Новости

В 2026 году ответственным за противодействие отмыванию денег, группам по соблюдению нормативных требований и старшим менеджерам по рискам потребуются оперативные и решительные действия в отношении рисков финансовых преступлений. Недавние обновления от FIU четко определили, что скорость и точность реагирования в сочетании с документированными действиями больше не являются передовой практикой, а стали обязательным требованием. Что же…

Работа в крипто-секторе ЕС подразумевает адаптацию к новым директивам. Для любой компании, желающей работать в этой сфере, польская криптолицензия является привлекательным выбором. Деятельность на крипторынке ЕС теперь подразумевает соответствие требованиям польского крипторегулирования MiCA. В Польше компетентный орган KNF осуществляет надзор за поставщиками услуг криптоактивов (CASP) в соответствии с новой нормативно-правовой базой ЕС. Исторически компании регистрировались…

Такие положения, как регулирование криптовалют в Испании (MiCA), предусматривают единую авторизацию CASP в ЕС. В Испании национальным органом, ответственным за выдачу лицензий и надзор, является Национальная комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV). После получения лицензии провайдер может осуществлять свою деятельность на всей территории ЕС под надзором своей страны и при условии уведомления принимающих стран. Лицензия…

Процесс получения лицензии на криптовалюту в Румынии в рамках MiCA стал первым общепринятым законодательным базисом в ЕС, регулирующим деятельность, связанную с криптовалютными активами. Лицензия VASP в Румынии — ранее действовавшая лицензия VASP — теперь заменена на единый вид лицензии CASP, действующий во всех странах-участницах ЕС. В соответствии с регулированием криптовалют в Румынии MiCA, местные органы…

Существующая практика регулирования в Словении уже приведена в соответствие с общеевропейским Регламентом о рынках криптоактивов (MiCA). Это привело к созданию унифицированной системы администрирования под эгидой Словенского агентства по рынку ценных бумаг (ATVP) и, при необходимости, Банка Словении для определенных видов деятельности и банковского надзора. Организации, предоставляющие криптоуслуги, должны соответствовать общеевропейским стандартам MiCA в течение установленного…

Это направление относится к числу тех немногих стран ЕС, где ведение коммерческой деятельности в сфере криптовалют является недорогим и экономически эффективным. В Болгарии низкие налоги, страна является членом ЕС и позволяет быстро создавать компании. По этим причинам как новые участники рынка, так и хорошо зарекомендовавшие себя игроки приветствуются к подаче заявки на крипто-лицензию в Болгарии….

Рамки получения лицензии на криптобиржу в Швеции принципиально изменились после внедрения шведского крипторегулирования MiCA. Национальный регулятор перешел от упрощенного уведомительного режима к полной процедуре авторизации. Поставщики больше не могут полагаться на простую регистрацию; теперь они должны пройти детальную проверку управления, финансовой стабильности и контроля рисков. Это выравнивает правила Швеции с остальной частью ЕС и ставит…

Регистрация компании в Марокко — довольно интересный способ выхода на североафриканский рынок для предпринимателей из любой точки мира. Марокко обладает привлекательными для иностранных инвесторов преимуществами, такими как либеральные правила поддержки, разумные затраты на создание компании, а также тот факт, что иностранец может владеть 100% компании, что делает Марокко очень привлекательным местом для регистрации компании. Для…

На сегодняшний день сектор платежей в Аргентине функционирует несколько иным путем по сравнению с прошлыми годами. Однако одно осталось неизменным — рынок продолжает расти, а использование цифровых решений остается высоким, при этом возможности для импровизации сокращаются. В этом контексте Центральный банк ясно дал понять, что PSP в Аргентине рассматриваются и должны функционировать как часть ключевой…

Эстония считается одной из наиболее передовых юрисдикций Европы в сфере деятельности с криптоактивами. Благодаря программе e-Residency, ориентированному на цифровые технологии регуляторному надзору и комплексной законодательной базе страна закономерно становится выбором для учредителей, которые стремятся соблюдать требования регулирования и одновременно получить доступ к рынку Европейского союза. С 2024 года Эстония переходит от модели регистрации VASP в…

Намибия — привлекательная юрисдикция на юге Африки, где богатые природные ресурсы, надёжные институты и эффективные административные процедуры создают благоприятные условия для трансграничных инвесторов. Стабильные регуляторные системы и развитая инфраструктура финансовых услуг привлекают международных капитал-инвесторов к Регистрации компании в Намибии. Правовая основа для Регистрации компании в Намибии Прохождение Регистрации компании в Намибии происходит в соответствии с…

Остров Мэн предоставляет возможность регистрации предприятий, которая характеризуется своей основательностью, адаптивностью и высоким уровнем признания своего юрисдикционного статуса. На остров сочетаются современное предпринимательское законодательство, компетентное регулирование и выгодные налоговые условия, что в совокупности создает стабильную среду. Компании, которые понимают основные принципы, связанные с этапами регистрации компании на острове Мэн, способны полностью подготовиться к решению любой…