Eternity Law International Новости Требования к криптокомпаниям в Чешской Республике

Требования к криптокомпаниям в Чешской Республике

Опубликовано:
4 сентября, 2022

Чешская правовая база гармонизирована с 4-й Директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег, и она устанавливает ряд требований для криптокомпаний в Чешской Республике. Измененное законодательство охватывает широкий спектр операций, связанных с криптовалютами, поскольку оно охватывает компании, которые продают / покупают, хранят или управляют криптовалютой или предлагают другие услуги, связанные с цифровыми активами.

С точки зрения борьбы с отмыванием денег крипто монеты рассматриваются как цифровые единицы, которые не входят в категорию государственных денег, но принимаются в качестве формы оплаты товаров и услуг. Каждая чешская криптокомпания подпадает под действие следующих законов:

  • Закон о борьбе с отмыванием денег (Закон № 253/2008),
  • Постановление об отмывании денег (Декрет № 281/2008), 
  • Уголовный кодекс (Закон № 40/2009), 
  • Закон о международных санкциях (Закон № 69/2006).

Согласно закону, компании, которые планируют осуществлять деятельность в сфере криптовалют в Чехии, должны получить лицензию. Это позволяет осуществлять деятельность в пределах ЕС, включая создание офисов в любом государстве-члене ЕС без необходимости преодолевать бюрократическую волокиту, при условии, что они проинформируют об этом местную власть.

Владельцы крипто лицензий ЕС / ЕЭЗ не обязаны получать чешскую лицензию. Зато они им необходимо сообщить об этом Чешским властям, представив свой паспорт.

Если криптокомпания работает без законного разрешения, она рискует быть признанной вовлеченным в мошенническую деятельность, что влечет за собой наложение штрафов в размере до 500 000 Чешских крон и принудительное закрытие.

Согласно требованиям, установление физического присутствия юридического лица в Чехии является обязательным. Компания может быть образована как ООО-одна из наиболее широко используемых организационно-правовых форм ведения бизнеса из-за следующих преимуществ: низкие минимальные требования к собственному капиталу, небольшое количество собственников и возможность освобождения от аудитов. Как правило, процесс регистрации завершается в течение 3 недель при условии, что все обязательные документы будут предоставлены регулирующему органу в установленном порядке.

Основные требования к чешским криптокомпаниям

Соискатель лицензии обязан выполнить следующие обязательства:

  • Составить бизнес-план, раскрывающий бизнес-модель и детали финансовых прогнозов;
  • Открыть офис в стране;
  • Нанимать сотрудников, которые состоят минимум из 2 директоров с достаточным образованием и профессиональным опытом и с четким криминальным прошлым.;
  • Подготовить системы внутреннего контроля наряду с политикой борьбы с отмыванием денег, чтобы гарантировать выявление и предотвращение мошеннических действий;
  • Назначить сотрудника по борьбе с отмыванием денег для соблюдения законодательства;
  • Подготовить подробное описание аппаратного и программного обеспечения, которое будет использоваться для запланированных действий;
  • Разработать политики и процедуры, гарантирующие безопасность средств клиентов, их информации и т. д.

Как только криптокомпания получила разрешение, лицензиат должен регулярно отчитываться перед регулирующим органом о своей работе. 

Обязательства по представлению отчетности

Деятельность криптобизнеса должна соответствовать международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В соответствии с ним годовая финансовая отчетность должна содержать бухгалтерский баланс и отчеты о прибылях и убытках. Они должны быть поданы вместе с налоговой декларацией.

Относительно правил аудита, компании должны быть проверены, если они соответствуют по крайней мере двум из следующих параметров:

  • Оборот составляет более 80 миллионов чешских крон;
  • Общая сумма активов составляет более 40 миллионов Чешских крон; 
  • Средняя численность сотрудников составляет не менее 50 человек.

Для более подробной информации о требованиях к крипто компаниям в Чехии, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Вы можете посмотреть новые предложения в категориях Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности, готовые компании, банки на продажу и лицензии на продажу.

Вам может быть интересно

Лицензия AEMI в Латвии

Предприниматели, решившие работать в этой сфере и желающие получить лицензию платежной системы в Латвии, теперь смогут дистанционно открывать счета для своих клиентов. Лицензию на электронные деньги в Латвии можно оформить в течение нескольких месяцев (максимум полгода), что является одним из преимуществ юрисдикции. Чтобы разобраться с деталями открытия бизнеса в этой сфере, воспользуйтесь услугами компетентных специалистов....

Десятый Всеукраинский Blockchain Хакатон

Представляем десятый Всеукраинский Blockchain-Hackathon, который запланирован на 19-20 марта 2022, и состоится в Киеве. За эти 2 дня будет разыграно более 40 тысяч долларов. Чего ожидать от мероприятия в этом году? В 2022 году на конференции будут рассмотрены следующие темы: anonymity & mixnets, data protection, privacy protection. Это более 40 часов кодинга без перерыва. Семинары...

Регистрация IT компании в Канаде и США

Регистрация IT компании в Канаде и США Регистрация IT компании в Канаде и США — важный момент для молодых компаний, которые только начинают свой путь развития, ищут возможные пути, чтобы попасть на зарубежные рынки мирового масштаба. Для этого им необходимы крупные денежные вложения. Если посмотреть официальную статистику, лидерами среди стран, которые оказывают мощную поддержку начинающему...

Оффшорная компания - недостатки и преимущества

Внимательно изучите налоговые аспекты в своей юрисдикции, прежде чем покупать оффшорную компанию в одной из островных юрисдикций. Давайте подробно рассмотрим налоговые аспекты, связанные с владением и эксплуатацией оффшорной компании. Оффшорные компании обычно регистрируются в двух вариантах: Международная бизнес-компания (IBC) и Общество с ограниченной ответственностью («LLC»). В этой статье термин «оффшорная компания» используется для обозначения их...

ISO 27001: Информационная безопасность

ISO 27001 помогает компаниям разрабатывать эффективные механизмы оценки рисков, корректно составлять отчеты и планы восстановления операционных процессов. Характер и природа угроз, которые могут возникнуть внутри системы, зависят от общих условий коммерческой среды и, соответственно, меняются с течением времени. В результате контроля, осуществляемого с использованием ISO 27001, можно снизить риски или существенно повлиять на их серьезность....

Корпоративные услуги в Польше

В Польше корпоративные услуги процветают уже много лет. С тех пор, как страна вступила в Евросоюз, началось активное экономическое развитие государства. С годами многие иностранцы стали инвестировать в недвижимость Польши. Чуть позже стали появляться неплохие инвестиции в со стороны бизнес сообщества. Фактически уровень жизни в Польше сопоставим со средними заработками жителей западноевропейских государств. По этой...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Нью-Йорк

1178 Бродвей, 3-й этаж № 3353 Нью-Йорк, NY 10001

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7