Eternity Law International Новости Открытие счетов для High Risk сферы

Открытие счетов для High Risk сферы

Опубликовано:
10 ноября, 2020

Фирмы, которые хотят расширить границы своей деятельности и вывести ее на международный уровень, частенько принимают решение заниматься такими типами работ, которые отличаются высокими рисками. В особенности это актуально для онлайн-коммерции, начиная операциями Форекс и заканчивая виртуальным гэмблингом. Но, эта область отличается наличием специфических условий и правил работы, а компании, состоящие в ней, предъявляют строгие требования к конфиденциальности.

В этой ситуации открытие счета High Risk необходимо для того, чтобы грамотно проводить операции и платежи.  Наличие такого аккаунта позволить работать со счетами, «подвязанными» под высоко рисковые виды деятельности, такие как:

  • бизнес, связанный с Форекс и биткоинами;
  • сервисы для знакомств и передачи файлов;
  • торговые операции с лицензированными дженериками и другими фармацевтическими продуктами;
  • брокерские услуги и операции финансово-посреднического характера;
  • виртуальные залы с игровыми автоматами, лотереи и прочие формы гемблинга;
  • реализация продуктов для животных, табачной продукции и прочего;
  • бронирование билетов, услуги туристических компаний и т. д.

Процедура открытия счета High Risk предполагает более серьезные финансовые затраты, необходимые для обслуживания аккаунта, и требует достаточно большого пакета документов. Чтобы этот процесс не затянулся слишком надолго и не привел к большим тратам, обратитесь за помощью к опытным специалистам, работающим в этой сфере уже не первый год.

Преимущества мерчант аккаунтов

В большинстве случаев, для того, чтобы развивать бизнес, связанный с высокими рисками, пользователи выбирают мерчант аккаунты, при помощи которых можно максимальным образом оптимизировать e-commerce. Посредством данного решения вы сможете производить прием и обработку клиентских банковских карт клиентов, осуществляя оплату дистанционно либо через терминал POS. Мерчант аккаунт отличается следующими преимуществами:

  • защита управления операциями с высокими рисками, включая использование оффшорных юрисдикций и зарубежных эквайеров;
  • аккаунт «привязывается» к главному банковскому счету;
  • клиент может производить оплату услуг непосредственно при помощи формы на сайте;
  • наличие множества способов для осуществления платежей;
  • оптимизированные процедуры налогообложения и валютного контроля, и прочее.

Помощь опытных специалистов

Наша фирма работает со всеми видами услуг, связанными с открытием аккаунтов High Risk. Персонал, имеющий соответствующую квалификацию и многолетний опыт работы, помогут в следующем:

  • подобрать подходящий для партнерских отношений банк, который потребует предоставления минимального количества сведений;
  • оформить необходимые документы;
  • сопроводят на всех этапах во время открытия аккаунта;
  • проконсультируют касательно любых вопросов.

Мы полностью сохраняем конфиденциальность данных заказчиков и выбираем для каждого клиента только самых надежных партнеров, оптимальные способы реализации, и до мелочей продумываем схему работы.

Вам может быть интересно

Открытие счета для IT-предприятия

Открытие счета для IT-предприятия Открытие счета для IT-предприятия в первую очередь начинается с выбора наиболее подходящей юрисдикции для этого. Следует принять во внимание, что открытие банковских счетов в других государствах представляет собой далеко не самую простую задачу. С целью осуществления борьбы с терроризмом и отмывкой денежных средств в современных банковских организациях предлагается достаточно большое количество...

Редомиляция иностранных предприятий на Кипре

Редомициляцией называют процесс, с помощью которого предприятие меняет свое местоположение. Компания меняет регистрацию с одного государства в другое по закону, сохраняя при этом свой юридический статус. По Закону иностранные предприятия могут переместиться в другую юрисдикцию, не переставая работать в стране, где были зарегистрированы изначально. Когда произойдет редомициляция, предприятие должно будет использовать налоговый режим, который представлен...

Покупка недвижимости заграницей

Покупка недвижимости заграницей. Риски и возможности инвесторов из Украины Покупка недвижимости заграницей. Риски и возможности инвесторов из Украины всегда имеются, ведь инвестор сталкивается с правилами валютного контроля: обязательное лицензирование и декларирование имущества. Сам договор купли-продажи — это не валютная операция. К ней относится расчет с продавцом-нерезидентом в иностранной валюте. Контроль валютных операций Для того чтобы...

Топ-6 лучших юрисдикций для получения лицензии EMI

Лицензионное разрешение EMI дает его владельцам официальные права на выпуск электронных денег. Это разрешение дает возможность выпускать собственную квазивалюту. Электронная валюта, предоставленная таким образом, может быть использована за пределами платформы, на которой работает платежная система. Такие средства также можно вывести и обменять на другие валюты. Кроме того, возможно также использование квазивалюты для обслуживания платежей, осуществляемых...

Сильные стороны информационно-торговой платформы MetaTrader 4

The Meta Trader 4 — одна из самых популярных и надежных платформ для трейдинга. Разработка МТ4 предназначена для дилингового обслуживания Forex, CFD и Futures рынков. Большое количество трейдеров по всему миру отдают предпочтение именно MetaTrader 4 с целью осуществления торговых операций на рынке. Стоит отметить, что эта платформа представляет собой систему полного цикла и соответственно...

Регулирование Деятельности Крипто Бирж в Сингапуре

В данной статье будет рассматривается регулирование деятельности Провайдеров услуг в сфере Цифровых Платежных Токенов (Digital Payment Token Service Providers) в Сингапуре. Базовая информация Нормативно-правовая основа для выдачи лицензии: Закон о Платежных Услугах (Payment Services Act; PSA) от 2019, Постановление MAS PSN02, Консультационный Акт о Новом Комплексном Законе для Финансового Сектора (Consultation Paper on a New...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7