Eternity Law International Новости Чем занимается регулятор FINTRAC в Канаде?

Чем занимается регулятор FINTRAC в Канаде?

Опубликовано:
3 мая, 2021

Канадский центр анализа финансовых операций и отчетности (FINTRAC) — это подразделение финансовой разведки в Канаде. Миссия центра — содействие в выявлении, предотвращении и сдерживании деятельности, связанной с незаконным оборотом денежных средств и финансированием террористических операций. FINTRAC вносит уникальный вклад в обеспечение безопасности канадцев и защиту целостности финансового поля канадской юрисдикции с помощью своих функций финансовой разведки и соблюдения нормативных требований.

FINTRAC не зависит от полицейских служб, правоохранительных органов или других подобных организаций, которые уполномочивают его раскрывать им финансовую информацию. Эта структура подчиняется министру финансов, который является лицом, подотчетным парламенту в отношении деятельности центра.

FINTRAC был создан и в настоящее время действует в соответствии с Законом «О доходах от преступной деятельности и финансировании террористических операций». Центр действует как один из нескольких национальных партнеров канадского режима, созданного для борьбы с вышеуказанными явлениями. Всем этим занимается Министерство финансов.

Детальная деятельность FINTRAC:

  • обеспечение защиты личной информации под Вашим контролем;
  • получение соответствующих отчетов о финансовых операциях и добровольной информации, соответствующей положениям законов и нормативных актов;
  • обеспечение соблюдения отчитывающимися субъектами нормативных требований;
  • ведение учета и реестра всех предприятий, предоставляющих денежные услуги в Канаде;
  • подготовка операций финансовой разведки, связанных с расследованиями, связанными с отмыванием денег, финансированием терроризма, а также угрозами и рисками для безопасности Канады;
  • анализ и изучение данных, полученных из различных источников информации, которые проливают свет на модели и тенденции отмывания денег и инвестиций в террористическую деятельность;
  • повышение осведомленности общественности о деятельности по отмыванию денег и инвестированию в террористические операции.

Среди прочего, FINTRAC является частью Egmont Group, международной сети подразделений финансовой разведки, которые сотрудничают и обмениваются информацией для борьбы с незаконными денежными потоками и финансированием терроризма. Кроме того, FINTRAC является постоянным участником подобных форумов, на которых обсуждаются эти проблемы в других международных разработках и ассоциациях.

О FINTRAC

FINTRAC играет важную роль в качестве регулятора по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в качестве подразделения финансовой разведки Канады. В частности, FINTRAC имеет большое значение в борьбе с угрозами безопасности Канады.

Эта структура предоставляет важную финансовую информацию, которая направлена ​​на поддержку расследования незаконных денежных потоков и финансирования террористических групп канадской полицией, правоохранительными органами и представителями национальной безопасности. Кроме того, FINTRAC отвечает за создание ценной стратегической финансовой информации, в частности специализированных отчетов об исследованиях и анализе тенденций, для партнеров режима и политиков, для предприятий и международных партнеров, проливая свет на угрозы безопасности и масштабы незаконных денежных потоков и инвестиций в терроризме.

Операции финансовой разведки FINTRAC пользуются большим спросом во всем мире, так же как и специализированные знания центра в области надзора и аналитики. К организации постоянно обращаются за организацией и проведением международных конференций, семинаров и всемерным вкладом в развитие глобальных исследовательских проектов и других инициатив.

Выполняя задачи в сфере финансовой разведки, возложенные на FINTRAC, центр обязан защищать информацию, которую он получает и раскрывает полиции, правоохранительным органам или органам национальной безопасности Канады. FINTRAC понимает и признает, что защита конфиденциальности является одним из критических факторов в поддержании доверия канадцев к FINTRAC и подобным организациям. Это также способствует распространению тенденций в борьбе с незаконными денежными потоками и инвестициями в терроризм.

FINTRAC возглавляется директором и главным исполнительным директором, которые назначаются советом губернатора.

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно регулирования компаний, имеющих лицензию MSB, со стороны FINTRAC, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

Детали: Julia.z@eternitylaw.com
Telegram: @juliazhil

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. На нем мы ежедневно публикуем новые предложения, которые обязательно вас заинтересуют.

Свяжитесь с нами для более подробной информации.

Вам может быть интересно

ICO консалтинг

ICO консалтинг — описание и особенности Компания Eternity Law International предоставляет ICO консалтинг, а также подготавливает, сопровождает и организовывает ICO-кампании для фирм и частных предпринимателей. Initial coin offering (ICO) является формой завлечения инвестиционных вливаний в различные производственные программы и эмиссионные схемы, а также реализации криптовалют среди спонсоров. Применяется таким же способом —  путем первичной реализации...

Гейминг Лицензия в Анжуане

В постоянно меняющемся мире онлайн-гемблинга приобретение надежной и всемирно признанной гейминг лицензии имеет первостепенное значение для операторов, стремящихся к легитимности и доверию. В этой статье мы углубимся в тонкости Анжуанской Гейминг лицензии, изучим ее требования, типы, преимущества, процедуры запроса, связанные с ней расходы и налоговую ситуацию для гемблинг фирм. Требования к гемблинг разрешению в Анжуане:...

Лицензия EMI в Ирландии

Заявка на получение лицензии EMI в Ирландии Центральный банк Ирландии является органом, ответственным за регулирование и надзор во всех финансовых секторах Ирландии, соответственно и рассматривает заявки на получение лицензии EMI в Ирландии. Соответствующим законодательством является Регламент Европейского Сообщества (Электронные деньги) 2011 года, имплементирующий нормы Директивы об электронных деньгах в ирландское законодательство. За последние несколько лет оборот электронных...

Временный вид на жительство

Временный вид на жительство Временный вид на жительство. Из способов легального проживания многие предпочитают получить временный вид на жительство. Оформлять его следует, если у Вас нет возможности получить постоянный вид на жительство. Алгоритм подготовки документации Первый пункт Чтобы приобрести временный вид на место жительства, следует иметь определенные основания. Все они закреплены на законодательном уровне, четко...

Новый уровень нетворкинга на форуме Blockchain Life 2020

Новый уровень нетворкинга на форуме Blockchain Life 2020 22-23 апреля в Москве на уникальной медиа-площадке Music Media Dome состоится 5-й международный форум Blockchain Life 2020. Крупнейшее событие по блокчейну, криптовалютам и майнингу в России и Европе каждый год собирает более 5000 участников из 70 стран. Купить билет до подорожания: Главная цель Blockchain Life 2020 —...

Лицензия AEMI в Ирландии

В этой статье представлена информация для бизнес-компаний, которые думают о подаче заявки на регистрацию в качестве AEMI. Центральный банк Ирландии является соответствующим органом для авторизации и проверки учреждений электронных денег. Принципы AEMI в Ирландии Банк Ирландии надеется, что фирмы полностью осознают риски, связанные с их бизнес-моделью и операциями. Как общий принцип, относящийся ко всем бизнес-компаниям,...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7