Eternity Law International — Новости — Получить трастовую лицензию в Швейцарии

Получить трастовую лицензию в Швейцарии

Опубликовано:
5 июля, 2024

Швейцария имеет давнюю репутацию благодаря своему профессиональному опыту в управлении делами богатых людей. Правовая и надзорная среда трастов в Швейцарии меняется, о чем свидетельствует тот факт, что Федеральный совет ввел в 2020 году новые правила о трастах и ​​предложил включить закон о трастах в Швейцарский кодекс обязательств. Эти два новых режима укрепят конкурентоспособность Швейцарии как финансового центра и повысят качество, целостность и подотчетность швейцарской трастовой индустрии, одновременно создавая единую конкурентную среду для попечителей. Для деятельности таких фирм необходима трастовая лицензия в Швейцарии. Ниже мы рассмотрим основные аспекты учреждения таких структур и получения соответствующего разрешения в данной юрисдикции.

На протяжении многих лет наша команда предоставляет эффективные услуги по трастам в Швейцарии и других странах. Такие структуры представляют собой гибкий инструмент, особенно полезный для планирования распределения наследства и защиты активов, что делает его также востребованным с точки зрения коммерческой стороны. Мы готовы помочь вам в становлении данного типа бизнеса. Кроме того, мы предлагаем огромный перечень готовых трастов на продажу.

Трасты в Швейцарии: регулирование, функционирование и лицензирование

До сих пор надзор за трастовыми структурами в данной юрисдикции осуществлялся только в отношении соблюдения обязательств по противодействию незаконному обороту денежных средств. В соответствии с новым законом о трастах в Швейцарии, местные трастовые организации теперь должны будут соблюдать требования относительно структурного и организационного формирования бизнеса, а также правила, установленные для проведения делового аудита. Трасты, работающие в Швейцарии, должны теперь зарегистрироваться в реестре местного надзорного органа, привести свою фирму в соответствие требованиям законодательства и подать заявку на получение лицензии в Швейцарском органе по контролю над финансовым рынком (FINMA).

Частные трастовые фирмы теперь освобождены от уплаты налогов, как и структуры, занимающиеся только семейным дарением и наследованием. Данное положение также применяется, если бенефициаром является благотворительная организация.

В рамках требований для получения трастовой лицензии в Швейцарии следует выделить следующее.

  1. Учредитель траста должен располагать минимальным оплаченным капиталом в размере 100 000 швейцарских франков. Дополнительно накладываются обязательства по поддержанию надлежащего уровня финансовой безопасности и страхованию профессиональной ответственности.
  2. Управление трастом должно осуществляться как минимум двумя квалифицированными директорами с хорошей репутацией.
  3. Фирма должна разработать и использовать эффективные механизмы по управлению рисками и надлежащие системы внутреннего контроля.

Если речь идет о трасте, учрежденном иностранным лицом, доверительный управляющий должен хорошо знать международное право для выполнения своих фидуциарных обязанностей. Если фирма подает заявку на получение отдельной лицензии в качестве управленца активами, будучи финансовым посредником, дополнительно будут выдвигаться требования к сотрудникам и офису.

Наша команда окажет вам комплексную профессиональную поддержку в получении данного типа разрешения, сопроводив вас на каждом этапе этого пути. Мы также готовы помочь вам в открытии траста в Люксембурге, Швеции, Дании, Франции и других странах.

Перед заполнением заявки на получение трастовой лицензии в Швейцарии фирма должна подготовить всю необходимую документацию. В противном случае процесс лицензирования может быть приостановлен или замедлен для сбора дополнительной информации. Если все выполнено корректно, процесс получения разрешения обычно длится от 4 до 6 месяцев. Обязательным является предоставление следующих документов о привлеченных лицах.

  1. Копии документов, удостоверяющих личность владельцев и директоров компании.
  2. Для иностранных граждан: копии видов на жительство в Швейцарии.
  3. Подтверждение адреса проживания каждого владельца и директора.
  4. Копии резюме и сертификатов об образовании владельцев и директоров компании, подтверждающих соответствующее образование и опыт.
  5. Справка об отсутствии судимости, выданная местными властями. Иностранные граждане, прожившие в Швейцарии менее пяти лет, должны предъявить справку о несудимости, выданную страной предыдущего проживания или страной гражданской принадлежности.

