Eternity Law International — Новости — Лицензия платежного учреждения на Мальте

Лицензия платежного учреждения на Мальте

Опубликовано:
2 февраля, 2023

Мальта – перспективная юрисдикция для создания платежных учреждений. Для осуществления такой деятельности необходимо зарегистрировать фирму и получить лицензию PI на острове.

Если вы хотите создать бизнес-компанию по выпуску виртуальных денег, то вы можете обратиться в нашу компанию за консультацией по данному вопросу.

Мы также готовы оказать необходимую поддержку в создании и регистрации компании и получении лицензий PI на Мальте.

Каковы преимущества получения лицензии PI на Мальте?

Количество PI лицензий на Мальте значительно выросло за последние годы, наряду с бурным развитием индустрии онлайн-игр и электронной коммерции. К поставщикам платежных услуг PSP предъявляются менее строгие требования, чем к другим платежным организациям.

Страна предлагает ряд преимуществ, в том числе:

  • «паспортные» права ЕС;
  • Возможность открытия “ветки” в других странах ЕС;
  • PI регулируются FSA, и оно, в свою очередь, является регулятором на острове для поставщиков услуг.

Лицензия PI на Мальте позволяет заниматься различными видами активности, включая действия по переводу платежей.

Основные требования для получения лицензии PI на Мальте

Основные требования для получения PI разрешения:

  • Минимум 3 директора, хотя бы один из которых является резидентом острова;
  • Как минимум 1 сотрудник AML базирующийся на Мальте;
  • Директора, CEO и сотрудник по соблюдению требований должны быть одобрены IFSA.
  • Стартовый капитал компании от 20,000 до 125,000 евро (все зависит от типа услуг, которые вы планируете предоставлять);

Допустимые виды деятельности для PI на Мальте

PI имеют право оказывать следующие услуги:

  • Реализация денежных переводов.
  • Сервисы, позволяющие вносить или снимать наличные деньги на платежный счет, а также все операции, необходимые для ведения платежного счета
  • Выполнение денежных операций, включая переводы средств на платежном счете, открытом у поставщика платежных услуг пользователя или у другого поставщика платежных услуг
  • Осуществление платежных операций, где средства обеспечены кредитной линией пользователя платежных услуг.

Документы для получения лицензии PI

  • Программа операций, определяющая, в частности, виды планируемой деятельности;
  • Копия Учредительного договора и Устава заявителя;
  • Бизнес-план.
  • Проверенные финансовые отчеты за последние 36 месяцев, если применимо;
  • Личности всех должностных лиц учреждения;
  • Личность всех акционеров, прямо или косвенно владеющих существенным пакетом акций;
  • Сведения о лицах, которые будут вести деятельность учреждения;
  • Расположение головного офиса.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Открытие банковского счета в Великобритании

Использование личного или корпоративного счета в иностранном банке позволяет не только сохранить и приумножить сбережения, но и свободно проводить расчеты с зарубежными клиентами и поставщиками. Это также дает доступ к глобальным финансовым учреждениям, недоступным в некоторых других странах, и помогает обходить валютные ограничения, действующие по месту резидентства. Одной из надежных и привлекательных юрисдикций, предлагающих выгодные...

Регистрация компании в Виртуальной Зоне Грузии

Регистрация компании в Виртуальной Зоне Грузии. В стоимость входит: удаленное открытие; регистрация компании — 1,5 дня; нет ограничений по резидентности директоров и бенефициаров; нет требований к уставному капиталу. Цена: 1300 € Регистрация в Виртуальной Зоне для IT компаний в Грузии Цена: 1850 € Открытие банковского счета в Грузии Цена: 500 € Для подробностей: madina.kad@eternitylaw.com Пожалуйста,...

Учреждение электронных денег, структура и возможности

EMI – учреждение электронных денег – предоставляет возможность оказывать платежные услуги различного типа в более широком диапазоне в сравнении в платежными учреждениями, которые работают с мгновенной обработкой платежных транзакций. Если EMI лицензировано в одной из стран, являющихся членами ЕС, это открывает пути к тому, чтобы предлагать услуги в остальных государствах Европейского Союза без дополнительных ограничений...

Корпоративные услуги в Польше

В Польше корпоративные услуги процветают уже много лет. С тех пор, как страна вступила в Евросоюз, началось активное экономическое развитие государства. С годами многие иностранцы стали инвестировать в недвижимость Польши. Чуть позже стали появляться неплохие инвестиции в со стороны бизнес сообщества. Фактически уровень жизни в Польше сопоставим со средними заработками жителей западноевропейских государств. По этой...

Лицензия на крипто-гемблинг

Поскольку популярность крипто-транзакций продолжает расти во всем мире, веб-сайты азартных игр, которые хотят оставаться на плаву, должны иметь возможность предоставлять своим пользователям возможность депозита и вывода средств в криптовалюте, а не только в фиатных валютах, таких как доллары и евро. Для этого необходимо получить специальное разрешение (гемблинг лицензия). В этой статье рассмотрим основные вопросы, которые...

Кампания по сохранению оффшоров

Оффшорная экономическая кампания: перенос компаний на Маршалловы острова на особых условиях Оффшорная спасательная кампания — актуальный момент. Не стоит закрывать офшор, если он больше не приносит вам дохода, но, наоборот, стал источником дополнительных проблем. Вы сможете использовать предприятие еще много лет и получать прибыль. Все, что вам нужно, — это зарегистрировать свою организацию под юрисдикцией...

Похожие сообщения

Лицензия PI в Великобритании

Чтобы иметь возможность предлагать клиентам услуги по организации и реализации денежных переводов, обработке платежей/привлечении торговых точек или услуги по открытию счета в юрисдикции, необходимо получить такое разрешение, как лицензия PI в Великобритании. Первый этап процесса лицензирования — подача соответствующей заявки — для этого вам необходимо обратиться в Управление финансового надзора, контролирующего оборот и использование денежных...

PI лицензия в Великобритании 

Существует несколько типов организаций небанковского типа, основным направлением деятельности которых является предоставление финансовых услуг. Работа таких компаний и все операции, выполняемые ими в качестве профессиональных услуг, регулируются государством и законодательством той юрисдикции, где организации функционируют. Для ведения такой деятельности официально, требуется соответствующее разрешение от регулятора. PI лицензия в Великобритании является таким разрешением, и далее мы...

Лицензия PI на Кипре

Кипр – островная страна, которая имеет выгодные условия для бизнеса в сфере финансов и финансовых услуг.  В соответствии с законодательством Республики Кипр поставщик услуг может предоставлять платежные услуги при условии, что он получил лицензию PI от банка Кипра. То есть для регистрации такой компании на Кипре требуется лицензия на данный вид деятельности. CBC является ответственным...

Лицензия PI в Эстонии

В Эстонии за работой платежных компаний следят на законодательном уровне. Есть специальные законы и директивы (PIEIA и PSD2), в которых указаны требования к фирмам, которые функционируют в сфере предоставления платежных услуг. PSD2 — это Европейская Директива, распространяющаяся на банковские учреждения, платежные компании, фирмы электронных денежных средств и их клиентов. Лицензия PI в Эстонии подлежит выдаче...

Лицензия платежного учреждения в Польше

Управление финансового надзора Польши (KNF) поддерживает инновационные финансовые услуги, включая внедрение систем на основе финансовых технологий. Это поможет Польше стать многообещающим финтех-регионом, за которым, безусловно, стоит следить. Учреждение малых платежных систем в Польше было внедрено в польскую правовую систему путем внесения поправок в Закон о платежных услугах Польши в соответствии с Директивой PSD2. Небольшая платежная...

Крипто лицензия на Мальте

На одной из ведущих блокчейн-конференций 2018 года премьер-министр Мальты официально анонсировал инновационные регулятивные нормы, подчеркивая стремление страны стать прогрессивным блокчейн-островом. Прошедший год наша компания активно взаимодействовала в панельных обсуждениях, внося официальные предложения по регулированию блокчейн-проектов в данной юрисдикции. Имея обширный опыт, мы готовы поделиться знаниями и поддержать вас в процессе получения лицензий на криптовалюту в...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму: