Eternity Law International — Новости — Украино — литовский комитет по образованию Службы Финансовых Расследований

Украино — литовский комитет по образованию Службы Финансовых Расследований

Опубликовано:
21 февраля, 2018

Украино — литовский комитет по образованию Службы Финансовых Расследований

Украина и Литва пришли к решению образовать специальный Регуляционный совет, чтобы реализовать реформу Государственной Фискальной службы (далее ГФС)  и формирование Службы Финансовых Расследований (далее СФР). Такое заявление обнародовано на портале Министерства Финансов Украины.

Структуру данного Комитета образовывают уполномоченные финансовых министерств обеих стран, связанные с формированием стратегии в своих сегментах.

Литовские делегаты предложили главное кресло Совета главе Минфина Украины. Он будет заниматься взаимодействием с ЕС в пределах упомянутых перемен.

Члены из Литвы обязаны заниматься регуляцией предоставления поддержки в реформировании ГФС. Это предусмотрено проектом ЕС по содействию в реализации Стратегий распределения госфинансов.

Известно, что на совещании 19.02 уполномоченными литовского Минфина и ЕС в Украине обсуждалась стратегия достижения реформаторских решений в ГФС и в таможенной структуре. Также обсуждалась тема образования СФР – отдельная структура, занимающаяся борьбой с денежными преступлениями против страны.

Ведущей проблемой, обсуждаемой в разрезе реорганизации фискального органа, и все так же актуальной является полное расформирование Налоговой милиции с формированием единой структуры для борьбы и  предотвращения преступлений в финансовой сфере против страны.

К слову, в этом же месяце 2017 года глава Минфина обнародовал проект о формировании структуры, которая будет противодействовать денежным преступлениям. Базовыми обязанностями структуры являются разоблачение, завершение и досудебное следствие преступлений в экономике, финансах и налоговой сфере.

Также сюда относится аналитика и профилактика таких преступлений. 22 марта 2017 года Кабмин Украины поддержал данный законодательный проект.

Вам может быть интересно

Руководство по открытию бизнеса в Чехии

Вот краткое руководство, которое поможет вам определиться с выбором и понять все преимущества ведения бизнеса в Чешской Республике. Причины выбрать Чехию По сравнению со своими западноевропейскими конкурентами Чешская Республика обеспечивает стабильную экономику с отличной инфраструктурой, знающей и заслуживающей доверия рабочей силой, а также более низкой заработной платой и стоимостью жизни. Чешское правительство щедро предоставляет налоговые...

Программа "Цифровая Европа": обзор

Программа «Цифровая Европа» — это инновационная программа финансирования ЕС, запущенная с целью предоставления широкого доступа к цифровому рынку ЕС физическим, юридическим лицам и государственным административным органам. Она охватывает многие аспекты, включая то, как сделать Европейский Союз более экологичным и цифровым — эти две задачи, вероятно, являются самыми сложными для нашего века, и успех в их...

Траст на Кипре

Траст на Кипре С целью защиты финансовых активов от рисков разного характера, в том числе политических и коммерческих, а также для устранения претензий на капитал со стороны членов семьи организуются оффшорные трасты и фонды. С помощью них можно обеспечивать защиту деловых операций от посягательств на прибыль со стороны своего семейства. Особенности распределения доходов внутри траста...

PSP лицензия в Бразилии

В состав общей платежной системы Бразилии — SPB Brazilian Payment System — входят фирмыи другие системы, которые связаны с расчетами и механизмами, предназначенными для обработки денежных транзакций с иностранными валютами, ценными бумагами и другими активами. В соответствии с законодательством государства, SPB также включает платежные учреждения и схемы для проведения платежей. Как и в любой другой...

Защита прав пострадавших в Португалии

Очевидно, что никто никогда не ожидает стать жертвой преступления. Кажется, что это происходит с кем-то другим — пока внезапно это не случится с тобой. Помимо эмоциональной и физической травмы, разбираться в юридической системе может казаться практически невозможной задачей. Именно поэтому защита прав пострадавших в Португалии — это не просто бюрократическая формальность, а жизненно важная необходимость....

Особенности создания компании в материковой части ОАЭ

Создание организации в этом регионе предоставляет основателям уникальную возможность войти в быстро развивающуюся экономическую сферу с глобальной связностью. Этот регион предлагает выгодную коммерческую среду с финансово-дружелюбным законодательством, полной кросс-границей собственности в большинстве сфер и доступом к процветающей торговле. Независимо от того, хотите ли вы расширить существующую организацию или создать новый бизнес, понимание ключевых аспектов создания...

Похожие сообщения

Оффшорная финансовая лицензия

Оффшорная финансовая лицензия и финансовая деятельность. Финансовая деятельность представляет собой деятельность, при которой средствами лица управляет третья сторона. Компании, которые используются для личной выгоды, такие как персональные инвестиционные компании, фонды или компании, созданные для управления своим состоянием иначе, технически не являются  компаниями с финансовыми услугами, поскольку эти средства принадлежат только владельцам. Однако это не означает, что вы можете создать компанию и...

Десятый Всеукраинский Blockchain Хакатон

Представляем десятый Всеукраинский Blockchain-Hackathon, который запланирован на 19-20 марта 2022, и состоится в Киеве. За эти 2 дня будет разыграно более 40 тысяч долларов. Чего ожидать от мероприятия в этом году? В 2022 году на конференции будут рассмотрены следующие темы: anonymity & mixnets, data protection, privacy protection. Это более 40 часов кодинга без перерыва. Семинары...

Особенности получения криптолицензии в Литовской юрисдикции

Для того, чтобы иметь возможность вести деятельность в криптовалютной сфере в Литве, предприниматель должен пройти отдельную процедуру и получить специальную криптолицензию. Литовская юрисдикция предлагает достаточно лояльные условия для криптокомпаний, работающих с обменом криптовалют и с криптовалютными кошельками. Кроме того, в Литве для таких фирм создана и поддерживается четкая регулируемая правовая среда, обозначающая строгие правила относительно...

Обзор - EMI на Кипре

Electronic Money Institution (EMI на Кипре) — это организации, имеющие лицензию на оказание финансовых услуг третьим сторонам, создавать счета для хранения средств и выдавать дебетовые карты. Будучи более гибкими и быстрыми в своих операциях, EMI являются отличной альтернативой традиционным банкам. Клиенты EMI могут осуществлять платежные операции двумя способами: с помощью платформы или дебетовой карты. Получив...

Восстановление гражданства Украины

Восстановление гражданства Украины На основании закона «О гражданстве» статьи 10, восстановление в гражданских взаимоотношениях с Украиной проводится когда: лицо, вышедшее из правового положения, не имеющее иного гражданства подает заявление на восстановление, становится гражданином Украины, даже, если не находится в пределах страны, при отсутствии условий отказа, внесенных в ст.9; человек, который получил иностранное гражданство, но решил...

Абонентское юридическое обслуживание

Абонентское юридическое обслуживание – это оказание помощи в юридических вопросах предпринимателям и организациям, в рамках которого клиент может получать консультации, подготовку документов, юридическое сопровождение в судах и государственных органах, а также ответы на правовые вопросы в любое удобное время в письменной или устной форме. Компания Eternity Law International предлагает клиентам юридическое абонентское обслуживание при решении...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: