Eternity Law International — Новости — Криптовалютная биржа на Кипре

Криптовалютная биржа на Кипре

Опубликовано:
28 августа, 2022

Правительство Кипра постоянно совершенствует законы, способствующие развитию блокчейну и обращению криптовалют, что делает страну первоклассным центром для инвесторов, крипто-стартапов и а также криптовалютных бирж на Кипре. Обращение нефиатных валют и электронных средств контролируется Центральным банком Кипра, а торговая политика устанавливается Комиссией по ценным бумагам и биржам. Рассмотрим основные условия, которых криптовалютная биржа на Кипре должна соблюдать согласно Закону.

Регулирование криптоактивов на Кипре

На Кипре операции с криптоактивами четко не контролируются, однако любая операция с ними должна соответствовать действующему законодательству. Видами деятельности, которые разрешены законом, являются следующие: 

  • майнинг;
  • функционирование ICO-проектов;
  • передача виртуальных активов и владение ими;
  • обмен(фиат-крипто, крипто-крипто и наоборот);
  • предоставление услуг, связанных с криптовалютой.

Криптовалюту можно определить как нематериальные активы и инвестиционные инструменты, в зависимости от их структуры. Итак, запуск или деятельность финтех-проектов в обязательном порядке требует получения лицензии CySEC. 

CySEC также выдает разрешения, которые обязывают трейдеров сообщать покупателям об основных аспектах нефиатных денег и платежей, а также предупреждать о рисках невозможности возмещения ущерба в результате потерь и волатильности обменного курса. В 2017 году регулирующие органы установили нормы, согласно которым объем торгуемых виртуальных валют не должен превышать 15% от общего оборота компании, а кредит на инструменты сокращен до 1:5 (причина — высокая волатильность рынка).

В общем, создание криптовалютной биржи на Кипре имеет много преимуществ и позволяет работать по всему Европейскому Союзу. Популярность этой юрисдикции повышается благодаря низким налоговым ставкам и дополнительным возможностям для фирм-нерезидентов.

Лицензирование кипрских криптобирж

В рамках государственного законодательства применяются положения Директив Европейского Союза и закона, регулирующего противодействие незаконному обороту денег и их вкладу в террористическую деятельность. Применяются следующие правила для криптобирж на Кипре:

  • регистрация юридического лица с соответствующей организационно-правовой формой и «физическим» офисом;
  • открытие счета в кипрском банке;
  • назначение директоров и работников, обладающих соответствующими знаниями и опытом в сфере финансов, подтвержденными соответствующими документами;
  • подготовка и сбор документации согласно обязательствам «Знай своего клиента» и законодательства Европейского Союза, составление бизнес-плана и т. д.

Для лицензирования криптобиржи на Кипре обязательно:

  • гарантировать соблюдение бенефициарными собственниками и директорами компании закона (например, извлечение об отсутствии судимости);
  • зарегистрировать компанию должным образом;
  • придерживаться принципа «Знай своего клиента» и обязательств по борьбе с отмыванием денег;
  • идентифицировать источники происхождения денег для надлежащего выполнения услуг компании;
  • постоянно контролировать платежные операции, осуществляемые клиентами;
  • выявлять и уведомлять регулирующий орган о подозрительных платежах;
  • оценивать риски, которые может повлечь за собой обслуживание клиента.

Кроме того, крайне важно выполнить обязательства, касающиеся объема капитала компании. Как правило, существует три типа:

Тип 1 включает фирмы, предоставляющие консультационные услуги в области финансов. Начальный капитал для этого типа составляет 75 000 евро.

Тип 2 включает фирмы, предоставляющие следующие услуги:

  • осуществление платежей клиентов;
  • проведение платежей по обменам крипто / фиат или крипто / крипто;
  • предоставление услуг по распределению, предложению и / или продаже виртуальных средств, а также ICO;
  • Начальный капитал для этого типа составляет 150 000 евро.

Тип 3 включает фирмы, предоставляющие следующие услуги:

  • управление, передача, владение и / или хранение виртуальных средств или механизмов, с помощью которых осуществляется контроль за виртуальными средствами;
  • размещение виртуальных активов;
  • Минимальный капитал для этого типа составляет 750 000 евро.

Последовательность получения крипто-лицензии

  1. Открытие компании (детали приведены выше).
  2. Сбор необходимой информации о компании и ее бенефициарных владельцев.
  3. Плата за подачу заявления.
  4. Обращение в регулирующий орган за получением лицензии с возможным предоставлением дополнительных документов.

Это основные условия, которые криптовалютная биржа на Кипре должна выполнять в соответствии с законом. 

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы намерены открыть криптокомпанию в этой юрисдикции, свяжитесь с нами. Наши специалисты обладают огромным опытом в области купли-продажи бизнеса, а также лицензирования.

Вы можете посмотреть новые предложения в категориях Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности, готовые компании, банки на продажу и лицензии на продажу.

Вам может быть интересно

Зарегистрируйте свой бизнес денежных услуг (MSB) или бизнес иностранных денежных услуг (FMSB)

Создание корпораций в сфере обслуживания финансов крайне выгодный бизнес. Поэтому появляется все больше игроков на этом рынке. Каждый из них стремиться занять определенную нишу. Но перед тем как начать работать и получить соответствующую лицензию нужно определиться с местом регистрации. Многие со-основатели корпораций выбирают Канаду. Это связано со стабильными экономическими показателями региона, развитыми инструментами в сфере...

Что такое ICO?

Если вы работаете на финансовых рынках и знаете, что такое криптовалюта, вы, скорее всего, сталкивались с понятием «первичное размещение монет», также известным как ICO. Но что это значит? Это то же самое, что торговать популярными монетами, такими как биткоин? Когда новым проектам необходимо собрать деньги для запуска нового токена, приложения или услуг, они часто используют...

Ликвидация компании в Греции

Ликвидация компании — это сложный юридический и финансовый процесс, который определяет официальное завершение коммерческой деятельности предприятия. Независимо от того, обусловлена ли ликвидация финансовыми трудностями, финансовой и структурной оптимизацией или добровольным решением учредителей, ликвидация компании в Греции должна соответствовать четко установленной законодательной базе. Этот упорядоченный процесс включает несколько этапов, таких как выполнение финансовых обязательств, распределение оставшихся...

Получить трастовую лицензию в Испании

Траст в Испании позволяет владельцу того или иного имущества поручить третьей стороне управление или сохранение определенных активов с тем, чтобы они могли быть переданы другому лицу в определенный момент либо же приносили доход, находясь в обороте в определенных коммерческих операциях. Если говорить о наследовании то при передаче активов трасту, определяется прямой наследник и еще один...

Лицензия PSP в Литве

В Литве для работы в сфере денежных переводов требуется разрешение PSP. Разрешение PSP выдает Банк Литвы, который является центральным банком страны и валютным регулятором. Разрешение необходимо для предприятий, которые предоставляют платежные услуги, такие как обработка денежных переводов, инициирование денежных переводов и денежные переводы. Требования к лицензии PSP Финтех-индустрия в Литве В Литве создана благоприятная среда...

Форекс лицензия на Сейшельских островах

Форекс рынок — это глобальный децентрализованный рынок для торговли валютами. Он предлагает многочисленные возможности для частных лиц и предприятий участвовать в прибыльном мире торговли валютой. Если вы планируете открыть брокерскую компанию форекс или расширить свою деятельность, Сейшельские острова представляют собой привлекательное место для приобретения лицензии форекс. Эта статья предоставит вам обзор процедуры и требований для...

Похожие сообщения

Лицензия на обмен криптовалют в Эстонии

Эстония считается лидером в секторе финансовых технологий из-за альтернативного подхода к инновациям и регулированию. Это особенно очевидно в сфере виртуальной валюты, где юрисдикция создала надежную правовую базу, обеспечивающую ясность и стабильность для юридических лиц, работающих в этом секторе. Получение криптолицензии в Эстонии дает холдеру множество преимуществ. В этой статье мы рассмотрим условия получения лицензии, преимущества...

Что такое крипто биржа?

Итак, что такое крипто биржа? Биржа криптовалют — это место, где происходят торги цифровыми активами. Если вы желаете участвовать в торгах криптографической валютой, необходимо делать это именно через биржу, ведь сейчас довольно мало обычных инвестиционных фирм предлагают операции по обмену цифровых денег. Бывает 3 основных вида криптообменников — централизованные, децентрализованные и смешанные. Но существуют и...

Компания по обмену криптовалют в Чешской Республике

Количество компаний в сфере финансовых технологий постепенно увеличивается в Чешской Республике — государстве ЕС с сильной экономикой и благоприятной для блокчейна средой. Здесь криптоактивы рассматриваются как экономический товар, а не как стандартная единица стоимости валюты. Хотя это не официальное платежное средство, Центральный банк выдал 40 разрешений чешским банкам на предоставление услуг, связанных с криптовалютами, при...

Криптовалютная биржа в Польше

Юрисдикции в Восточной и Центральной Европе быстро развивают сектор финансовых технологий, тем самым становясь перспективным рынком для компаний по обмену виртуальными активами. Почти десятилетие назад, в 2014 году, польское правительство отклонило признание биткоина в качестве валюты, но заявило, что контракты на основе его индекса являются полноценными денежными инструментами в соответствии с регулированием. Виртуальные валюты, хотя...

Криптовалютная биржа в Португалии

Новейшие финансовые технологии и цифровые валюты являются актуальными темами в секторе FinTech среди регулирующих органов Португалии. В последнее время эти современные инструменты стали популярной тенденцией из-за растущей стоимости первой в мире децентрализованной криптовалюты — биткойна, увеличения количества ICO (первичное размещение монет) по всему миру и их рыночной капитализации. Эта популярность также обусловлена рядом важных изменений,...

Лицензия на обмен криптовалюты в Эстонии

Лицензия на обмен криптовалюты в Эстонии Сегодня Эстония по праву может считаться одним из самых прибыльных государств для выдачи лицензии на криптовалюту и ведения криптобизнеса. Бизнесмены со всего мира выбирают этот штат для запуска ICO-проектов, получения лицензий на обмен криптовалюты, использования криптокошельков. С каждым годом все больше и больше бизнесменов выбирают Эстонию для запуска ICO,...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: