Лицензия Форекс в Индии

Форекс-деятельность – это операции по обмену валют. Понятие и сущность валютного рынка охватывает всемирную торговую валютную площадку, которая является крупнейшим и наиболее активным финансовым рынком в мире. Ежедневный оборот средств там превышает $5 трлн в общей сумме. Эта сумма больше, чем оборот каждого из их национальных рыночных пространств в совокупности.

Участниками рынка Forex сегодня являются крупные банковские учреждения разных стран, инвестиционные фонды, крупные международные корпорации и частные инвесторы, обладающие внушительным личным капиталом. Операции, которые заключаются и осуществляются в рамках данного рыночного пространства, имеют оборот в размере 1 млн. долларов США.

Форекс еще называют торговым пространством, где отсутствуют сделки по купли-продажи реальных валют, а есть только сделки-пари, основным предметом которых является предсказание повышения или понижения обменных курсов. Такой рынок сформировали и организовали специализированные фирмы — форекс-дилеры. Индия – достаточно прогрессивная юрисдикция по отношению к рынку Форекс. Получить форекс-лицензию в этой стране очень престижно и выгодно. Наша компания оказывает всестороннюю поддержку в лицензировании различных коммерческих структур, в частности, гемблинг компаний, криптопроектов и других.

Виды авторизованных обменных пунктов

Платформы, на которых осуществляются определенные обмены валюты, разнообразны. Соответственно, все они предлагают различные условия и имеют свои особенности.

1. Биржи (торговые площадки). Масштабные сервисы по обмену криптовалют. Если вы знакомы с принципами торговли на валютном рынке, видели, как трейдеры работают с валютами, акциями и другими активами, вы знаете, что такое торговая платформа. Как правило, это крупный и часто регулируемый бизнес с серьезной репутацией. На биржах можно покупать и продавать криптовалюты практически в неограниченном количестве.
2. Обменные пункты (брокер). Большинство этих сервисов не хранят средства клиентов; многие из них даже не имеют такой технической возможности. Клиентам не нужно вносить средства на какой-либо внутренний счет, вместо этого клиенты платят за каждую заявку и сразу же получают заказанные крипто или фиатные деньги. В отличие от бирж, в случае с обменниками клиенты всегда знают точную цену до совершения платежа.
3. P2P-рынки. Эти пространства аналогичны по своей модели и концепции традиционным товарным рынкам. Пользователи могут найти предложения, номинированные во всех возможных валютах, и иметь возможность расплачиваться всеми популярными платежными системами или банками.

Пользователи делают выбор в пользу той или иной площадки, исходя из преимуществ предлагаемых каждым обменником условий, комиссий и безопасности сотрудничества.

Лицензионные требования для FFMC

Форекс стал популярен в Индии в последнее десятилетие, но вначале он характеризовался большим количеством мошенничества с брокерами. В сочетании с рискованным характером торговли на Форекс; это побудило власти ввести различные ограничения на валютную торговлю. В настоящее время местным жителям разрешено торговать на валютных рынках, но они должны соблюдать широкий спектр правил и ограничений. Некоторые из этих ограничений установлены RBI.

Для того, чтобы стать обладателем форекс-лицензии в этой юрисдикции, компании должны соответствовать определенному перечню правил и стандартов, выдвинутых местным регулятором и государственными органами.

1. Обязательное учреждение компании в юрисдикции.
2. Наличие виртуального или физического офиса, официально подтвержденного и зарегистрированного.
3. Найм двух местных квалифицированных директоров. Желательно, чтобы они были резидентами, однако допускается трудоустройство лиц без прописки.
4. Найм и прием на работу локально квалифицированного специалиста по соблюдению требований AML.
5. Заключение договорных отношений по бухгалтерскому обслуживанию.
6. Открытие корпоративного счета в банковском учреждении и привязка мерчант счета.
7. Сбор и подготовка необходимых документов, в частности, разработка и внедрение эффективных механизмов и процедур AML, правильное составление бизнес-плана на период не менее трех последующих операционных лет и так далее.
8. Оплата уставного капитала в установленном размере.
9. Привлечение внешнего независимого аудитора для проведения аудиторских проверок.

Наши специалисты помогут привести ваш бизнес в соответствие со всеми требованиями. Мы позаботимся о самых сложных и неожиданных аспектах. Мы также предлагаем комплексный профессиональный консалтинг в других областях, в частности, связанных с криптовалютными операциями, азартными играми и другими.

Документы, необходимые для получения лицензии FFMC

Получение лицензии FFMC в Индии возможно при наличии, подготовке и надлежащем оформлении следующего пакета документации.

1. Паспорта лиц, входящих в данную коммерческую структуру.
2. Документальное подтверждение адреса проживания лиц, участвующих в структуре.
3. Документальное подтверждение зарегистрированного офиса для корпоративных нужд.
4. Рекомендация банка для акционеров и директоров компании.
5. Подтверждение наличия соответствующее образование в соответствующей сфере для лиц, занимающих руководящие должности. Справка об отсутствии судимости и каких-либо проблем с законом для директоров и акционеров.
6. Подробный бизнес-план на ближайшие 3 года.
7. Хорошо сформированные и формализованные политики и процедуры AML.
8. Подтверждение открытия корпоративного счета в банковском учреждении и наличие мерчант-счета.
9. Документальное подтверждение оплаты уставного капитала.
10. Заявление на получение лицензии.

Наши специалисты помогут Вам в сборе и подготовке пакета документов. Мы позаботимся обо всех деталях и предоставим вам исчерпывающую консультацию.

Процесс лицензирования FFMC

Форекс-трейдинг в Индии сегодня невероятно популярен. Торговля на рынке Форекс в Индии остается отличным способом заработка. Правительство Индии в настоящее время рассматривает возможность смягчения правил в ближайшее время, чтобы дать трейдерам Forex больше гибкости при работе с валютными парами. Это также обеспечит более полную нормативную защиту, чем существует в настоящее время.

Процесс получения полного лицензионного разрешения на обмен валюты выглядит следующим образом.

1. Обязательная регистрация компании.
2. Подготовка корпоративных документов и оплата госпошлины.
3. Сбор и формирование документов, перечень которых устанавливается регулятором, в частности, бизнес-план, описание политик и механизмов ПОД и так далее.
4. Заполнение и подача заявления на получение форекс лицензии в государственный орган.
5. Открытие банковского счета для корпоративных нужд, размещение уставного капитала и осуществление основных операций компании.
6. Подключение мерчант-аккаунта для процессинга банковских карт.

Несмотря на то, что FX-лицензирование в Индии простое и интуитивно понятное, мы рекомендуем вам заручиться поддержкой наших специалистов. Мы будем сопровождать вас на каждом этапе получения разрешения.

Лицензионный сбор для FFMC

Компании, имеющие лицензию FFMC, обязаны уплатить государственную пошлину за создание компании и получить соответствующее официальное разрешение на деятельность. Размер этой платы может варьироваться. Подробную информацию вы можете получить у наших специалистов, которые рассчитают для вас все сопутствующие расходы и помогут оптимизировать ваш бюджет.

Аннулирование и продление лицензии FFMC

В случае несоблюдения заявленных регулятором требований или нарушения установленных правил деятельности у компании может быть отозвана лицензия FFMC. Это происходит в случае серьезных нарушений, в частности, при несоблюдении политик и процедур AML, когда не проводится ежегодный независимый аудит, когда не уплачивается годовой сбор за поддержание деятельности компании и лицензии и т.п. на. Некоторые из этих ограничений установлены RBI.

В этом случае компании предоставляется возможность исправить нарушения и подать новое заявление на восстановление лицензии. Такая процедура также потребует уплаты фиксированной государственной пошлины и проведения полной юридической экспертизы коммерческой структуры. Сделать это нужно будет в определенный срок, иначе разрешение могут отозвать без права восстановления.

Налогообложение в Индии

Компании, созданные в Индии, должны платить налог на прибыль, полученную от операций по всему миру. Иностранные фирмы должны платить налог на прибыль, полученную из источников в самой юрисдикции.

Налог на прибыль для местных компаний составляет 25%. Вновь созданные промышленные фирмы получают 15% ставку. Базовая ставка для предприятий-нерезидентов составляет 40%.

Сколько стоит получить лицензию FFMC в Индии?

Стоимость лицензирования в Индии рассчитывается индивидуально для каждого коммерческого проекта, так как она разнится и зависит от множества сопутствующих факторов. В частности, при этом всегда учитываются коммерческие перспективы бизнеса, первоначальный бюджет, которым располагает организация, и финансовые прогнозы.

Наши специалисты помогут вам точно рассчитать ваши затраты. Мы не будем скрывать от вас все нюансы и возможные затраты, так как наша деятельность направлена только на честное и максимально эффективное сотрудничество с нашими клиентами. В этом залог нашего успеха и вашего спокойствия.