Следующие документы, относящиеся к компании-заявителю, должны быть надлежащим образом подготовлены.

  1. Корпоративные документы.
  2. Бизнес-план, включающий бюджет на следующие три финансовых года с оптимистическими, реалистичными и пессимистическими прогнозами, а также географическим охватом и целевым рынком.
  3. Информация о помещениях, инфраструктуре и персонале компании.
  4. Подтверждение происхождения средств и информация о государственных депозитах.
  5. Подробная информация о собственных акциях (структура, распределение, номинальная стоимость и т.д.).
  6. Документированная операционная модель (политики противодействия незаконному обороту денежных средств, безопасность данных и т. д.) и описание аппаратного и программного обеспечения, используемого для экономической деятельности.
  7. Если заявление подается законным представителем, необходима нотариальная доверенность (заверенная копия доверенности).

Сборы, необходимые к уплате при получении трастовой лицензии в Швейцарии, составляют от 1750 евро.

Преимущества Швейцарии для учреждения и лицензирования траста

  1. Доверие к швейцарским финансовым учреждениям. Благодаря престижной репутации, швейцарская трастовая компания может устанавливать отношения с крупными финансовыми учреждениями, такими как банки, брокеры, компании, выпускающие кредитные карты, и т. д. на более выгодных условиях.
  2. Более доверительное отношение со стороны клиентов благодаря лучшим стандартам швейцарской безопасности, конфиденциальности и высочайшему качеству клиентских услуг.
  3. Швейцарская трастовая компания уже имеет статус, вызывающий уважение и желание к сотрудничеству со стороны деловых партнеров и конкурентов.
  4. Конфиденциальность. Поскольку подтверждение владение акциями выдается на предъявителя, сохраняется абсолютная анонимность владельца. Такой способ также позволяет легко передавать право собственности. Кроме того, уровень конфиденциальности также повышается за счет того, что практически невозможно узнать, кто является истинными владельцами трастовой компании.
  5. Защита активов. Поскольку швейцарские трастовые компании предлагают своим владельцам беспрецедентный уровень конфиденциальности и защиты, внешним сторонам становится трудно получить информацию о владельцах активов.
  6. Гибкая швейцарская трастовая система является идеальным средством для централизованных бизнес-операций и отличным решением для хранения широкого спектра активов, как финансовых, так и материальных. Неограниченная структура траста позволяет открывать и поддерживать банковские счета, и вести бизнес в любой точке мира исключительно по усмотрению ее владельцев.
  7. Разнообразие активов. Швейцарская трастовая компания может владеть различными активами, включая недвижимость, акции, процент от фиксированного дохода и денежные средства.

Наша компания предлагает профессиональные трастовые услуги в Швейцарии. Наш опыт и знания помогают нам достигать наилучших результатов для наших клиентов. Стоимость трастовой лицензии в Швейцарии рассчитывается индивидуально для каждого клиента до начала сотрудничества. Мы также предлагаем обширный перечень готовых трастов лицензированных в Гонконге, Индии, Великобритании, на Мальте и в других странах. Свяжитесь с нами прямо сейчас.

Вам может быть интересно

Обмен криптовалют в США

Бизнесмены, имеющие разрешение, могут проводить процессы, связанные с онлайн-валютами. Вы можете создать свой бизнес или выбрать готовый. Выбор респектабельных бирж криптовалют в США является важным этапом вашего криптобизнеса. Мы рассмотрим все в этой статье. Что делать, если вы хотите получить разрешение на виртуальные биржи? Потенциальные виртуальные обменники должны получить лицензию на работу с криптой, необходимо:...

Оффшор в Швейцарии

В современном деловом мире Швейцария завоевала имидж дорогой, но, в то же время, стабильной страны. Налоговое планирование и участие в различных тендерах, проводимых государством, делает Швейцарию идеальной страной для тех, кто хочет открыть свое дело за рубежом. Оффшор в Швейцарии также возможен, именно здесь каждый бизнесмен получает: фиксированные налоги по самой низкой ставке; лояльность по...

Различия в платежных лицензиях в Великобритании

Наиболее популярными лицензиями для британских фирм, работающих в секторе финансовых технологий, есть две небанковские лицензии поставщика платежных услуг: Лицензия РИ (платежное учреждение) и лицензия EMI (эмитент электронных денег). Обе они дают разрешения на предоставление основных финансовых услуг, которые позволяют обслуживать широкий круг бизнесов. Из-за определенного сходства, бизнесмены могут колебаться между лицензией EMI и PI не...

