Eternity Law International — Новости — Крипто лицензия в Грузии

Крипто лицензия в Грузии

Опубликовано:
4 апреля, 2024

В настоящее время в Грузии требуется, чтобы компании, оперирующие с криптовалютой, имели лицензию от Центрального банка. Новые правила были приняты 1 января 2023 года, а также 1 июля были утверждены инструкции о том, как зарегистрировать компанию, работающую в сфере криптовалют. Криптокомпании должны быть зарегистрированы в Национальном банке страны как Провайдер по обслуживанию виртуальных активов. Грузинское законодательство, по сути, опирается на европейские правила MiCA, которые направлены на обеспечение прозрачности, единообразия и безопасности. Эта статья рассмотрит, какие изменения принесла новая реальность для криптобизнеса в Грузии.

Наша компания — это первоклассные эксперты в области учреждения и лицензирования коммерческих структур. Мы работаем со всеми типами разрешений на деятельность, в частности, PSP лицензии в Испании, Форекс в Швейцарии, гемблинг разрешения на Мальте и многое другое. Обратитесь к нашим специалистам уже сейчас.

Регулирование крипто сферы в Грузии

До 1 января 2023 года в Грузии любой мог осуществлять криптовалютные операции, такие как обмен и хранение, без необходимости получения специальной лицензии. На практике, отсутствовала законодательная база для регулирования этой деятельности.

Однако с началом 2023 года ситуация изменилась: появились новые законодательные акты, требующие регистрации компаний, работающих с криптовалютой, в Национальном банке. Кроме того, 1 июля 2023 года был опубликован законодательный приказ, устанавливающий условия, сроки и процедуру регистрации компаний и получения разрешения на осуществление криптодеятельности.

Деятельность операторов VFA охватывает следующие виды операций.

  1. Операции по передаче, хранению и управлению виртуальными активами.
  2. Управление функционированием торговых площадок.
  3. Обмен виртуальными активами, включая терминалы самообслуживания, как в национальной, так и в иностранной валюте или других виртуальных активах.
  4. Конвертация виртуальных активов в финансовые инструменты.
  5. Организация первичных размещений виртуальных активов.
  6. Предоставление услуг, связанных с первичными предложениями виртуальных активов.
  7. Управление индивидуальными портфелями, за исключением массового управления портфелями.
  8. Предоставление кредитов под криптовалюты.

Новое законодательство не распространяется на операции с виртуальными активами, которые не предназначены для передачи или не используются в качестве средств платежа или инвестирования, такие как программы лояльности, игровые баллы и другие виды виртуальных активов, ограниченных использованием в закрытом виртуальном пространстве. Также новый закон не охватывает регулирование невзаимозаменяемых токенов (NFT), также известных как невзаимозаменяемые токены.

Как получить крипто лицензию в Грузии

Для получения лицензии на статус Провайдера по обслуживанию крипто активов необходимо выполнить ряд требований, связанных с различными аспектами компании.

Директор компании

Компания может иметь только одного директора с резиденством, если учредителем и директором компании являются разные лица. В случае, если у компании только один учредитель, который также является директором, необходимо найти второго директора.

Директор компании должен иметь высшее образование в сфере экономики, финансов, банковского дела, бизнес-администрирования, аудита, бухгалтерского учета, права, информационных технологий, информационной аналитики или в другой связанной области. Опыт работы также может быть признан в качестве замены требованиям по образованию, при условии работы на руководящей должности в сфере финансовых услуг или виртуальных активов.

  1. Чистота перед законом: необходимо отсутствие судимостей за серьезные преступления, такие как финансирование терроризма или отмывание денег. Также важно избегать нарушений предпринимательского, банковского или финансового законодательства.
  2. Фидуциарные обязанности: важно соблюдать фидуциарные обязанности в финансовых учреждениях и избегать действий, которые могут нанести ущерб провайдеру по обслуживанию виртуальных активов или финансовому учреждению.
  3. Финансовая надежность: необходимо избегать нарушений финансовых обязательств и неплатежеспособности, а также иметь финансовую стабильность, чтобы избежать банкротства.
  4. Избежание конфликта интересов: запрещается администрирование двух провайдеров по обслуживанию виртуальных активов одновременно, если они не являются членами одной группы.
  5. Присутствие в Грузии: как минимум одно уполномоченное лицо, представляющее провайдера по обслуживанию виртуальных активов, должно присутствовать в Грузии не менее 14 дней в месяц.

