Eternity Law International — Новости — SPI лицензия в Латвии

SPI лицензия в Латвии

Опубликовано:
12 марта, 2024

Данная юрисдикция является довольно привлекательной для запуска бизнес-проекта, поскольку предлагает выгодные налоговые условия, имеет стабильную экономическую базу и предоставляет всестороннюю поддержку для начинающих предпринимателей. Многие бизнесмены отдают предпочтение Литве также и для расширения бизнеса. К тому же, страна показала значительный коммерческий рост и прогресс в последние годы.

Наша компания — это высококлассные профессионалы с огромным багажом профильных знаний и опыта в области учреждения и лицензирования фирм. Мы работаем по всему миру. Наша компания готова предложить вам комплексную поддержку в получении SPI-лицензии, а также предоставить уже готовый вариант SPI-лицензии в Литве на продажу.

Сфера платежных услуг и Латвии: преимущества наличия такого разрешения и возможные трудности

Согласно законодательству о платежных услугах и электронных деньгах в Латвии, не предусмотрено взимание каких-либо сборов за регистрацию и лицензирование платежных услуг или электронных денег. В соответствии с этим законом, полное платежное учреждение обязано иметь начальный капитал не менее следующего на момент принятия решения о выдаче лицензии. Однако, требования к капиталу не применяются относительно SPI.

Рассмотрим подробнее эти подпункты:

  • предоставление услуг, позволяющих размещать денежные средства на расчетном счете, а также осуществление всех необходимых операций поставщиком услуг оплаты для обеспечения доступа пользователя платежных услуг к своему платежному счету;
  • предоставление услуг, позволяющих снимать денежные средства с расчетного счета, а также осуществление всех необходимых операций поставщиком услуг оплаты для обеспечения доступа пользователя платежных услуг к своему платежному счету;
  • выполнение платежных операций, включая прямой дебет, единовременный прямой дебет, операции с использованием платежных карт или аналогичных устройств, кредитные переводы и постоянные платежные поручения. Оплата за такие услуги включает передачу денежных средств на расчетный счет, открытый поставщиком платежных услуг или другим поставщиком платежных услуг, для использования пользователем платежных услуг;
  • выполнение платежных операций, включая прямой дебет, единовременный прямой дебет, операции с использованием платежных карт или аналогичных устройств, кредитные переводы и постоянные платежные поручения. Термин платежные услуги относится к платежной транзакции, при которой используется кредитная линия для доступных пользователю средств;
  • выпуск или приобретение платежных инструментов. Можно осуществлять деятельность во всех странах Европейского Союза.

Чтобы лицензировать такую компанию, нужно обратиться в органы регулирования. Вердикт по лицензии выносится в течение 3 календарных месяцев после подачи всего пакета требуемых бумаг. Если регулятор решит отказать в разрешении вести деятельность, он укажет точную причину.

Поэтому, достаточно выгодным решением является уже готовая компания с лицензией SPI в Литве на продажу. Наша компания предоставит вам полное комплексное сопровождение при проведении сделки, а также, мы расскажем о ТОП-5 лучших юрисдикциях для получения SPI-лицензии.

Требования для SPI-лицензии в Латвии

В ежегодном отчете и консолидированной годовой финансовой отчетности SPI компания в Латвии должна раскрывать информацию о всех предоставляемых платежных услугах и общем объеме проведенных расчетных операций за год. Также требуется сообщить о сумме непогашенных электронных денег на конец года, включая как общий остаток электронных денег, принадлежащих учреждению, так и сумму, которая была переведена в другие места, но еще не списана со счетов, на 31 декабря года. Отчетный период учреждения должен совпадать с календарным годом.

В соответствии с законодательством о платежных услугах и электронных деньгах, не предусмотрено взимание платы за регистрацию и лицензирование платежных услуг или электронных денег. Однако, учреждение обязано уплачивать ежеквартальные пошлины в комиссию:

  • для платежных услуг это составляет 0,05% от общего объема платежей за квартал, но не менее 2500 латов в год;
  • для электронных денег это составляет 0,02% от средней общей суммы активов электронных денег за квартал, но не менее 2500 латов в год.

Пошлину необходимо уплачивать в течение 30 дней после окончания каждого квартала.

Получение SPI лицензии в Латвии — задача, требующая опыта и знаний. С нашей помощью этот процесс станет более эффективным и потребует минимальных затрат времени и финансов. Получение лицензий в разных странах мира — одно из ключевых направлений нашей работы. Мы также располагаем отличным предложением о готовой SPI-лицензии в Латвии на продажу.

Получить SPI-лицензию в Латвии: что для этого нужно

В Латвии выдаются различные виды финансовых лицензий в зависимости от запланированной деятельности. Для получения SPI лицензии требуется предоставить определенный набор документов.

  1. Организационную структуру предприятия.
  2. Описание обязанностей персонала.
  3. Процедуры по защите информации, контролю и управлению рисками.
  4. Подтверждение происхождения средств.
  5. Бизнес-план.
  6. Финансовый отчет (если компания уже существует).
  7. Резюме бенефициаров за последние 10 лет.
  8. Дополнительные документы по запросу регулирующего органа.

Также необходимо зарегистрировать фирму в Латвии. Все бенефициары должны иметь экономическое образование, опыт работы не менее 3 лет и безупречную репутацию. Кандидаты на руководящие должности также должны быть предварительно одобрены регулирующим органом. Бюджет для подачи заявки на лицензию зависит от планируемых финансовых услуг. Получение лицензии возможно только при строгом соблюдении всех требований.

Мы готовы предложить вам вариант готовой SPI лицензии в Латвии на продажу. Наши юристы окажут вам полное профессиональное сопровождение на каждом этапе.

Профессиональная помощь

Получение SPI-лицензии в Латвии без опыта и знаний сложно, поэтому рекомендуется обратиться к профессионалам.

  1. Мы разрабатываем информационные материалы по процедурам KYC для всех ключевых участников.
  2. Организация своевременной отправки официального заявления в регулирующие органы с предоставлением всех необходимых документов — наш приоритет.
  3. Мы обеспечим активное взаимодействие с регулирующим органом, включая возможность повторного рассмотрения заявки и проведение дополнительных проверок.
  4. Наши специалисты окажут консультационную поддержку на всех этапах процесса, включая участие во встречах с представителями регулятора.
  5. Готовые SPI-лицензии в Великобритании, Португалии, Швеции и других странах. В том числе, выгодное предложение о продаже готовой SPI лицензии в Латвии.
  6. Мы поможем выполнить все основные условия, включая создание необходимой юридической структуры и открытие банковского счета.
  7. После получения лицензии мы предоставим непрерывное сопровождение, консультируя по всем вопросам вашего бизнеса.
  8. Наша команда разработает индивидуальные рекомендации и стратегии, учитывая особенности вашей компании.

Мы предоставим профессиональную экспертную поддержку, опираясь на наши знания и опыт в мировых рыночных трендах. С нашей помощью вы сможете значительно ускорить процесс получения лицензии и начать свою успешную деятельность в перспективных мировых юрисдикциях.

Бизнес на продажу

Польская готовая лицензия SPI на продажу

Europe, Poland Платежные учреждения и учреждения электронных денег
Новая инвестиционная возможность — на продажу польская лицензия SPI с лицензией MSB. Пожалуйста, ознакомьтесь с основными деталями этого предложения ниже. Малое платежное учреждение (SPI) в Польше на продажу: детали сделки Год регистрации: август 2023. Разрешения лицензии SPI: Внесение и снятие наличных денег на/с платежного счета; Осуществление услуги прямого дебетования, в том числе разового прямого дебетования;...

SPI лицензия в Чехии на продажу

Europe, Czech Republic Платежные учреждения и учреждения электронных денег
Ниже вы можете увидеть основную информацию о SPI лицензии в Чехии на продажу SPI лицензия в Чехии — что включено: Действующая компания SPI в Чехии на продажу; Компания была зарегистрирована и получила лицензию в 2017 году; У компания открыт банковский счет в прибалтийском банке; У компания открыт сч1т в прибалтийской платежной системе, которая выдает клиентам...

Вам может быть интересно

ICO консалтинг

ICO консалтинг — описание и особенности Компания Eternity Law International предоставляет ICO консалтинг, а также подготавливает, сопровождает и организовывает ICO-кампании для фирм и частных предпринимателей. Initial coin offering (ICO) является формой завлечения инвестиционных вливаний в различные производственные программы и эмиссионные схемы, а также реализации криптовалют среди спонсоров. Применяется таким же способом —  путем первичной реализации...

Топ-6 лучших юрисдикций для получения лицензии EMI

Лицензионное разрешение EMI дает его владельцам официальные права на выпуск электронных денег. Это разрешение дает возможность выпускать собственную квазивалюту. Электронная валюта, предоставленная таким образом, может быть использована за пределами платформы, на которой работает платежная система. Такие средства также можно вывести и обменять на другие валюты. Кроме того, возможно также использование квазивалюты для обслуживания платежей, осуществляемых...

