Ліцензована платіжна установа (SPI) в Польщі на продаж

Ціна:

35,000 євро, включаючи реєстрацію зміни власника і відкриття банківського рахунку протягом 3-х тижнів.

Нинішній директор і офіс можуть перейти покупцеві.

Ліцензія:

Компанія має малу ліцензію Платіжної Установи (SPI). Послуги пов’язані з криптовалютою можуть надаватися в якості доповнення до послуг платіжного сервісу.

Рік реєстрації – 2020.

Компанія має право надавати такі послуги:

• онлайн-банкінг
• грошові перекази
• надання платіжного шлюзу
• випуск карт
• зберігання коштів клієнтів

Вимоги:

• Компанія повинна мати 10-30% клієнтів з Польщі (ми можемо допомогти з виконанням цієї вимоги, використовуючи партнерів, що підтримують місцеві компанії за запитом).
• Ліміт обороту – 1,5 млн. євро (якщо очікується великий оборот, ми можемо створити таку ж компанію за 25к на протязі 3 місяців, щоб розділити потік).
• Залишок на рахунку клієнта не може перевищувати 2,5К (це обмеження не поширюється на транзитні або обмінні операції з великими сумами без утримання грошей на рахунку).
• Місцевий директор. Ми надамо досвідченого директора з репутацією (зарплата 3к євро / місяць). Покупець буде виступати як акціонер (з повним доступом до банківських рахунків), а місцевий директор залишиться відповідальною особою перед банками і Регулятором, це необхідно для того що б уникнути можливих проблем з ліцензією і банківським рахунком.
• Наявність Співробітника по боротьбі з відмиванням грошей (AML officer). При необхідності директор може взяти на себе цю функцію за додаткові 1к євро / місяць.
• Місцевий офіс. Ми можемо надати приміщення за 1,5 К євро / рік.
• Бухгалтерський облік. Ми можемо надати ці послуги. Вартість залежить від кількості угод, в середньому, обслуговування компанії провідною активну діяльність – 350 євро / місяць.

Строк

реєстрація переходу власності – близько 10 днів; реєстрація змін у Регулятора – близько місяця.

Компанія не має боргів і заборгованостей.

Додаткові сервіси:

• Банківські рахунки для роботи з криптовалютою
• Підключення торгового рахунку і кріптообробка (cryptoprocessing)
• White label програмне забезпечення для інтернет-банкінгу
• White label карти Visa
• Розробка програмного забезпечення
• Послуги обміну криптовалюти

Компанія в процесі отримання авторизації для підтримки рахунки з великим оборотом в Paribas Bank – одному з найбільших банків Польщі. Як тільки буде завершений трансфер права власності, ми завершимо відкриття рахунку протягом 3-х тижнів. Додаткові банківські рахунки, підключення крипто- і карткової обробки, розробка програмного забезпечення – за запитом.

При активній діяльності така компанія може приносити прибуток в розмірі близько 20к євро.

Додаткові відомості: dmitriy.m@eternitylaw.com