Наша компания окажет вам квалифицированную помощь в приведении вашего бизнеса в соответствие всем обязательным требованиям. Мы также сопроводим вас при получении другого рода разрешений, в частности, EMI лицензии в Литве, Эстонии, Латвии, Германии и других странах.

Бенефициары компании

  1. Отсутствие судимостей за серьезные экономические преступления, такие как финансирование терроризма или отмывание средств.
  2. Соблюдение предпринимательского, банковского и финансового законодательства без практик, угрожающих нормальной деятельности организации или финансовому сектору.
  3. Неимение невыполненных финансовых обязательств и статуса неплатежеспособности.

Офисное помещение компании

  1. Главный офис, откуда управляется деятельность, должен находиться на территории Грузии.
  2. Помещение главного офиса должно быть четко отделено от других помещений, не используемых для аналогичных целей.
  3. Недвижимость и оборудование должны соответствовать требованиям для эффективного управления и контроля деятельности компании.
  4. Компания должна вести систематическую регистрацию своих операций и вести записи для обеспечения прозрачности.
  5. В случае проведения операций на месте, особенно при обмене виртуальными активами наличными, требуется установка системы видеонаблюдения в офисе.

Электронная система

Перед началом работы необходимо установить программную (электронную) систему, которая должна быть адаптирована к объему бизнеса и связанным с ним рискам отмывания денег и финансирования терроризма. Эта система должна автоматически обнаруживать подозрительные транзакции, используя технологию распределенного реестра (DLT).

Компания, подающая заявку на лицензию провайдера по обслуживанию виртуальных активов, должна представить Национальному банку подробный план предоставления услуг с начала и до конца процесса.

Национальный банк может запросить демонстрацию использования электронной системы, которая будет использоваться для предоставления услуг с виртуальными активами.

Для получения лицензии необходимо предоставить следующую информацию об электронной системе, используемой для предоставления услуг провайдера по обслуживанию виртуальных активов:

  • название электронной системы;
  • веб-сайт производителя системы;
  • местоположение информации о системе, обязательствах перед зарегистрированными пользователями и операциях с виртуальными активами;
  • политика AML/TF.

Претенденты на лицензию должны разработать внутренние инструкции (политики и процедуры) для внедрения системы контроля соответствия, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Национальный банк тщательно рассмотрит этот документ, поэтому компании должны готовы предоставить прозрачную информацию о своем бизнесе.

Кроме того, компания должна внедрить системы контроля соответствия для провайдеров по обслуживанию виртуальных активов для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с 12-пунктовым планом.

Утверждение внутренней инструкции по AML/TF

  1. Создание и одобрение внутренних правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
  2. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с клиентами, для определения уровня риска в соответствии с применимым законодательством.
  3. Применение профилактических мероприятий в соответствии с законом.
  4. Внедрение программного обеспечения для автоматической проверки политически активных лиц и тех, кто попадает под санкции, согласно требованиям Национального банка.
  5. Развертывание системы обнаружения подозрительных/необычных транзакций.
  6. Сохранение информации и документации в соответствии с установленными законодательством порядками и сроками.
  7. Назначение ответственного лица за функционирование системы комплаенс-контроля.
  8. Назначение члена управленческого органа или лица с полномочиями за эффективность системы комплаенс-контроля.
  9. Проведение независимого аудита для проверки эффективности системы комплаенс-контроля.
  10. Установление критериев отбора персонала для найма квалифицированных и лиц с хорошей репутацией.
  11. Внедрение системы комплаенс-контроля для регулярного обучения сотрудников.

Сроки получения лицензии

Национальный банк должен принять решение о выдаче лицензии в течение 2 месяцев с момента подачи заявки. Однако этот срок может измениться, если Национальный банк потребует дополнительной документации. Важно отметить, что на данный момент нет никаких ограничений или запретов в отношении криптовалюты на уровне финансового регулятора или правительства Грузии.

Налогообложение

Ставка подоходного налога для бизнес деятельности данной категории составляет 20%. Налог на полученную от операций прибыль составляет 15%. Дивиденды облагаются 5%-ным налогом.

Сколько стоит крипто лицензия в Грузии?

Стоимость данного типа разрешения зависит от множества сторонних нюансов, поэтому подлежит индивидуальному расчету в каждом случае. Наши эксперты подготовят для вас предварительный расчет цены до начала сотрудничества. Так вы сможете оценить общую стоимость наших услуг.

Услуги экспертов

Наша компания специализируется на оказании услуг по получению лицензий на криптовалюты в Грузии и других странах, предлагая ряд значимых преимуществ для наших клиентов:

  • эксперты обладают глубоким знанием законодательства и требований в области лицензирования, обеспечивая квалифицированное сопровождение на всех этапах получения лицензий в разных странах;
  • мы предоставляем индивидуальные консультации, учитывая уникальные потребности и особенности каждой компании;
  • фирма предоставляет полный спектр услуг, включая подготовку необходимых документов, взаимодействие с регулирующими органами и консультации по соблюдению всех нормативных требований;
  • обширный спектр разрешений и компаний на продажу, в частности, EMI лицензии в Швейцарии и других юрисдикциях;
  • юристы поддерживают превосходные отношения с регулирующими органами, что обеспечивает более эффективное взаимодействие и сокращение времени, необходимого для получения лицензии.

Благодаря нашему опыту и профессиональному подходу, мы помогаем клиентам ускорить процесс получения лицензии и оптимизировать расходы.

Бизнес на продажу

Криптолицензия в Словакии на продажу

Europe, Slovakia Продажа криптолицензий
Новая инвестиционная возможность — криптолицензия в Словакии на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. Криптолицензия на продажу: ключевые характеристики Чистая криптокомпания в Словакии зарегистрирована в 2021 году; Услуги по обмену криптовалюты, виртуальный кошелек, ICO, IEO, IDO; Компания также может проводить токенизацию; Компания имеет собственный банковский счет; Местный директор, который готов остаться. Если вы...

Криптолицензия в Литве на продажу

Europe, Lithuania Лицензия EMI
Ниже вы можете увидеть информацию о готовой компании с криптолицензией и банковским счетом в Литве на продажу Криптолицензия в Литве  на продажу — что входит в стоимость: Лицензия: оператор обмена криптовалют и кошельков. Компания имеет право предоставлять услуги криптовалютного кошелька, обменивать криптовалюту на фиат или наоборот и криптовалюту на криптовалюту. Год основания — 2022; Банковский...

Криптолицензия в Литве с Кипрской лицензией VASP на продажу

Europe, Lithuania Продажа криптолицензий
Новая инвестиционная возможность — Криптолицензия в Литве с Кипрской лицензией VASP на продажу. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной информацией об этом предложении ниже. КРИПТОКОМПАНИЯ НА ПРОДАЖУ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СДЕЛКЕ Год регистрации компании – 2022. Статус юридического лица: недействующее; Банковские счета: на данный момент банковского счета нет; Тип лицензии: Криптолицензия в Литве и лицензия провайдера услуг...

Вам может быть интересно

Как открыть криптовалютную компанию в Португалии

Как указано в результатах последнего опроса Ernst Young (EY) о прямых иностранных инвестициях, Португалия входит в десятку лучших стран ЕС в рамках привлекательности инвестиций. Этот опрос показал, что 50% инвесторов считают, что Португалия достигнет большей инвестиционной привлекательности в ближайшие 3 года, а 37% хотят расширить свою деятельность в этом государстве. Поскольку страна позиционирует себя как один...

Легализованная криптоторговля в Украине

Приняв законопроект во 2-м чтении, украинский парламент эффективно запустил процесс легализации национального рынка криптоактивов, который ранее действовал вне закона из-за отсутствия соответствующих регулирующих механизмов. Признавая криптовалюту, криптобиржи и другие поставщики услуг по виртуальным активам в настоящее время имеют право устанавливать деловые отношения с коммерческими банковскими учреждениями. В целом, как сообщили власти, легализованная криптоторговля в Украине...

Инспекция рынка криптовалют

Инспекция рынка криптовалют SEC – комиссия Штатов по ценным бумагам и биржам инициировала массовые проверки бизнеса криптовалют. Такая информация была опубликована в издании Волл Стрит Джорнал. Источник, который пожелал остаться анонимным, сообщал, что представительство комиссии разослало официальный запрос в множество компаний, ведущих активную деятельность с криптовалютами на виртуальном рынке Соединенных Штатов. В повестке значится, что...

Next Block Expo Berlin 2022: Будущее криптоиндустрии и DeFi

Выставка NEXT BLOCK EXPO BERLIN 2022, проходившая в оживленном центре Берлина, Германия, ознаменовала важную веху в сфере блокчейна и криптовалют. Эта выставка, от передовых технологий до нормативно-правовой информации, послужила местом встречи лидеров мнений, предпринимателей и инвесторов для обмена идеями и налаживания новых партнерских отношений. Благодаря своей динамичной программе основных выступлений, панельных дискуссий и интерактивных семинаров,...

Пакет новых услуг по платежам и доступу к финансовой информации, предложенный Европейской комиссией

Европейская комиссия на самом деле представила агрессивное предложение, выделяющее переформатирование сцены финансовых организаций в Европейском союзе. Этот обширный пакет нацелен на представление инновационных платежных услуг, дальнейшее совершенствование доступа к финансовой информации и решение новых финансовых возможностей, включая продажу платежных учреждений и платежных бизнесов. Финансовые инновации В эпоху быстрого технологического развития и изменяющихся предпочтений потребителей отрасль...

Инвестиционная лицензия в Эстонии

Эстония, известная своим прогрессивным цифровым обществом и процветающей стартап-экосистемой, зарекомендовала себя как привлекательное направление как для бизнесменов, так и для инвесторов. Одним из ключевых факторов, способствующих привлекательности Эстонии, является оптимизированная и удобная для бизнеса система лицензирования инвестиций. В этой статье мы рассмотрим разрешение на инвестиционную деятельность в Эстонии, выделив его преимущества, требования и влияние, которое...

Похожие сообщения

Получить трастовую лицензию в Эстонии

Согласно закону о трастах в Эстонии, трастовый бизнес — это официально закрепленный и коммерчески обоснованный акт доверия, в силу которого лицо либо организация доверяет трастовой фирме один или несколько активов (финансовые средства, недвижимость и др.) с возможностью передачи, для дальнейшего получения прибыли от них, для взаимодействия с определенным объектом, либо в пользу самого доверителя или...

Получить трастовую лицензию в Португалии

Трасты в Португалии являются достаточно сложными структурами с точки зрения юридических особенностей их формирования, учреждения и лицензирования. Налоговый режим Португалии, в частности в отношении нерезидентов или инвесторов, имеющих резиденство, однако, не пребывающих на территории страны постоянно, получил высокую оценку предпринимателей за свою способность привлекать иностранные инвестиции и капиталовладельцев, ищущих эффективную налоговую гавань. Однако за благоприятствующим...

Получить трастовую лицензию в Литве

Законодательство Литвы позволяет предпринимателям со всего мира предлагать своим клиентам различные финансовые и инвестиционные услуги на основании соответствующих разрешений. Официально утвержденные разрешения, дающие право на предоставление услуг финансового типа, выдаются Банком Литвы юридическим лицам, участвующим в финансовом рынке, созданном и сформированном на местном уровне. Лицензируя компании, Банк Литвы стремится обеспечить надежность и финансовую жизнеспособность всех...

Лицензия PSP в Грузии

В современных странах поставщики услуг денежных переводов контролируются Национальным банком страны, который наблюдает и контролирует систему денежных переводов в стране. PSP определяются как бизнес-компании, которые предоставляют платежные услуги, включая выпуск платежных инструментов, получение денежных переводов и денежные переводы. Для контроля  поставщика денежных переводов в Грузии необходимо разрешение Национального банка. Лицензия платежного агента в Грузии выдается...

Торговля криптовалютами в Польше

Польский крипторынок не имеет всеобъемлющей системы регулирования, хотя он интерпретируется законом. Хотя польское правительство может осуществлять регулирование деятельности, связанной с услугами платежей, что может относиться, в частности, к сфере цифровых валют, власти не осуществляют прямого контроля за деятельностью в области выпуска и покупки/продажи криптоактивов. Но с 2021 года торговля криптовалютами в Польше подпадает под действие...

Легализация торговли криптовалютой в ОАЭ

Регулирующими органами ОАЭ был определен порядок для работы с криптовалютой. Теперь, инвесторам предоставляется возможность осуществлять торговые и другие операции с криптовалютами в пределах Свободной зоны DWTCA – Управление Всемирного торгового центра Дубая. Между DWTCA и SCA (Управление, контролирующее оборот ценных бумаг и сырьевых товаров) было заключено соглашение, положения которого будут регулировать всю деятельность, имеющую отношение...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: