Криптовалютная биржа на Кипре

Правительство Кипра постоянно совершенствует законы, способствующие развитию блокчейну и обращению криптовалют, что делает страну первоклассным центром для инвесторов, крипто-стартапов и а также криптовалютных бирж на Кипре. Обращение нефиатных валют и электронных средств контролируется Центральным банком Кипра, а торговая политика устанавливается Комиссией по ценным бумагам и биржам. Рассмотрим основные условия, которых криптовалютная биржа на Кипре должна соблюдать согласно Закону.

Регулирование криптоактивов на Кипре

На Кипре операции с криптоактивами четко не контролируются, однако любая операция с ними должна соответствовать действующему законодательству. Видами деятельности, которые разрешены законом, являются следующие: 

• майнинг;
• функционирование ICO-проектов;
• передача виртуальных активов и владение ими;
• обмен(фиат-крипто, крипто-крипто и наоборот);
• предоставление услуг, связанных с криптовалютой.

Криптовалюту можно определить как нематериальные активы и инвестиционные инструменты, в зависимости от их структуры. Итак, запуск или деятельность финтех-проектов в обязательном порядке требует получения лицензии CySEC. 

CySEC также выдает разрешения, которые обязывают трейдеров сообщать покупателям об основных аспектах нефиатных денег и платежей, а также предупреждать о рисках невозможности возмещения ущерба в результате потерь и волатильности обменного курса. В 2017 году регулирующие органы установили нормы, согласно которым объем торгуемых виртуальных валют не должен превышать 15% от общего оборота компании, а кредит на инструменты сокращен до 1:5 (причина — высокая волатильность рынка).

В общем, создание криптовалютной биржи на Кипре имеет много преимуществ и позволяет работать по всему Европейскому Союзу. Популярность этой юрисдикции повышается благодаря низким налоговым ставкам и дополнительным возможностям для фирм-нерезидентов.

Лицензирование кипрских криптобирж

В рамках государственного законодательства применяются положения Директив Европейского Союза и закона, регулирующего противодействие незаконному обороту денег и их вкладу в террористическую деятельность. Применяются следующие правила для криптобирж на Кипре:

• регистрация юридического лица с соответствующей организационно-правовой формой и «физическим» офисом;
• открытие счета в кипрском банке;
• назначение директоров и работников, обладающих соответствующими знаниями и опытом в сфере финансов, подтвержденными соответствующими документами;
• подготовка и сбор документации согласно обязательствам «Знай своего клиента» и законодательства Европейского Союза, составление бизнес-плана и т. д.

Для лицензирования криптобиржи на Кипре обязательно:

• гарантировать соблюдение бенефициарными собственниками и директорами компании закона (например, извлечение об отсутствии судимости);
• зарегистрировать компанию должным образом;
• придерживаться принципа «Знай своего клиента» и обязательств по борьбе с отмыванием денег;
• идентифицировать источники происхождения денег для надлежащего выполнения услуг компании;
• постоянно контролировать платежные операции, осуществляемые клиентами;
• выявлять и уведомлять регулирующий орган о подозрительных платежах;
• оценивать риски, которые может повлечь за собой обслуживание клиента.

Кроме того, крайне важно выполнить обязательства, касающиеся объема капитала компании. Как правило, существует три типа:

Тип 1 включает фирмы, предоставляющие консультационные услуги в области финансов. Начальный капитал для этого типа составляет 75 000 евро.

Тип 2 включает фирмы, предоставляющие следующие услуги:

• осуществление платежей клиентов;
• проведение платежей по обменам крипто / фиат или крипто / крипто;
• предоставление услуг по распределению, предложению и / или продаже виртуальных средств, а также ICO;
• Начальный капитал для этого типа составляет 150 000 евро.

Тип 3 включает фирмы, предоставляющие следующие услуги:

• управление, передача, владение и / или хранение виртуальных средств или механизмов, с помощью которых осуществляется контроль за виртуальными средствами;
• размещение виртуальных активов;
• Минимальный капитал для этого типа составляет 750 000 евро.

Последовательность получения крипто-лицензии

1. Открытие компании (детали приведены выше).
2. Сбор необходимой информации о компании и ее бенефициарных владельцев.
3. Плата за подачу заявления.
4. Обращение в регулирующий орган за получением лицензии с возможным предоставлением дополнительных документов.

Это основные условия, которые криптовалютная биржа на Кипре должна выполнять в соответствии с законом. 

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы намерены открыть криптокомпанию в этой юрисдикции, свяжитесь с нами. Наши специалисты обладают огромным опытом в области купли-продажи бизнеса, а также лицензирования.

Вы можете посмотреть новые предложения в категориях Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности, готовые компании, банки на продажу и лицензии на продажу.