Eternity Law International Новости Требования к криптокомпаниям в Чешской Республике

Требования к криптокомпаниям в Чешской Республике

Опубликовано:
4 сентября, 2022

Чешская правовая база гармонизирована с 4-й Директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег, и она устанавливает ряд требований для криптокомпаний в Чешской Республике. Измененное законодательство охватывает широкий спектр операций, связанных с криптовалютами, поскольку оно охватывает компании, которые продают / покупают, хранят или управляют криптовалютой или предлагают другие услуги, связанные с цифровыми активами.

С точки зрения борьбы с отмыванием денег крипто монеты рассматриваются как цифровые единицы, которые не входят в категорию государственных денег, но принимаются в качестве формы оплаты товаров и услуг. Каждая чешская криптокомпания подпадает под действие следующих законов:

  • Закон о борьбе с отмыванием денег (Закон № 253/2008),
  • Постановление об отмывании денег (Декрет № 281/2008), 
  • Уголовный кодекс (Закон № 40/2009), 
  • Закон о международных санкциях (Закон № 69/2006).

Согласно закону, компании, которые планируют осуществлять деятельность в сфере криптовалют в Чехии, должны получить лицензию. Это позволяет осуществлять деятельность в пределах ЕС, включая создание офисов в любом государстве-члене ЕС без необходимости преодолевать бюрократическую волокиту, при условии, что они проинформируют об этом местную власть.

Владельцы крипто лицензий ЕС / ЕЭЗ не обязаны получать чешскую лицензию. Зато они им необходимо сообщить об этом Чешским властям, представив свой паспорт.

Если криптокомпания работает без законного разрешения, она рискует быть признанной вовлеченным в мошенническую деятельность, что влечет за собой наложение штрафов в размере до 500 000 Чешских крон и принудительное закрытие.

Согласно требованиям, установление физического присутствия юридического лица в Чехии является обязательным. Компания может быть образована как ООО-одна из наиболее широко используемых организационно-правовых форм ведения бизнеса из-за следующих преимуществ: низкие минимальные требования к собственному капиталу, небольшое количество собственников и возможность освобождения от аудитов. Как правило, процесс регистрации завершается в течение 3 недель при условии, что все обязательные документы будут предоставлены регулирующему органу в установленном порядке.

Основные требования к чешским криптокомпаниям

Соискатель лицензии обязан выполнить следующие обязательства:

  • Составить бизнес-план, раскрывающий бизнес-модель и детали финансовых прогнозов;
  • Открыть офис в стране;
  • Нанимать сотрудников, которые состоят минимум из 2 директоров с достаточным образованием и профессиональным опытом и с четким криминальным прошлым.;
  • Подготовить системы внутреннего контроля наряду с политикой борьбы с отмыванием денег, чтобы гарантировать выявление и предотвращение мошеннических действий;
  • Назначить сотрудника по борьбе с отмыванием денег для соблюдения законодательства;
  • Подготовить подробное описание аппаратного и программного обеспечения, которое будет использоваться для запланированных действий;
  • Разработать политики и процедуры, гарантирующие безопасность средств клиентов, их информации и т. д.

Как только криптокомпания получила разрешение, лицензиат должен регулярно отчитываться перед регулирующим органом о своей работе. 

Обязательства по представлению отчетности

Деятельность криптобизнеса должна соответствовать международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В соответствии с ним годовая финансовая отчетность должна содержать бухгалтерский баланс и отчеты о прибылях и убытках. Они должны быть поданы вместе с налоговой декларацией.

Относительно правил аудита, компании должны быть проверены, если они соответствуют по крайней мере двум из следующих параметров:

  • Оборот составляет более 80 миллионов чешских крон;
  • Общая сумма активов составляет более 40 миллионов Чешских крон; 
  • Средняя численность сотрудников составляет не менее 50 человек.

Для более подробной информации о требованиях к крипто компаниям в Чехии, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Вы можете посмотреть новые предложения в категориях Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности, готовые компании, банки на продажу и лицензии на продажу.

Вам может быть интересно

Новая лицензия на азартные игры на Кюрасао 2024 года

Прежде всего, любой, кто хочет начать онлайн-бизнес в сфере азартных игр, должен тщательно изучить правовые требования и учитывать, что их нарушение может привести к неприятным последствиям, которых все предприниматели стремятся избежать.  Получение игорной лицензии Кюрасао в 2024 году, что является распространенной практикой среди различных операторов, требует особого внимания в связи с недавними изменениями. Эта статья...

Защита от экстрадиции в Италии

Прежде всего, важно понять: данный запрос — это не просто бумажная формальность. Это прямая угроза вашей свободе. Когда другая страна требует от Италии выдать вас, последствия могут быть крайне серьезными. Тем не менее, не стоит паниковать. Вот хорошая новость: Италия не даёт автоматическое согласие. Она внимательно изучает запрос, задаёт жёсткие вопросы. И если вы знаете,...

Международная юрисдикция Дела Австрия

Сфера международных юрисдикционных споров в Австрии открывает перед вами неповторимые аспекты трансграничных конфликтов. В этом материале раскрыты методы для разрешения споров, использования юрисдикционных полномочий и внедрения иностранных решений в соответствии с австрийским законодательством. Ознакомьтесь со специализированными правовыми моделями, разработанными для защиты ваших интересов в международных судах. Решение трансграничных юридических споров в Австрии Своевременная консультация с...

Лицензия API в Великобритании

В долгосрочной перспективе индустрия платежных услуг Великобритании должна сохранить траекторию роста, несмотря на недавнее снижение инвестиций в данный сектор. Технологические инновации, изменение поведения и предпочтений потенциальной аудитории потребителей, а также гибкий и поддерживающий подход правительства, продолжают предоставлять бизнес-возможности как признанным поставщикам платежных услуг, так и новым участникам рынка. В этом контексте лицензия API в Великобритании...

Топ-5 стран для получения криптолицензии в 2025 году

Индустрия цифровых активов продолжает трансформацию, а различные юрисдикции совершенствуют регулирование блокчейна, чтобы стимулировать технологические инновации при соблюдении финансового надзора. Выбор подходящей страны для криптобизнеса является ключевым шагом для компаний, специализирующихся на криптотрейдинге, децентрализованных финансах (DeFi), токенизированных экосистемах и блокчейн-платежных решениях. Понимание особенностей криптолицензирования, налоговых аспектов, требований к соответствию и законодательных рамок помогает компаниям выстраивать эффективные...

Инвестирование в Болгарии

Болгария долго была привлекательна своим наследием для туристов и местных жителей. Однако развивающаяся экономика также может улучшить интерес инвесторов к данному государству. Инвестирование в Болгарии — достаточно перспективное коммерческое направление, поскольку данная юрисдикция может предложить множеств потенциальных возможностей для реализации тех или иных бизнес-планов, равно как и массу привилегий. К примеру, по прогнозам, экономика страны...

Похожие сообщения

Ликвидация компании в Чешской Республике

Типовой процесс ликвидации компании в Чешской Республике включает ряд юридических, финансовых и административных этапов, направленных на упорядоченное прекращение деятельности предприятия. Независимо от того, принимает ли компания добровольное решение о закрытии или вынуждена прекратить деятельность из-за неплатежеспособности, необходимо соблюдать установленную законом процедуру ликвидации. Закрытие предприятия требует тщательно структурированного подхода, включающего юридические формальности, урегулирование финансовых обязательств и...

Криптовалютная лицензия в Чехии

Чтобы предоставлять  услуги, связанные с криптовалютой на рынке ЕС, необходимо пройти регистрацию юридического лица в одной из стран данного объединения и получить лицензию на ведение такой деятельности у регулятора. В Чехии крипто лицензии одни из наиболее дешевых в Европе, но благодаря ее оформлению вы выходите на рынки всех стран ЕС. Поэтому в последние годы все...

Инвестиционная лицензия в Чехии

Благодаря стабильной политической и экономической среде Чешская Республика стала привлекательным вариантом для многих иностранных инвесторов. Чешская Республика имеет высококвалифицированную и образованную рабочую силу, стратегическое расположение в самом сердце Европы и открытое и доброжелательное отношение к иностранным инвестициям. Для поощрения инвестиций в Чешской Республике существует хорошо зарекомендовавшая себя правовая база, обеспечивающая всестороннюю защиту инвесторов. Чтобы получить...

EMI лицензия в Чехии

Для открытия фирмы, которая работает с электронными денежными средствами, необходимо пройти соответствующий процесс лицензирования. После прохождения данной процедуры в конкретной юрисдикции, например в Чехии, компания получает такой документ, как EMI лицензия в Чехии — документ европейского стандарта, благодаря наличию которого можно будет вести деятельность в любой точке ЕС. Почему выгодно получить EMI лицензию в Чехии?...

Платежная лицензия в Чехии

В 2018 году, в законодательную базу, регулирующую платежные системы Чехии, были внесены некоторые поправки и дополнения. Положениями Закона № 370/2017 были введены новые обязательства относительно фирм, которые имеют статус операторов или эмитентов электронных денег. Обязательства стали дополнением к уже принятым правилам, принятым на уровне национального законодательства, и нормам Директив ЕС, действующих в стране через ее...

Регистрация компании в Чехии

Чешская Республика предлагает достаточно комфортные условия для предпринимателей, планирующих создать прочную и прибыльную коммерческую структуру. Основой для этого стала стабильная экономическая почва и лояльное фискальное поле. Немаловажным фактором является поддержка со стороны государственных органов и их разумный контроль. Возможности для предпринимателей, зарегистрировавших компанию в Чехии Еще одна причина, из-за которой иностранные инвесторы стремятся открыть бизнес...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму: