Eternity Law International Новости ТОП 5 лучших оффшорных юрисдикций для банковской лицензии

ТОП 5 лучших оффшорных юрисдикций для банковской лицензии

Опубликовано:
9 августа, 2023

Планируя создать оффшорное банковское учреждение, работающее с криптовалютами, осуществляющее управление капиталами инвесторов или функционирующее в качестве просто транзакционного учреждения, необходимо тщательно изучить список стран, которые наиболее выгодны для открытия такой компании. Оффшорная банковская лицензия представляет собой разрешение, позволяющее предлагать различные банковские услуги клиентам, которые находятся за границей государства, учреждения. Таким образом, вы сможете обслуживать иностранные фирмы и физических лиц, располагающих определенной суммой капитала. В данной статье мы рассмотрим ТОП 5 лучших оффшорных юрисдикций для банковской лицензии.

Каймановы острова

Оффшорное банковское учреждение, лицензированное на Кайманах, может обслуживать клиентов из всех уголков мира, кроме непосредственно Каймановых островов. Здесь обеспечена отличная конфиденциальность и секретность, что строго регулируется законами о Конфиденциальных отношениях (CPLR), и банковском деле и трастах (Bank and Trust Companies Regulation Law). Здесь уголовно наказуемо разглашение персональных данных и информации, находящейся под защитой профессиональной тайны. Доступ к данным предоставляется исключительно если расследуется тяжкое преступление, и только полиции.

Стоит отметить, что Кайманы подписали Договор о взаимной помощи с Америкой в 1986 году, в котором подразумевается обмен данными при преступлениях. Однако налоговая информация при этом не распространяется.

Сент-Люсия

В Сент-Люсии к оффшорным банкам довольно простые требования для лицензирования.

  1. Финансовая лицензия типа «А» для международного банкинга. Для получения такого разрешения необходим уставной капитал от 1 миллиона долларов. Также, банк может работать на мировом уровне и неограниченно привлекать контрагентов.
  2. Банковская оффшорная лицензия типа «В» разрешает финансовую деятельность исключительно с контрагентами, заявленными при получении лицензии. Уставной капитал фирмы составляет от 250 тысяч долларов. Плюс 100 тысяч долларов необходимо внести, чтобы подтвердить хороший уровень материального состояния предприятия.

Чтобы получить лицензию международного банка в данной юрисдикции, необходимо соответствовать всем требованиям регуляторов относительно структуры учреждения и финансовой стабильности. Предпринимателям нужно предоставить план ведения бизнеса на несколько лет вперед и прогноз, который покажет ликвидность учреждения. Это необходимо для проведения всех планируемых транзакций и возможности исполнять все обязанности банка.

У каждого банковского учреждения с лицензией должно быть минимально два директора, один из которых – это резидент юрисдикции. Также необходимо нанять регистрационного агента и арендовать офис. Каждый год компания должна предоставлять отчеты по финансам.

Вануату

Для лицензирования банка в этой стране, нужно соблюдать следующие требования:

  • подтверждение финансового состояния и капитал от 500 тысяч долларов;
  • обязательное прохождение идентификации бенефициарами;
  • прием на работу местных сотрудников;
  • одобрение регистрирующего органа;
  • соблюдение законов Вануату.

В данной юрисдикции также популярны лицензии на деятельность Форекс, отсутствует налог на прибыль и прирост капитала.

Доминика

Доминика – это стойкое как с политической, так и с экономической стороны государство, соответствующее мировым стандартам. Строить бизнес в этой стране очень перспективно и благонадежно. Здесь можно получить официальные лицензии на банковские учреждения и создавать оффшорные фирмы, открывать счета и получать второе экономическое гражданство.

Законы Доминики разрешают получить лицензию на банк, если компания соответствует требованиям регулятора. Такая лицензия дает возможность предлагать услуги открытия счета, оформления депозитов и выдачи карт. Также организация может проводить любые международные операции, если имеются компетентные отношения с заграничными банками.

Коморские острова

Банковская лицензия на Коморских островах дает компании право на прием депозитов, выдачу кредитов и проведение других операций с денежными средствами. В юрисдикции имеется регулирующий орган, который несет ответственность за лицензирование — это Центральный Банк (Banque Centrale des Comores, BCC).

Лицензия Коморских островов имеет много преимуществ перед разрешениями других стран:

  • привлечение международных клиентов;
  • минимальные налоги;
  • большой список услуг, которые можно предлагать клиентам;
  • строгая конфиденциальность данных.

Несмотря на трудности, стать владельцем банковской лицензии в оффшоре доступно каждому предпринимателю из финансовой индустрии. Однако стоит тщательно проверять все нюансы перед выбором подходящей юрисдикции. Наши специалисты помогут максимально оптимизировать весь процесс, взяв трудности и нюансы на себя.

Наша компания оказывает комплексную профессиональную помощь в получении оффшорных банковских лицензий. Мы присутствуем в данной сфере уже много лет и работаем по всему миру. Наши специалисты также готовы вам предложить обширный перечень готовых лицензий на продажу. Свяжитесь с нами уже сейчас.