Лицензия AEMI на Кипре

Кипр – это признанная всем миром и имеющая замечательную репутацию в сфере финансов деловая юрисдикция. Здесь предлагается благоприятная с точки зрения правовой среды и налоговых условий среда для организаций, предоставляющих свои услуги и продукты в области финтех-услуг. Лицензия AEMI на Кипре дает возможность получить доступ к стабильной и развитой коммерческой среде, идеально подходящей для реализации...

Открыть иностранный банковский счет

Открыть иностранный банковский счет — нужно учитывать все преимущества и риски. Сейчас, из-за обострившейся ситуацией с деофшоризацией, со стороны предпринимательства возникла большая нужда в услугах международного банкинга. Поэтому вопрос касаемо того, как открыть счет в иностранном банковском учреждении, сейчас на устах практически у каждого, кто ведет активную бизнес деятельность. Рассматриваем преимущества открытия счета в зарубежных...

Регистрация компании во Франции

Еще совсем недавно Францию причисляли к тем государствам, которые предлагают не самые простые условия для создания и развития коммерческих проектов иностранными предпринимателями. Чтобы исправить эту ситуацию, государственные органы направили все свои усилия на то, что заложить прочную базу, дающую возможность инвесторам действовать открыто и свободно. На данный момент, Франция старается привлечь как можно больше иностранных...

Как получить лицензию инвестиционного фонда

Инвестиционная деятельность и функционирование хедж-фондов подлежат лицензированию в большинстве стран. Только при соблюдении данного условия, фирма получает разрешение на сотрудничество и кооперацию с профессиональными инвесторами. В каждой юрисдикции предусмотрены свои правила и порядки относительно того, как получить лицензию инвестиционного фонда. Стоит также отметить, что даже при отсутствии требования относительно обязательного получения официального документа, к фондам...

Похожие сообщения

SPI лицензия в Эстонии

Процесс получения лицензии для коммерческих предприятий представляет собой сложную систему организационно-правовых механизмов. Успешное прохождение этого процесса требует полного понимания всех формальностей и требований, а также осведомленности о применении правил на практике в конкретной стране. Для платежных компаний в Эстонии существует ряд лицензий, регулирующих разные типы деятельности, включая проведение платежных операций. Небольшим компаниям, стремящимся управлять платежной...

Лицензия SPI в Португалии

В последнее десятилетие наблюдается постоянный рост интереса к Португалии не только в сфере туризма, но и в предпринимательстве, включая бизнес в финансовой отрасли. Эта страна предоставляет благоприятные условия для регистрации новых компаний с получением необходимых финансовых сертификатов и разрешений. Однако для этого требуется выполнение определенных и четко установленных государственными структурами условий. В Португалии регулированием финансового...

Лицензия SPI в Испании

Лицензирование малой платежной компании (SPI) в данной юрисдикции менее сложное по сравнению с авторизацией платежной фирмы либо эмитента электронных денег. Это обусловлено уменьшенным объемом необходимых бумаг, отсутствием требований по уставному капиталу и местным работникам, а также быстрым рассмотрением заявки — примерно 2-4 месяца вместо полутора лет для полноценных компаний. Наша компания окажет вам комплексную помощь...

Лицензия SPI в Литве

Процесс получения лицензии для ведения коммерческой деятельности в сфере платежных услуг характеризуется сложной организационно-правовой структурой. Успешное завершение этого процесса зависит от ясного понимания формальных требований и условий получения соответствующей SPI-лицензии, а также от знания судебной практики конкретной юрисдикции. В данном случае мы рассматриваем особенности и характеристики Литвы. Для некредитных финансовых организаций в стране существуют различные...

Лицензия SPI в Люксембурге

Люксембург, небольшое европейское государство, которое славится своими финансовыми возможностями и устойчивой экономикой, предлагает благоприятную среду для бизнеса, включая компании в сфере финтех. Одним из ключевых аспектов, делающих Люксембург привлекательным направлением, является наличие лицензий на электронные денежные учреждения и лицензий на платежные учреждения. В этой статье мы рассмотрим требования, преимущества, процедуры, налогообложение, затраты и услуги, предоставляемые...

Лицензия SPI

В условиях динамичного и постоянно развивающегося рынка финансовых услуг получение лицензии малого платежного учреждения (МПУ) стало неотъемлемой составляющей для предприятий, стремящихся участвовать в предоставлении платежных услуг . Независимо от того, находитесь ли вы на этапе становления финтех-стартапа или представляете уже существующую финансовую организацию, иметь полное представление о предпосылках, преимуществах, ценах и процедурах, связанных с получением...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: