивает требования к капиталу. Для этого может потребоваться подача и подготовка банковских форм, комплексная проверка и другие корпоративные документы. Банк может потребовать, чтобы акционер или директор лично посетил банк, чтобы продолжить.
• Создайте специальную поддержку и предоставьте вторичные документы, которые служат важным требованием процесса.
• Подготовьте все исходные корпоративные документы, уставные декларации акционера/директора в FSC Болгарии.
• Соберите и подготовьте все необходимые бумаги и документы, включая отчеты о должной осмотрительности.
• Помощь в переводе средств в местный банк для удовлетворения требований к капиталу для лицензионного посреднического фонда.

Важные факты о лицензии FX в Болгарии.

Когда вы хотите продать форекс-лицензию в Болгарии, у вас могут возникнуть вопросы, одним из которых может быть «Требуется ли в Болгарии форекс-лицензия», и на него есть ответ:

• Местный офис в Болгарии является строгим требованием, физический офис, также должны быть назначены местные директора.
• Общее время получение Forex лицензии в Болгарии варьируется от 6 до 8 месяцев.

Законодательные нормы регулирования форекс

Закон о финансовых инструментов является основным инструментом правительства страны, благодаря которому оно контролирует экономические услуги, а также движение средств на онлайн-рынках. В регламенте перечислены несколько основных требований, которые должны соблюдать все лицензиаты:

1. Разрешенные виды деятельности: операции с ценными бумагами, участие в паевых инвестиционных фондах, торговля опционами, фьючерсами, контрактами, долговыми обязательствами и другими материальными показателями, а также операции на валютном рынке с участием любых видов валютных пар.
2. Представительство: при учреждении нового брокера главный офис его компании должен находиться в пределах юрисдикции. Не обязательно выбирать самые крупные города.
3. Управление: требуется как минимум два директора, оба должны быть резидентами стран ЕС. Перед назначением соискатель должен подтвердить квалификацию дирекции, уровень образования каждого руководителя, их опыт работы и квалификацию.
4. Аудит: наем бухгалтера является обязательным. Болгария требует постоянной подачи финансовой отчетности, поэтому услуги специалиста оправданы. Каждый год учредитель будет нанимать независимого аудитора для прохождения полного аудита.
5. Акционерный капитал: в юрисдикции действует два типа лицензий для разных типов компаний. Первое — STP требует внесения на банковский счет 125 тысяч евро, остаток на счете не уменьшается. Второй – Market Maker – обладает большим набором функций и позволяет вести бизнес практически со всеми известными финансовыми инструментами. Этот фактор увеличивает размер уставного капитала до 740 тысяч евро.

Уставный капитал вносится акционером в рассрочку. Эти средства должны быть получены честным путем, поэтому могут потребоваться дополнительные данные об их происхождении и расширенная информация о получателе. На рассмотрение всех документов и изучение бизнес-плана уходит около 5 месяцев.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».