Table of contents

Вам может быть интересно

Авторизованные криптокомпании во Франции

Франция является привлекательной средой для криптовалютных предприятий, обеспечивая четкую законодательную базу и благоприятную атмосферу для развития финтеха. Будучи неотъемлемым членом Европейского Союза, страна гарантирует соблюдение законов ЕС, активно поддерживая распространение блокчейна и цифровых активов. Предприниматели, желающие создать криптовалютную компанию во Франции, получают выгоду от надежных юридических гарантий, доступа к разветвленной финансовой среде и четко определенных...

Лицензия PI в Гибралтаре

На сегодняшний день регулирование всех платежных компаний в данной юрисдикции осуществляется с помощью финансового законодательства (об инвестиционных и фидуциарных услугах), которое создано в 1989 году, и Положений о финансовых услугах 2010 года. Лицензия PI в Гибралтаре дает возможность вести официально разрешенную деятельность в финансовом секторе юрисдикции, демонстрируя клиентам и своим потенциальным партнерам надежность и обширные...

Защита от экстрадиции в Португалии

Вы этого не ожидаете. Еще минуту назад вы были в офисе, выгуливали собаку или планировали уикенд, и вдруг — уведомление о выдаче с вашим именем. Это шок. Это страх. Но если вы находитесь в Португалии — не паникуйте. У вас есть варианты, и у вас есть права. Правовая система Португалии основана на Конституции и международных...

ISO 14020: Экологическая маркировка и декларирование

В условиях современной активной борьбы международных организаций за сохранение экологии, в случае предъявлении к компании соответствующих заявлений, возникает необходимость в проведении эко-маркировки, требующей описания и подтверждения всех соответствующих этапов жизненного цикла продукции. Подобная экологическая маркировка может быть представлена в виде кратких формулировок, символов или изображений на этикетках, прикрепленных к упаковке, либо же она может быть...

Торговля криптовалютами в Польше

Польский крипторынок не имеет всеобъемлющей системы регулирования, хотя он интерпретируется законом. Хотя польское правительство может осуществлять регулирование деятельности, связанной с услугами платежей, что может относиться, в частности, к сфере цифровых валют, власти не осуществляют прямого контроля за деятельностью в области выпуска и покупки/продажи криптоактивов. Но с 2021 года торговля криптовалютами в Польше подпадает под действие...

Невзаимозаменяемые токены с юридической точки зрения

В последнее время невзаимозаменяемые токены (NTF) стали очень популярными как новейшие цифровые предметы коллекционирования в современных секторах развлечений, спорта, искусства и азартных игр. NFT лучше всего объяснить, как тип виртуального актива, хранящегося на блокчейне и представляющего право собственности на зацифрованный продукт. Основная характеристика, которая отличает NFT от других токенов, заключается в том, что NFT обозначает уникальный,...

Похожие сообщения

Получение игровой лицензии на Невисе 2025

За последние 12 месяцев Невис превратился в настоящий центр притяжения для игорного бизнеса. Этот карибский остров привлекает не только теплым климатом, который позволяет комфортно жить и работать, но и возможностью значительно приумножить капитал. Невис отличается не коррумпированной правовой системой, прозрачным процессом лицензирования и невероятно выгодным налоговым режимом. С учетом стремительного роста онлайн-беттинга во всем мире,...

Открытие бизнеса в Турции

Своему статусу ключевого рынка для международной торговли и инвестиций Турция обязана положению моста между Европой и Азией. Ее динамичная экономика вместе с большим внутренним рынком привлекает сюда предпринимателей со всего мира. Для тех, кто планирует открытие бизнеса в Турции, первым шагом должно стать изучение местных правовых и финансовых правил игры. Это руководство как раз и...

GmbH против UG: Премия за доверие против эффективности капитала для команд на ранних стадиях развития

Именно здесь основатели в Германии, готовые зарегистрировать свою первую компанию, сталкиваются с трудностями. Им приходится выбирать между двумя очень популярными формами. GmbH и UG являются обществами с ограниченной ответственностью в соответствии с немецким законодательством, которые предлагают обе формы личной защиты акционеров и действуют в рамках схожих правовых рамок. Различия в практических последствиях для команд на...

Ликвидация компаний на Кипре

Ключевые факторы, поддерживающие привлекательность Кипра как юрисдикции для ведения бизнеса, включают налоговую систему, членство в ЕС и корпоративное законодательство. Ликвидация компании — крайняя мера. В таком процессе необходимо участие совета директоров, акционеров и консультантов. Ниже приведено описание порядка завершения деятельности компаний и требований законодательства по состоянию на 2025 год. Как ликвидировать компанию на Кипре: Правовая...

От договоров купли-продажи акций к смарт-контрактам: переосмысление правовой базы

Мир корпоративных сделок всегда был полон драматизма. Переговоры, длинные документы, бесконечные правки, юристы с обеих сторон, которые неделями согласовывают каждую запятую в договоре купли-продажи акций. Но представьте себе совершенно иную картину: вместо множества преград на пути к идеалу — несколько строк кода в блокчейне, которые автоматически исполняют соглашения. Это уже не фантастика, а реальность, которая...

Корпоративный налог в Аргентине: разъяснение

Для инвесторов и предпринимателей, рассматривающих Аргентину, понимание системы корпоративного налогообложения — это не просто бюрократическая формальность, а важный шаг к построению жизнеспособного и законопослушного бизнеса. Фискальные правила здесь не всегда однозначны, но налоговое законодательство отличается детализированностью и во многом ориентировано на контроль и цифровую проверку. Хотя нормативные акты могут показаться сложными, внимательные компании всё же...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму: