Поскольку глобальный ландшафт криптовалюты продолжает развиваться, страны во всем мире определяют свою позицию в отношении цифровых активов. Индонезия с ее быстро растущей экономикой и технологическим прогрессом не стала исключением. Регулирование криптовалют в Индонезии стало центром внимания как местных, так и международных инвесторов. В этой статье рассматриваются особенности регулирования криптовалют в Индонезии, изучаются требования для получения…
Обычно юридическое заключение – это то, что мы считаем консультацией опытного юриста. Его представляют в виде документа, подготовленного по требованию клиента. В статье вы найдете все интересующие вас подробности касательно предоставления юридической консультации. Юридическое заключение: Зачем оно нужно? Банки часто требуют LO от предприятий с высоким риском , чтобы открыть для них счет, так как…
1. Виды коммерческих структур, их место нахождения и общие налоговые вопросы В Люксембурге доступны различные формы бизнес-единиц с разными правовыми структурами. Среди них: SA, для которой требуется минимальный капитал в 30 000 евро, и SARL с минимальным капиталом в 12 000 евро, обе управляемые советами директоров. SARL ограничивает количество дочерних компаний до 100 и не…
1. Торговая лицензия Оформление общей торговой лицензии является ключевым этапом для большинства коммерческих деятельностей в Швейцарии. Эта лицензия обязательна и гарантирует, что Ваша коммерческая деятельность соответствует местным рыночным правилам и протоколам. Вот что Вам следует знать: — Процедура подачи: Вы можете подать заявление на коммерческую лицензию в местное отделение кантона. Этот процесс включает заполнение форм…
Новая инвестиционная возможность — SPI лицензия в Великобритании на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. SPI лицензия в Великобритании на продажу: ключевые характеристики Малое платежное учреждение (SPI) в Великобритании на продажу; Компания получила лицензию FCA в 2018 году; Разрешенные виды деятельности (переводы денег, обмен валюты); Компания имеет 3 банковских счета; Мобильное приложение входит…
Воспользуйтесь возможностью без усилий создать свой бизнес в Великобритании с нашей готовой компанией, включающей премиум-аккаунты в Barclays и HSBC. Вот ключевые особенности: Основные характеристики компании на продажу в Великобритании с открытыми банковскими счетами в Barclays и HSBC Информация о компании: — Основана: 2024 — Зарегистрированный адрес: Англия — Тип компании: Частная компания с ограниченной ответственностью…
Хотите быстро и без усилий начать бизнес в Великобритании? Откройте для себя наше эксклюзивное предложение — готовая компания с мгновенным доступом к банковским счетам в Natwest, Revolut и Wise. Вот что вам нужно знать: Основные характеристики компании на продажу в UK с открытыми банковскими счетами — Информация о компании: Основана в 2024 году, работает в…
Предлагается активная транспортная компания, акционерное общество (SA), в Швейцарии. Компания основана в 2020 году, работает в секторе пассажирских и грузовых перевозок, с акцентом на морские и железнодорожные перевозки. Ключевые особенности транспортной компании в Швейцарии Корпоративная структура Форма: Акционерное общество (SA) Год регистрации: 2020 Местоположение: Кантон Vaadt (VD) Уставный капитал: 100,000 CHF, полностью оплачен Финансовая инфраструктура…
Цюрих
+41 435 50 73 23Киев
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллин
+372 880 41 85Вильнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40Канадский центр анализа финансовых операций и отчетности (FINTRAC) — это подразделение финансовой разведки в Канаде. Миссия центра — содействие в выявлении, предотвращении и сдерживании деятельности, связанной с незаконным оборотом денежных средств и финансированием террористических операций. FINTRAC вносит уникальный вклад в обеспечение безопасности канадцев и защиту целостности финансового поля канадской юрисдикции с помощью своих функций финансовой разведки и соблюдения нормативных требований.
FINTRAC не зависит от полицейских служб, правоохранительных органов или других подобных организаций, которые уполномочивают его раскрывать им финансовую информацию. Эта структура подчиняется министру финансов, который является лицом, подотчетным парламенту в отношении деятельности центра.
FINTRAC был создан и в настоящее время действует в соответствии с Законом «О доходах от преступной деятельности и финансировании террористических операций». Центр действует как один из нескольких национальных партнеров канадского режима, созданного для борьбы с вышеуказанными явлениями. Всем этим занимается Министерство финансов.
Детальная деятельность FINTRAC:
Среди прочего, FINTRAC является частью Egmont Group, международной сети подразделений финансовой разведки, которые сотрудничают и обмениваются информацией для борьбы с незаконными денежными потоками и финансированием терроризма. Кроме того, FINTRAC является постоянным участником подобных форумов, на которых обсуждаются эти проблемы в других международных разработках и ассоциациях.
О FINTRAC
FINTRAC играет важную роль в качестве регулятора по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в качестве подразделения финансовой разведки Канады. В частности, FINTRAC имеет большое значение в борьбе с угрозами безопасности Канады.
Эта структура предоставляет важную финансовую информацию, которая направлена на поддержку расследования незаконных денежных потоков и финансирования террористических групп канадской полицией, правоохранительными органами и представителями национальной безопасности. Кроме того, FINTRAC отвечает за создание ценной стратегической финансовой информации, в частности специализированных отчетов об исследованиях и анализе тенденций, для партнеров режима и политиков, для предприятий и международных партнеров, проливая свет на угрозы безопасности и масштабы незаконных денежных потоков и инвестиций в терроризме.
Операции финансовой разведки FINTRAC пользуются большим спросом во всем мире, так же как и специализированные знания центра в области надзора и аналитики. К организации постоянно обращаются за организацией и проведением международных конференций, семинаров и всемерным вкладом в развитие глобальных исследовательских проектов и других инициатив.
Выполняя задачи в сфере финансовой разведки, возложенные на FINTRAC, центр обязан защищать информацию, которую он получает и раскрывает полиции, правоохранительным органам или органам национальной безопасности Канады. FINTRAC понимает и признает, что защита конфиденциальности является одним из критических факторов в поддержании доверия канадцев к FINTRAC и подобным организациям. Это также способствует распространению тенденций в борьбе с незаконными денежными потоками и инвестициями в терроризм.
FINTRAC возглавляется директором и главным исполнительным директором, которые назначаются советом губернатора.
Если у вас есть дополнительные вопросы относительно регулирования компаний, имеющих лицензию MSB, со стороны FINTRAC, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
Детали: Julia.z@eternitylaw.com
Telegram: @juliazhil
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. На нем мы ежедневно публикуем новые предложения, которые обязательно вас заинтересуют.
Свяжитесь с нами для более подробной информации.
Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.