Eternity Law International Новости Криптовалютная биржа на Кипре

Криптовалютная биржа на Кипре

Опубликовано:
28 августа, 2022

Правительство Кипра постоянно совершенствует законы, способствующие развитию блокчейну и обращению криптовалют, что делает страну первоклассным центром для инвесторов, крипто-стартапов и а также криптовалютных бирж на Кипре. Обращение нефиатных валют и электронных средств контролируется Центральным банком Кипра, а торговая политика устанавливается Комиссией по ценным бумагам и биржам. Рассмотрим основные условия, которых криптовалютная биржа на Кипре должна соблюдать согласно Закону.

Регулирование криптоактивов на Кипре

На Кипре операции с криптоактивами четко не контролируются, однако любая операция с ними должна соответствовать действующему законодательству. Видами деятельности, которые разрешены законом, являются следующие: 

  • майнинг;
  • функционирование ICO-проектов;
  • передача виртуальных активов и владение ими;
  • обмен(фиат-крипто, крипто-крипто и наоборот);
  • предоставление услуг, связанных с криптовалютой.

Криптовалюту можно определить как нематериальные активы и инвестиционные инструменты, в зависимости от их структуры. Итак, запуск или деятельность финтех-проектов в обязательном порядке требует получения лицензии CySEC. 

CySEC также выдает разрешения, которые обязывают трейдеров сообщать покупателям об основных аспектах нефиатных денег и платежей, а также предупреждать о рисках невозможности возмещения ущерба в результате потерь и волатильности обменного курса. В 2017 году регулирующие органы установили нормы, согласно которым объем торгуемых виртуальных валют не должен превышать 15% от общего оборота компании, а кредит на инструменты сокращен до 1:5 (причина — высокая волатильность рынка).

В общем, создание криптовалютной биржи на Кипре имеет много преимуществ и позволяет работать по всему Европейскому Союзу. Популярность этой юрисдикции повышается благодаря низким налоговым ставкам и дополнительным возможностям для фирм-нерезидентов.

Лицензирование кипрских криптобирж

В рамках государственного законодательства применяются положения Директив Европейского Союза и закона, регулирующего противодействие незаконному обороту денег и их вкладу в террористическую деятельность. Применяются следующие правила для криптобирж на Кипре:

  • регистрация юридического лица с соответствующей организационно-правовой формой и «физическим» офисом;
  • открытие счета в кипрском банке;
  • назначение директоров и работников, обладающих соответствующими знаниями и опытом в сфере финансов, подтвержденными соответствующими документами;
  • подготовка и сбор документации согласно обязательствам «Знай своего клиента» и законодательства Европейского Союза, составление бизнес-плана и т. д.

Для лицензирования криптобиржи на Кипре обязательно:

  • гарантировать соблюдение бенефициарными собственниками и директорами компании закона (например, извлечение об отсутствии судимости);
  • зарегистрировать компанию должным образом;
  • придерживаться принципа «Знай своего клиента» и обязательств по борьбе с отмыванием денег;
  • идентифицировать источники происхождения денег для надлежащего выполнения услуг компании;
  • постоянно контролировать платежные операции, осуществляемые клиентами;
  • выявлять и уведомлять регулирующий орган о подозрительных платежах;
  • оценивать риски, которые может повлечь за собой обслуживание клиента.

Кроме того, крайне важно выполнить обязательства, касающиеся объема капитала компании. Как правило, существует три типа:

Тип 1 включает фирмы, предоставляющие консультационные услуги в области финансов. Начальный капитал для этого типа составляет 75 000 евро.

Тип 2 включает фирмы, предоставляющие следующие услуги:

  • осуществление платежей клиентов;
  • проведение платежей по обменам крипто / фиат или крипто / крипто;
  • предоставление услуг по распределению, предложению и / или продаже виртуальных средств, а также ICO;
  • Начальный капитал для этого типа составляет 150 000 евро.

Тип 3 включает фирмы, предоставляющие следующие услуги:

  • управление, передача, владение и / или хранение виртуальных средств или механизмов, с помощью которых осуществляется контроль за виртуальными средствами;
  • размещение виртуальных активов;
  • Минимальный капитал для этого типа составляет 750 000 евро.

Последовательность получения крипто-лицензии

  1. Открытие компании (детали приведены выше).
  2. Сбор необходимой информации о компании и ее бенефициарных владельцев.
  3. Плата за подачу заявления.
  4. Обращение в регулирующий орган за получением лицензии с возможным предоставлением дополнительных документов.

Это основные условия, которые криптовалютная биржа на Кипре должна выполнять в соответствии с законом. 

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы намерены открыть криптокомпанию в этой юрисдикции, свяжитесь с нами. Наши специалисты обладают огромным опытом в области купли-продажи бизнеса, а также лицензирования.

Вы можете посмотреть новые предложения в категориях Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности, готовые компании, банки на продажу и лицензии на продажу.

Table of contents

Вам может быть интересно

Финтех бизнес в Эстонии

Современные высокотехнологичные решения — фундамент сегодняшнего финансового мира и информационного сообщества. Финтех бизнес в Эстонии — коммерческое направление, которое стремительно развивается и с каждым днем становится все популярнее. Эстонские эксперты в сфере фин-технологий обладают двадцатилетним опытом в разработке функциональных высокоуровневых финансовых программ с нуля. В услугах и IT-системах, предлагаемых на эстонском рынке, сочетаются удобство их...

Топ-5 стран для получения криптолицензии в 2025 году

Индустрия цифровых активов продолжает трансформацию, а различные юрисдикции совершенствуют регулирование блокчейна, чтобы стимулировать технологические инновации при соблюдении финансового надзора. Выбор подходящей страны для криптобизнеса является ключевым шагом для компаний, специализирующихся на криптотрейдинге, децентрализованных финансах (DeFi), токенизированных экосистемах и блокчейн-платежных решениях. Понимание особенностей криптолицензирования, налоговых аспектов, требований к соответствию и законодательных рамок помогает компаниям выстраивать эффективные...

Регулирование рынка криптоактивов

Введение новых правил и их применение представляют собой важный шаг вперед в правовой структуре, касающейся виртуальных активов. Они призваны внести ясность в сектор, который долгое время страдал от неопределенности и правовой нестабильности, как для создателей активов и поставщиков услуг, так и для потребителей и инвесторов, а также для других участников отрасли. Эта статья поможет вам...

Регистрация компании в Норвегии

Инвестиционная привлекательность Норвегии обуславливается стабильностью ее политического и экономического полей. Норвежская юрисдикция предлагает выгодные условия для того, чтобы создать и развивать бизнес-структуру, которая в дальнейшем гарантированно принесет большую прибыль. Кроме того, респектабельность этой юрисдикции предоставляет предпринимателям возможность наладить тесные партнерские отношения с различными интернациональными компаниями. Организационные формы для регистрирования фирмы ООО. Это самая часто создаваемая...

Лицензия DARE на Багамах

В 2019 Комиссия, осуществляющая контроль операций с ценными бумагами на Багамских островах («SCB»), представила Законопроект для регулирования оборота цифровых активов и деятельности зарегистрированных бирж (DARE 2019).  Данным нормативным актом устанавливаются положения о регулировании и контроле выпуска и продажи цифровых токенов. Помимо этого, законом также регулируется деятельность тех фирм, которые предоставляют посреднические услуги в этом направлении....

Оффшорная компания Антигуа

Стоимость регистрации  2 165.00 USD Стоимость продления компании  1 585.00 USD Количество директоров  1 Корпоративный налог  0.00% Уплаченный Уставной Капитал  0.00 Требования к обязательной отчетности  Нет Антигуа – это маленькое островное государство, расположенное на Малых Антильских островах. Эта очаровательная, экзотическая страна сегодня становится все более популярной для регистрации оффшорных компаний. Политика налогового и бухгалтерского учета, проводимая...

Похожие сообщения

Ликвидация компаний на Кипре

Ключевые факторы, поддерживающие привлекательность Кипра как юрисдикции для ведения бизнеса, включают налоговую систему, членство в ЕС и корпоративное законодательство. Ликвидация компании — крайняя мера. В таком процессе необходимо участие совета директоров, акционеров и консультантов. Ниже приведено описание порядка завершения деятельности компаний и требований законодательства по состоянию на 2025 год. Как ликвидировать компанию на Кипре: Правовая...

Покупка кипрского STP-брокера с лицензиями CIF и платежного учреждения

Одним из способов доступа к финансовым рынкам ЕС является создание кипрской брокерской компании с лицензией CIF, которая также имеет разрешение платежного учреждения. Это позволит открыть прямой шлюз без необходимости начинать с нуля. Единая структура дает возможность предоставлять как инвестиционные услуги, так и обрабатывать потоки клиентских платежей. В 2025 году, когда ожидается ужесточение требований к выдаче...

Продается Регулируемая CIF STP брокерская лицензия и лицензия на осуществление платежей на Кипре

Продается кипрская CIF компания, ориентированная на ведение бизнеса, которая включает в себя брокерскую деятельность со сквозной обработкой платежей и лицензию платежного учреждения, что обеспечивает доступ к рынкам ЕС через организацию, уже регулируемую в отношении различных функций, связанных с обслуживанием валютных операций, консультационных услуг и платежей. Эта возможность обеспечит надежность, инфраструктуру и лицензирование в рамках комплексного...

Кипрский CIF STP-брокер + Лицензия платежного учреждения — готовое решение

Поиск универсального бизнес-решения в Европейском Союзе для брокерских и платежных услуг часто сводится к одному — Кипру. Это юрисдикция, сочетающая в себе стабильное регулирование, гибкие возможности лицензирования и понятные правила для компаний, стремящихся легально и эффективно выйти на рынок. Eternity Law International предлагает именно такую комплексную возможность — готовую структуру CIF на Кипре, включающую брокерскую...

Кипрская инвестиционная компания (CIF) с лицензией STP и платежной организацией для немедленной продажи

Если вы планируете открыть инвестиционный или форекс-бизнес, ориентированный на европейские рынки, то нет ничего лучше, чем создать полностью лицензированную кипрскую инвестиционную фирму с лицензией STP и кипрской платежной лицензией. Эта фирма позволяет начать работу с брокерскими функциями, безопасным исполнением ордеров и интегрированными платежами уже через несколько минут, а не через долгие месяцы. Получив лицензию от...

Готовая компания CIF с лицензией STP и PI на Кипре для Форекс и платежных услуг

Если вы планируете открыть форекс-брокер или платежный бизнес в ЕС, Кипр предлагает вам прямой путь: покупка уже лицензированной компании CIF (Cyprus Investment Firm). Это готовое решение позволяет вам начать работу сразу после покупки, будь то STP (обработка ордеров без вмешательства дилера) или предоставление цифровых платежных услуг по лицензии PI, EMI или AEMI. Речь идет не...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму: