Eternity Law International Новини Ліцензія AEMI в Литві

Ліцензія AEMI в Литві

Опубліковано
January 27, 2023

Сьогодні ми поговоримо про державу, яка 2 роки тому врегулювала порядок отримання дозволу AEMI. Бізнесмени, які вирішили працювати в цій сфері і хочуть отримати ліцензію на систему грошових переказів в країні, тепер зможуть дистанційно реєструвати рахунки для своїх клієнтів.

Ліцензія на віртуальну валюту в Литві може бути видана протягом декількох місяців (максимум півроку), що є однією з переваг законності. Щоб розібратися з деталями створення бізнесу в цій сфері, скористайтеся послугами компетентних фахівців.

Власник ліцензії авторизованої установи електронних грошей у Литві має право надавати будь-які послуги в ЄС без необхідності проходити процес отримання дозволу в будь-якій іншій країні, яка є членом ЄС.

Власник обмеженої ліцензії зможе надавати послуги на території країни. Варто враховувати, що деякі обмеження будуть застосовані щодо обороту компанії.

Вимоги до ліцензії AEMI в Литві

  • Відповідність поданих документів: подані документи мають відповідати вимогам нормативно-правових актів, що регулюють діяльність AEMI та нагляд за ними; повинні бути надані всі правильні дані, встановлені в правових актах або запитувані додатково;
  • Відповідність вимогам щодо мінімального капіталу для AEMI: відповідно до положень Закону Литовської Республіки AEMI повинен мати мінімальний початковий капітал у розмірі щонайменше 350 000 євро, і AEMI, який займається обмеженою діяльністю, не підлягає цій вимозі. Середня сума електронних грошей в обігу за попередні 6 місяців AEMI, якій видано ліцензію платіжної установи на обмежену діяльність (де діяльність, передбачена бізнес-планом, не здійснюється), не може перевищувати 900 000 євро на місяць, за винятком у випадку, передбаченому пунктом 7 статті 12 Закону. Якщо цей ліміт перевищено, установа повинна протягом 30 днів після виявлення цього факту звернутися до Банку країни для отримання ліцензії AEMI на необмежену діяльність;
  • Придатність і придатність AEMI та її акціонерів або власників прав голосу: суб’єкти господарювання, які мають значну частку в акціонерному капіталі AEMI та/або права голосу, повинні бути в змозі забезпечити надійне та розумне управління AEMI, мати достатньо високу репутацію та фінансову стійкість ( дозвіл AEMI на обмежену діяльність не підлягає вимогам щодо придатності та належності акціонерів або власників прав голосу);
  • Придатність і відповідність керівників: керівники установ, що працюють з електронними грошима, повинні мати добру репутацію та володіти кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання своїх обов’язків.
  • Операційний план має відповідати здатності засновників AEMI (акціонерів або власників прав голосу) його реалізувати, тоді як майбутній AEMI повинен на момент авторизації бути готовим надавати фінансові послуги безпечним способом.

Бізнеси на продаж в Литві

Банк в Литві на продаж

Europe, Lithuania
Банк є литовським державним банком, заснованим понад 20 років тому. Повна банківська ліцензія; SWIFT Alliance Lite 2 код; Повний спектр банківських дозволів. Операційний прибуток: під НДА Операційні витрати: під НДА Чистий прибуток: під НДА Кредитний портфель в управлінні банку: під НДА Депозитний портфель в управлінні банку: під НДА Коефіцієнт достатності капіталу: під НДА NOTE: щоб…

Компанія в Литві з двома банківськими рахунками і номером ПДВ на продаж

Europe, Lithuania
Нижче Ви можете побачити основну інформацію про компанію в Литві з двома банківськими рахунками і номером ПДВ на продаж Компанія в Литві – що включено: Готова компанія у Литві на продаж; Компанія була створена понад 30 років тому; Банківський рахунок у банку Luminor; Рахунок у Paysera; Номер ПДВ; Ідеально підходить для негайного старту (імпорт-експорт, послуги);…

Ліцензована крипто компанія в Литві на продаж

Europe, Lithuania
Готова ліцензована крипто компанія в Литві на продаж з відкритим банківським рахунком представлена вашій увазі. Фахівці Eternity Law International раді поділитися з вами більш детальною інформацією нижче. Крипто ліцензована компанія в Литві на продаж включає: Ліцензія: оператор обміну криптовалют і гаманців. * Рік заснування – 2022; * Активний банківський рахунок в Литовській EMI; * Компанія…

Переваги авторизованої ліцензії на електронні гроші в Литві

Така фінансова структура дозволяє вирішити основну складність поточної світової економічної ситуації для великого транснаціонального бізнесу — банківські послуги та міжнародні перекази (особливо в доларах США). Власникам AEMI доступні 10 переваг і функцій:

  • Отримання SWIFT.
  • Видача рахунків IBAN клієнтам установи.
  • Дистанційне відкриття рахунків, як для фізичних, так і для юридичних осіб.
  • Випуск платіжних карт Visa або MasterCard з прив’язкою до рахунку клієнта.
  • Можливість здійснювати платежі в банках по всьому світу в доларах США/євро/фунтах стерлінгів та інших валютах.
  • Самостійне прийняття рішень щодо проведення платежів та відкриття рахунків. У тому числі кореспондентські рахунки по всьому світу.
  • Можливість створити власний відділ протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом.
  • Надання послуг, що дозволяють зарахувати готівку на платіжний рахунок або зняти її, а також всі операції, необхідні для роботи платіжного рахунку.
  • Здійснення операцій з переказу, включаючи переказ коштів на платіжний рахунок постачальника платіжних послуг користувача або другого постачальника платіжних послуг.

Країна наразі є однією з найбільш сприятливих юрисдикцій для запуску AEMI. ЦБ, через який проходить вся процедура, дуже лояльно ставиться до можливих помилок чи недоліків організації бізнесу в перший рік його існування.

Як отримати ліцензію на електронні гроші в Литві

Бізнесмени, які бажають оформити ліцензію на електронні гроші в Литві, можуть звернутися за консультацією до співробітників нашої компанії, а також ми надамо підтримку на всіх етапах створення бізнесу:

  1. Перш за все, вам потрібно буде зареєструвати компанію в країні (аналог ТОВ, статутний капітал: не менше 350 000 євро).
  2. Далі йде етап відкриття рахунку для литовської компанії. Незалежно від того, чи має компанія рахунки в інших країнах, бізнесмени, які хочуть отримати ліцензію AEMI в Литві, повинні відкрити рахунок в країні.
  3. Серед керівників має бути громадянин держави, який матиме досвід у цій сфері та буде компетентним.
  4. Керівник компанії (на весь період існування компанії) повинен проживати в країні.
  5. Серед засновників має бути хоча б одна фізична особа.

Документи, необхідні для отримання ліцензії в Литві

  • установча документація;
  • паспорт пільговика та підтвердження місця проживання пільговика;
  • бізнес-план;
  • опис процедури безпеки для майбутніх клієнтів;
  • документ, що підтверджує наявність рахунку в місцевому банку;
  • договір оренди, що підтверджує реальний офіс.
  • додаткові сертифікати, за потреби (в індивідуальному порядку).

Процедура авторизації

Підхід Банку Литви до процесу авторизації для AEMI, як і для інших установ, є максимально відкритим і зазвичай починається задовго до того, як йому буде подано заявку на авторизацію.

  • Можна виділити наступні основні етапи процесу авторизації:
  • подання заявки на отримання ліцензії AEMI в Литві для продажу до Служби нагляду Банку Литви: протягом 5 робочих днів Служба нагляду перевіряє, чи подані всі необхідні документи та, якщо формальних недоліків не виявлено, приймає заяву до розгляду;
  • розгляд заяви про видачу ліцензії AEMI та документів, що додаються до неї: за відсутності недоліків у поданих документах ліцензія видається в найкоротший термін до 3 місяців (для ліцензії AEMI на діяльність з обмеженим доступом – протягом 2 місяців). Однак наш досвід показує, що подані документи лише у виняткових випадках не містять дефектів; тому Служба нагляду зазвичай надає коментарі AEMI в Литві для заявників на продаж, які вимагають додаткової інформації або документів. У цьому випадку термін оцінки подовжується.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльностіготові компаніїбанки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Ліцензія платіжної установи в Ірландії

Сьогодні Ірландія є домом для значної кількості PI, деякі з яких створені самостійно, а інші були залучені в Ірландію активним і успішним сектором Fintech. Ця стаття містить інформацію для бізнес-компаній, які розглядають можливість подати заявку на реєстрацію платіжної установи. Центральний банк Ірландії є компетентним органом для реєстрації та нагляду за PI відповідно до Регламенту ЄС...

Вид на проживання в Литві

Вид на проживання в Литві – цікава можливість для багатьох. Литва – країна, що відкриває перспективи для тих, хто хоче потрапити в європейське середовище і змінити соціальний статус. Оформлення литовського ВНП має безліч плюсів. Населення Литви відрізняється дружелюбністю і лояльністю до іммігрантів. Крім цього, клімат для розвитку бізнесу в Литві досить комфортний. Ще, членство в...

Платформа краудфандингу в Південній Африці

В останні роки краунфандинг став потужним інструментом для втілення інноваційних ідей, творчих проектів і благодійних ініціатив. Південна Африка, відома своєю багатою культурною спадщиною та різноманітним підприємницьким розмахом, прийняла краунфандинг як засіб підтримки місцевих талантів, подолання грошових розривів і стимулювання соціальних змін. Програми в Південній Африці відіграли важливу роль у розвитку почуття спільності, дозволяючи людям з...

Ліцензія AEMI в Естонії

Бізнес на основі віртуальних грошей стрімко розвивається у всьому світі і в Європі зокрема.  Завдяки отриманню ліцензії в будь-якій з країн ЄС і функції паспортизації ви зможете працювати з однаковим дозволом на всій території Євросоюзу. Загальна інформація Фінтех– це галузь, яка швидко розвивається, і приваблює все більше підприємців. Тому онлайн-банкінг має величезний і перспективний потенціал....

Ліцензія SPI в Чехії

За останні роки Чехії вдалося досягти статусу центру реалізації платіжних систем у Європі. До реєстрації в даній юрисдикції вдаються і ті підприємці, які тільки думають про відкриття власного проекту або, буквально, “стоять на порозі” відкриття, а також ті, хто вже зареєстрував компанію, наприклад, на Кіпрі, або в офшорі, і тепер зрозумів свою помилку. Інші системи...

Ліцензія SEMI в Польщі

Мала ліцензія на електронні гроші в Польщі – це рішення, призначене для підприємців, які надають послуги грошових переказів у рамках своєї господарської діяльності. Він відповідає всім діям, необхідним для ведення рахунку, таким як внесення або зняття грошей, переказ коштів або здійснення грошових переказів. У випадку SEMI середньомісячна сума таких операцій не може перевищувати 1 500...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Нью-Йорк

1178 Бродвей, 3 поверх #3353 Нью-Йорк, Нью-Йорк 10001

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7