कनाडाई वित्तीय लेनदेन और रिपोर्टिंग विश्लेषण केंद्र (FINTRAC) कनाडा में वित्तीय खुफिया इकाई है। केंद्र का मिशन धन के अवैध संचलन और आतंकवादी अभियानों के वित्तपोषण से संबंधित गतिविधियों का पता लगाने, रोकथाम और निरोध में सहायता करना है। FINTRAC अपनी वित्तीय खुफिया और अनुपालन कार्यों के माध्यम से कनाडा के लोगों की सुरक्षा की सुरक्षा और कनाडा के अधिकार क्षेत्र के वित्तीय क्षेत्र की अखंडता की रक्षा करने के लिए एक अनूठा योगदान देता है।
FINTRAC पुलिस सेवाओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों या किसी अन्य समान प्रकार के संगठन पर निर्भर नहीं है कि वह उन्हें वित्तीय जानकारी का खुलासा करने के लिए अधिकृत करे। यह संरचना वित्त मंत्री के अधीनस्थ है, जो केंद्र की गतिविधियों के संबंध में संसद के प्रति जवाबदेह व्यक्ति है।
FINTRAC बनाया गया था और वर्तमान में अपराध की आय और आतंकवादी अभियानों के वित्तपोषण के प्रभारी कानून के तहत संचालित होता है। केंद्र उपरोक्त घटनाओं का मुकाबला करने के लिए स्थापित कनाडाई शासन के कई राष्ट्रीय भागीदारों में से एक के रूप में कार्य करता है। इन सबका जिम्मा वित्त मंत्रालय के पास है।
FINTRAC निम्नलिखित गतिविधियों में भाग लेता है, जिससे उसका जनादेश पूरा होता है:
- आपके नियंत्रण में व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- वित्तीय लेनदेन और स्वैच्छिक जानकारी पर प्रासंगिक रिपोर्ट प्राप्त करना जो कानूनों और विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप है;
- यह सुनिश्चित करना कि रिपोर्टिंग संस्थाएं विनियमों का अनुपालन करती हैं;
- कनाडा में मौद्रिक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी व्यवसायों का रिकॉर्ड और रजिस्टर बनाए रखना;
- वित्तीय खुफिया संचालन की तैयारी जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और कनाडा की सुरक्षा के लिए खतरों और जोखिमों से संबंधित जांच से संबंधित है;
- सूचना के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण और अध्ययन जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैटर्न और प्रवृत्तियों और आतंकवादी गतिविधियों में निवेश पर प्रकाश डालते हैं;
- मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों और आतंकवादी अभियानों में निवेश के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना।
अन्य बातों के अलावा, FINTRAC, एग्मोंट ग्रुप का हिस्सा है, जो वित्तीय खुफिया इकाइयों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जो अवैध नकदी प्रवाह और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए सहयोग और सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है। इसके अलावा, FINTRAC ऐसे मंचों में एक स्थायी भागीदार है, जो अन्य अंतरराष्ट्रीय विकास और संघों में इन समस्याओं पर चर्चा करता है।
फिनट्रैक के बारे में
FINTRAC मनी लॉन्ड्रिंग रोधी और आतंकवादी वित्तपोषण नियामक और कनाडा की वित्तीय खुफिया इकाई के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से, कनाडा की सुरक्षा के लिए खतरों का मुकाबला करने में FINTRAC का बहुत महत्व है।
यह संरचना महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी प्रदान करती है जिसका उद्देश्य कनाडा की पुलिस, कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अवैध नकदी प्रवाह और आतंकवादी समूहों के वित्तपोषण की जांच का समर्थन करना है। इसके अलावा, फिनट्रैक मूल्यवान रणनीतिक वित्तीय जानकारी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, विशेष रूप से अनुसंधान और प्रवृत्ति विश्लेषण पर विशेष रिपोर्ट, शासन भागीदारों और नीति निर्माताओं के लिए, उद्यमों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के लिए, सुरक्षा खतरों और अवैध नकदी प्रवाह और निवेश के पैमाने पर प्रकाश डालने के लिए जिम्मेदार है। आतंकवाद में।
FINTRAC के वित्तीय खुफिया संचालन विश्व स्तर पर उच्च मांग में हैं, साथ ही केंद्र की विशेष पर्यवेक्षी विशेषज्ञता और विश्लेषणात्मक विशेषज्ञता भी है। संगठन को लगातार अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों का आयोजन और संचालन करने और वैश्विक अनुसंधान परियोजनाओं और अन्य पहलों के विकास में हर तरह से योगदान करने के लिए कहा जाता है।
फिनट्रैक पर लगाए गए वित्तीय खुफिया उद्योग में कार्यों को पूरा करने में, केंद्र पुलिस, कानून प्रवर्तन अधिकारियों या कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों को प्राप्त होने वाली और खुलासा करने वाली जानकारी की रक्षा करने के लिए बाध्य है। FINTRAC समझता है और मानता है कि FINTRAC और इसी तरह की संस्थाओं में कनाडाई लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए गोपनीयता की रक्षा करना महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। यह अवैध नकदी प्रवाह और आतंकवाद में निवेश के खिलाफ लड़ाई में प्रवृत्तियों के प्रसार में भी योगदान देता है।
FINTRAC का नेतृत्व एक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी करते हैं, दोनों को राज्यपाल की परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है।
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विवरण के लिए: a.shevchuk@eternitylaw.com / Telegram @anastasiiaeternitylaw
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