Apertura de cuentas para la esfera de alto riesgo

Las empresas que quieren ampliar el alcance de sus actividades y llevarlas al nivel internacional, a menudo deciden participar en tipos de trabajo que se caracterizan por altos riesgos. Esto es especialmente cierto para el comercio online, desde operaciones de Forex hasta juegos de azar virtuales. Pero esta área se caracteriza por condiciones específicas y reglas de funcionamiento, y las empresas en ella tienen estrictos requisitos de confidencialidad.

En esta situación, la apertura de una cuenta de Alto Riesgo es necesaria para realizar operaciones y pagos correctamente.  La presencia de una cuenta de este tipo le permite trabajar con cuentas «vinculadas» para actividades de alto riesgo, tales como:

  • Forex y Bitcoin negocios;
  • servicios para citas y transferencia de archivos;
  • el comercio con genéricos con licencia y otros productos farmacéuticos;
  • servicios de corretaje y operaciones de intermediación financiera;
  • salas virtuales con máquinas tragamonedas, loterías y otras formas de juego;
  • las ventas de productos para animales, productos del tabaco y otros;
  • reserva de billetes, servicios de viaje, etc.

El procedimiento de apertura de una cuenta de alto riesgo implica gastos financieros más graves necesarios para el servicio de la cuenta y requiere un conjunto suficientemente grande de documentos. Para que este proceso no se prolongue demasiado y no genere altos costos, busque ayuda de profesionales experimentados que trabajen en este campo durante varios años.

Beneficios de las cuentas merchant

En la mayoría de los casos, con el fin de desarrollar un negocio de alto riesgo, los usuarios eligen cuentas comerciales con las que optimizar el comercio electrónico tanto como sea posible. Por medio de esta solución, podrá recibir y procesar tarjetas bancarias de clientes realizando pagos de forma remota o a través de un terminal POS. Cuenta merchant tiene las siguientes ventajas:

  • protección de la gestión de las operaciones de alto riesgo, incluido el uso de jurisdicciones extraterritoriales y adquirentes extranjeros;
  • cuenta «vinculada» a la cuenta bancaria principal;
  • el cliente puede pagar por los servicios directamente mediante el uso del formulario en el sitio web;
  • disponibilidad de muchas formas de realizar pagos;
  • procedimientos optimizados de fiscalidad y control de divisas, etc.

Asistencia de expertos

Nuestra empresa trabaja con todo tipo de servicios relacionados con la apertura de cuentas de alto riesgo. El personal con las cualificaciones y los años de experiencia adecuados ayudará a:

  • seleccionar un banco adecuado para la asociación, que requerirá una cantidad mínima de información;
  • elaborar los documentos necesarios;
  • acompañará todas las etapas durante la apertura de la cuenta;
  • consultará sobre cualquier pregunta.

Preservamos completamente la confidencialidad de estos clientes y elegimos para cada cliente solo los socios más confiables, las mejores formas de implementación y pensamos a través del esquema de trabajo.

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