Открытие мерчант счета для хай-риск

Для чего нужен мерчант счет и как его открыть для группы хай-риск Мерчант-счет, несомненно, потребуется вам, если вы ведете свой бизнес онлайн. Счет такого типа позволяет покупателю оплатить приобретенные на сайте магазина товары через банковскую карту, что способствует значительному упрощению самого процесса покупки как для клиента, так и для продавца. Мерчант счет – это решение, при...

Лицензия на игорный бизнес на Филиппинах

Филиппины, страна, известная своим богатым культурным наследием и природной красотой, все активнее заявляет о себе на мировой игровой арене. Филиппины, с их динамичной игровой индустрией и развивающимся рынком, являются привлекательным местом для тех, кто хочет войти в мир азартных игр и ставок. Регулирующим органом отрасли является Филиппинская корпорация развлечений и азартных игр (Philippine Amusement and...

Авторизованные криптокомпании в Хорватии

Глобальный рост криптовалют открыл новые возможности для бизнеса и инвесторов, а Хорватия стала привлекательным местом для создания авторизованных криптовалютных компаний в Хорватии. Страна предлагает уникальное сочетание благоприятной для инноваций политики, надежной правовой базы и доступа к огромному рынку Европейского Союза. Кроме того, стабильная экономика Хорватии и технологический прогресс создают благоприятную основу для успешного развития блокчейн-компаний...

Похожие сообщения

Лицензия AEMI в Швейцарии

Швейцария становится все более привлекательным регионом для учреждений ведущих свою работу в сфере финансов, а также стремящихся расширить свою деятельность в секторе цифровых транзакций. Одним из ключевых регуляторных инструментов для таких компаний является лицензия AEMI (Authorized Electronic Money Institution). Эта лицензия дает организациям возможность выпускать и управлять электронными валютами, трансформируя рынок виртуальных валют в этом...

Получить трастовую лицензию в Латвии

Получение такого официального разрешения, как трастовая лицензия в Латвии, зависит от конкретной деятельности, которой занимается предприниматель. Вопрос лицензирования трастовых организаций в Латвии регулируется Законом о финансовых услугах и положениями Директивы ЕС, которая была принята в юрисдикции в 2009 году. Как следует из законодательных норм, любая фирма-участник трастовых сделок выступает финансовым звеном в экономике страны, что...

Получить трастовую лицензию в Бельгии

Взаимодействие с трастовой структурой — это договорные отношения, в которых одна сторона владеет финансовыми активами или собственностью в пользу другой. Траст используется доверителем или дателем активов, который передает полученное финансовое или недвижимое имущество доверительному управляющему. Доверительный управляющий владеет этим для бенефициаров и имеет право распоряжаться данным имуществом в зависимости от целей траста. Таким образом, траст...

Лицензия PSP в Швейцарии

Швейцария является одной из наиболее престижных и рентабельных юрисдикций для учреждения и развития бизнеса. Чтобы открыть платежное учреждение на территории Швейцарии, необходимо получить специальную  PSP-лицензию у регулирующих органов. Регулятором финансовой отрасли в данной юрисдикции является FINMA. Важно понимать, что лицензирование предприятия в Швейцарии имеет множество нюансов, и важно придерживаться всех требований местного законодательства. Наша компания...

Что такое трастовая компания?

Выбор юридического статуса предприятия крайне важен для со-основателей бизнеса. Поэтому они пытаются подобрать такую форму собственности, которая будет максимально соответствовать их текущим потребностям и поможет минимизировать расходы на развитие предприятия. Большинство форм собственности достаточно понятны и разобраться в их специфике легко. Но одной из сложных форм считается создание трастовых компаний. Это весьма специфическая форма деятельности...

Крипто лицензия в Швейцарии

Швейцарская юрисдикция достаточно лояльна в своем отношении к криптовалюте, но к организации крипто бизнеса предъявляются жесткие требования. Крипто лицензия в Швейцарии может быть выдана только тем компаниям, которые соответствуют положениям местной законодательной базы и требованиям регулирующего органа. Целью юрисдикции является формирование устойчивой и надежной среды для функционирования криптовалют и осуществления различных операций с ними.  Исходя...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: